spalare de bani

MOTIVARE De ce fostul primar PSD al Sectorului 1 Daniel Tudorache a fost condamnat cu suspendare şi de ce instanţa nu i-a confiscat diamantele şi bijuteriile de 2 milioane de euro

MOTIVARE De ce fostul primar PSD al Sectorului 1 Daniel Tudorache a fost condamnat cu suspendare şi de ce instanţa nu i-a confiscat diamantele şi bijuteriile de 2 milioane de euro

•
26 ian. • 26
Percheziții acasă la Didier Reynders: Fostul comisar european pe Justiție, suspectat de spălare de bani prin jocuri de noroc și în timp ce deținea portofoliul UE, a fost audiat de polițiști

Percheziții acasă la Didier Reynders: Fostul comisar european pe Justiție, suspectat de spălare de bani prin jocuri de noroc și în timp ce deținea portofoliul UE, a fost audiat de polițiști

•
04 dec.
Dosarul ”Laundromatul Rusesc”/ Din 2010 până în 2013 ar fi fost spălați cel puțin 22 de miliarde de lei moldovenești, bani retrași din Rusia / 15 judecători au fost anchetați în acest caz

Dosarul ”Laundromatul Rusesc”/ Din 2010 până în 2013 ar fi fost spălați cel puțin 22 de miliarde de lei moldovenești, bani retrași din Rusia / 15 judecători au fost anchetați în acest caz

•
14 nov.
Autoritatea anti-spălarea banilor din Grecia a descoperit o „investiție” de trei milioane de euro a unor preoţi catolici de rang înalt în cluburi de noapte

Autoritatea anti-spălarea banilor din Grecia a descoperit o „investiție” de trei milioane de euro a unor preoţi catolici de rang înalt în cluburi de noapte

•
24 oct.
A fost arestat în Australia creatorul aplicaţiei Ghost, folosită de infractori din întreaga lume pentru trafic de droguri, spălare de bani și comandare de asasinate

A fost arestat în Australia creatorul aplicaţiei Ghost, folosită de infractori din întreaga lume pentru trafic de droguri, spălare de bani și comandare de asasinate

•
18 sept.
Nordea Bank, anchetată în Danemarca pentru spălarea a 3,5 miliarde EUR / În vizor, tranzacțiile clienților ruși

Nordea Bank, anchetată în Danemarca pentru spălarea a 3,5 miliarde EUR / În vizor, tranzacțiile clienților ruși

•
05 iul.
Banca nordică Nordea este urmărită penal în Danemarca pentru spălarea a aproximativ 3,5 miliarde de euro între 2012 și 2015, a declarat vineri Procuratura Financiară, citată de agenția AFP. „Nordea nu a reușit să investigheze în mod adecvat tranzacțiile efectuate de clienții ruși ai băncii și a ignorat avertismentele cu privire la tranzacțiile valutare din […]
După aproape 4 ani de judecată în apel și 9 ani de la începutul procesului, Curtea de Apel Ploiești dispune rejudecarea unui dosar legat de Romprest / La fond, inculpații au primit pedepse de până la 7 ani și 4 luni / Unele fapte sunt prescrise, altele pe cale de prescripție

După aproape 4 ani de judecată în apel și 9 ani de la începutul procesului, Curtea de Apel Ploiești dispune rejudecarea unui dosar legat de Romprest / La fond, inculpații au primit pedepse de până la 7 ani și 4 luni / Unele fapte sunt prescrise, altele pe cale de prescripție

•
02 iul. • 8
Dosarul de evaziune al unuia dintre denunțătorii familiei Cosma din Prahova se rejudecă a patra oară / Tribunalul Prahova nu ar fi analizat temeinic cazul de 3 ori la rând / Între timp, au trecut 8 ani și o parte dintre acuzații s-au prescris

Dosarul de evaziune al unuia dintre denunțătorii familiei Cosma din Prahova se rejudecă a patra oară / Tribunalul Prahova nu ar fi analizat temeinic cazul de 3 ori la rând / Între timp, au trecut 8 ani și o parte dintre acuzații s-au prescris

•
24 apr. • 4
Condamnat pe viață pentru uciderea soției și fiului, fostul avocat Alex Murdaugh a mai primit 40 de ani de închisoare pentru fraudă și spălare de bani

Condamnat pe viață pentru uciderea soției și fiului, fostul avocat Alex Murdaugh a mai primit 40 de ani de închisoare pentru fraudă și spălare de bani

•
01 apr.
Dosar de camătă în Covasna / Două femei bănuite de spălare de bani, sub control judiciar / Percheziţii în 16 imobile

Dosar de camătă în Covasna / Două femei bănuite de spălare de bani, sub control judiciar / Percheziţii în 16 imobile

•
21 dec.
Două femei bănuite de complicitate într-un dosar de camătă au fost puse sub control judiciar, fiind cercetate pentru spălare de bani, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, anunță Agerpres. Potrivit sursei citate, procurorii din cadrul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna au demarat urmărirea penală faţă de […]
UE aprobă înfiinţarea unei agenţii europene pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor / Activităţile financiare suspecte reprezintă circa 1% din Produsul Intern Brut al UE, respectiv circa 130 de miliarde de euro

UE aprobă înfiinţarea unei agenţii europene pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor / Activităţile financiare suspecte reprezintă circa 1% din Produsul Intern Brut al UE, respectiv circa 130 de miliarde de euro

•
13 dec.
Cu o întârziere de 6 ani şi o condamnare anulată, începe procesul în care Dumitru Dragomir este acuzat de mită / Dragomir a fost condamnat în ianuarie 2019 de Tribunalul Bucureşti la 4 ani de închisoare cu executare

Cu o întârziere de 6 ani şi o condamnare anulată, începe procesul în care Dumitru Dragomir este acuzat de mită / Dragomir a fost condamnat în ianuarie 2019 de Tribunalul Bucureşti la 4 ani de închisoare cu executare

•
10 oct. • 7
Zeci de percheziții în Suceava și alte cinci județe într-un dosar de contrabandă cu țigări și spălare de bani

Zeci de percheziții în Suceava și alte cinci județe într-un dosar de contrabandă cu țigări și spălare de bani

•
21 sept. • 1
Peste 30 de percheziţii au loc joi dimineaţă într-un dosar de contrabandă cu ţigări, în Suceava şi în alte 5 judeţe din ţară, anunţă Poliţia de Frontieră, transmite News.ro. ”La data de 21.09.2023, poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, sub coordonarea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate […]
Singapore confiscă 1,76 miliarde de dolari într-un dosar imens de spălare de bani

Singapore confiscă 1,76 miliarde de dolari într-un dosar imens de spălare de bani

•
20 sept.
Autoritățile din Singapore au confiscat sau înghețat active în valoare de peste 1,76 miliarde de dolari într-unul dintre cele mai mari cazuri de spălare de bani descoperite vreodată în orașul-stat, a anunțat miercuri, 20 septembrie, presa locală, citată de Le Figaro. Luna trecută, autoritățile au confiscat active în valoare de aproape 750 de milioane de […]
Emiratele Arabe Unite vor să înființeze "entități juridice" care să ancheteze spălarea banilor, după ce au fost plasate pe o listă de ţări supuse "supravegherii întărite"

Emiratele Arabe Unite vor să înființeze „entități juridice” care să ancheteze spălarea banilor, după ce au fost plasate pe o listă de ţări supuse „supravegherii întărite”

•
31 iul.
Cel mai mare "bancher subteran" al traficanților de droguri din Europa a fost arestat în Grecia

Cel mai mare „bancher subteran” al traficanților de droguri din Europa a fost arestat în Grecia

•
07 iun.
După mai multe luni de colaborare între autoritățile olandeze și Departamentul Antidrog din cadrul Direcției Operaționale a Serviciului pentru Combaterea Criminalității Economice Attica, un cetățean grec de origine albaneză, în vârstă de 52 de ani, a fost identificat și arestat în Glyfada, fiind căutat în baza unui mandat european de arestare, în calitate de lider […]
Societate trimisă în judecată pentru dare mită / Horia Hîrtopanu Palmer, fost director în Ministerul Educației, ar fi primit bani și foloase în valoare de 340.000 de euro

Societate trimisă în judecată pentru dare mită / Horia Hîrtopanu Palmer, fost director în Ministerul Educației, ar fi primit bani și foloase în valoare de 340.000 de euro

•
08 mai
Financial Times: Prigojin, aflat sub sancțiuni internaționale, a reușit în 2021 să angajeze avocați britanici arătând factura de gaz a mamei sale pensionare

Financial Times: Prigojin, aflat sub sancțiuni internaționale, a reușit în 2021 să angajeze avocați britanici arătând factura de gaz a mamei sale pensionare

•
23 feb.
Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală in rem în cazul fraților Tate pentru acuzațiile de spălare de bani și favorizarea infractorului (surse)

Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală in rem în cazul fraților Tate pentru acuzațiile de spălare de bani și favorizarea infractorului (surse)

•
27 ian. • 6
Membru Hells Angels, extrădat din România în SUA / Este acuzat de trafic de droguri și spălare de bani / Este vorba de un cetățean român, iar cererea de extrădare a fost aprobată luna aceasta

Membru Hells Angels, extrădat din România în SUA / Este acuzat de trafic de droguri și spălare de bani / Este vorba de un cetățean român, iar cererea de extrădare a fost aprobată luna aceasta

•
16 ian. • 5
Dosarul Microsoft : Fostul ministru Gabriel Sandu scapă de acuzaţia de spălare de bani în urma unor decizii CCR / Ar fi primit mită două milioane de euro, pentru ca unele firme să încheie un contract de închiriere licenţe Microsoft cu guvernul

Dosarul Microsoft : Fostul ministru Gabriel Sandu scapă de acuzaţia de spălare de bani în urma unor decizii CCR / Ar fi primit mită două milioane de euro, pentru ca unele firme să încheie un contract de închiriere licenţe Microsoft cu guvernul

•
20 dec. • 8