evaziune fiscala

Percheziții în Capitală și alte patru județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 10 milioane de lei/ Suspecții înregistrau achiziții fictive

Percheziții în Capitală și alte patru județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 10 milioane de lei/ Suspecții înregistrau achiziții fictive

•
24 nov.
Italia va majora plafonul pentru plăţile în numerar de la 1000 la 5.000 de euro / Evaziunea fiscală este o problemă cronică în Italia, unde evaziunea se ridică la peste 100 de miliarde de euro pe an

Italia va majora plafonul pentru plăţile în numerar de la 1000 la 5.000 de euro / Evaziunea fiscală este o problemă cronică în Italia, unde evaziunea se ridică la peste 100 de miliarde de euro pe an

•
10 nov. • 1
Percheziții în București, Dâmboviţa şi Ialomiţa, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 1,2 milioane de lei

Percheziții în București, Dâmboviţa şi Ialomiţa, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 1,2 milioane de lei

•
25 oct.
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare marţi dimineaţă 2 mandate de percheziţie domiciliară şi 10 mandate de aducere, emise pe numele unor persoane, la mai multe adrese din Capitală şi […]
Fostul deputat PSD Gabriel Bivolaru, trimis în judecată pentru evaziune fiscală. Pentru el, liderii Năstase, Mitrea și DIP au pus presiune publică pe procurori în 1997

Fostul deputat PSD Gabriel Bivolaru, trimis în judecată pentru evaziune fiscală. Pentru el, liderii Năstase, Mitrea și DIP au pus presiune publică pe procurori în 1997

•
07 oct. • 1
Procurorii au strâns dovezi de evaziune fiscală în ancheta care îl vizează pe Hunter Biden, fiul președintelui american (Washington Post)

Procurorii au strâns dovezi de evaziune fiscală în ancheta care îl vizează pe Hunter Biden, fiul președintelui american (Washington Post)

•
07 oct. • 7
Curtea de Apel București a anulat dosarul firmelor din imperiul lui Sebastian Ghiță, cu prejudiciu de 100 de milioane de lei, și a restituit cazul la DNA / Decizia e definitivă

Curtea de Apel București a anulat dosarul firmelor din imperiul lui Sebastian Ghiță, cu prejudiciu de 100 de milioane de lei, și a restituit cazul la DNA / Decizia e definitivă

•
03 oct. • 13
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor/ 14 mandate de aducere pe numele mai multor persoane din București și Ilfov

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor/ 14 mandate de aducere pe numele mai multor persoane din București și Ilfov

•
28 sept. • 3
Acțiune de amploare a Poliției Române: Peste 140 de percheziții în toată țara la o grupare suspectată de tăiere ilegală de arbori, evaziune fiscală și spălare de bani/ Vizate sunt și sediile a 17 ocoale silvice

Acțiune de amploare a Poliției Române: Peste 140 de percheziții în toată țara la o grupare suspectată de tăiere ilegală de arbori, evaziune fiscală și spălare de bani/ Vizate sunt și sediile a 17 ocoale silvice

•
28 sept. • 3
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală: prejudiciul total estimat este de aproximativ 3,2 milioane de lei

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală: prejudiciul total estimat este de aproximativ 3,2 milioane de lei

•
14 sept.
Poliţiştii Capitalei pun în aplicare, miercuri, cinci mandate de percheziţie şi două de aducere, într-o cauză privind săvârşirea unei infracţiuni de evaziune fiscală, în formă continuată, prejudiciul total estimat fiind de aproximativ 3.200.000 de lei. „Din cercetări a reieşit că, în perioada 2015-2020, persoana bănuită ar fi încasat de la o societate de curierat 17.000.000 […]
Percheziţii ale poliţiştilor Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu calculat de autorități la peste 137.000 lei

Percheziţii ale poliţiştilor Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu calculat de autorități la peste 137.000 lei

•
08 sept. • 1
Percheziții în București și alte trei județe la o grupare specializată în evaziune fiscală, prin ascunderea de venituri obţinute din tranzacţii cu monede virtuale/ Prejudiciul, estimat la 3,5 milioane de lei

Percheziții în București și alte trei județe la o grupare specializată în evaziune fiscală, prin ascunderea de venituri obţinute din tranzacţii cu monede virtuale/ Prejudiciul, estimat la 3,5 milioane de lei

•
06 sept. • 3
Percheziții în București la o grupare suspectată că a vândut telefoane de lux fără a plăti taxe. Prejudiciu estimat la 9 milioane de lei

Percheziții în București la o grupare suspectată că a vândut telefoane de lux fără a plăti taxe. Prejudiciu estimat la 9 milioane de lei

•
24 aug.
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 13,5 milioane de euro. Principalul vizat - un sirian

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 13,5 milioane de euro. Principalul vizat – un sirian

•
27 iul. • 1
Poliţişti și procurori de la Parchetul Bucureşti fac miercuri dimineață trei percheziţii în București, Ilfov și Prahova într-un dosar penal de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 13,5 milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă. Principalii suspecți sunt cetățeanul sirian Dawara Ayman, condamnat în trecut pentru tâlhărie, și contabila lui. Cei doi aveau […]
Un patron de videochat, trimis în judecată pentru evaziune fiscală. El ar fi câștigat 10 milioane de dolari și un milion de euro și nu a plătit taxe

Un patron de videochat, trimis în judecată pentru evaziune fiscală. El ar fi câștigat 10 milioane de dolari și un milion de euro și nu a plătit taxe

•
22 iul. • 6
Percheziții în România și Germania la membrii unei grupări specializate în evaziune fiscală și înșelăciune

Percheziții în România și Germania la membrii unei grupări specializate în evaziune fiscală și înșelăciune

•
28 iun. • 1
Procurorii şi poliţiştii au efectuat, marţi, percheziţii la persone bănuite că ar fi recrutat familii vulnerabile din România pe care le-ar fi dus în Germania pentru a obţine de pe urma lor indemnizaţii acordate de statul german pentru creşterea şi îngrijirea copiilor minori, precum şi alte ajutoare sociale, relatează Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis, marţi, […]
13 percheziţii la persoane şi firme acuzate de evaziune fiscală/ Au fost făcute înscrieri fictive la masa credală de trei milioane de euro

13 percheziţii la persoane şi firme acuzate de evaziune fiscală/ Au fost făcute înscrieri fictive la masa credală de trei milioane de euro

•
27 iun. • 1
ANAF: Încep controale ample în toate domeniile cu risc ridicat de evaziune, zilele următoare

ANAF: Încep controale ample în toate domeniile cu risc ridicat de evaziune, zilele următoare

•
15 mai • 25
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va începe zilele următoare controale ample în toate domeniile cu risc ridicat de evaziune, pentru combaterea acestui flagel fiind necesare acţiuni ferme şi decisive, a declarat preşedintele ANAF, Lucian Ovidiu Haiuş, conform Agerpres. „Îmi asum misiunea de a demonstra că ANAF-ul este un partener al contribuabililor oneşti, că această instituţie […]
Încă un afacerist a scăpat de dosarul penal pentru evaziune după ce a achitat prejudiciul / Vasile Florea a primit însă 2 ani de închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene / Decizia nu e definitivă

Încă un afacerist a scăpat de dosarul penal pentru evaziune după ce a achitat prejudiciul / Vasile Florea a primit însă 2 ani de închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene / Decizia nu e definitivă

•
29 mart. • 15
Percheziții domiciliare în București și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 450.000 lei

Percheziții domiciliare în București și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 450.000 lei

•
17 mart.
Poliţiştii Capitalei au pus în executare cinci mandate de percheziţie domiciliară în Capitală şi în judeţul Ilfov şi au dus la audieri două persoane, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul estimat la bugetul de stat este de 450.000 de lei. „Din datele şi probele administrate în cauză de către poliţiştii Serviciului de Investigare […]
Doi foști campioni la culturism, condamnați de Tribunalul Gorj pentru evaziune fiscală / Soții Mihai și Bianca Feroiu au câștigat zeci de mii de lei din videochat, dar n-au plătit impozit timp de opt ani

Doi foști campioni la culturism, condamnați de Tribunalul Gorj pentru evaziune fiscală / Soții Mihai și Bianca Feroiu au câștigat zeci de mii de lei din videochat, dar n-au plătit impozit timp de opt ani

•
10 feb. • 19
Tribunalul București anulează dosarul firmelor din imperiul lui Sebastian Ghiță și restituie cazul la DNA / Decizia nu e definitivă

Tribunalul București anulează dosarul firmelor din imperiul lui Sebastian Ghiță și restituie cazul la DNA / Decizia nu e definitivă

•
08 feb. • 27
Judecătoarea de cameră preliminară de la Tribunalul București, Lavinia Cârciumaru, a anulat întreg probatoriul din dosarul firmelor din imperiul fostului deputat PSD Sebastian Ghiță, a decis restituirea cazului la DNA și a dispus ridicarea tuturor sechestrelor, potrivit deciziei instanței. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată de procurori la Curtea de Apel București. ”1. […]