evaziune fiscala
SURSE Regizorul Corneliu Porumboiu și producătorul de film Ada Solomon, puși sub acuzare de DIICOT pentru presupusă evaziune fiscală și spălare de bani. Sunt suspecte o factură de 2.000 de lei și una de 200 de lei în cazul Adei Solomon
UPDATE: DIICOT a confirmat informaţiile privind dosarul din lumea filmului, dar fără să dea nume. În cazul Adei Solomon ar fi vorba de două facturi… Mai departe »
Guvernul german consideră că dezvăluirile Pandora Papers constituie încă un stimulent în lupta împotriva evaziunii și altor fraude fiscale
Guvernul german consideră că dezvăluirile din cadrul anchetei jurnalistice de amploare numită Pandora Papers constituie încă un stimulent în lupta împotriva evaziunii şi altor fraude… Mai departe »
Pandora Papers. Doi politicieni români, menționați în cea mai mare scurgere de date despre cum își ascund averile bogații planetei
Doi politicieni români sunt implicați în scandalul Pandora Papers, cea mai nouă și mai mare scurgere de date despre averile secrete și tranzacțiile ascunse ale… Mai departe »
Pandora Papers: Mai mulţi lideri de stat, printre care și premierul Cehiei, acuzaţi de evaziune fiscală de o anchetă a jurnaliştilor de investigaţie
Mai mulţi lideri de stat, printre care premierul Cehiei, regele Iordaniei sau preşedinţii kenyan şi ecuadorian, au ascuns bunuri prin societăţi offshore, în special în… Mai departe »
Leo de la Strehaia, condamnat definitiv la doi ani și jumătate cu executare pentru evaziune fiscală
Ion Stelică Mihai, zis Leo de la Strehaia, a fost condamnat miercuri la doi ani și jumătate de închisoare cu executare, potrivit minutei Curții de… Mai departe »
ANALIZĂ: Cum au ajuns PNL și PSD să voteze cot la cot împotriva marilor proiecte de reformă
PNL și PSD s-au aliat în Parlament și votează cot la cot împotriva marilor proiecte de reformă și de transparentizare a activității instituțiilor de stat…. Mai departe »
USR PLUS acuză PNL și PSD că au boicotat cot la cot proiectul care corecta legea prin care evazioniștii scapă de închisoare. Legea a fost promulgată de Iohannis fără să o întoarcă în Parlament
Senatorul USR PLUS Narcis Mircescu acuză PNL și PSD că nu au votat în ședința de marți a Comisiei de buget proiectul prin care ar… Mai departe »
Cursă contracronometru pentru soluționarea dosarului de evaziune fiscală a lui Leo de la Strehaia / Faptele se prescriu pe 2 octombrie / Avocații susțin că au COVID
Judecătorii Curții de Apel București, Carmen Veronica Găină și Ovidiu Richițeanu-Năstase, au dat termene chiar și zilnice în apelul din dosarul lui Ion Stelică Mihai… Mai departe »
SURSE Parchetul general a clasat dosarul de evaziune al lui Dan Vîlceanu / Afacerile familiei cu Complexul Energetic Oltenia, în asociere cu afaceristul Nicu Sarcină, anchetat de DIICOT / Noul director CEO a fost susţinut de Vîlceanu
UPDATE ora 18:30: Parchetul general a clasat dosarul de evaziune fiscală în privinţa lui Dan Vîlceanu, însă a disjuns partea cu firmele, printre care şi… Mai departe »
Centrul de Investigaţii Media: Procurorii DNA Constanța au bătut palma cu o inculpată acuzată de evaziune fiscală de 8 milioane de euro fără să recupereze niciun ban
Procurorii DNA Constanța au bătut palma cu o afaceristă inculpată pentru constituire de grup infracțional organizat, complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani, cu… Mai departe »
Percheziții în Bucureși și Iași într-un dosar de evaziune fiscală: „Au omis” să înregistreze venituri de peste 27 de milioane de dolari
Poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare, joi dimineaţă,… Mai departe »
Totul despre firma pe care primarul Clotilde Armand a adus-o în locul Romprest după decretarea stării de alertă în Sectorul 1/ Ce tarife are Brai-Cata
ADP Sector 1 a încheiat un contract de salubritate în valoare de 62.900 de lei (aproape 13.000 de euro) cu firma Brai-Cata din Sectorul 6,… Mai departe »
Jurisprudenţă relevantă stabilită de Înalta Curte în privinţa TVA-ului intracomunitar în cazul Fişcuci, prietenul lui Liviu Dragnea: „Nu este evaziune, ci optimizare fiscală”
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a publicat pe portal motivarea deciziei din 28 iunie 2021 prin care a dispus achitarea lui Marian Fişcuci, prietenul… Mai departe »
Dorina Gonţ, fosta şefă a executorilor judecătoreşti din Capitală, cere eliberarea din penitenciar invocând legea penală mai favorabilă iniţiată de fostul deputat Mitralieră şi promulgată de Iohannis
Fostul preşedinte al Camerei Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, Dorina Gonţ – aflată în penitenciarul Târgşor după ce în 2019 a… Mai departe »
Acțiune de amploare a Poliției: Peste 100 de percheziții în toată țara la suspecți de evaziune fiscală și contrabandă cu țigări
Peste 100 de percheziții au loc în această dimineață în capitală și mai multe județe din țară la suspecți de evaziune fiscală și contrabandă cu… Mai departe »
Un senator USR PLUS propune modificarea legii care îi scapă pe evazioniști de închisoare și înăsprirea pedepselor / Ce se întîmplă dacă evazionistul plătește prejudiciul până la primul termen plus un bonus de 20%
Senatorul USR PLUS de Iași Cristi Berea a depus o inițiativă legislativă pentru înăsprirea pedepselor pentru evaziune fiscală, se arată într-un comunicat transmis G4Media.ro. Inițiativa… Mai departe »
29 de percheziții în București, Ilfov și Călărași într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de aproape 7 milioane de lei
Poliţiştii Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pun în aplicare, joi, 29 de mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi… Mai departe »
Fostul preot Cristian Pomohaci, primul beneficiar al legii care îi scapă pe evazioniști de închisoare dacă achită prejudiciul / Instanța i-a aprobat să plătească o amendă de 40.000 de lei în locul condamnării la un an de închisoare cu suspendare
Tribunalul Mureș i-a aprobat fostului preot Cristian Pomohaci cererea de a plăti o amendă în locul condamnării la un an de închisoare cu suspendare pentru… Mai departe »
Omul de afaceri Răzvan Petrovici a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală de peste 1,6 milioane de lei / Petrovici este finul lui Virgil Măgureanu, primul director postdecembrist al SRI
Omul de afaceri Răzvan Petrovici a fost trimis în judecată de Parchetul general pentru o evaziune fiscală de peste 1,6 milioane de lei, potrivit unui… Mai departe »
EXCLUSIV Efectele legii care scapă evazioniștii de închisoare dacă dau banii înapoi: Ar trebui achitate prejudicii de aproape jumătate de miliard de euro, plus un spor de 20 % – cifre oficiale furnizate de marile parchete
Suspecții de evaziune fiscală din dosarele aflate pe rolul parchetelor sau al instanțelor de judecată ar trebui să achite prejudicii de peste 432 de milioane… Mai departe »
Marea amnistie. Legea care îi scapă pe evazioniști de pușcărie, utilă pentru mii de inculpați deoarece retroactivează/ Posibili beneficiari: Nelu Iordache, Adrian Sârbu, Cristian Burci, Bogdan Buzăianu, Tel Drum, companiile controlate de Sebastian Ghiță
Legea care îi scapă pe evazioniști de închisoare dacă achită integral prejudiciul, inițiată de PSD și promulgată de președintele Iohannis, va avea efecte majore asupra… Mai departe »
De ce a lăsat Klaus Iohannis elefantul să treacă de Cotroceni?
Președintele Klaus Iohannis a promulgat pe data de 1 aprilie o lege inițiată de PSD care îi scapă pe evazioniști de închisoare dacă achită integral… Mai departe »
Percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro
Patru percheziţii au loc joi dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ un milion de… Mai departe »
Firme care făceau curățenie în spitale, suspecte de evaziune fiscală și spălare de bani/ Poliția face 19 percheziții în București, Ilfov și Călărași
Poliția Capitalei efectuează, miercuri, 19 percheziții domiciliare în București și județele Ilfov și Călărași, în urma cărora vor fi aduse la audieri 6 persoane, potrivit… Mai departe »
Procurorii, critici dure la adresa legii care îi scapă pe evazioniști de închisoare dacă plătesc prejudiciul: Reguli inspirate din sistemul cumpărării indulgențelor religioase / Încurajează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală
Asociația ”Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor” (AMASP) critică dur legea care îi scapă de închisoare pe evazioniști dacă achită prejudiciul, cu argumentul că România a… Mai departe »
DOCUMENT Peste 850 de milioane de euro cerute de România prin PNRR pentru reformarea ANAF, agenția care eșuează constant în combaterea evaziunii fiscale
Modernizarea și consolidarea sistemului financiar-fiscal reprezintă una dintre completările aduse Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în varianta adoptată de guvern și publicată miercuri… Mai departe »
Ionuț Moșteanu, deputat USR, după promulgarea legii care îi scapă pe evazioniști de închisoare dacă achită prejudiciul: Sunt nemulțumit, e un fel de invitație la evaziune/ Dacă totuși te prinde, dai banii și gata
Deputatul USR, Ionuț Moșteanu, a declarat, miercuri, la Digi24, că este nemulțumit după ce președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care îi scapă pe evazioniști… Mai departe »
VIDEO Un fost preot urmărit internațional, condamnat definitiv la 9 ani de închisoare pentru o evaziune fiscală de 8 milioane de lei: Chiar nu-mi dau seama pentru cine am reprezentat un pericol social / Nouă ani e cam mult, un criminal primește șase ani
Condamnat la 9 ani de închisoare pentru evaziune fiscală în valoare de 8 milioane de lei, un fost preot din Oradea își atacă judecătorii și… Mai departe »
Sesizările asupra legii prin care evazioniștii scapă de închisoare dacă achită prejudiciul, pe masa CCR
Curtea Constituţională a României dezbate, miercuri, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Guvernului şi Avocatului Poporului asupra legii prin care evazioniştii scapă de închisoare,… Mai departe »
Instanța dă undă verde începerii procesului fostului deputat William Brânză, al denunțătorului lui Marian Vanghelie și socrului lui Vlad Cosma / În vară, judecătorii au exclus probele obținute de SRI pe mandat de siguranță națională
Curtea de Apel București (CAB) a decis că probele – din dosarul uriaș de evaziune fiscală și spălare de bani în care au fost deferiți… Mai departe »
Legea PSD care îi scapă pe evazioniști de închisoare a fost adoptată de Camera Deputaților în ultima zi a legislaturii
Camera Deputaților a adoptat marți, în calitate de for decizional, legea inițiată de deputatul PSD Cătălin Rădulescu, supranumit ”Mitralieră”, care prevede că cei inculpați pentru… Mai departe »
Aproape 150 de percheziţii în Bucureşti şi în 13 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală. Este vizat un fost deputat
Aproape 150 de percheziţii au loc luni dimineaţă în Bucureşti şi în 13 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală, vizat fiind administratorul a şase societăţi… Mai departe »
USR: PSD dă liber la evaziune fiscală. Proiectul de lege care pune semn de egal între închisoare şi amendă, la un pas de adoptare
Reprezentanţii USR acuză PSD că ”face din România paradisul evazioniştilor”, din cauză că proiectul de lege iniţiat de Cătălin Rădulescu privind prevenirea şi combaterea evaziunii… Mai departe »
EXCLUSIV Parchetul General a clasat dosarul de spălare de bani în care erau vizați compania omului de afaceri Costel Comana și actualul ministru al Justiției, Cătălin Predoiu
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) a clasat dosarul de spălare de bani în care erau vizați compania Rail Force… Mai departe »
Panama Papers: Mandat de arestare în Germania pe numele fondatorilor cabinetului de avocatură Mossack Fonseca
Autorităţile judiciare germane au emis un mandat internaţional de arestare pe numele a doi fondatori ai cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, aflat în centrul… Mai departe »
MOTIVARE Probe neluate în seamă în dosarul lui Vlad Cosma pe motiv că procurorul a fost trimis în judecată pentru presupuse abuzuri de către Secția Specială / Pe același tipar au fost anulate condamnările familiei Cosma în alte două dosare penale
Judecătoarea Ana Maria Lupu de la Tribunalul Ploiești, cea care l-a achitat pe fostul deputat PSD Vlad Cosma în dosarul de evaziune fiscală și spălare… Mai departe »
Tribunalul București ridică sechestrul asupra Asesoft Internațional și 2K Telecom și reduce valoarea sechestrului pentru alte firme din imperiul lui Sebastian Ghiță / Magistrații au ridicat și sechestrul instituit pe bunurile lui Alex Ghiță, fratele fugarului
UPDATE ora 12:30 Decizia de ridicare și reducere a sechestrului a fost luată de judecătoarea Tribunalului București, Lavinia Cârciumaru, cea care a anulat mai multe… Mai departe »
Doi directori ai grupului Succes, controlat de afaceristul Nicu Sarcină, considerat unul dintre cei mai bogați gorjeni, trimiși în judecată pentru evaziune fiscală de Parchetul general / Dosarul, soluționat după 6 ani
Victor Liviu Șendroiu și Floarea Pisc, directorul general și directorul economic al companiei Succes Nic Com din Târgu Jiu, aflată în insolvență, au fost trimiși… Mai departe »
Instanța a rămas în pronunțare în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani al fostului deputat PSD, Vlăduț Cosma / Procurorul a cerut detenția efectivă / În 2012, Cosma jr. ar fi obținut o sponsorizare ilegală pentru PSD Prahova
Tribunalul Prahova a finalizat cercetarea judecătorească și a rămas în pronunțare în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani al fostului deputat PSD, Vlăduț… Mai departe »
Percheziții în București, Ilfov și Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu estimat la peste 1 milion de lei
Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare miercuri dimineaţa 10 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti… Mai departe »
Abatoarele din Germania – între „porcării” şi evaziune fiscală
Zeci de mii de români lucrează în abatoarele din Germania. Situaţia lor era cunoscută, dar rareori abordată. Deutsche Welle a realizat cronica unui dezastru cu… Mai departe »
Legea PSD care îi scapă pe evazioniști de închisoare, la un pas de a fi adoptată definitiv de Parlament. Proiectul, inițiat de deputatul Cătălin Rădulescu ”Mitralieră”, a fost declarat neconstituțional anul trecut de CCR
Comisia juridică a Camerei Deputaților a adoptat marți un raport de admitere la propunerea legislativă inițiată de deputatul PSD, Cătălin Rădulescu, supranumit ”Mitralieră”, care prevede… Mai departe »
Gruia Stoica, condamnat în primă instanță la 4 ani de închisoare pentru evaziune fiscală și spălare de bani
Tribunalul Iași l-a condamnat vineri pe afaceristul Gruia Stoica, patronul firmei de transport feroviar GFR, la patru ani de închisoare pentru evaziune fiscală și spălare… Mai departe »
Proiectul deputatului-mitralieră, care a ciuruit legea pentru combaterea evaziunii fiscale, ameliorat în Senat: În cazul plăţii integrale a prejudiciului pentru valori sub 100.000 de euro se poate aplica amenda/ Pentru valori sub 50.000 de euro se aplică o sancțiune administrativă
Senatul a reexaminat, în urma unei decizii a CCR, un proiect care modifică Legea pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, stabilind că, în cazul plăţii… Mai departe »
197 de percheziții în 19 județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudiciu de peste 6 milioane de dolari
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice efectuează, joi, 197 de percheziţii domiciliare, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat… Mai departe »