spalare de bani
Instanța a rămas în pronunțare în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani al fostului deputat PSD, Vlăduț Cosma / Procurorul a cerut detenția efectivă / În 2012, Cosma jr. ar fi obținut o sponsorizare ilegală pentru PSD Prahova
Tribunalul Prahova a finalizat cercetarea judecătorească și a rămas în pronunțare în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani al fostului deputat PSD, Vlăduț… Mai departe »
Doi foști președinți ai statului Panama, inculpați pentru spălare de bani. Ricardo Martinelli este suspectat că a achiziţionat un grup de presă cu bani publici
Doi foşti preşedinţi ai statului Panama, Ricardo Martinelli (2009-2014) şi Juan Carlos Varela (2014-2019) au fost inculpaţi joi pentru „spălare de capitaluri”, după ce au… Mai departe »
Percheziții în București, Ilfov și Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu estimat la peste 1 milion de lei
Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare miercuri dimineaţa 10 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti… Mai departe »
Gruia Stoica, condamnat în primă instanță la 4 ani de închisoare pentru evaziune fiscală și spălare de bani
Tribunalul Iași l-a condamnat vineri pe afaceristul Gruia Stoica, patronul firmei de transport feroviar GFR, la patru ani de închisoare pentru evaziune fiscală și spălare… Mai departe »
Poliția catalană investighează infracțiuni de spălarea banilor care îl au în centrul atenției pe Boiko Borisov/ Legăturile premierului bulgar cu un top model și doi directori Lukoil
Premierul Boiko Borisov a ajuns în atenția presei spaniole după ce cotidianul El Periódico a dezvăluit detaliile unei anchete desfășurată de poliția catalană relaționată cu… Mai departe »
BREAKING Statele Unite au desemnat, în premieră, un reprezentant special care se va ocupa de problema corupției, spălării banilor și crimei organizate în România și Bulgaria / Jessica Kim s-a întâlnit deja cu ministrul bulgar al justiției
Departamentul Justiției din Statele Unite au trimis luna trecută un așa numit Resident Legal Advisor pentru Bulgaria și România, care ar urma să ofere asistență… Mai departe »
BREAKING: DNA anunță oficial că Gigi Becali și nepotul său, Vasile Geambazi, sunt urmăriți penal pentru spălare de bani într-o afacere imobiliară cu un teren din Voluntari
Direcția Națională Anticorupție anunță, într-un, comunicat, că procurorii au dispus extinderea urmăririi penale împotriva lui Gigi Becali și împotriva nepotului său, Vasile Geambazi, sub acuzația… Mai departe »
Fost președinte de bancă din Estonia, găsit mort în timp ce banca este investigată pentru spălarea a peste 200 de miliarde de euro
Fostul preşedinte al filialei estone a băncii Danske Bank, aflată în centrul unor investigaţii internaţionale într-un imens scandal de spălare de bani, a fost găsit… Mai departe »
197 de percheziții în 19 județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudiciu de peste 6 milioane de dolari
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice efectuează, joi, 197 de percheziţii domiciliare, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat… Mai departe »
Banca d’Italia interzice creditorului olandez ING să mai accepte clienți noi până când nu va soluționa acuzațiile de spălare de bani
Creditorului olandez ING nu i se permite să-şi facă noi clienţi pe piaţa italiană atât timp cât nu îmbunătăţeşte monitorizarea comportamentului clienţilor, a anunţat sâmbătă… Mai departe »
Autoritățile federale au percheziționat biroul lui Elliot Broidy într-un dosar de spălare de bani
Autoritățile federale au percheziționat biroul lui Elliot Broidy vara trecută, căutând documente referitoare la afacerile sale cu oficiali străini și cu parteneri ai administrației Trump,… Mai departe »