evaziune fiscala

Percheziții DNA în București, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la peste 3,5 milioane euro

Percheziții DNA în București, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la peste 3,5 milioane euro

•
18 sept.
Procurorii DAN efectuează, joi, percheziții în patru locații din București, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la circa 18 milioane de lei (peste 3,5 milioane euro). „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție –  Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în […]
SURSE Percheziții la compania aeriană „Fly Lili”, firma cu care Horațiu Potra își ducea mercenarii în Congo, într-un dosar de evaziune fiscală / La audieri a fost adus directorul companiei, în calitate de suspect, și o contabilă / Prejudiciul este estimat la 12 milioane de lei

SURSE Percheziții la compania aeriană „Fly Lili”, firma cu care Horațiu Potra își ducea mercenarii în Congo, într-un dosar de evaziune fiscală / La audieri a fost adus directorul companiei, în calitate de suspect, și o contabilă / Prejudiciul este estimat la 12 milioane de lei

•
10 sept.
Oameni de afaceri din Piteşti, cercetaţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani / Ar fi solicitat rambursări nejustificate de TVA de peste 46 de milioane de lei / Trei persoane au fost reținute

Oameni de afaceri din Piteşti, cercetaţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani / Ar fi solicitat rambursări nejustificate de TVA de peste 46 de milioane de lei / Trei persoane au fost reținute

•
29 iul.
Secretarul general al Guvernului îşi publică cazierul pe Facebook, după ce s-a discutat despre implicarea sa într-un dosar de evaziune fiscală: Procurorii au stabilit că nu se impune trimiterea mea în judecată

Secretarul general al Guvernului îşi publică cazierul pe Facebook, după ce s-a discutat despre implicarea sa într-un dosar de evaziune fiscală: Procurorii au stabilit că nu se impune trimiterea mea în judecată

•
29 iul. • 2
Vicepremierul demisionar spune că a sunat „doi constructori mari”, care ar fi recunoscut că „nu facturează pentru că se încarcă și cu TVA”, justificând evaziunea fiscală prin faptul că „statul are miliarde de lei datorii la firmele private”

Vicepremierul demisionar spune că a sunat „doi constructori mari”, care ar fi recunoscut că „nu facturează pentru că se încarcă și cu TVA”, justificând evaziunea fiscală prin faptul că „statul are miliarde de lei datorii la firmele private”

•
27 iul. • 8
Zece percheziţii făcute de poliţişti în Bucureşti Ilfov şi Galaţi, într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată, cu un prejudiciu de 47 de milioane de lei / Şapte bărbaţi, acuzaţi că au vândut maşini second-hand fără să declare veniturile

Zece percheziţii făcute de poliţişti în Bucureşti Ilfov şi Galaţi, într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată, cu un prejudiciu de 47 de milioane de lei / Şapte bărbaţi, acuzaţi că au vândut maşini second-hand fără să declare veniturile

•
17 iul.
EXCLUSIV Dosarul omului de afaceri Cristian Burci, în pragul prescrierii: Colegiul de conducere al Curții de Apel București a înlocuit judecătorul din complet cu consecința reluării procesului de la zero

EXCLUSIV Dosarul omului de afaceri Cristian Burci, în pragul prescrierii: Colegiul de conducere al Curții de Apel București a înlocuit judecătorul din complet cu consecința reluării procesului de la zero

•
17 iul. • 15
Vicepreședinte CSM, radiografie dură a legislației penale: Legea evaziunii fiscale este invitație la furt / Camera preliminară, care trebuia să dureze 60 de zile, durează 4-5 ani / Corupția a dispărut ca prioritate națională

Vicepreședinte CSM, radiografie dură a legislației penale: Legea evaziunii fiscale este invitație la furt / Camera preliminară, care trebuia să dureze 60 de zile, durează 4-5 ani / Corupția a dispărut ca prioritate națională

•
15 iul. • 9
Grupare infracțională din România, acuzată că a accesat peste 1.000 de conturi ale unor britanici, folosind datele lor personale / Prejudiciu de peste un milion de lire sterline

Grupare infracțională din România, acuzată că a accesat peste 1.000 de conturi ale unor britanici, folosind datele lor personale / Prejudiciu de peste un milion de lire sterline

•
10 iul.
Sechestru asigurător pe 12 imobile, 28 kg de aur și circa 26 de milioane de lei ai mercenarului Horațiu Potra, în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală, delapidare și spălarea banilor

Sechestru asigurător pe 12 imobile, 28 kg de aur și circa 26 de milioane de lei ai mercenarului Horațiu Potra, în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală, delapidare și spălarea banilor

•
09 iul.
UPDATE VIDEO SURSE Vasile Pîrlac, consilier județean PSD Suceava, considerat unul dintre capii mafiei lemnului, adus cu mascații la Parchetul General / Este acuzat, alături de alte 42 de persoane, de transport de lemne fără documente justificative și evaziune fiscală / Liderii grupului infracțional au fost plasați sub control judiciar pe cauțiune

UPDATE VIDEO SURSE Vasile Pîrlac, consilier județean PSD Suceava, considerat unul dintre capii mafiei lemnului, adus cu mascații la Parchetul General / Este acuzat, alături de alte 42 de persoane, de transport de lemne fără documente justificative și evaziune fiscală / Liderii grupului infracțional au fost plasați sub control judiciar pe cauțiune

•
17 iun. • 3
USR cere explicații în Parlament pentru zecile de miliarde pierdute prin evaziune fiscală: „ANAF doarme, tu plătești!”

USR cere explicații în Parlament pentru zecile de miliarde pierdute prin evaziune fiscală: „ANAF doarme, tu plătești!”

•
10 iun. • 3
USR cere public explicații de la conducerea ANAF și solicită intervenția urgentă a ministrului Finanțelor, susținând că statul pierde zeci de miliarde de lei anual din cauza evaziunii fiscale și a colectării deficitare. Deputatul USR Cezar Drăgoescu, membru al Comisiei pentru buget-finanțe, solicită ca președinta ANAF, Nicoleta-Mioara Cîrciumaru, să fie invitată în Parlament pentru a […]
ANALIZĂ Ce presupune ca serviciile secrete să se preocupe de marea evaziune cum vrea președintele Nicușor Dan? E constituțional sau nu? Ce spun experții

ANALIZĂ Ce presupune ca serviciile secrete să se preocupe de marea evaziune cum vrea președintele Nicușor Dan? E constituțional sau nu? Ce spun experții

•
04 iun. • 7
Trei firme de ride-sharing din Brașov, vizate de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat depășește 1 milion de lei

Trei firme de ride-sharing din Brașov, vizate de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat depășește 1 milion de lei

•
02 iun.
Lupta statului cu marea evaziune. Dosarul cu prejudiciu de 100 de milioane de euro al lui Theodor Berna, denunțătorul lui Vâlcov și Ghiță, trimis la rejudecare în cameră preliminară după 10 ani de la trimiterea în judecată

Lupta statului cu marea evaziune. Dosarul cu prejudiciu de 100 de milioane de euro al lui Theodor Berna, denunțătorul lui Vâlcov și Ghiță, trimis la rejudecare în cameră preliminară după 10 ani de la trimiterea în judecată

•
30 mai • 6
Nicușor Dan: România e mai puțin coruptă decât acum 30 de ani, dar ceva mai coruptă decât acum 10 ani / Evaziunea fiscală este o problemă de siguranță națională

Nicușor Dan: România e mai puțin coruptă decât acum 30 de ani, dar ceva mai coruptă decât acum 10 ani / Evaziunea fiscală este o problemă de siguranță națională

•
09 mai • 2
Percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Galaţi, Iaşi şi Bistriţa-Năsăud, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul este estimat la 1,8 milioane de lei

Percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Galaţi, Iaşi şi Bistriţa-Năsăud, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul este estimat la 1,8 milioane de lei

•
10 apr. • 1
Parchetul spaniol cere 4 ani și 9 luni de închisoare pentru Carlo Ancelotti, în dosarul de evaziune fiscală

Parchetul spaniol cere 4 ani și 9 luni de închisoare pentru Carlo Ancelotti, în dosarul de evaziune fiscală

•
03 apr.
Parchetul a menţinut cererea sa de condamnare la patru ani şi nouă luni de închisoare a antrenorului echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, pentru că a ascuns de autorităţile fiscale spaniole o parte din veniturile sale din drepturi de imagine, transmite News.ro. Parchetul, care în Spania îşi face cunoscute recomandările înainte de începerea procesului şi le […]
Anchetă a polițiștilor din București într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare / SURSE: Unul dintre suspecți ar fi liderul galeriei Rapid

Anchetă a polițiștilor din București într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare / SURSE: Unul dintre suspecți ar fi liderul galeriei Rapid

•
28 mart. • 1
SURSE Percheziții la firmele lui Horațiu Potra, susținător al lui Călin Georgescu, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor / Una dintre societăți ar fi încasat 7,2 milioane de dolari de la firme din Africa, care nu se regăsesc în declarațiile depuse la Fisc

SURSE Percheziții la firmele lui Horațiu Potra, susținător al lui Călin Georgescu, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor / Una dintre societăți ar fi încasat 7,2 milioane de dolari de la firme din Africa, care nu se regăsesc în declarațiile depuse la Fisc

•
19 feb.
Ministrul Finanţelor: Am început identificarea măsurilor prin care Direcţia Antifraudă şi Autoritatea Vamală pot creşte eficienţa activităţilor de descurajare a evaziunii fiscale / Statul să exercite un control riguros al cheltuielilor publice

Ministrul Finanţelor: Am început identificarea măsurilor prin care Direcţia Antifraudă şi Autoritatea Vamală pot creşte eficienţa activităţilor de descurajare a evaziunii fiscale / Statul să exercite un control riguros al cheltuielilor publice

•
06 ian. • 9