spalare bani

Europol a destructurat o rețea crypto de 336 de milioane de euro, folosită pentru spălarea banilor

Europol a destructurat o rețea crypto de 336 de milioane de euro, folosită pentru spălarea banilor

•
11 iun.
O amplă operațiune internațională a destructurat una dintre cele mai utilizate platforme de spălare a criptomonedelor de către grupările ransomware și rețelele de criminalitate informatică, transmite MEDIAFAX. Potrivit Europol, serviciul, cunoscut sub numele de „AudiA6”, ar fi fost folosit pentru spălarea a peste 336 de milioane de euro între 2022 și 2025. Anchetatorii susțin că […]
Fostul şef al biroului prezidenţial ucrainean Andrii Iermak, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Zelenski, a fost arestat / Este acuzat de spălarea a aproape nouă milioane de euro în proiectul unei construcţii de lux în apropiere de Kiev

Fostul şef al biroului prezidenţial ucrainean Andrii Iermak, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Zelenski, a fost arestat / Este acuzat de spălarea a aproape nouă milioane de euro în proiectul unei construcţii de lux în apropiere de Kiev

•
14 mai
•630
Fostul șef de cabinet al lui Zelenski, pus sub acuzare într-un dosar de spălare de bani de peste 10 milioane de dolari

Fostul șef de cabinet al lui Zelenski, pus sub acuzare într-un dosar de spălare de bani de peste 10 milioane de dolari

•
12 mai • 1
Fostul șef de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a fost vizat de o anchetă de corupție de amploare, într-un nou episod care riscă să amplifice presiunea asupra administrației de la Kiev în plin război cu Rusia, relatează The Guardian. Autoritățile anticorupție din Ucraina au anunțat luni că „fostul șef al Biroului Președintelui Ucrainei” este […]
Sechestru de 47 milioane de euro pe bunurile a 14 persoane acuzate că încasau bani pentru deşeuri inexistente / Anchetă pentru înșelăciune și spălare de bani

Sechestru de 47 milioane de euro pe bunurile a 14 persoane acuzate că încasau bani pentru deşeuri inexistente / Anchetă pentru înșelăciune și spălare de bani

•
27 mart.
•810
•
Reţele infracţionale ce spălau bani în Regatul Unit au ajutat la ocolirea sancţiunilor internaţionale impuse Rusiei

Reţele infracţionale ce spălau bani în Regatul Unit au ajutat la ocolirea sancţiunilor internaţionale impuse Rusiei

•
21 nov.
•874
O reţea specializată în spălare de bani, ce acţiona în Regatul Unit, a cumpărat pachetul majoritar de acţiuni la o bancă din Kîrgîzstan pentru a facilita ocolirea sancţiunilor şi sprijinirea războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, a anunţat vineri Agenţia naţională britanică pentru combaterea infracţionalităţii (NCA), relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Într-o […]
Oameni de afaceri din Piteşti, cercetaţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani / Ar fi solicitat rambursări nejustificate de TVA de peste 46 de milioane de lei / Trei persoane au fost reținute

Oameni de afaceri din Piteşti, cercetaţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani / Ar fi solicitat rambursări nejustificate de TVA de peste 46 de milioane de lei / Trei persoane au fost reținute

•
29 iul.
Poliţia federală din Brazilia recomandă inculparea lui Bolsonaro pentru spălare de bani şi alte infracţiuni

Poliţia federală din Brazilia recomandă inculparea lui Bolsonaro pentru spălare de bani şi alte infracţiuni

•
05 iul.
Poliţia federală a Braziliei a recomandat inculparea fostului preşedinte Jair Bolsonaro pentru spălare de bani şi alte infracţiuni, în cadrul unei anchete asupra presupusei însuşiri ilegale de bijuterii cu diamante oferite de Arabia Saudită, au informat joi media braziliene, preluate vineri de AFP, transmite Agerpres. Fostul preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro (2019-2022), care a […]
O rețea care ar fi spălat 2 miliarde de euro a fost dezmembrată în cadrul unei operaţiuni europene/ 18 persoane arestate (Eurojust)

O rețea care ar fi spălat 2 miliarde de euro a fost dezmembrată în cadrul unei operaţiuni europene/ 18 persoane arestate (Eurojust)

•
27 feb.
O operaţiune comună a poliţiei din trei ţări europene a dus la arestarea presupuşilor organizatori ai unei reţele de spălare de bani care ar fi spălat până la două miliarde de euro, a anunţat marţi Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (Eurojust), relatează AFP, citată de Agerpres. Poliţiile italiană, letonă şi […]
Uniunea Europeană va interzice plăţile în numerar mai mari de 10.000 de euro

Uniunea Europeană va interzice plăţile în numerar mai mari de 10.000 de euro

•
18 ian. • 2
Parlamentul European (PE) şi statele membre ale Uniunii Europene (UE) au ajuns joi la un acord prin care limitează la 10.000 de euro plăţile în numerar pe teritoriul UE, cu obiectivul de a apropia reglementările existente în cele 27 de state membre, foarte disparate, a detecta şi a limita tranzacţiile ”dubioase”, relatează AFP, citată de […]