G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

☰

spalare de bani

Theodor Berna

Lupta statului cu marea evaziune. Dosarul cu prejudiciu de 100 de milioane de euro al lui Theodor Berna, denunțătorul lui Vâlcov și Ghiță, trimis la rejudecare în cameră preliminară după 10 ani de la trimiterea în judecată

…

EXCLUSIV Dosarul condamnatului Maricel Păcuraru, patronul Realitatea TV, s-ar putea rejudeca după 9 ani de procese / Completul a rămas fără magistrat după ce judecătoarea a fost promovată / Experți: faptele sunt prescrise din 2019

EXCLUSIV Dosarul condamnatului Maricel Păcuraru, patronul Realitatea TV, s-ar putea rejudeca după 9 ani de procese / Completul a rămas fără magistrat după ce judecătoarea a fost promovată / Experți: faptele sunt prescrise din 2019

…

mafia sicila carbinieri

Bunuri de 24 de milioane de euro confiscate în România și Italia de la un membru al mafiei / Italianul folosea două societăți din România ca paravan într-un mecanism de spălare a banilor / Era implicat în traficul de droguri

…

MOTIVARE De ce fostul primar PSD al Sectorului 1 Daniel Tudorache a fost condamnat cu suspendare şi de ce instanţa nu i-a confiscat diamantele şi bijuteriile de 2 milioane de euro

MOTIVARE De ce fostul primar PSD al Sectorului 1 Daniel Tudorache a fost condamnat cu suspendare şi de ce instanţa nu i-a confiscat diamantele şi bijuteriile de 2 milioane de euro

…

Didier Reynders

Percheziții acasă la Didier Reynders: Fostul comisar european pe Justiție, suspectat de spălare de bani prin jocuri de noroc și în timp ce deținea portofoliul UE, a fost audiat de polițiști

…

spalare bani evaziune fiscala dna constanta

Dosarul ”Laundromatul Rusesc”/ Din 2010 până în 2013 ar fi fost spălați cel puțin 22 de miliarde de lei moldovenești, bani retrași din Rusia / 15 judecători au fost anchetați în acest caz

…

spalare bani evaziune fiscala dna constanta

Autoritatea anti-spălarea banilor din Grecia a descoperit o „investiție” de trei milioane de euro a unor preoţi catolici de rang înalt în cluburi de noapte

Autoritatea elenă de luptă împotriva spălării banilor (HAMLA) a îngheţat conturile bancare şi activele unor proprietari de cluburi de noapte…

A fost arestat în Australia creatorul aplicaţiei Ghost, folosită de infractori din întreaga lume pentru trafic de droguri, spălare de bani și comandare de asasinate

A fost arestat în Australia creatorul aplicaţiei Ghost, folosită de infractori din întreaga lume pentru trafic de droguri, spălare de bani și comandare de asasinate

…

Copenhaga, Danemarca.

Nordea Bank, anchetată în Danemarca pentru spălarea a 3,5 miliarde EUR / În vizor, tranzacțiile clienților ruși

Banca nordică Nordea este urmărită penal în Danemarca pentru spălarea a aproximativ 3,5 miliarde de euro între 2012 și 2015, a declarat vineri Procuratura Financiară,...  

După aproape 4 ani de judecată în apel și 9 ani de la începutul procesului, Curtea de Apel Ploiești dispune rejudecarea unui dosar legat de Romprest / La fond, inculpații au primit pedepse de până la 7 ani și 4 luni / Unele fapte sunt prescrise, altele pe cale de prescripție

După aproape 4 ani de judecată în apel și 9 ani de la începutul procesului, Curtea de Apel Ploiești dispune rejudecarea unui dosar legat de Romprest / La fond, inculpații au primit pedepse de până la 7 ani și 4 luni / Unele fapte sunt prescrise, altele pe cale de prescripție

…

Vlad Cosma, Andreea Cosma, Mircea Cosma

Dosarul de evaziune al unuia dintre denunțătorii familiei Cosma din Prahova se rejudecă a patra oară / Tribunalul Prahova nu ar fi analizat temeinic cazul de 3 ori la rând / Între timp, au trecut 8 ani și o parte dintre acuzații s-au prescris

…

Condamnat pe viață pentru uciderea soției și fiului, fostul avocat Alex Murdaugh a mai primit 40 de ani de închisoare pentru fraudă și spălare de bani

Condamnat pe viață pentru uciderea soției și fiului, fostul avocat Alex Murdaugh a mai primit 40 de ani de închisoare pentru fraudă și spălare de bani

Criminalul condamnat Alex Murdaugh a primit luni o nouă sentință la închisoare, de data aceasta la un tribunal federal, unde…

cash, bani, plati, plata, evaziune fiscala, mita, spaga, coruptie

Dosar de camătă în Covasna / Două femei bănuite de spălare de bani, sub control judiciar / Percheziţii în 16 imobile

Două femei bănuite de complicitate într-un dosar de camătă au fost puse sub control judiciar, fiind cercetate pentru spălare de bani, informează Parchetul de pe...  

UE aprobă înfiinţarea unei agenţii europene pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor / Activităţile financiare suspecte reprezintă circa 1% din Produsul Intern Brut al UE, respectiv circa 130 de miliarde de euro

UE aprobă înfiinţarea unei agenţii europene pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor / Activităţile financiare suspecte reprezintă circa 1% din Produsul Intern Brut al UE, respectiv circa 130 de miliarde de euro

…

Cu o întârziere de 6 ani şi o condamnare anulată, începe procesul în care Dumitru Dragomir este acuzat de mită / Dragomir a fost condamnat în ianuarie 2019 de Tribunalul Bucureşti la 4 ani de închisoare cu executare

Cu o întârziere de 6 ani şi o condamnare anulată, începe procesul în care Dumitru Dragomir este acuzat de mită / Dragomir a fost condamnat în ianuarie 2019 de Tribunalul Bucureşti la 4 ani de închisoare cu executare

…

tigari

Zeci de percheziții în Suceava și alte cinci județe într-un dosar de contrabandă cu țigări și spălare de bani

Peste 30 de percheziţii au loc joi dimineaţă într-un dosar de contrabandă cu ţigări, în Suceava şi în alte 5 judeţe din ţară, anunţă Poliţia...  

singapore adhitya andanu

Singapore confiscă 1,76 miliarde de dolari într-un dosar imens de spălare de bani

Autoritățile din Singapore au confiscat sau înghețat active în valoare de peste 1,76 miliarde de dolari într-unul dintre cele mai mari cazuri de spălare de...  

spalare bani evaziune fiscala dna constanta

Emiratele Arabe Unite vor să înființeze „entități juridice” care să ancheteze spălarea banilor, după ce au fost plasate pe o listă de ţări supuse „supravegherii întărite”

…

spalare bani evaziune fiscala dna constanta

Cel mai mare „bancher subteran” al traficanților de droguri din Europa a fost arestat în Grecia

După mai multe luni de colaborare între autoritățile olandeze și Departamentul Antidrog din cadrul Direcției Operaționale a Serviciului pentru Combaterea Criminalității Economice Attica, un cetățean...  

DNA, Directia Nationala Anticoruptie

Societate trimisă în judecată pentru dare mită / Horia Hîrtopanu Palmer, fost director în Ministerul Educației, ar fi primit bani și foloase în valoare de 340.000 de euro

…

Yevgeny evgheni Prigozhin, wagner group, kremlin, rusia, prigojin, bucatarul lui putin, mercenari, oligarh rus

Financial Times: Prigojin, aflat sub sancțiuni internaționale, a reușit în 2021 să angajeze avocați britanici arătând factura de gaz a mamei sale pensionare

Evgheni Prigojin, fondatorul grupului de mercenari Wagner, a reușit să treacă de verificările britanice împotriva spălării banilor prin prezentarea unei…

Andrew Tate, Tristan Tate, DIICOT

Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală in rem în cazul fraților Tate pentru acuzațiile de spălare de bani și favorizarea infractorului (surse)

Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală in rem în cazul fraților Tate pentru acuzațiile de spălare de bani și favorizarea…

Membru Hells Angels, extrădat din România în SUA / Este acuzat de trafic de droguri și spălare de bani / Este vorba de un cetățean român, iar cererea de extrădare a fost aprobată luna aceasta

Membru Hells Angels, extrădat din România în SUA / Este acuzat de trafic de droguri și spălare de bani / Este vorba de un cetățean român, iar cererea de extrădare a fost aprobată luna aceasta

…

Dosarul Microsoft : Fostul ministru Gabriel Sandu scapă de acuzaţia de spălare de bani în urma unor decizii CCR / Ar fi primit mită două milioane de euro, pentru ca unele firme să încheie un contract de închiriere licenţe Microsoft cu guvernul

Dosarul Microsoft : Fostul ministru Gabriel Sandu scapă de acuzaţia de spălare de bani în urma unor decizii CCR / Ar fi primit mită două milioane de euro, pentru ca unele firme să încheie un contract de închiriere licenţe Microsoft cu guvernul

…

Poliţia din China a arestat 63 de persoane, acuzate că au spălat până la 1,7 miliarde de dolari prin criptomonede

Poliţia din China a arestat 63 de persoane, acuzate că au spălat până la 1,7 miliarde de dolari prin criptomonede

Poliţia din China a arestat 63 de persoane acuzate că au spălat până la 12 miliarde de yuani (1,7 miliarde de dolari) prin intermediul criptomonedelor,...  

Eva Kaili, suspendată din conducerea PE, exclusă din Partidul Socialiștilor din Grecia și din S&D, grupul socialiștilor europeni/ Procurorii au găsit ”mai multe pungi cu bani” la domiciliul lui Kaili din Bruxelles/ Și partenerul ei a fost reținut

Eva Kaili, suspendată din conducerea PE, exclusă din Partidul Socialiștilor din Grecia și din S&D, grupul socialiștilor europeni/ Procurorii au găsit ”mai multe pungi cu bani” la domiciliul lui Kaili din Bruxelles/ Și partenerul ei a fost reținut

…

spalare bani evaziune fiscala dna constanta

Reţea specializată în spălarea banilor obţinuţi din fraudă informatică şi înşelăciune, destructurată/ Percheziţii în România, Republica Moldova și Suedia, într-un dosar cu prejudiciu de 70 de milioane de euro/ Nouă persoane reținute

…

Presa bulgărească: O instanță din Bulgaria a permis ca Elena Udrea să fie cercetată pentru corupție și spălare de bani / De ce a fost nevoie de acord și cum funcționează principiul specialității în cazul fostului ministru

Presa bulgărească: O instanță din Bulgaria a permis ca Elena Udrea să fie cercetată pentru corupție și spălare de bani / De ce a fost nevoie de acord și cum funcționează principiul specialității în cazul fostului ministru

…

perchezitii, politia, mascati

Zeci de percheziţii în Neamţ, Braşov, Ilfov şi Bucureşti într-un dosar vizând un grup infracţional organizat acuzat de înşelăciune şi spălare de bani/ 70 de firme, prejudiciate cu aproximativ 2 milioane de euro

…

perchezitii, politia, mascati

Percheziții în București, Ilfov și Buzău într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani/ Prejudiciul estimat la 2 milioane de lei

Şapte percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Buzău, într-un dosar de înşelăciune, spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă...  

Credit Suisse, găsită vinovată de spălare de bani, în primul proces penal intentat unei bănci mari din Elveţia

Credit Suisse, găsită vinovată de spălare de bani, în primul proces penal intentat unei bănci mari din Elveţia

Credit Suisse şi un fost angajat au fost găsiţi vinovaţi de Curtea Penală Federală din Elveţia pentru că nu au împiedicat spălarea banilor, în primul...  

EXCLUSIV Rechizitoriul din dosarul Diamantelor: Adina Tudorache susține că avea bani și diamante de la o cântăreață rusoaică plecată în Rusia înainte de 1989 și de la tatăl ei, prieten cu pictori care i-au dăruit tablouri

EXCLUSIV Rechizitoriul din dosarul Diamantelor: Adina Tudorache susține că avea bani și diamante de la o cântăreață rusoaică plecată în Rusia înainte de 1989 și de la tatăl ei, prieten cu pictori care i-au dăruit tablouri

…

Eugen Iordănescu, directorul Camerei de Comerț Sibiu, are decizie definitivă de colaborator al securității / Avea numele conspirativ ”Immanuel Kant” și dădea note informative despre colegii de facultate

Eugen Iordănescu, directorul Camerei de Comerț Sibiu, are decizie definitivă de colaborator al securității / Avea numele conspirativ ”Immanuel Kant” și dădea note informative despre colegii de facultate

…

Premierul Bulgariei susține că serviciile de informații spaniole dețin dovezi de spălare de bani în valoare de 5 milioane de euro într-un dosar în care ar fi implicat și fostul premier: Erau fotografii cu Borisov

Premierul Bulgariei susține că serviciile de informații spaniole dețin dovezi de spălare de bani în valoare de 5 milioane de euro într-un dosar în care ar fi implicat și fostul premier: Erau fotografii cu Borisov

…

dolari, servieta, bani

Credit Suisse, acuzată într-un proces din Elveția că a permis unor traficanți de cocaină bulgari să spele bani

Credit Suisse a fost acuzată luni, într-un proces de la un tribunal elveţian, că a permis unei presupuse bande bulgare de traficanţi de cocaină să...  

Gruia Stoica

Curtea de Apel Iași întreabă Înalta Curte dacă s-a întrerupt cursul justiției în dosarul lui Gruia Stoica / El a fost condamnat în primă instanță la 4 ani de închisoare pentru evaziune fiscală

…

Acuzat că a cerut șpagă 75.000 de euro pentru ”a rezolva” o datorie de 1,5 milioane, disputată în instanță / Afacere încheiată cu un dosar de trafic de influență și spălare de bani

…

sigla dna, procurori, dosar

SURSE Fostul adjunct al şefului STS, generalul (r) Florin Mihalache, prins în flagrant şi reţinut pentru trafic de influenţă / A cerut un Audi Q8 sau un BMW X7

Fostul adjunct al şefului STS de pe vremea preşedintelui Ion Iliescu, generalul (r) Florin Mihalache, a fost reţinut de procurorii…

Dorin Cocoş, fostul soţ al Elenei Udrea, găsit vinovat pentru „spălarea” a jumătate de milion de euro / Inițial, procurorii au crezut că e vorba de o mită primită de Elena Udrea / Cocoş nu va face nicio zi de închisoare

Dorin Cocoş, fostul soţ al Elenei Udrea, găsit vinovat pentru „spălarea” a jumătate de milion de euro / Inițial, procurorii au crezut că e vorba de o mită primită de Elena Udrea / Cocoş nu va face nicio zi de închisoare

…

mascati

Dosar de delapidare și spălare de bani în Sibiu. Procurorii au descins la Camera de comerț și la mai multe firme

Procurorii sibieni au descins, în această dimineață, la sediile mai multor societăți comerciale din Sibiu care au avut relații comerciale cu Camera de comerț, industrie...  

Afacerista Nela Secară, prezentată de Antena 3 drept ”victima statului paralel”, a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru delapidare și spălare de bani / A fost achitată pentru evaziune grație legii promulgate de Iohannis

Afacerista Nela Secară, prezentată de Antena 3 drept ”victima statului paralel”, a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru delapidare și spălare de bani / A fost achitată pentru evaziune grație legii promulgate de Iohannis

…

Irene Pivetti, fostă președintă a Camerei Deputaților din Italia, cercetată pentru spălare de bani. I s-a pus sechestru pe 4 milioane de euro și 3 Ferrari

Irene Pivetti, fostă președintă a Camerei Deputaților din Italia, cercetată pentru spălare de bani. I s-a pus sechestru pe 4 milioane de euro și 3 Ferrari

Politicianul, alături de multiplul campion de raliuri, Leonardo „Leo” Isolani (foto), soția, fiica acestuia, un notar și doi oameni de…

DOCUMENT EXCLUSIV Acuzațiile DIICOT din dosarul privind presupusa evaziune fiscală din lumea filmului / SURSE Vlad Păunescu de la Castel Film sau Andrei Boncea de la Studiourile Media Pro, printre suspecți / Lista completă

DOCUMENT EXCLUSIV Acuzațiile DIICOT din dosarul privind presupusa evaziune fiscală din lumea filmului / SURSE Vlad Păunescu de la Castel Film sau Andrei Boncea de la Studiourile Media Pro, printre suspecți / Lista completă

…

politist diicot perchezitii

SURSE Regizorul Corneliu Porumboiu și producătorul de film Ada Solomon, puși sub acuzare de DIICOT pentru presupusă evaziune fiscală și spălare de bani. Sunt suspecte o factură de 2.000 de lei și una de 200 de lei în cazul Adei Solomon

…

Magnați și politicieni, unii străini, dețin  peste 1.500 de proprietăți în Marea Britanie folosind firme offshore, în valoare estimată de peste patru miliarde de lire sterline – BBC

Magnați și politicieni, unii străini, dețin  peste 1.500 de proprietăți în Marea Britanie folosind firme offshore, în valoare estimată de peste patru miliarde de lire sterline – BBC

…

500 de euro, bani, bancnota, valuta, money, spalare de bani

Olanda vrea să interzică bancnotele de 500 de euro sau „bancnotele bin Laden”. Motivul pentru care bancnota este denumită în acest fel

Ministrul olandez de Finanţe, Wopke Hoekstra, conduce o mişcare europeană comună care cere interzicerea bancnotei de 500 de euro şi plăţile în numerar de peste...  

Unchiul președintelui sirian Bashar al-Assad, supranumit „Măcelarul din Hama”, condamnat în Franța la patru ani de închisoare pentru infracțiuni financiare

Unchiul președintelui sirian Bashar al-Assad, supranumit „Măcelarul din Hama”, condamnat în Franța la patru ani de închisoare pentru infracțiuni financiare

Curtea de apel de la Paris a anunțat joi un verdict de vinovăție împotriva lui Rifaat al-Assad, unchiului președintelui sirian…

Procurorii din Germania au efectuat percheziții la Ministerul Finanțelor și la Ministerul Justiției într-o ancheta privind spălarea de bani

Procurorii din Germania au efectuat percheziții la Ministerul Finanțelor și la Ministerul Justiției într-o ancheta privind spălarea de bani

Procurorii din Germania au transmis joi că au confiscat documente de la Ministerul de Finanţe şi Ministerul de Justiţie în cadrul unei anchete ce privește...  

nava pescuit

Fiul fostului președinte din Mozambic, implicat în cel mai mare scandal de corupție din istoria țării. O afacere de 2 miliarde de dolari și acuzații de șantaj, delapidare și spălare de bani

…

dolari bani avere razboi ucraina active ruse

Laundromatul rusesc: peste 22 de miliarde de dolari din Rusia „spălate” prin Republica Moldova. Oligarhii Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor și Veaceslav Platon implicați în schemă

…

Un magistrat de la Vatican a dispus judecarea unui cardinal italian, concediat de Papa Francisc, într-un dosar de delapidare, spălare de bani și abuz în serviciu

Un judecător de la Vatican a ordonat sâmbătă ca 10 persoane, între care un cardinal italian, să fie judecate pentru…

Avocații lui Igor Dodon și Veaceslav Platon, schimb de genți într-un parc, după achitarea ultimului într-un dosar greu cu 18 ani de închisoare în primă instanță pentru spălare de bani

Avocații lui Igor Dodon și Veaceslav Platon, schimb de genți într-un parc, după achitarea ultimului într-un dosar greu cu 18 ani de închisoare în primă instanță pentru spălare de bani

…

Comisia Europeană ar putea limita plăţile în numerar la 10.000 de euro, pentru a combate spălarea de bani

Comisia Europeană ar putea limita plăţile în numerar la 10.000 de euro, pentru a combate spălarea de bani

Comisia Europeană studiază posibilitatea stabilirii unui plafon de 10.000 de euro pentru cumpărăturile cu plata în numerar în toată Uniunea Europeană, măsură menită să combată...  

Dorin Cocoş a fost trimis în judecată de DNA într-un nou dosar. Fostul soț al Elenei Udrea este acuzat de spălare de bani

Dorin Cocoş a fost trimis în judecată de DNA într-un nou dosar. Fostul soț al Elenei Udrea este acuzat de spălare de bani

Un om de afaceri a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de spălare de bani în...  

Firme care făceau curățenie în spitale, suspecte de evaziune fiscală și spălare de bani/ Poliția face 19 percheziții în București, Ilfov și Călărași

Firme care făceau curățenie în spitale, suspecte de evaziune fiscală și spălare de bani/ Poliția face 19 percheziții în București, Ilfov și Călărași

Poliția Capitalei efectuează, miercuri, 19 percheziții domiciliare în București și județele Ilfov și Călărași, în urma cărora vor fi aduse…

40 de percheziții în Fetești la persoane suspecte de proxenetism, cămătărie și spălare de bani

40 de percheziții în Fetești la persoane suspecte de proxenetism, cămătărie și spălare de bani

Zeci de percheziţii au loc marţi dimineaţă în judeţul Ialomiţa, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de proxenetism, cămătărie şi spălare de bani, transmite News.ro....  

gigi becali

Înalta Curte a admis cererea de reabilitare judecătorească a lui Gigi Becali, însă sentinţa nu e definitivă / Miza: Poate alege si poate fi ales. Scapă de statutul de recidivist şi de un spor de pedeapsă în cazul unei condamnări în noul dosar de spălare de bani

…

Instanța dă undă verde începerii procesului fostului deputat William Brânză, al denunțătorului lui Marian Vanghelie și socrului lui Vlad Cosma / În vară, judecătorii au exclus probele obținute de SRI pe mandat de siguranță națională

Instanța dă undă verde începerii procesului fostului deputat William Brânză, al denunțătorului lui Marian Vanghelie și socrului lui Vlad Cosma / În vară, judecătorii au exclus probele obținute de SRI pe mandat de siguranță națională

…

lukoil petrotel, rafinarie, ploiesti

Companiile Petrotel Lukoil și Lukoil Olanda, achitate în dosarul de fraudă și spălare de bani cu prejudiciu de aproape 1,7 miliarde de euro

Tribunalul Prahova a dispus achitarea, în rejudecare, a companiilor Petrotel Lukoil și Lukoil Olanda în dosarul de fraudă și spălare de bani instrumentat de procurorul...  

Oamenii de afaceri Dinu Pescariu și Claudiu Florică scapă de unul din dosarele Microsoft, dar rămân fără 20 de milioane de dolari. Decizia este definitivă

Oamenii de afaceri Dinu Pescariu și Claudiu Florică scapă de unul din dosarele Microsoft, dar rămân fără 20 de milioane de dolari. Decizia este definitivă

Curtea de Apel București a decis, marți, încetarea procesului penal împotriva oamenilor de afaceri Dinu Pescariu și Claudiu Florică pentru…

EXCLUSIV Parchetul General a clasat dosarul de spălare de bani în care erau vizați compania omului de afaceri Costel Comana și actualul ministru al Justiției, Cătălin Predoiu

EXCLUSIV Parchetul General a clasat dosarul de spălare de bani în care erau vizați compania omului de afaceri Costel Comana și actualul ministru al Justiției, Cătălin Predoiu

…

Vlad Cosma, Andreea Cosma, Mircea Cosma

MOTIVARE Probe neluate în seamă în dosarul lui Vlad Cosma pe motiv că procurorul a fost trimis în judecată pentru presupuse abuzuri de către Secția Specială / Pe același tipar au fost anulate condamnările familiei Cosma în alte două dosare penale

…

Mircea Cosma Vlad Cosma InquamPhotos

Instanța a rămas în pronunțare în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani al fostului deputat PSD, Vlăduț Cosma / Procurorul a cerut detenția efectivă / În 2012, Cosma jr. ar fi obținut o sponsorizare ilegală pentru PSD Prahova

…

Doi foști președinți ai statului Panama, inculpați pentru spălare de bani. Ricardo Martinelli este suspectat că a achiziţionat un grup de presă cu bani publici

Doi foști președinți ai statului Panama, inculpați pentru spălare de bani. Ricardo Martinelli este suspectat că a achiziţionat un grup de presă cu bani publici

Doi foşti preşedinţi ai statului Panama, Ricardo Martinelli (2009-2014) şi Juan Carlos Varela (2014-2019) au fost inculpaţi joi pentru „spălare…

MARIAN VANGHELIE - PERCHEZITII - DOMICILIU

Percheziții în București, Ilfov și Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu estimat la peste 1 milion de lei

Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare miercuri dimineaţa 10 mandate…

Gruia Stoica, condamnat în primă instanță la 4 ani de închisoare pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Gruia Stoica, condamnat în primă instanță la 4 ani de închisoare pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Tribunalul Iași l-a condamnat vineri pe afaceristul Gruia Stoica, patronul firmei de transport feroviar GFR, la patru ani de închisoare pentru evaziune fiscală și spălare...  

Poliția catalană investighează infracțiuni de spălarea banilor care îl au în centrul atenției pe Boiko Borisov/ Legăturile premierului bulgar cu un top model și doi directori Lukoil

Poliția catalană investighează infracțiuni de spălarea banilor care îl au în centrul atenției pe Boiko Borisov/ Legăturile premierului bulgar cu un top model și doi directori Lukoil

…

BREAKING Statele Unite au desemnat, în premieră, un reprezentant special care se va ocupa de problema corupției, spălării banilor și crimei organizate în România și Bulgaria / Jessica Kim s-a întâlnit deja cu ministrul bulgar al justiției

BREAKING Statele Unite au desemnat, în premieră, un reprezentant special care se va ocupa de problema corupției, spălării banilor și crimei organizate în România și Bulgaria / Jessica Kim s-a întâlnit deja cu ministrul bulgar al justiției

…

CONFERINTA PRESA - GEORGE BECALI

BREAKING: DNA anunță oficial că Gigi Becali și nepotul său, Vasile Geambazi, sunt urmăriți penal pentru spălare de bani într-o afacere imobiliară cu un teren din Voluntari

…

Fost președinte de bancă din Estonia, găsit mort în timp ce banca este investigată pentru spălarea a peste 200 de miliarde de euro

Fost președinte de bancă din Estonia, găsit mort în timp ce banca este investigată pentru spălarea a peste 200 de miliarde de euro

Fostul preşedinte al filialei estone a băncii Danske Bank, aflată în centrul unor investigaţii internaţionale într-un imens scandal de spălare de bani, a fost găsit...  

MARIAN VANGHELIE - PERCHEZITII - DOMICILIU

197 de percheziții în 19 județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudiciu de peste 6 milioane de dolari

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice efectuează, joi, 197 de percheziţii domiciliare, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat...  

Banca d’Italia interzice creditorului olandez ING să mai accepte clienți noi până când nu va soluționa acuzațiile de spălare de bani

Banca d’Italia interzice creditorului olandez ING să mai accepte clienți noi până când nu va soluționa acuzațiile de spălare de bani

Creditorului olandez ING nu i se permite să-şi facă noi clienţi pe piaţa italiană atât timp cât nu îmbunătăţeşte monitorizarea comportamentului clienţilor, a anunţat sâmbătă...  

Autoritățile federale au percheziționat biroul lui Elliot Broidy într-un dosar de spălare de bani

Autoritățile federale au percheziționat biroul lui Elliot Broidy într-un dosar de spălare de bani

Autoritățile federale au percheziționat biroul lui Elliot Broidy vara trecută, căutând documente referitoare la afacerile sale cu oficiali străini și cu parteneri ai administrației Trump,...