UPDATE VIDEO SURSE Vasile Pîrlac, consilier județean PSD Suceava, considerat unul dintre capii mafiei lemnului, adus cu mascații la Parchetul General / Este acuzat, alături de alte 42 de persoane, de transport de lemne fără documente justificative și evaziune fiscală / Liderii grupului infracțional au fost plasați sub control judiciar pe cauțiune

Procurorii Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte anchetează 43 de suspecți persoane fizice și o persoană juridică  pentru evaziune fiscală, respectiv complicitate la infracțiunea amintită într-un dosar penal în care se cercetează fapte în domeniul comerțului cu material lemnos.

UPDATE ora 13.48

Parchetul General informează că în cursul zilei de marți, 17 iunie, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea de măsuri preventive față de 15 inculpați, respectiv:

-față de 13 inculpați – măsura controlului judiciar;

-față de 2 inculpați (lideri ai grupului infracțional organizat) – măsura controlului judiciar pe cauțiune, valoarea stabilită pentru cauțiune fiind de 550.000 lei pentru fiecare persoană, cu termen de depunere de 10 zile și constituire de garanție.

Activitățile operative efectuate în cauză au beneficiat de sprijinul IGPR-DOP-SIIF.

Știrea inițială

Vasile Pîrlac, consilier județean PSD Suceava, ar fi unul din liderii grupării infracționale, iar în jurul lui s-ar învârti întregul mecanism evazionist, potrivit surselor G4Media.ro.

Pîrlac este adus la Parchetul General pentru a fi audiat. Firma suspectată în dosar ar fi SC EURO-VASKOMIH SRL, au precizat pentru G4Media surse judiciare apropiate anchetei.

Anchetatorii susțin că, raportat la un număr de 145 de transporturi cu material lemnos efectuate ulterior datei de 14.09.2020, când a fost incriminată infracțiunea prev. de art. 68 alin.21 din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, sunt întrunite și elementele constitutive ale infracțiunii de transport cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, în volum de peste 10 metri cubi, neînsoțite de documentele specifice de transport din care să rezulte cu certitudine legalitatea provenienței acestora, în formă continuată.

Din materialul probator administrat a reieșit că trei suspecți au constituit un grup infracțional organizat ce a acționat coordonat, în intervalul martie 2018-septembrie 2022, iar ceilalți suspecți au aderat și au sprijinit acest grup, în scopul comiterii infracțiunilor menționate, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma totală de 2.386.330 de lei, constând în neplata impozitului pe profit datorat.

„În mod concret, activitatea infracțională ar fi constat în derularea sistematică/succesivă, în cadrul a trei societăți comerciale, de operațiuni nefiscalizate de comercializare de masă lemnoasă tip cherestea. În conivență cu beneficiarii, cheresteaua era transportată, livrată și valorificată pe teritoriul României fără întocmirea de documente justificative (facturi, avize de însoțire material lemnos) sau prin întocmirea acestora cu conținut parțial real, cu privire la cantitatea de material lemnos livrată sau prețul de vânzare”, au stabilit procurorii.

Ar fi plătit parțial taxele către stat

Astfel, beneficiarii materialului lemnos ar fi efectuat plata parțial, prin viramente bancare, iar diferența, nefiscalizată, era remisă în numerar, prin intermediul angajaților societății de transport care efectua operațiunile aferente. În esență, se proceda la facturarea unor prețuri unitare inferioare celor reale și livrarea unor volume reale superioare celor facturate și evidențiate în sistemul silvic de urmărire a trasabilității materialelor lemnoase – SUMAL 1.0 și SUMAL 2.0.

„În vederea reparării și recuperării prejudiciului (efectiv și accesoriu) produs bugetului consolidat de stat, au fost instituite măsuri asigurătorii până la concurența sumei de 8.505.486 de lei, reprezentând prejudiciul efectiv în cuantum de 2.386.330 de lei (impozit pe profit datorat), respectiv dobânzi și penalități de nedeclarare în cuantum de 6.119.156 de lei, aferente impozitului pe profit datorat, calculate până la data de 30.05.2025), asupra bunurilor mobile și imobile deținute de 24 de suspecți persoane fizice și 3 societăți comerciale (introduse în cauză ca părți responsabile civilmente)”, mai adaugă anchetatorii.

Sechestru pe bunuri pentru recuperarea prejudiciului

Totodată, în cauză au fost identificate bunuri mobile (8 autoturisme) și bunuri imobile (terenuri și construcții) asupra cărora se va aplica măsura instituită.

De asemenea, în vederea confiscării speciale a materialelor lemnoase și a mijloacelor de transport utilizate au fost instituite măsuri asigurătorii după cum urmează:

-până la concurența sumei totale de 6.340.646 de lei, reprezentând valoarea prin echivalent a materialului lemnos tip cherestea, asupra sumelor de bani existente și viitoare aflate în conturile bancare, precum și asupra bunurilor mobile și imobile aparținând unei suspecte societate comercială – entitate de transport și unui suspect persoană fizică. În cauză au fost identificate bunuri mobile (10 autoutilitare – cap tractor și 10 remorci) și bunuri imobile (terenuri și construcții) asupra cărora se va aplica măsura instituită;

-până la concurența sumei totale de 271.580 de lei, reprezentând valoarea prin echivalent a autoutilitarelor utilizate pentru transportul materialului lemnos tip cherestea, asupra sumelor de bani existente și viitoare aflate în conturile bancare, precum și asupra bunurilor mobile aparținând unei suspecte societate comercială – entitate de transport și unui suspect persoană fizică;

-asupra 3 bunuri mobile (o autoutilitară și două remorci) – în natură, ce au fost utilizate pentru transportul materialului lemnos tip cherestea, aparținând celor două societăți comerciale – entități de transport.