spalare de bani

10 ani în instanță / Tribunalul Caraș-Severin a rămas în pronunțare în dosarul afaceristului PSD, Ion Bejeriță, acuzat de evaziune și spălare de bani de peste 10 milioane de euro / Bejeriță e unul dintre pasagerii zborurilor Nordis, alături de Ciolacu

10 ani în instanță / Tribunalul Caraș-Severin a rămas în pronunțare în dosarul afaceristului PSD, Ion Bejeriță, acuzat de evaziune și spălare de bani de peste 10 milioane de euro / Bejeriță e unul dintre pasagerii zborurilor Nordis, alături de Ciolacu

•
19 apr. • 6
•7461
•
Încă un mare dosar distrus în justiție. Fostul mogul media Adrian Sârbu scapă de dosarul de evaziune fiscală de 4 milioane de euro / Curtea de Apel București a decis a doua oară restituirea la parchet / Între timp, faptele s-au prescris

Încă un mare dosar distrus în justiție. Fostul mogul media Adrian Sârbu scapă de dosarul de evaziune fiscală de 4 milioane de euro / Curtea de Apel București a decis a doua oară restituirea la parchet / Între timp, faptele s-au prescris

•
13 mart. • 5
•5727
•
Grupare specializată în spălarea banilor, trafic de droguri şi evaziune fiscală, destructurată de autorităţi române şi franceze / 300 de milioane de euro, rulați prin firmele grupării

Grupare specializată în spălarea banilor, trafic de droguri şi evaziune fiscală, destructurată de autorităţi române şi franceze / 300 de milioane de euro, rulați prin firmele grupării

•
06 feb.
•632
Firmele de pază ale afaceristului Cătălin Găgeatu din Craiova, arestat pentru evaziune fiscală: datorii la Fisc de 15 milioane de euro, dar și contracte cu ANAF Craiova / Contracte cu primăria Olguței Vasilescu și cu producătorul de energie termică al Craiovei

Firmele de pază ale afaceristului Cătălin Găgeatu din Craiova, arestat pentru evaziune fiscală: datorii la Fisc de 15 milioane de euro, dar și contracte cu ANAF Craiova / Contracte cu primăria Olguței Vasilescu și cu producătorul de energie termică al Craiovei

•
01 feb. • 5
•7156
•
Justiţia din Georgia l-a condamnat pe fostul premier Irakli Garibaşvili la cinci ani de închisoare pentru spălare de bani

Justiţia din Georgia l-a condamnat pe fostul premier Irakli Garibaşvili la cinci ani de închisoare pentru spălare de bani

•
12 ian.
Justiţia din Georgia l-a condamnat luni la cinci ani de închisoare pe fostul prim-ministru, Irakli Garibaşvili, acuzat de spălare de bani, transmite agenția de știri EFE. Garibaşvili, care a ocupat funcţia de şef al guvernului de două ori, va trebui, de asemenea, să plătească o amendă de un milion de lari, aproximativ 317.000 de euro. […]
Subfinanţarea instanţelor germane ajută criminalitatea organizată, avertizează magistraţii / Doar din spălarea de bani s-ar obține 100 de miliarde de euro pe an, potrivit specialiștilor

Subfinanţarea instanţelor germane ajută criminalitatea organizată, avertizează magistraţii / Doar din spălarea de bani s-ar obține 100 de miliarde de euro pe an, potrivit specialiștilor

•
26 dec. •
Prorusul Vladimir Plahotniuc rămâne în arest încă 30 de zile / Este acuzat de constituirea şi conducerea unei organizaţii criminale, escrocherie, spălare de bani şi fraudă bancară

Prorusul Vladimir Plahotniuc rămâne în arest încă 30 de zile / Este acuzat de constituirea şi conducerea unei organizaţii criminale, escrocherie, spălare de bani şi fraudă bancară

•
22 dec.
Fostul premier moldovean Vlad Filat, condamnat în lipsă în Franța la 2 ani de închisoare pentru spălare de bani

Fostul premier moldovean Vlad Filat, condamnat în lipsă în Franța la 2 ani de închisoare pentru spălare de bani

•
22 dec. •
O instanţă franceză l-a condamnat în lipsă la începutul lunii decembrie pe fostul premier moldovean Vlad Filat la doi ani de închisoare şi la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupţie, conform hotărârii judecătoreşti consultate luni de AFP, transmite Agerpres. De asemenea, instanţa a condamnat-o şi pe […]
Donald Trump graţiază un congresmen democrat acuzat de luare de mită şi spălare de bani: „Henry, nu te cunosc, dar poţi dormi liniştit în această seară, coşmarul tău s-a terminat în sfârşit!”

Donald Trump graţiază un congresmen democrat acuzat de luare de mită şi spălare de bani: „Henry, nu te cunosc, dar poţi dormi liniştit în această seară, coşmarul tău s-a terminat în sfârşit!”

•
04 dec.
•862
VIDEO Mercenarul Horaţiu Potra, adus la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru a fi audiat în dosarul de evaziune fiscală şi spălare a banilor în cazul banilor obţinuţi în urma misiunilor din Congo

VIDEO Mercenarul Horaţiu Potra, adus la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru a fi audiat în dosarul de evaziune fiscală şi spălare a banilor în cazul banilor obţinuţi în urma misiunilor din Congo

•
24 nov.
•541
SURSE Partenerul francez de afaceri al mercenarului Horațiu Potra și-a achitat partea de prejudiciu din dosarul de evaziune fiscală / Silli Rodolphe Paul Antoine a plătit aproape 1,7 milioane de dolari

SURSE Partenerul francez de afaceri al mercenarului Horațiu Potra și-a achitat partea de prejudiciu din dosarul de evaziune fiscală / Silli Rodolphe Paul Antoine a plătit aproape 1,7 milioane de dolari

•
18 nov.
UPDATE Percheziții la grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari furnizori de energie / Procurorii acuză un prejudiciu de peste 20 de milioane de euro / Poziția Tinmar

UPDATE Percheziții la grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari furnizori de energie / Procurorii acuză un prejudiciu de peste 20 de milioane de euro / Poziția Tinmar

•
06 nov. • 2
Sorin Oprescu, reținut în Grecia, invocă decizii CCR şi cere reducerea pedepsei de 10 ani şi 8 luni de detenţie / Curtea de Apel Bucureşti se pronunţă miercuri asupra căii extraordinare de atac formulate de fostul primar al Capitalei

Sorin Oprescu, reținut în Grecia, invocă decizii CCR şi cere reducerea pedepsei de 10 ani şi 8 luni de detenţie / Curtea de Apel Bucureşti se pronunţă miercuri asupra căii extraordinare de atac formulate de fostul primar al Capitalei

•
06 oct. • 5
MOTIVAREA judecătoarei Savonea în cazul Cameliei Bogdan: fosta judecătoare ar fi aplicat legislația europeană în materie de confiscare, deși nu era transpusă în legislația română și se aplica pentru viitor / Experți: miza este revizuirea sentinței de recuperare a prejudiciului de 60 de milioane de euro din dosarul lui Dan Voiculescu

MOTIVAREA judecătoarei Savonea în cazul Cameliei Bogdan: fosta judecătoare ar fi aplicat legislația europeană în materie de confiscare, deși nu era transpusă în legislația română și se aplica pentru viitor / Experți: miza este revizuirea sentinței de recuperare a prejudiciului de 60 de milioane de euro din dosarul lui Dan Voiculescu

•
13 sept. • 16
Singapore vinde genți Hermès și lingouri de aur confiscate în cel mai mare caz de spălare de bani din istoria țării

Singapore vinde genți Hermès și lingouri de aur confiscate în cel mai mare caz de spălare de bani din istoria țării

•
13 aug. • 1
Autoritățile din Singapore urmează să scoată la vânzare o colecție impresionantă de bunuri de lux confiscate de la condamnații implicați în cel mai mare scandal de spălare de bani din statul asiatic, relatează Fashion Network. Potrivit unui comunicat emis marți de poliție, filiala locală a firmei de consultanță Deloitte a fost desemnată să administreze procesul […]
Percheziții DNA într-un dosar care vizează rambursări de TVA și spălare de bani / Prejudiciul estimat, 9 milioane de euro

Percheziții DNA într-un dosar care vizează rambursări de TVA și spălare de bani / Prejudiciul estimat, 9 milioane de euro

•
28 iul.
Procurorii DNA efectuează luni nouă percheziții într-un dosar de rambursare de TVA și spălarea banilor, cu un prejudiciu estimat de aproximativ 9 milioane de euro, au declarat pentru G4Media surse apropiate anchetei. Potrivit surselor citate, în acest dosar sunt vizați 12 suspecți persoane fizice și trei persoane juridice. Faptele ar fi fost comise în perioada […]
Louis Vuitton, suspectat de spălare de bani în Țările de Jos

Louis Vuitton, suspectat de spălare de bani în Țările de Jos

•
21 iul. • 1
Brandul francez de lux Louis Vuitton este suspectat de implicare într-un caz de spălare de bani în Țările de Jos, potrivit presei olandeze Algemeen Dagblad (AD), care citează documente ale Parchetului olandez, conform Fashion United. Timp de mai mulți ani, s-ar fi desfășurat operațiuni de spălare de bani prin intermediul unor filiale olandeze ale brandului. […]
EXCLUSIV Dosarul omului de afaceri Cristian Burci, în pragul prescrierii: Colegiul de conducere al Curții de Apel București a înlocuit judecătorul din complet cu consecința reluării procesului de la zero

EXCLUSIV Dosarul omului de afaceri Cristian Burci, în pragul prescrierii: Colegiul de conducere al Curții de Apel București a înlocuit judecătorul din complet cu consecința reluării procesului de la zero

•
17 iul. • 15
Lupta statului cu marea evaziune. Dosarul cu prejudiciu de 100 de milioane de euro al lui Theodor Berna, denunțătorul lui Vâlcov și Ghiță, trimis la rejudecare în cameră preliminară după 10 ani de la trimiterea în judecată

Lupta statului cu marea evaziune. Dosarul cu prejudiciu de 100 de milioane de euro al lui Theodor Berna, denunțătorul lui Vâlcov și Ghiță, trimis la rejudecare în cameră preliminară după 10 ani de la trimiterea în judecată

•
30 mai • 6
EXCLUSIV Dosarul condamnatului Maricel Păcuraru, patronul Realitatea TV, s-ar putea rejudeca după 9 ani de procese / Completul a rămas fără magistrat după ce judecătoarea a fost promovată / Experți: faptele sunt prescrise din 2019

EXCLUSIV Dosarul condamnatului Maricel Păcuraru, patronul Realitatea TV, s-ar putea rejudeca după 9 ani de procese / Completul a rămas fără magistrat după ce judecătoarea a fost promovată / Experți: faptele sunt prescrise din 2019

•
15 apr. • 8
Bunuri de 24 de milioane de euro confiscate în România și Italia de la un membru al mafiei / Italianul folosea două societăți din România ca paravan într-un mecanism de spălare a banilor / Era implicat în traficul de droguri

Bunuri de 24 de milioane de euro confiscate în România și Italia de la un membru al mafiei / Italianul folosea două societăți din România ca paravan într-un mecanism de spălare a banilor / Era implicat în traficul de droguri

•
19 mart.