spalare de bani
SURSE Regizorul Corneliu Porumboiu și producătorul de film Ada Solomon, puși sub acuzare de DIICOT pentru presupusă evaziune fiscală și spălare de bani. Sunt suspecte o factură de 2.000 de lei și una de 200 de lei în cazul Adei Solomon
UPDATE: DIICOT a confirmat informaţiile privind dosarul din lumea filmului, dar fără să dea nume. În cazul Adei Solomon ar fi vorba de două facturi… Mai departe »
Magnați și politicieni, unii străini, dețin peste 1.500 de proprietăți în Marea Britanie folosind firme offshore, în valoare estimată de peste patru miliarde de lire sterline – BBC
Magnați și politicieni, unii străini, dețin peste 1.500 de proprietăți în Marea Britanie folosind firme offshore, în valoare estimată de peste patru miliarde de lire… Mai departe »
Olanda vrea să interzică bancnotele de 500 de euro sau „bancnotele bin Laden”. Motivul pentru care bancnota este denumită în acest fel
Ministrul olandez de Finanţe, Wopke Hoekstra, conduce o mişcare europeană comună care cere interzicerea bancnotei de 500 de euro şi plăţile în numerar de peste… Mai departe »
Unchiul președintelui sirian Bashar al-Assad, supranumit „Măcelarul din Hama”, condamnat în Franța la patru ani de închisoare pentru infracțiuni financiare
Curtea de apel de la Paris a anunțat joi un verdict de vinovăție împotriva lui Rifaat al-Assad, unchiului președintelui sirian Bashar al-Assad pentru deturnarea de… Mai departe »
Procurorii din Germania au efectuat percheziții la Ministerul Finanțelor și la Ministerul Justiției într-o ancheta privind spălarea de bani
Procurorii din Germania au transmis joi că au confiscat documente de la Ministerul de Finanţe şi Ministerul de Justiţie în cadrul unei anchete ce privește… Mai departe »
Fiul fostului președinte din Mozambic, implicat în cel mai mare scandal de corupție din istoria țării. O afacere de 2 miliarde de dolari și acuzații de șantaj, delapidare și spălare de bani
Ndambi Guebuza, fiul fostului președinte al Mozambicului, Armando Guebuza, este judecat fiind acuzat de șantaj, delapidare și spălare de bani, alături de alte 18 persoane,… Mai departe »
Laundromatul rusesc: peste 22 de miliarde de dolari din Rusia „spălate” prin Republica Moldova. Oligarhii Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor și Veaceslav Platon implicați în schemă
Deputata din Moldova Inga Grigoriu (PPDA – partidul condus de Andrei Năstase) a prezentat vineri raportul „Comisiei Landromat” care a analizat mijloacele și schemele prin… Mai departe »
Un magistrat de la Vatican a dispus judecarea unui cardinal italian, concediat de Papa Francisc, într-un dosar de delapidare, spălare de bani și abuz în serviciu
Un judecător de la Vatican a ordonat sâmbătă ca 10 persoane, între care un cardinal italian, să fie judecate pentru delicte financiare, între care delapidare,… Mai departe »
Avocații lui Igor Dodon și Veaceslav Platon, schimb de genți într-un parc, după achitarea ultimului într-un dosar greu cu 18 ani de închisoare în primă instanță pentru spălare de bani
Deputatul PAS, Lilian Carp, a publicat marți pe pagina sa de Facebook fotografii în care avocații controversatului om de afaceri moldovean, Veaceslav Platon și fostul… Mai departe »
Comisia Europeană ar putea limita plăţile în numerar la 10.000 de euro, pentru a combate spălarea de bani
Comisia Europeană studiază posibilitatea stabilirii unui plafon de 10.000 de euro pentru cumpărăturile cu plata în numerar în toată Uniunea Europeană, măsură menită să combată… Mai departe »
Dorin Cocoş a fost trimis în judecată de DNA într-un nou dosar. Fostul soț al Elenei Udrea este acuzat de spălare de bani
Un om de afaceri a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de spălare de bani în… Mai departe »
Firme care făceau curățenie în spitale, suspecte de evaziune fiscală și spălare de bani/ Poliția face 19 percheziții în București, Ilfov și Călărași
Poliția Capitalei efectuează, miercuri, 19 percheziții domiciliare în București și județele Ilfov și Călărași, în urma cărora vor fi aduse la audieri 6 persoane, potrivit… Mai departe »
40 de percheziții în Fetești la persoane suspecte de proxenetism, cămătărie și spălare de bani
Zeci de percheziţii au loc marţi dimineaţă în judeţul Ialomiţa, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de proxenetism, cămătărie şi spălare de bani, transmite News.ro…. Mai departe »
Înalta Curte a admis cererea de reabilitare judecătorească a lui Gigi Becali, însă sentinţa nu e definitivă / Miza: Poate alege si poate fi ales. Scapă de statutul de recidivist şi de un spor de pedeapsă în cazul unei condamnări în noul dosar de spălare de bani
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a admis cererea de reabilitare judecătorească formulată de Gigi Becali, potrivit minutei instanţei. Sentința nu e definitivă și… Mai departe »
Instanța dă undă verde începerii procesului fostului deputat William Brânză, al denunțătorului lui Marian Vanghelie și socrului lui Vlad Cosma / În vară, judecătorii au exclus probele obținute de SRI pe mandat de siguranță națională
Curtea de Apel București (CAB) a decis că probele – din dosarul uriaș de evaziune fiscală și spălare de bani în care au fost deferiți… Mai departe »
Companiile Petrotel Lukoil și Lukoil Olanda, achitate în dosarul de fraudă și spălare de bani cu prejudiciu de aproape 1,7 miliarde de euro
Tribunalul Prahova a dispus achitarea, în rejudecare, a companiilor Petrotel Lukoil și Lukoil Olanda în dosarul de fraudă și spălare de bani instrumentat de procurorul… Mai departe »
Oamenii de afaceri Dinu Pescariu și Claudiu Florică scapă de unul din dosarele Microsoft, dar rămân fără 20 de milioane de dolari. Decizia este definitivă
Curtea de Apel București a decis, marți, încetarea procesului penal împotriva oamenilor de afaceri Dinu Pescariu și Claudiu Florică pentru acuzațiile de spălare de bani,… Mai departe »
EXCLUSIV Parchetul General a clasat dosarul de spălare de bani în care erau vizați compania omului de afaceri Costel Comana și actualul ministru al Justiției, Cătălin Predoiu
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) a clasat dosarul de spălare de bani în care erau vizați compania Rail Force… Mai departe »
MOTIVARE Probe neluate în seamă în dosarul lui Vlad Cosma pe motiv că procurorul a fost trimis în judecată pentru presupuse abuzuri de către Secția Specială / Pe același tipar au fost anulate condamnările familiei Cosma în alte două dosare penale
Judecătoarea Ana Maria Lupu de la Tribunalul Ploiești, cea care l-a achitat pe fostul deputat PSD Vlad Cosma în dosarul de evaziune fiscală și spălare… Mai departe »
Instanța a rămas în pronunțare în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani al fostului deputat PSD, Vlăduț Cosma / Procurorul a cerut detenția efectivă / În 2012, Cosma jr. ar fi obținut o sponsorizare ilegală pentru PSD Prahova
Tribunalul Prahova a finalizat cercetarea judecătorească și a rămas în pronunțare în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani al fostului deputat PSD, Vlăduț… Mai departe »
Doi foști președinți ai statului Panama, inculpați pentru spălare de bani. Ricardo Martinelli este suspectat că a achiziţionat un grup de presă cu bani publici
Doi foşti preşedinţi ai statului Panama, Ricardo Martinelli (2009-2014) şi Juan Carlos Varela (2014-2019) au fost inculpaţi joi pentru „spălare de capitaluri”, după ce au… Mai departe »
Percheziții în București, Ilfov și Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu estimat la peste 1 milion de lei
Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare miercuri dimineaţa 10 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti… Mai departe »
Gruia Stoica, condamnat în primă instanță la 4 ani de închisoare pentru evaziune fiscală și spălare de bani
Tribunalul Iași l-a condamnat vineri pe afaceristul Gruia Stoica, patronul firmei de transport feroviar GFR, la patru ani de închisoare pentru evaziune fiscală și spălare… Mai departe »
Poliția catalană investighează infracțiuni de spălarea banilor care îl au în centrul atenției pe Boiko Borisov/ Legăturile premierului bulgar cu un top model și doi directori Lukoil
Premierul Boiko Borisov a ajuns în atenția presei spaniole după ce cotidianul El Periódico a dezvăluit detaliile unei anchete desfășurată de poliția catalană relaționată cu… Mai departe »
BREAKING Statele Unite au desemnat, în premieră, un reprezentant special care se va ocupa de problema corupției, spălării banilor și crimei organizate în România și Bulgaria / Jessica Kim s-a întâlnit deja cu ministrul bulgar al justiției
Departamentul Justiției din Statele Unite au trimis luna trecută un așa numit Resident Legal Advisor pentru Bulgaria și România, care ar urma să ofere asistență… Mai departe »
BREAKING: DNA anunță oficial că Gigi Becali și nepotul său, Vasile Geambazi, sunt urmăriți penal pentru spălare de bani într-o afacere imobiliară cu un teren din Voluntari
Direcția Națională Anticorupție anunță, într-un, comunicat, că procurorii au dispus extinderea urmăririi penale împotriva lui Gigi Becali și împotriva nepotului său, Vasile Geambazi, sub acuzația… Mai departe »
Fost președinte de bancă din Estonia, găsit mort în timp ce banca este investigată pentru spălarea a peste 200 de miliarde de euro
Fostul preşedinte al filialei estone a băncii Danske Bank, aflată în centrul unor investigaţii internaţionale într-un imens scandal de spălare de bani, a fost găsit… Mai departe »
197 de percheziții în 19 județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudiciu de peste 6 milioane de dolari
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice efectuează, joi, 197 de percheziţii domiciliare, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat… Mai departe »
Banca d’Italia interzice creditorului olandez ING să mai accepte clienți noi până când nu va soluționa acuzațiile de spălare de bani
Creditorului olandez ING nu i se permite să-şi facă noi clienţi pe piaţa italiană atât timp cât nu îmbunătăţeşte monitorizarea comportamentului clienţilor, a anunţat sâmbătă… Mai departe »
Autoritățile federale au percheziționat biroul lui Elliot Broidy într-un dosar de spălare de bani
Autoritățile federale au percheziționat biroul lui Elliot Broidy vara trecută, căutând documente referitoare la afacerile sale cu oficiali străini și cu parteneri ai administrației Trump,… Mai departe »