CEC Bank a decis în octombrie închiderea unor conturi bancare deschise de firmele lui Horațiu Potra, șeful mercenarilor lui Călin Georgescu. Banca identificase riscuri de fraudă, spălare de bani, finanțare a terorismului

CEC Bank a decis în octombrie închiderea a 15 conturi bancare deschise pe numele lui Horațiu Potra și a unor firme  ale acestuia. Amintim, Horațiu Potra și mercenarii lui sunt suspectați de procurori că voiau să folosească arme de foc, arme albe, o dronă și bani ca să instige la comiterea de infracțiuni în proteste neautorizate, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Detalii AICI

Banca și-a motivat măsura invocând termeni din contract care îi permit să facă acest lucru atunci când identifică „riscuri semnificative”, precum riscuri de fraudă, de spălare a banilor, de finanțare a terorismului, conform datelor din instanță. Potra a dat în judecată CEC Bank și agenția sa din Mediaș și a cerut redeschiderea conturilor. Cererea i-a fost respinsă de instanță, dar decizia nu este definitivă.

În dosarul aflat la Tribunalul Sibiu apar numele firmelor GPH LEGION, Ralflore, AO Futuro, controlate de Potra. Disponibilul bănesc aflat în soldul creditor al conturilor deținute de entitățile reclamante depășesc, cumulat, suma de 500.000 euro.

Citește integral pe economedia.ro