Maria Ressa, laureată filipineză a premiului Nobel, achitată în legătură cu acuzaţiile de evaziune fiscală


0 comentarii206 vizualizări

Maria Ressa, laureată a premiului Nobel din Filipine, şi site-ul său de ştiri, Rappler, au fost achitaţi de o instanţă de acuzaţiile de evaziune fiscală,...  

perchezitii, politia, mascati

Percheziții în șase județe și în Capitală la persoane bănuite de evaziune fiscală/ Prejudiciul estimat la 1,4 milioane lei


0 comentarii586 vizualizări

Polițiștii efectuează, miercuri dimineață, 18 percheziții în judeţele Mureș, Cluj, Alba, Ilfov, Prahova, Galați și în municipiul București, la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune...  

MARIAN VANGHELIE - PERCHEZITII - DOMICILIU

Percheziții în Capitală și alte patru județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 10 milioane de lei/ Suspecții înregistrau achiziții fictive


0 comentarii

Italia va majora plafonul pentru plăţile în numerar de la 1000 la 5.000 de euro / Evaziunea fiscală este o problemă cronică în Italia, unde evaziunea se ridică la peste 100 de miliarde de euro pe an


1 comentariu

Percheziții în București, Dâmboviţa şi Ialomiţa, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 1,2 milioane de lei


0 comentarii

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă...  

Fostul deputat PSD Gabriel Bivolaru, trimis în judecată pentru evaziune fiscală. Pentru el, liderii Năstase, Mitrea și DIP au pus presiune publică pe procurori în 1997


1 comentariu

Procurorii au strâns dovezi de evaziune fiscală în ancheta care îl vizează pe Hunter Biden, fiul președintelui american (Washington Post)


7 comentarii

Cotidianul Washington Post a relatat joi că ofiţerii care investighează cazurile care îl privesc pe Hunter Biden, fiul actualului preşedinte american, au strâns dovezi de...  

Curtea de Apel București a anulat dosarul firmelor din imperiul lui Sebastian Ghiță, cu prejudiciu de 100 de milioane de lei, și a restituit cazul la DNA / Decizia e definitivă


14 comentarii

perchezitii, politia, mascati

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor/ 14 mandate de aducere pe numele mai multor persoane din București și Ilfov


3 comentarii

Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, trei percheziţii în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală, în domeniul construcţiilor. ”În cursul…

Acțiune de amploare a Poliției Române: Peste 140 de percheziții în toată țara la o grupare suspectată de tăiere ilegală de arbori, evaziune fiscală și spălare de bani/ Vizate sunt și sediile a 17 ocoale silvice


3 comentarii

perchezitii, politia, mascati

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală: prejudiciul total estimat este de aproximativ 3,2 milioane de lei


0 comentarii

Poliţiştii Capitalei pun în aplicare, miercuri, cinci mandate de percheziţie şi două de aducere, într-o cauză privind săvârşirea unei infracţiuni de evaziune fiscală, în formă...  

Percheziţii ale poliţiştilor Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu calculat de autorități la peste 137.000 lei


2 comentarii

Poliţiştii din Bucureşti au făcut percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală, fiind depistaţi un bărbat şi o femeie care, în acest an, ar fi produs...  

perchezitii, politia, mascati

Percheziții în București și alte trei județe la o grupare specializată în evaziune fiscală, prin ascunderea de venituri obţinute din tranzacţii cu monede virtuale/ Prejudiciul, estimat la 3,5 milioane de lei


3 comentarii

perchezitii, politia, mascati

Percheziții în București la o grupare suspectată că a vândut telefoane de lux fără a plăti taxe. Prejudiciu estimat la 9 milioane de lei


0 comentarii

Polițiștii bucureșteni fac miercuri percheziții în 9 locații din București și Ilfov la membrii unei grupări suspectate de evaziune fiscală, într-un dosar în care prejudiciul...  

perchezitii, politia, mascati

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 13,5 milioane de euro. Principalul vizat – un sirian


1 comentariu

Poliţişti și procurori de la Parchetul Bucureşti fac miercuri dimineață trei percheziţii în București, Ilfov și Prahova într-un dosar penal de evaziune fiscală, cu un...  

Un patron de videochat, trimis în judecată pentru evaziune fiscală. El ar fi câștigat 10 milioane de dolari și un milion de euro și nu a plătit taxe


6 comentarii

Procurorii Secției de urmărire penală și criminalistică din Parchetul General au trimis în judecată un bărbat pentru evaziune fiscală în…

Percheziții în România și Germania la membrii unei grupări specializate în evaziune fiscală și înșelăciune


1 comentariu

Procurorii şi poliţiştii au efectuat, marţi, percheziţii la persone bănuite că ar fi recrutat familii vulnerabile din România pe care le-ar fi dus în Germania...  

13 percheziţii la persoane şi firme acuzate de evaziune fiscală/ Au fost făcute înscrieri fictive la masa credală de trei milioane de euro


1 comentariu

Treisprezece percheziţii la persoane şi firme suspectate de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi bancrută frauduloasă au avut loc în Bucureşti şi...  

ANAF: Încep controale ample în toate domeniile cu risc ridicat de evaziune, zilele următoare


25 comentarii

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va începe zilele următoare controale ample în toate domeniile cu risc ridicat de evaziune, pentru combaterea acestui flagel fiind necesare...  

Încă un afacerist a scăpat de dosarul penal pentru evaziune după ce a achitat prejudiciul / Vasile Florea a primit însă 2 ani de închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene / Decizia nu e definitivă


16 comentarii

Percheziții domiciliare în București și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 450.000 lei


0 comentarii

Poliţiştii Capitalei au pus în executare cinci mandate de percheziţie domiciliară în Capitală şi în judeţul Ilfov şi au dus la audieri două persoane, într-un...  

Doi foști campioni la culturism, condamnați de Tribunalul Gorj pentru evaziune fiscală / Soții Mihai și Bianca Feroiu au câștigat zeci de mii de lei din videochat, dar n-au plătit impozit timp de opt ani


19 comentarii

Tribunalul București anulează dosarul firmelor din imperiul lui Sebastian Ghiță și restituie cazul la DNA / Decizia nu e definitivă


27 comentarii

Judecătoarea de cameră preliminară de la Tribunalul București, Lavinia Cârciumaru, a anulat întreg probatoriul din dosarul firmelor din imperiul fostului deputat PSD Sebastian Ghiță, a...  

Fiscul a acuzat-o pe Elena Udrea de evaziune fiscală, i-a calculat impozit pentru suma nejustificată și a depus plângere penală / Parchetul a clasat dosarul


26 comentarii

Fostul lider PDL Elena Udrea a contestat, anul trecut, la Tribunalul București, constatările unui raport al Agenției Naționale de Administratre…

Curtea de Apel Iași întreabă Înalta Curte dacă s-a întrerupt cursul justiției în dosarul lui Gruia Stoica / El a fost condamnat în primă instanță la 4 ani de închisoare pentru evaziune fiscală


9 comentarii

Ministrul Finanțelor susține că vrea să redreseze România cu bani din combaterea evaziunii fiscale, după ce a stat la masă cu condamnați pentru corupție ori evaziune fiscală, la un eveniment al trustului lui Dan Voiculescu


12 comentarii

Afacerista Nela Secară, prezentată de Antena 3 drept ”victima statului paralel”, a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru delapidare și spălare de bani / A fost achitată pentru evaziune grație legii promulgate de Iohannis


6 comentarii

DOCUMENT EXCLUSIV Acuzațiile DIICOT din dosarul privind presupusa evaziune fiscală din lumea filmului / SURSE Vlad Păunescu de la Castel Film sau Andrei Boncea de la Studiourile Media Pro, printre suspecți / Lista completă


13 comentarii

SURSE Regizorul Corneliu Porumboiu și producătorul de film Ada Solomon, puși sub acuzare de DIICOT pentru presupusă evaziune fiscală și spălare de bani. Sunt suspecte o factură de 2.000 de lei și una de 200 de lei în cazul Adei Solomon


69 comentarii

Guvernul german consideră că dezvăluirile Pandora Papers constituie încă un stimulent în lupta împotriva evaziunii și altor fraude fiscale


1 comentariu

Guvernul german consideră că dezvăluirile din cadrul anchetei jurnalistice de amploare numită Pandora Papers constituie încă un stimulent în lupta împotriva evaziunii şi altor fraude...  

Pandora Papers. Doi politicieni români, menționați în cea mai mare scurgere de date despre cum își ascund averile bogații planetei


10 comentarii

Doi politicieni români sunt implicați în scandalul Pandora Papers, cea mai nouă și mai mare scurgere de date despre averile secrete și tranzacțiile ascunse ale...  

Pandora Papers: Mai mulţi lideri de stat,  printre care și premierul Cehiei, acuzaţi de evaziune fiscală de o anchetă a jurnaliştilor de investigaţie


8 comentarii

Mai mulţi lideri de stat, printre care premierul Cehiei, regele Iordaniei sau preşedinţii kenyan şi ecuadorian, au ascuns bunuri prin…

Leo de la Strehaia, condamnat definitiv la doi ani și jumătate cu executare pentru evaziune fiscală


5 comentarii

Ion Stelică Mihai, zis Leo de la Strehaia, a fost condamnat miercuri la doi ani și jumătate de închisoare cu executare, potrivit minutei Curții de...  

ANALIZĂ: Cum au ajuns PNL și PSD să voteze cot la cot împotriva marilor proiecte de reformă


38 comentarii

PNL și PSD s-au aliat în Parlament și votează cot la cot împotriva marilor proiecte de reformă și de transparentizare a activității instituțiilor de stat....  

coruptie. bani. pixabay

USR PLUS acuză PNL și PSD că au boicotat cot la cot proiectul care corecta legea prin care evazioniștii scapă de închisoare. Legea a fost promulgată de Iohannis fără să o întoarcă în Parlament


29 comentarii

Cursă contracronometru pentru soluționarea dosarului de evaziune fiscală a lui Leo de la Strehaia / Faptele se prescriu pe 2 octombrie / Avocații susțin că au COVID


29 comentarii

SURSE Parchetul general a clasat dosarul de evaziune al lui Dan Vîlceanu / Afacerile familiei cu Complexul Energetic Oltenia, în asociere cu afaceristul Nicu Sarcină, anchetat de DIICOT / Noul director CEO a fost susţinut de Vîlceanu


58 comentarii

Centrul de Investigaţii Media: Procurorii DNA Constanța au bătut palma cu o inculpată acuzată de evaziune fiscală de 8 milioane de euro fără să recupereze niciun ban


25 comentarii

Percheziții în Bucureși și Iași într-un dosar de evaziune fiscală: „Au omis” să înregistreze venituri de peste 27 de milioane de dolari


7 comentarii

Poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti,…

Totul despre firma pe care primarul Clotilde Armand a adus-o în locul Romprest după decretarea stării de alertă în Sectorul 1/ Ce tarife are Brai-Cata


105 comentarii

ADP Sector 1 a încheiat un contract de salubritate în valoare de 62.900 de lei (aproape 13.000 de euro) cu…

Jurisprudenţă relevantă stabilită de Înalta Curte în privinţa TVA-ului intracomunitar în cazul Fişcuci, prietenul lui Liviu Dragnea: „Nu este evaziune, ci optimizare fiscală”


15 comentarii

Dorina Gonţ, fosta şefă a executorilor judecătoreşti din Capitală, cere eliberarea din penitenciar invocând legea penală mai favorabilă iniţiată de fostul deputat Mitralieră şi promulgată de Iohannis


8 comentarii

Acțiune de amploare a Poliției: Peste 100 de percheziții în toată țara la suspecți de evaziune fiscală și contrabandă cu țigări


2 comentarii

Peste 100 de percheziții au loc în această dimineață în capitală și mai multe județe din țară la suspecți de evaziune fiscală și contrabandă cu...  

Un senator USR PLUS propune modificarea legii care îi scapă pe evazioniști de închisoare și înăsprirea pedepselor / Ce se întîmplă dacă evazionistul plătește prejudiciul până la primul termen plus un bonus de 20%


9 comentarii

MARIAN VANGHELIE - PERCHEZITII - DOMICILIU

29 de percheziții în București, Ilfov și Călărași într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de aproape 7 milioane de lei


0 comentarii

Poliţiştii Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pun în aplicare, joi, 29 de mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi...  

Fostul preot Cristian Pomohaci, primul beneficiar al legii care îi scapă pe evazioniști de închisoare dacă achită prejudiciul / Instanța i-a aprobat să plătească o amendă de 40.000 de lei în locul condamnării la un an de închisoare cu suspendare


32 comentarii

Omul de afaceri Răzvan Petrovici a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală de peste 1,6 milioane de lei / Petrovici este finul lui Virgil Măgureanu, primul director postdecembrist al SRI


10 comentarii

coruptie. bani. pixabay

EXCLUSIV Efectele legii care scapă evazioniștii de închisoare dacă dau banii înapoi: Ar trebui achitate prejudicii de aproape jumătate de miliard de euro, plus un spor de 20 % – cifre oficiale furnizate de marile parchete


19 comentarii

Marea amnistie. Legea care îi scapă pe evazioniști de pușcărie, utilă pentru mii de inculpați deoarece retroactivează/ Posibili beneficiari: Nelu Iordache, Adrian Sârbu, Cristian Burci, Bogdan Buzăianu, Tel Drum, companiile controlate de Sebastian Ghiță


149 comentarii

De ce a lăsat Klaus Iohannis elefantul să treacă de Cotroceni?


83 comentarii

Președintele Klaus Iohannis a promulgat pe data de 1 aprilie o lege inițiată de PSD care îi scapă pe evazioniști de închisoare dacă achită integral...  

Percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro


0 comentarii

Patru percheziţii au loc joi dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ un milion de...  

Firme care făceau curățenie în spitale, suspecte de evaziune fiscală și spălare de bani/ Poliția face 19 percheziții în București, Ilfov și Călărași


8 comentarii

Poliția Capitalei efectuează, miercuri, 19 percheziții domiciliare în București și județele Ilfov și Călărași, în urma cărora vor fi aduse…

coruptie. bani. pixabay

Procurorii, critici dure la adresa legii care îi scapă pe evazioniști de închisoare dacă plătesc prejudiciul: Reguli inspirate din sistemul cumpărării indulgențelor religioase / Încurajează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală


17 comentarii

DOCUMENT Peste 850 de milioane de euro cerute de România prin PNRR pentru reformarea ANAF, agenția care eșuează constant în combaterea evaziunii fiscale


4 comentarii

Modernizarea și consolidarea sistemului financiar-fiscal reprezintă una dintre completările aduse Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în varianta adoptată…

Ionuț Moșteanu, deputat USR, după promulgarea legii care îi scapă pe evazioniști de închisoare dacă achită prejudiciul: Sunt nemulțumit, e un fel de invitație la evaziune/ Dacă totuși te prinde, dai banii și gata


16 comentarii

VIDEO Un fost preot urmărit internațional, condamnat definitiv la 9 ani de închisoare pentru o evaziune fiscală de 8 milioane de lei: Chiar nu-mi dau seama pentru cine am reprezentat un pericol social / Nouă ani e cam mult, un criminal primește șase ani


14 comentarii

Curtea Constituțională CCR

Sesizările asupra legii prin care evazioniștii scapă de închisoare dacă achită prejudiciul, pe masa CCR


4 comentarii

Curtea Constituţională a României dezbate, miercuri, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Guvernului şi Avocatului Poporului asupra legii prin care evazioniştii scapă de închisoare,...  

Instanța dă undă verde începerii procesului fostului deputat William Brânză, al denunțătorului lui Marian Vanghelie și socrului lui Vlad Cosma / În vară, judecătorii au exclus probele obținute de SRI pe mandat de siguranță națională


2 comentarii

Legea PSD care îi scapă pe evazioniști de închisoare a fost adoptată de Camera Deputaților în ultima zi a legislaturii


54 comentarii

Camera Deputaților a adoptat marți, în calitate de for decizional, legea inițiată de deputatul PSD Cătălin Rădulescu, supranumit ”Mitralieră”, care prevede că cei inculpați pentru...  

MARIAN VANGHELIE - PERCHEZITII - DOMICILIU

Aproape 150 de percheziţii în Bucureşti şi în 13 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală. Este vizat un fost deputat


4 comentarii

Aproape 150 de percheziţii au loc luni dimineaţă în Bucureşti şi în 13 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală, vizat fiind administratorul a şase societăţi...  

USR: PSD dă liber la evaziune fiscală. Proiectul de lege care pune semn de egal între închisoare şi amendă, la un pas de adoptare


19 comentarii

Reprezentanţii USR acuză PSD că ”face din România paradisul evazioniştilor”, din cauză că proiectul de lege iniţiat de Cătălin Rădulescu privind prevenirea şi combaterea evaziunii...  

EXCLUSIV Parchetul General a clasat dosarul de spălare de bani în care erau vizați compania omului de afaceri Costel Comana și actualul ministru al Justiției, Cătălin Predoiu


31 comentarii

Panama Papers: Mandat de arestare în Germania pe numele fondatorilor cabinetului de avocatură Mossack Fonseca


2 comentarii

Autorităţile judiciare germane au emis un mandat internaţional de arestare pe numele a doi fondatori ai cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, aflat în centrul...  

MOTIVARE Probe neluate în seamă în dosarul lui Vlad Cosma pe motiv că procurorul a fost trimis în judecată pentru presupuse abuzuri de către Secția Specială / Pe același tipar au fost anulate condamnările familiei Cosma în alte două dosare penale


24 comentarii

Tribunalul București ridică sechestrul asupra Asesoft Internațional și 2K Telecom și reduce valoarea sechestrului pentru alte firme din imperiul lui Sebastian Ghiță / Magistrații au ridicat și sechestrul instituit pe bunurile lui Alex Ghiță, fratele fugarului


13 comentarii

Doi directori ai grupului Succes, controlat de afaceristul Nicu Sarcină, considerat unul dintre cei mai bogați gorjeni, trimiși în judecată pentru evaziune fiscală de Parchetul general / Dosarul, soluționat după 6 ani


2 comentarii

Instanța a rămas în pronunțare în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani al fostului deputat PSD, Vlăduț Cosma / Procurorul a cerut detenția efectivă / În 2012, Cosma jr. ar fi obținut o sponsorizare ilegală pentru PSD Prahova


20 comentarii

MARIAN VANGHELIE - PERCHEZITII - DOMICILIU

Percheziții în București, Ilfov și Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu estimat la peste 1 milion de lei


2 comentarii

Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare miercuri dimineaţa 10 mandate…

Abatoarele din Germania – între „porcării” şi evaziune fiscală


7 comentarii

Zeci de mii de români lucrează în abatoarele din Germania. Situaţia lor era cunoscută, dar rareori abordată. Deutsche Welle a realizat cronica unui dezastru cu...  

Legea PSD care îi scapă pe evazioniști de închisoare, la un pas de a fi adoptată definitiv de Parlament. Proiectul, inițiat de deputatul Cătălin Rădulescu ”Mitralieră”, a fost declarat neconstituțional anul trecut de CCR


29 comentarii

Gruia Stoica, condamnat în primă instanță la 4 ani de închisoare pentru evaziune fiscală și spălare de bani


14 comentarii

Tribunalul Iași l-a condamnat vineri pe afaceristul Gruia Stoica, patronul firmei de transport feroviar GFR, la patru ani de închisoare pentru evaziune fiscală și spălare...  

Proiectul deputatului-mitralieră, care a ciuruit legea pentru combaterea evaziunii fiscale, ameliorat în Senat: În cazul plăţii integrale a prejudiciului pentru valori sub 100.000 de euro se poate aplica amenda/ Pentru valori sub 50.000 de euro se aplică o sancțiune administrativă


21 comentarii

MARIAN VANGHELIE - PERCHEZITII - DOMICILIU

197 de percheziții în 19 județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudiciu de peste 6 milioane de dolari


8 comentarii

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice efectuează, joi, 197 de percheziţii domiciliare, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat...