evaziune fiscala

Sechestru pe bunurile unor oameni de afaceri din Bucureşti şi Călăraşi, acuzaţi de evaziune fiscală / Prejudiciul, estimat la 2,3 milioane de lei

Sechestru pe bunurile unor oameni de afaceri din Bucureşti şi Călăraşi, acuzaţi de evaziune fiscală / Prejudiciul, estimat la 2,3 milioane de lei

•
25 mai
•982
10 ani în instanță / Tribunalul Caraș-Severin a rămas în pronunțare în dosarul afaceristului PSD, Ion Bejeriță, acuzat de evaziune și spălare de bani de peste 10 milioane de euro / Bejeriță e unul dintre pasagerii zborurilor Nordis, alături de Ciolacu

10 ani în instanță / Tribunalul Caraș-Severin a rămas în pronunțare în dosarul afaceristului PSD, Ion Bejeriță, acuzat de evaziune și spălare de bani de peste 10 milioane de euro / Bejeriță e unul dintre pasagerii zborurilor Nordis, alături de Ciolacu

•
19 apr. • 6
•7461
•
Peste 1.000 de cazuri de evaziune, cu prejudicii de peste 250 de milioane lei, de la începutul acestui an

Peste 1.000 de cazuri de evaziune, cu prejudicii de peste 250 de milioane lei, de la începutul acestui an

•
14 mart.
•594
Peste 1.100 de infracţiuni de evaziune fiscală, cu o valoare a măsurilor asigurătorii şi a prejudiciilor recuperate de peste 250 de milioane de lei, au fost constatate de poliţişti, la nivel naţional, de la începutul acestui an, transmite Agerpres. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), au fost desfăşurate 13 operaţiuni de amploare de […]
Încă un mare dosar distrus în justiție. Fostul mogul media Adrian Sârbu scapă de dosarul de evaziune fiscală de 4 milioane de euro / Curtea de Apel București a decis a doua oară restituirea la parchet / Între timp, faptele s-au prescris

Încă un mare dosar distrus în justiție. Fostul mogul media Adrian Sârbu scapă de dosarul de evaziune fiscală de 4 milioane de euro / Curtea de Apel București a decis a doua oară restituirea la parchet / Între timp, faptele s-au prescris

•
13 mart. • 5
•5727
•
Grup de firme suspectat de ANAF de rambursări ilegale de TVA şi evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste 18 milioane de lei

Grup de firme suspectat de ANAF de rambursări ilegale de TVA şi evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste 18 milioane de lei

•
12 mart.
•656
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au descoperit un grup de firme care ar fi creat un prejudiciu de peste 18 milioane de lei prin rambursări ilegale de TVA şi evaziune fiscală, informează, joi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), transmite Agerpres. „Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală – Structura Centrală din cadrul ANAF – Agenţia Naţională […]
Cinci percheziții DNA într-un dosar de mare evaziune fiscală / 11 persoane sunt vizate / Prejudiciul este estimat la 28 de milioane de lei

Cinci percheziții DNA într-un dosar de mare evaziune fiscală / 11 persoane sunt vizate / Prejudiciul este estimat la 28 de milioane de lei

•
12 feb.
•1533
•
Firmele de pază ale afaceristului Cătălin Găgeatu din Craiova, arestat pentru evaziune fiscală: datorii la Fisc de 15 milioane de euro, dar și contracte cu ANAF Craiova / Contracte cu primăria Olguței Vasilescu și cu producătorul de energie termică al Craiovei

Firmele de pază ale afaceristului Cătălin Găgeatu din Craiova, arestat pentru evaziune fiscală: datorii la Fisc de 15 milioane de euro, dar și contracte cu ANAF Craiova / Contracte cu primăria Olguței Vasilescu și cu producătorul de energie termică al Craiovei

•
01 feb. • 5
•7156
•
De la Laura Vicol la Lia Savonea: cum să mângâiem pe creștet evaziunea fiscală cu aerul că o combatem

De la Laura Vicol la Lia Savonea: cum să mângâiem pe creștet evaziunea fiscală cu aerul că o combatem

•
18 dec. • 17
•12384
•
Un amendament adăugat pe furiș la o lege în decembrie 2023 și un incident informatic petrecut zilele trecute la Înalta Curte de Casație și Justiție sunt cele două capete ale unui șir de evenimente care pare să aibă ca finalitate ascunsă favorizarea infracțiunii de evaziune fiscală și obstrucționarea anchetelor care încearcă să o curme. Contextul […]
Vraiște la Înalta Curte: hotărâre schimbată peste noapte, din pix, într-o versiune diametral opusă celei inițiale / Efecte devastatoare asupra dosarelor de evaziune fiscală

Vraiște la Înalta Curte: hotărâre schimbată peste noapte, din pix, într-o versiune diametral opusă celei inițiale / Efecte devastatoare asupra dosarelor de evaziune fiscală

•
16 dec. • 20
•27684
•
VIDEO Mercenarul Horaţiu Potra, adus la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru a fi audiat în dosarul de evaziune fiscală şi spălare a banilor în cazul banilor obţinuţi în urma misiunilor din Congo

VIDEO Mercenarul Horaţiu Potra, adus la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru a fi audiat în dosarul de evaziune fiscală şi spălare a banilor în cazul banilor obţinuţi în urma misiunilor din Congo

•
24 nov.
•541
SURSE Partenerul francez de afaceri al mercenarului Horațiu Potra și-a achitat partea de prejudiciu din dosarul de evaziune fiscală / Silli Rodolphe Paul Antoine a plătit aproape 1,7 milioane de dolari

SURSE Partenerul francez de afaceri al mercenarului Horațiu Potra și-a achitat partea de prejudiciu din dosarul de evaziune fiscală / Silli Rodolphe Paul Antoine a plătit aproape 1,7 milioane de dolari

•
18 nov.
Zeci de percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, în cazul unor administratori de firme care au prejudiciat statul cu aproape patru milioane de lei prin nedeclararea unor venituri brute şi înregistrarea fiscală a unor cheltuieli fictive

Zeci de percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, în cazul unor administratori de firme care au prejudiciat statul cu aproape patru milioane de lei prin nedeclararea unor venituri brute şi înregistrarea fiscală a unor cheltuieli fictive

•
13 nov.
Percheziţii la societăţi comerciale din domeniul ride-sharing şi la persoane suspectate de evaziune fiscală în formă continuată, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Braşov

Percheziţii la societăţi comerciale din domeniul ride-sharing şi la persoane suspectate de evaziune fiscală în formă continuată, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Braşov

•
12 nov.
Bilanţul operaţiunii Jupiter: În cinci zile au fost făcute aproape o mie de percheziţii la nivel naţional / Anchetatorii au deschis peste 280 de dosare penale, pentru infracţiuni precum evaziune fiscală, înşelăciune, contrabandă

Bilanţul operaţiunii Jupiter: În cinci zile au fost făcute aproape o mie de percheziţii la nivel naţional / Anchetatorii au deschis peste 280 de dosare penale, pentru infracţiuni precum evaziune fiscală, înşelăciune, contrabandă

•
10 nov.
Dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de aproape 5 milioane de lei, din activităţi de întreţinere şi îngrijire a spaţiilor/ Erau folosite firme-paravan care au fost apoi trecute pe numele unor persoane cu situaţie precară

Dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de aproape 5 milioane de lei, din activităţi de întreţinere şi îngrijire a spaţiilor/ Erau folosite firme-paravan care au fost apoi trecute pe numele unor persoane cu situaţie precară

•
10 nov. • 1
Administrația LIBERTY Steel Group, legat de acuzațiile de evaziune fiscală de 300 de milioane de euro la combinatul de la Galați: Compania cooperează deplin cu autoritățile / LIBERTY respinge ferm orice acuzație privind comportamente necorespunzătoare sau practici ilegale

Administrația LIBERTY Steel Group, legat de acuzațiile de evaziune fiscală de 300 de milioane de euro la combinatul de la Galați: Compania cooperează deplin cu autoritățile / LIBERTY respinge ferm orice acuzație privind comportamente necorespunzătoare sau practici ilegale

•
07 nov.
Sindicatul Siderurgistul, după perchezițiile Parchetului General la combinatul Liberty de la Galați: Autoritățile competente să-și facă treaba și cei vinovați să plătească / Procurorii suspectează o evaziune fiscală de 300 de milioane de euro

Sindicatul Siderurgistul, după perchezițiile Parchetului General la combinatul Liberty de la Galați: Autoritățile competente să-și facă treaba și cei vinovați să plătească / Procurorii suspectează o evaziune fiscală de 300 de milioane de euro

•
07 nov.
Argeşeni suspectaţi că au înfiinţat firme pe teritoriul unui stat din UE ca să cumpere maşini second-hand de pe site-urile de licitaţii online, pe care să le vândă apoi în România fără să declare veniturile la Fisc / Prejudiciul este estimat la 3,8 milioane de lei

Argeşeni suspectaţi că au înfiinţat firme pe teritoriul unui stat din UE ca să cumpere maşini second-hand de pe site-urile de licitaţii online, pe care să le vândă apoi în România fără să declare veniturile la Fisc / Prejudiciul este estimat la 3,8 milioane de lei

•
06 nov.
Alexandru Nazare: Decizia Instanței Supreme în dosarul „Micula” demonstrează că statul dispune de instrumentele necesare pentru a recupera ajutoare acordate ilegal

Alexandru Nazare: Decizia Instanței Supreme în dosarul „Micula” demonstrează că statul dispune de instrumentele necesare pentru a recupera ajutoare acordate ilegal

•
04 nov. • 2
Firmele fraților miliardari Ioan și Viorel Micula, vizate de percheziții în dosarul privind plata a aproape 400 de milioane de euro din partea României / Prejudiciu de 163 de milioane de lei / Bunuri ale firmelor celor doi, blocate de ANAF

Firmele fraților miliardari Ioan și Viorel Micula, vizate de percheziții în dosarul privind plata a aproape 400 de milioane de euro din partea României / Prejudiciu de 163 de milioane de lei / Bunuri ale firmelor celor doi, blocate de ANAF

•
03 nov.
Ministrul Finanțelor, după descoperirea unei scheme complexe de evaziune, în domeniul ride-sharing, cu un prejudiciu de peste 266 milioane lei: Am introdus declaraţia informativă D397, care obligă platformele de ride-sharing să transmită date direct către Fisc

Ministrul Finanțelor, după descoperirea unei scheme complexe de evaziune, în domeniul ride-sharing, cu un prejudiciu de peste 266 milioane lei: Am introdus declaraţia informativă D397, care obligă platformele de ride-sharing să transmită date direct către Fisc

•
23 sept.