Home » Analize » Nordea Bank, anchetată în Danemarca pentru spălarea a 3,5 miliarde EUR / În vizor, tranzacțiile clienților ruși

Nordea Bank, anchetată în Danemarca pentru spălarea a 3,5 miliarde EUR / În vizor, tranzacțiile clienților ruși

05 iul. 2024

Florin Marinescu•

Nordea Bank, anchetată în Danemarca pentru spălarea a 3,5 miliarde EUR / În vizor, tranzacțiile clienților ruși

pixabay.com

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Urmărește-ne in Discover

Ascultă articolul

Banca nordică Nordea este urmărită penal în Danemarca pentru spălarea a aproximativ 3,5 miliarde de euro între 2012 și 2015, a declarat vineri Procuratura Financiară, citată de agenția AFP.

„Nordea nu a reușit să investigheze în mod adecvat tranzacțiile efectuate de clienții ruși ai băncii și a ignorat avertismentele cu privire la tranzacțiile valutare din Copenhaga”, a scris într-o declarație Unitatea Națională pentru Criminalitate Specializată (NSK) a procuraturii.

- articolul continuă mai jos -

„Acuzația se referă la tranzacții în valoare totală de puțin peste 26 de miliarde de coroane”, sau 3,5 miliarde de euro.

bani spălați rusia nordea bank spalare de bani

Știri video

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.

Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.