perchezitii, politia, mascati

Percheziții în București, Ilfov și Buzău într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani/ Prejudiciul estimat la 2 milioane de lei


1 comentariu 480 vizualizări

Şapte percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Buzău, într-un dosar de înşelăciune, spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă...  

Credit Suisse, găsită vinovată de spălare de bani, în primul proces penal intentat unei bănci mari din Elveţia


1 comentariu

Credit Suisse şi un fost angajat au fost găsiţi vinovaţi de Curtea Penală Federală din Elveţia pentru că nu au împiedicat spălarea banilor, în primul...  

EXCLUSIV Rechizitoriul din dosarul Diamantelor: Adina Tudorache susține că avea bani și diamante de la o cântăreață rusoaică plecată în Rusia înainte de 1989 și de la tatăl ei, prieten cu pictori care i-au dăruit tablouri


33 comentarii

Eugen Iordănescu, directorul Camerei de Comerț Sibiu, are decizie definitivă de colaborator al securității / Avea numele conspirativ ”Immanuel Kant” și dădea note informative despre colegii de facultate


11 comentarii

Premierul Bulgariei susține că serviciile de informații spaniole dețin dovezi de spălare de bani în valoare de 5 milioane de euro într-un dosar în care ar fi implicat și fostul premier: Erau fotografii cu Borisov


0 comentarii

Credit Suisse, acuzată într-un proces din Elveția că a permis unor traficanți de cocaină bulgari să spele bani


1 comentariu

Credit Suisse a fost acuzată luni, într-un proces de la un tribunal elveţian, că a permis unei presupuse bande bulgare de traficanţi de cocaină să...  

Curtea de Apel Iași întreabă Înalta Curte dacă s-a întrerupt cursul justiției în dosarul lui Gruia Stoica / El a fost condamnat în primă instanță la 4 ani de închisoare pentru evaziune fiscală


9 comentarii

mossos spania catuse arestat

Acuzat că a cerut șpagă 75.000 de euro pentru ”a rezolva” o datorie de 1,5 milioane, disputată în instanță / Afacere încheiată cu un dosar de trafic de influență și spălare de bani


0 comentarii

sigla dna InquamPhotos Liviu Florin Albei

SURSE Fostul adjunct al şefului STS, generalul (r) Florin Mihalache, prins în flagrant şi reţinut pentru trafic de influenţă / A cerut un Audi Q8 sau un BMW X7


47 comentarii

Fostul adjunct al şefului STS de pe vremea preşedintelui Ion Iliescu, generalul (r) Florin Mihalache, a fost reţinut de procurorii…

Dorin Cocoş, fostul soţ al Elenei Udrea, găsit vinovat pentru „spălarea” a jumătate de milion de euro / Inițial, procurorii au crezut că e vorba de o mită primită de Elena Udrea / Cocoş nu va face nicio zi de închisoare


16 comentarii

Dosar de delapidare și spălare de bani în Sibiu. Procurorii au descins la Camera de comerț și la mai multe firme


0 comentarii

Procurorii sibieni au descins, în această dimineață, la sediile mai multor societăți comerciale din Sibiu care au avut relații comerciale cu Camera de comerț, industrie...  

Afacerista Nela Secară, prezentată de Antena 3 drept ”victima statului paralel”, a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru delapidare și spălare de bani / A fost achitată pentru evaziune grație legii promulgate de Iohannis


6 comentarii

Irene Pivetti, fostă președintă a Camerei Deputaților din Italia, cercetată pentru spălare de bani. I s-a pus sechestru pe 4 milioane de euro și 3 Ferrari


0 comentarii

Politicianul, alături de multiplul campion de raliuri, Leonardo „Leo” Isolani (foto), soția, fiica acestuia, un notar și doi oameni de…

DOCUMENT EXCLUSIV Acuzațiile DIICOT din dosarul privind presupusa evaziune fiscală din lumea filmului / SURSE Vlad Păunescu de la Castel Film sau Andrei Boncea de la Studiourile Media Pro, printre suspecți / Lista completă


13 comentarii

SURSE Regizorul Corneliu Porumboiu și producătorul de film Ada Solomon, puși sub acuzare de DIICOT pentru presupusă evaziune fiscală și spălare de bani. Sunt suspecte o factură de 2.000 de lei și una de 200 de lei în cazul Adei Solomon


69 comentarii

Magnați și politicieni, unii străini, dețin  peste 1.500 de proprietăți în Marea Britanie folosind firme offshore, în valoare estimată de peste patru miliarde de lire sterline – BBC


1 comentariu

Olanda vrea să interzică bancnotele de 500 de euro sau „bancnotele bin Laden”. Motivul pentru care bancnota este denumită în acest fel


11 comentarii

Ministrul olandez de Finanţe, Wopke Hoekstra, conduce o mişcare europeană comună care cere interzicerea bancnotei de 500 de euro şi plăţile în numerar de peste...  

Unchiul președintelui sirian Bashar al-Assad, supranumit „Măcelarul din Hama”, condamnat în Franța la patru ani de închisoare pentru infracțiuni financiare


0 comentarii

Curtea de apel de la Paris a anunțat joi un verdict de vinovăție împotriva lui Rifaat al-Assad, unchiului președintelui sirian…

Procurorii din Germania au efectuat percheziții la Ministerul Finanțelor și la Ministerul Justiției într-o ancheta privind spălarea de bani


8 comentarii

Procurorii din Germania au transmis joi că au confiscat documente de la Ministerul de Finanţe şi Ministerul de Justiţie în cadrul unei anchete ce privește...  

Fiul fostului președinte din Mozambic, implicat în cel mai mare scandal de corupție din istoria țării. O afacere de 2 miliarde de dolari și acuzații de șantaj, delapidare și spălare de bani


3 comentarii

dolari bani avere razboi ucraina active ruse

Laundromatul rusesc: peste 22 de miliarde de dolari din Rusia „spălate” prin Republica Moldova. Oligarhii Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor și Veaceslav Platon implicați în schemă


2 comentarii

Un magistrat de la Vatican a dispus judecarea unui cardinal italian, concediat de Papa Francisc, într-un dosar de delapidare, spălare de bani și abuz în serviciu


0 comentarii

Un judecător de la Vatican a ordonat sâmbătă ca 10 persoane, între care un cardinal italian, să fie judecate pentru…

Avocații lui Igor Dodon și Veaceslav Platon, schimb de genți într-un parc, după achitarea ultimului într-un dosar greu cu 18 ani de închisoare în primă instanță pentru spălare de bani


7 comentarii

Comisia Europeană ar putea limita plăţile în numerar la 10.000 de euro, pentru a combate spălarea de bani


0 comentarii

Comisia Europeană studiază posibilitatea stabilirii unui plafon de 10.000 de euro pentru cumpărăturile cu plata în numerar în toată Uniunea Europeană, măsură menită să combată...  

Dorin Cocoş a fost trimis în judecată de DNA într-un nou dosar. Fostul soț al Elenei Udrea este acuzat de spălare de bani


4 comentarii

Un om de afaceri a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de spălare de bani în...  

Firme care făceau curățenie în spitale, suspecte de evaziune fiscală și spălare de bani/ Poliția face 19 percheziții în București, Ilfov și Călărași


8 comentarii

Poliția Capitalei efectuează, miercuri, 19 percheziții domiciliare în București și județele Ilfov și Călărași, în urma cărora vor fi aduse…

40 de percheziții în Fetești la persoane suspecte de proxenetism, cămătărie și spălare de bani


0 comentarii

Zeci de percheziţii au loc marţi dimineaţă în judeţul Ialomiţa, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de proxenetism, cămătărie şi spălare de bani, transmite News.ro....  

Înalta Curte a admis cererea de reabilitare judecătorească a lui Gigi Becali, însă sentinţa nu e definitivă / Miza: Poate alege si poate fi ales. Scapă de statutul de recidivist şi de un spor de pedeapsă în cazul unei condamnări în noul dosar de spălare de bani


19 comentarii

Instanța dă undă verde începerii procesului fostului deputat William Brânză, al denunțătorului lui Marian Vanghelie și socrului lui Vlad Cosma / În vară, judecătorii au exclus probele obținute de SRI pe mandat de siguranță națională


2 comentarii

Companiile Petrotel Lukoil și Lukoil Olanda, achitate în dosarul de fraudă și spălare de bani cu prejudiciu de aproape 1,7 miliarde de euro


7 comentarii

Tribunalul Prahova a dispus achitarea, în rejudecare, a companiilor Petrotel Lukoil și Lukoil Olanda în dosarul de fraudă și spălare de bani instrumentat de procurorul...  

Oamenii de afaceri Dinu Pescariu și Claudiu Florică scapă de unul din dosarele Microsoft, dar rămân fără 20 de milioane de dolari. Decizia este definitivă


13 comentarii

Curtea de Apel București a decis, marți, încetarea procesului penal împotriva oamenilor de afaceri Dinu Pescariu și Claudiu Florică pentru…

EXCLUSIV Parchetul General a clasat dosarul de spălare de bani în care erau vizați compania omului de afaceri Costel Comana și actualul ministru al Justiției, Cătălin Predoiu


31 comentarii

MOTIVARE Probe neluate în seamă în dosarul lui Vlad Cosma pe motiv că procurorul a fost trimis în judecată pentru presupuse abuzuri de către Secția Specială / Pe același tipar au fost anulate condamnările familiei Cosma în alte două dosare penale


24 comentarii

Instanța a rămas în pronunțare în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani al fostului deputat PSD, Vlăduț Cosma / Procurorul a cerut detenția efectivă / În 2012, Cosma jr. ar fi obținut o sponsorizare ilegală pentru PSD Prahova


20 comentarii

Doi foști președinți ai statului Panama, inculpați pentru spălare de bani. Ricardo Martinelli este suspectat că a achiziţionat un grup de presă cu bani publici


0 comentarii

Doi foşti preşedinţi ai statului Panama, Ricardo Martinelli (2009-2014) şi Juan Carlos Varela (2014-2019) au fost inculpaţi joi pentru „spălare…

MARIAN VANGHELIE - PERCHEZITII - DOMICILIU

Percheziții în București, Ilfov și Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu estimat la peste 1 milion de lei


2 comentarii

Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare miercuri dimineaţa 10 mandate…

Gruia Stoica, condamnat în primă instanță la 4 ani de închisoare pentru evaziune fiscală și spălare de bani


14 comentarii

Tribunalul Iași l-a condamnat vineri pe afaceristul Gruia Stoica, patronul firmei de transport feroviar GFR, la patru ani de închisoare pentru evaziune fiscală și spălare...  

Poliția catalană investighează infracțiuni de spălarea banilor care îl au în centrul atenției pe Boiko Borisov/ Legăturile premierului bulgar cu un top model și doi directori Lukoil


2 comentarii

BREAKING Statele Unite au desemnat, în premieră, un reprezentant special care se va ocupa de problema corupției, spălării banilor și crimei organizate în România și Bulgaria / Jessica Kim s-a întâlnit deja cu ministrul bulgar al justiției


33 comentarii

BREAKING: DNA anunță oficial că Gigi Becali și nepotul său, Vasile Geambazi, sunt urmăriți penal pentru spălare de bani într-o afacere imobiliară cu un teren din Voluntari


23 comentarii

Fost președinte de bancă din Estonia, găsit mort în timp ce banca este investigată pentru spălarea a peste 200 de miliarde de euro


4 comentarii

Fostul preşedinte al filialei estone a băncii Danske Bank, aflată în centrul unor investigaţii internaţionale într-un imens scandal de spălare de bani, a fost găsit...  

MARIAN VANGHELIE - PERCHEZITII - DOMICILIU

197 de percheziții în 19 județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudiciu de peste 6 milioane de dolari


8 comentarii

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice efectuează, joi, 197 de percheziţii domiciliare, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat...  

Banca d’Italia interzice creditorului olandez ING să mai accepte clienți noi până când nu va soluționa acuzațiile de spălare de bani


1 comentariu

Creditorului olandez ING nu i se permite să-şi facă noi clienţi pe piaţa italiană atât timp cât nu îmbunătăţeşte monitorizarea comportamentului clienţilor, a anunţat sâmbătă...  

Autoritățile federale au percheziționat biroul lui Elliot Broidy într-un dosar de spălare de bani


0 comentarii

Autoritățile federale au percheziționat biroul lui Elliot Broidy vara trecută, căutând documente referitoare la afacerile sale cu oficiali străini și cu parteneri ai administrației Trump,...