evaziune fiscala

Om de afaceri, arestat preventiv pentru evaziune fiscală din vânzarea de telefoane mobile şi accesorii GSM / Timp de doi ani ar fi realizat venituri de peste 43 de milioane de lei şi ar fi creat statului un prejudiciu de peste 9 milioane de lei

Om de afaceri, arestat preventiv pentru evaziune fiscală din vânzarea de telefoane mobile şi accesorii GSM / Timp de doi ani ar fi realizat venituri de peste 43 de milioane de lei şi ar fi creat statului un prejudiciu de peste 9 milioane de lei

•
05 dec. • 1
SURSE Rețineri într-un dosar de evaziune fiscală în care sunt implicate firme de ride-sharing / 1.000 de șoferi ar fi fost plătiți la negru / Prejudiciul cauzat statului ar depăși 49 de milioane de lei

SURSE Rețineri într-un dosar de evaziune fiscală în care sunt implicate firme de ride-sharing / 1.000 de șoferi ar fi fost plătiți la negru / Prejudiciul cauzat statului ar depăși 49 de milioane de lei

•
04 dec. • 1
VIDEO Percheziţii la Galați într-un dosar penal de evaziune fiscală şi activităţi miniere fără permis sau licenţă

VIDEO Percheziţii la Galați într-un dosar penal de evaziune fiscală şi activităţi miniere fără permis sau licenţă

•
25 oct.
Poliţiştii gălăţeni de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat patru percheziţii la sediul şi la punctele de lucru ale unei societăţi comerciale, precum şi la domiciliul reprezentantului legal al acesteia, în cadrul unui dosar penal pentru evaziune fiscală şi activităţi miniere fără permis sau licenţă. Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi a […]
SURSE: Percheziții în București într-un dosar de evaziune fiscală în cazul unui dezvoltator imobiliar / 20 de milioane de lei prejudiciu

SURSE: Percheziții în București într-un dosar de evaziune fiscală în cazul unui dezvoltator imobiliar / 20 de milioane de lei prejudiciu

•
25 sept. • 2
Începe procesul în care Hunter Biden este acuzat de evaziune fiscală de 1,4 milioane de dolari. Fiul preşedintelui american Joe Biden este acuzat și că a luat bani de la oligarhul român Puiu Popoviciu pentru a influența decizii politice în SUA

Începe procesul în care Hunter Biden este acuzat de evaziune fiscală de 1,4 milioane de dolari. Fiul preşedintelui american Joe Biden este acuzat și că a luat bani de la oligarhul român Puiu Popoviciu pentru a influența decizii politice în SUA

•
05 sept. • 2
Personajul monden Bianca Drăgușanu, suspectă de evaziune fiscală / Ar fi adus haine de lux din Turcia și le vindea fără a declara veniturile la stat / ”Am fost strict imaginea acestei societăți”

Personajul monden Bianca Drăgușanu, suspectă de evaziune fiscală / Ar fi adus haine de lux din Turcia și le vindea fără a declara veniturile la stat / ”Am fost strict imaginea acestei societăți”

•
18 iul. • 4
După aproape 4 ani de judecată în apel și 9 ani de la începutul procesului, Curtea de Apel Ploiești dispune rejudecarea unui dosar legat de Romprest / La fond, inculpații au primit pedepse de până la 7 ani și 4 luni / Unele fapte sunt prescrise, altele pe cale de prescripție

După aproape 4 ani de judecată în apel și 9 ani de la începutul procesului, Curtea de Apel Ploiești dispune rejudecarea unui dosar legat de Romprest / La fond, inculpații au primit pedepse de până la 7 ani și 4 luni / Unele fapte sunt prescrise, altele pe cale de prescripție

•
02 iul. • 8
Administratorul unei societăţi de amenajare de spaţii verzi din Capitală, cercetat pentru evaziune cu un prejudiciu de 525.000 de lei

Administratorul unei societăţi de amenajare de spaţii verzi din Capitală, cercetat pentru evaziune cu un prejudiciu de 525.000 de lei

•
28 mai
Administratorul unei societăţi comerciale având ca obiect prestarea de servicii de amenajare spaţii verzi este cercetat pentru o evaziune fiscală de 525.000 de lei, după ce ar fi omis să declare la organele fiscale operaţiuni şi venituri în valoare de aproximativ 3.000.000 de lei, transmite Agerpres. „Pe 28 mai, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a […]
Cătălin Drulă: Astăzi, Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă au dat liber la hoţie. Pentru PSD şi PNL e mai important să fure, să îşi scape prietenii de închisoare

Cătălin Drulă: Astăzi, Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă au dat liber la hoţie. Pentru PSD şi PNL e mai important să fure, să îşi scape prietenii de închisoare

•
10 mai • 4
Dosarul de evaziune al unuia dintre denunțătorii familiei Cosma din Prahova se rejudecă a patra oară / Tribunalul Prahova nu ar fi analizat temeinic cazul de 3 ori la rând / Între timp, au trecut 8 ani și o parte dintre acuzații s-au prescris

Dosarul de evaziune al unuia dintre denunțătorii familiei Cosma din Prahova se rejudecă a patra oară / Tribunalul Prahova nu ar fi analizat temeinic cazul de 3 ori la rând / Între timp, au trecut 8 ani și o parte dintre acuzații s-au prescris

•
24 apr. • 4
Dosarul Alexe-Păvăleanu privind evaziune fiscală de peste 30 de milioane de euro a împlinit 10 ani pe rolul Tribunalului Prahova, fără un verdict nici măcar în primă instanţă / Ce spun CSM şi Tribunalul Prahova

Dosarul Alexe-Păvăleanu privind evaziune fiscală de peste 30 de milioane de euro a împlinit 10 ani pe rolul Tribunalului Prahova, fără un verdict nici măcar în primă instanţă / Ce spun CSM şi Tribunalul Prahova

•
21 apr. • 14
Patronul magazinelor de încălțăminte Leonardo, trimis în judecată pentru evaziune fiscală / Prejudiciul estimat depășește 5 milioane de euro

Patronul magazinelor de încălțăminte Leonardo, trimis în judecată pentru evaziune fiscală / Prejudiciul estimat depășește 5 milioane de euro

•
11 apr.
Procurorul general Alex Florența despre pragul de 1.000.000 de euro sub care evazioniștii scapă de pușcărie dacă achită prejudiciul: ”Limita de un milion de euro este prea ridicată, cel puțin pentru nivelul actual al României”

Procurorul general Alex Florența despre pragul de 1.000.000 de euro sub care evazioniștii scapă de pușcărie dacă achită prejudiciul: ”Limita de un milion de euro este prea ridicată, cel puțin pentru nivelul actual al României”

•
06 feb. • 2
Partidul lui Macron stârnește un val de critici după ce a prezentat un afiș inspirat din logo-ul Apple, cu sloganul „Think different”, pentru alegerile europarlamentare din iunie

Partidul lui Macron stârnește un val de critici după ce a prezentat un afiș inspirat din logo-ul Apple, cu sloganul „Think different”, pentru alegerile europarlamentare din iunie

•
05 feb. • 1
MOTIVARE De ce Ginel, finul lui Ionel Arsene, a fost condamnat la 7 ani de detenție pentru evaziune fiscală: firma lui a cumpărat cu peste 90.000 de euro un excavator de 1.800 de euro / Instanţa: scopul a fost reducerea bazei impozabile

MOTIVARE De ce Ginel, finul lui Ionel Arsene, a fost condamnat la 7 ani de detenție pentru evaziune fiscală: firma lui a cumpărat cu peste 90.000 de euro un excavator de 1.800 de euro / Instanţa: scopul a fost reducerea bazei impozabile

•
27 ian. • 3
Opt percheziţii în judeţele Constanţa şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare cu un prejudiciu estimat la peste 6,8 milioane de lei

Opt percheziţii în judeţele Constanţa şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare cu un prejudiciu estimat la peste 6,8 milioane de lei

•
27 dec.
BREAKING Laura Codruta Kovesi, despre pragul de un milion de Euro pentru evaziune: Propunerea de lege adoptată extrem de rapid ridică întrebări serioase. Vom analiza care este impactul acestor modificări. Autoritățile naționale să răspundă ce va însemna această lege pentru detectarea și raportarea fraudei cu TVA către EPPO

BREAKING Laura Codruta Kovesi, despre pragul de un milion de Euro pentru evaziune: Propunerea de lege adoptată extrem de rapid ridică întrebări serioase. Vom analiza care este impactul acestor modificări. Autoritățile naționale să răspundă ce va însemna această lege pentru detectarea și raportarea fraudei cu TVA către EPPO

•
20 dec. • 1
Mesaj ciudat primit de parlamentari, să fie pe fază între Crăciun și Revelion pentru o sesiune de plen, în format hibrid / Surse: Ar putea fi adoptate noi modificări legislative controversate

Mesaj ciudat primit de parlamentari, să fie pe fază între Crăciun și Revelion pentru o sesiune de plen, în format hibrid / Surse: Ar putea fi adoptate noi modificări legislative controversate

•
20 dec. • 7
ALERTA Opriți marea amnistie a evazioniștilor / Ciolacu și Ciucă au trecut o lege de zece ori mai nocivă decât pe vremea fostului PSD

ALERTA Opriți marea amnistie a evazioniștilor / Ciolacu și Ciucă au trecut o lege de zece ori mai nocivă decât pe vremea fostului PSD

•
20 dec. • 28
PSD-ul lui Marcel Ciolacu și PNL-ul lui Nicolae Ciucă au votat marți seara în plen, profitând de hărmălaia din Parlament, o lege care, în aparență, se luptă cu evaziunea fiscală,  numai că prin modificările operate pe ultima sută de metri va avea efectul contrar: aruncă în aer tocmai dosarele de evaziune fiscală și scapă marii […]
Fiul președintelui Joe Biden, inculpat pentru a doua oară de justiția americană/ Hunter Biden este acuzat de evaziune fiscală de cel puțin 1,4 milioane de dolari

Fiul președintelui Joe Biden, inculpat pentru a doua oară de justiția americană/ Hunter Biden este acuzat de evaziune fiscală de cel puțin 1,4 milioane de dolari

•
08 dec. • 1
Curtea de Apel Braşov aplică decizia Curţii de Justiţie a UE privind prescripţia în cazurile de evaziune şi fraudă cu TVA şi condamnă un inculpat judecat pentru fapte comise în 2009 / E vorba de un complice al lui Ciupilan, un om de afaceri din Târgu Jiu

Curtea de Apel Braşov aplică decizia Curţii de Justiţie a UE privind prescripţia în cazurile de evaziune şi fraudă cu TVA şi condamnă un inculpat judecat pentru fapte comise în 2009 / E vorba de un complice al lui Ciupilan, un om de afaceri din Târgu Jiu

•
07 dec. • 2