Reţele infracţionale ce spălau bani în Regatul Unit au ajutat la ocolirea sancţiunilor internaţionale impuse Rusiei

O reţea specializată în spălare de bani, ce acţiona în Regatul Unit, a cumpărat pachetul majoritar de acţiuni la o bancă din Kîrgîzstan pentru a facilita ocolirea sancţiunilor şi sprijinirea războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, a anunţat vineri Agenţia naţională britanică pentru combaterea infracţionalităţii (NCA), relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Într-o actualizare a anchetei internaţionale asupra reţelelor ruseşti de spălare a banilor, cu numele ‘Operaţiunea Destabilizare’, NCA afirmă că investigaţia a ajuns la concluzia că reţelele respective schimbau banii obţinuţi din infracţiuni de drept comun în criptomonede.

De asemenea, a fost stabilită o legătură între traficul local cu droguri şi infracţionalitatea susţinută de stat. În decembrie anul trecut, NCA şi Departamentul american al Trezoreriei au identificat TGR şi Smart, două reţele despre care afirmă că sunt folosite de oligarhi ruşi pentru a ocoli sancţiunile internaţionale impuse Moscovei şi care, potrivit Londrei, spală bani pentru traficanţii de droguri, infractori şi spioni.

În cadrul unei operaţiuni internaţionale, NCA şi partenerii săi din ţări ca SUA, Franţa, Spania şi Irlanda au arestat până acum 128 de persoane. Până în prezent, au fost capturate peste 25 de milioane de lire sterline, în bani lichizi şi criptomonede, a precizat NCA.

Departamentul trezoreriei din SUA a declarat în decembrie 2024 că a aplicat sancţiuni asupra membrilor grupării infracţionale ce ajutase oligarhii ruşi să ocolească sancţiunile impuse Moscovei după începerea invadării Ucrainei în februarie 2022.

Articolul continuă mai jos

Redacția

Organizarea de voiaje individuale sau de grup, către Rusia, interzisă în Uniunea Europeană / În Bulgaria, contravenienţii pot fi amendaţi cu până la aproximativ 510.000 euro, iar în anumite cazuri pot fi condamnaţi la închisoare

Redacția

Vicepremierul albanez, pus sub acuzare într-un scandal de achiziţii publice şi suspendat din funcţie

NCA afirmă că TGR are legătură cu achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni al Keremet Bank, o bancă kîrgîză sancţionată de Statele Unite. În luna ianuarie, Departamentul Trezoreriei american a declarat că vânzarea de către Ministerul de Finanţe kîrgîz a pachetului majoritar al Keremet Bank a fost menită să ”creeze un centru de ocolire a sancţiunilor” pentru plăţile comerciale ruse.