spalare de bani

Poliția catalană investighează infracțiuni de spălarea banilor care îl au în centrul atenției pe Boiko Borisov/ Legăturile premierului bulgar cu un top model și doi directori Lukoil

Poliția catalană investighează infracțiuni de spălarea banilor care îl au în centrul atenției pe Boiko Borisov/ Legăturile premierului bulgar cu un top model și doi directori Lukoil

•
25 feb. • 2
BREAKING Statele Unite au desemnat, în premieră, un reprezentant special care se va ocupa de problema corupției, spălării banilor și crimei organizate în România și Bulgaria / Jessica Kim s-a întâlnit deja cu ministrul bulgar al justiției

BREAKING Statele Unite au desemnat, în premieră, un reprezentant special care se va ocupa de problema corupției, spălării banilor și crimei organizate în România și Bulgaria / Jessica Kim s-a întâlnit deja cu ministrul bulgar al justiției

•
08 ian. • 33
BREAKING: DNA anunță oficial că Gigi Becali și nepotul său, Vasile Geambazi, sunt urmăriți penal pentru spălare de bani într-o afacere imobiliară cu un teren din Voluntari

BREAKING: DNA anunță oficial că Gigi Becali și nepotul său, Vasile Geambazi, sunt urmăriți penal pentru spălare de bani într-o afacere imobiliară cu un teren din Voluntari

•
19 nov. • 23
Fost președinte de bancă din Estonia, găsit mort în timp ce banca este investigată pentru spălarea a peste 200 de miliarde de euro

Fost președinte de bancă din Estonia, găsit mort în timp ce banca este investigată pentru spălarea a peste 200 de miliarde de euro

•
25 sept. • 4
Fostul preşedinte al filialei estone a băncii Danske Bank, aflată în centrul unor investigaţii internaţionale într-un imens scandal de spălare de bani, a fost găsit mort lângă locuinţa sa din Estonia, conform presei aparent fiind vorba despre o sinucidere, relatează agenţiile AFP şi Reuters, citate de Agerpres. Poliţia a găsit cadavrul lui Aivar Rehe, în […]
197 de percheziții în 19 județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudiciu de peste 6 milioane de dolari

197 de percheziții în 19 județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudiciu de peste 6 milioane de dolari

•
21 mart. • 8
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice efectuează, joi, 197 de percheziţii domiciliare, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală, transmite Agerpres. „Activităţile au loc pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, […]
Banca d'Italia interzice creditorului olandez ING să mai accepte clienți noi până când nu va soluționa acuzațiile de spălare de bani

Banca d’Italia interzice creditorului olandez ING să mai accepte clienți noi până când nu va soluționa acuzațiile de spălare de bani

•
18 mart. • 1
Autoritățile federale au percheziționat biroul lui Elliot Broidy într-un dosar de spălare de bani

Autoritățile federale au percheziționat biroul lui Elliot Broidy într-un dosar de spălare de bani

•
18 mart.
Autoritățile federale au percheziționat biroul lui Elliot Broidy vara trecută, căutând documente referitoare la afacerile sale cu oficiali străini și cu parteneri ai administrației Trump, scrie ProPublica citând informațiile conținute într-un mandat de percheziție. Potrivit sursei citate, agenții federali au fost autorizați să utilizeze mâinile și fața lui Broidy pentru a debloca telefoane care utilizează […]