spalare de bani

Poliţia din China a arestat 63 de persoane, acuzate că au spălat până la 1,7 miliarde de dolari prin criptomonede

Poliţia din China a arestat 63 de persoane, acuzate că au spălat până la 1,7 miliarde de dolari prin criptomonede

•
13 dec.
Poliţia din China a arestat 63 de persoane acuzate că au spălat până la 12 miliarde de yuani (1,7 miliarde de dolari) prin intermediul criptomonedelor, în pofida represiunii intense a Beijingului asupra comerţului cu monede digitale, transmite Reuters, citată de News.ro. Începând din mai 2021, banda ar fi folosit veniturile din surse ilicite, inclusiv scheme […]
Eva Kaili, suspendată din conducerea PE, exclusă din Partidul Socialiștilor din Grecia și din S&D, grupul socialiștilor europeni/ Procurorii au găsit ”mai multe pungi cu bani” la domiciliul lui Kaili din Bruxelles/ Și partenerul ei a fost reținut

Eva Kaili, suspendată din conducerea PE, exclusă din Partidul Socialiștilor din Grecia și din S&D, grupul socialiștilor europeni/ Procurorii au găsit ”mai multe pungi cu bani” la domiciliul lui Kaili din Bruxelles/ Și partenerul ei a fost reținut

•
11 dec. • 19
Reţea specializată în spălarea banilor obţinuţi din fraudă informatică şi înşelăciune, destructurată/ Percheziţii în România, Republica Moldova și Suedia, într-un dosar cu prejudiciu de 70 de milioane de euro/ Nouă persoane reținute

Reţea specializată în spălarea banilor obţinuţi din fraudă informatică şi înşelăciune, destructurată/ Percheziţii în România, Republica Moldova și Suedia, într-un dosar cu prejudiciu de 70 de milioane de euro/ Nouă persoane reținute

•
07 dec.
Presa bulgărească: O instanță din Bulgaria a permis ca Elena Udrea să fie cercetată pentru corupție și spălare de bani / De ce a fost nevoie de acord și cum funcționează principiul specialității în cazul fostului ministru

Presa bulgărească: O instanță din Bulgaria a permis ca Elena Udrea să fie cercetată pentru corupție și spălare de bani / De ce a fost nevoie de acord și cum funcționează principiul specialității în cazul fostului ministru

•
01 dec. • 1
Zeci de percheziţii în Neamţ, Braşov, Ilfov şi Bucureşti într-un dosar vizând un grup infracţional organizat acuzat de înşelăciune şi spălare de bani/ 70 de firme, prejudiciate cu aproximativ 2 milioane de euro

Zeci de percheziţii în Neamţ, Braşov, Ilfov şi Bucureşti într-un dosar vizând un grup infracţional organizat acuzat de înşelăciune şi spălare de bani/ 70 de firme, prejudiciate cu aproximativ 2 milioane de euro

•
02 nov. • 1
Percheziții în București, Ilfov și Buzău într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani/ Prejudiciul estimat la 2 milioane de lei

Percheziții în București, Ilfov și Buzău într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani/ Prejudiciul estimat la 2 milioane de lei

•
08 sept. • 1
Credit Suisse, găsită vinovată de spălare de bani, în primul proces penal intentat unei bănci mari din Elveţia

Credit Suisse, găsită vinovată de spălare de bani, în primul proces penal intentat unei bănci mari din Elveţia

•
28 iun. • 1
Credit Suisse şi un fost angajat au fost găsiţi vinovaţi de Curtea Penală Federală din Elveţia pentru că nu au împiedicat spălarea banilor, în primul proces penal împotriva uneia dintre cele mai mari bănci din ţară, transmite CNBC, citată de News.ro. Procesul – care a inclus mărturii despre crime şi bani înghesuiţi în valize – […]
EXCLUSIV Rechizitoriul din dosarul Diamantelor: Adina Tudorache susține că avea bani și diamante de la o cântăreață rusoaică plecată în Rusia înainte de 1989 și de la tatăl ei, prieten cu pictori care i-au dăruit tablouri

EXCLUSIV Rechizitoriul din dosarul Diamantelor: Adina Tudorache susține că avea bani și diamante de la o cântăreață rusoaică plecată în Rusia înainte de 1989 și de la tatăl ei, prieten cu pictori care i-au dăruit tablouri

•
04 mai • 29
Eugen Iordănescu, directorul Camerei de Comerț Sibiu, are decizie definitivă de colaborator al securității / Avea numele conspirativ ”Immanuel Kant” și dădea note informative despre colegii de facultate

Eugen Iordănescu, directorul Camerei de Comerț Sibiu, are decizie definitivă de colaborator al securității / Avea numele conspirativ ”Immanuel Kant” și dădea note informative despre colegii de facultate

•
01 apr. • 11
Premierul Bulgariei susține că serviciile de informații spaniole dețin dovezi de spălare de bani în valoare de 5 milioane de euro într-un dosar în care ar fi implicat și fostul premier: Erau fotografii cu Borisov

Premierul Bulgariei susține că serviciile de informații spaniole dețin dovezi de spălare de bani în valoare de 5 milioane de euro într-un dosar în care ar fi implicat și fostul premier: Erau fotografii cu Borisov

•
16 feb.
Credit Suisse, acuzată într-un proces din Elveția că a permis unor traficanți de cocaină bulgari să spele bani

Credit Suisse, acuzată într-un proces din Elveția că a permis unor traficanți de cocaină bulgari să spele bani

•
08 feb. • 1
Credit Suisse a fost acuzată luni, într-un proces de la un tribunal elveţian, că a permis unei presupuse bande bulgare de traficanţi de cocaină să spele milioane de euro, o parte dintre ei îndesaţi în valize, transmite Reuters, citată de News.ro. În primul proces penal al unei bănci importante din Elveţia, procurorii elveţieni cer Credit […]
Curtea de Apel Iași întreabă Înalta Curte dacă s-a întrerupt cursul justiției în dosarul lui Gruia Stoica / El a fost condamnat în primă instanță la 4 ani de închisoare pentru evaziune fiscală

Curtea de Apel Iași întreabă Înalta Curte dacă s-a întrerupt cursul justiției în dosarul lui Gruia Stoica / El a fost condamnat în primă instanță la 4 ani de închisoare pentru evaziune fiscală

•
31 ian. • 9
Acuzat că a cerut șpagă 75.000 de euro pentru ”a rezolva” o datorie de 1,5 milioane, disputată în instanță / Afacere încheiată cu un dosar de trafic de influență și spălare de bani

Acuzat că a cerut șpagă 75.000 de euro pentru ”a rezolva” o datorie de 1,5 milioane, disputată în instanță / Afacere încheiată cu un dosar de trafic de influență și spălare de bani

•
13 ian.
SURSE Fostul adjunct al şefului STS, generalul (r) Florin Mihalache, prins în flagrant şi reţinut pentru trafic de influenţă / A cerut un Audi Q8 sau un BMW X7

SURSE Fostul adjunct al şefului STS, generalul (r) Florin Mihalache, prins în flagrant şi reţinut pentru trafic de influenţă / A cerut un Audi Q8 sau un BMW X7

•
13 ian. • 45
Dorin Cocoş, fostul soţ al Elenei Udrea, găsit vinovat pentru „spălarea” a jumătate de milion de euro / Inițial, procurorii au crezut că e vorba de o mită primită de Elena Udrea / Cocoş nu va face nicio zi de închisoare

Dorin Cocoş, fostul soţ al Elenei Udrea, găsit vinovat pentru „spălarea” a jumătate de milion de euro / Inițial, procurorii au crezut că e vorba de o mită primită de Elena Udrea / Cocoş nu va face nicio zi de închisoare

•
29 dec. • 16
Dosar de delapidare și spălare de bani în Sibiu. Procurorii au descins la Camera de comerț și la mai multe firme

Dosar de delapidare și spălare de bani în Sibiu. Procurorii au descins la Camera de comerț și la mai multe firme

•
08 dec.
Procurorii sibieni au descins, în această dimineață, la sediile mai multor societăți comerciale din Sibiu care au avut relații comerciale cu Camera de comerț, industrie și agricultură a județului, anunță Turnul Sfatului. Totodată, descinderile au loc și la Camera de comerț, precum și la persoanele fizice care lucrează ori au lucrat în cadrul instituției condusă […]
Afacerista Nela Secară, prezentată de Antena 3 drept ”victima statului paralel”, a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru delapidare și spălare de bani / A fost achitată pentru evaziune grație legii promulgate de Iohannis

Afacerista Nela Secară, prezentată de Antena 3 drept ”victima statului paralel”, a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru delapidare și spălare de bani / A fost achitată pentru evaziune grație legii promulgate de Iohannis

•
23 nov. • 6
Irene Pivetti, fostă președintă a Camerei Deputaților din Italia, cercetată pentru spălare de bani. I s-a pus sechestru pe 4 milioane de euro și 3 Ferrari

Irene Pivetti, fostă președintă a Camerei Deputaților din Italia, cercetată pentru spălare de bani. I s-a pus sechestru pe 4 milioane de euro și 3 Ferrari

•
18 nov.
DOCUMENT EXCLUSIV Acuzațiile DIICOT din dosarul privind presupusa evaziune fiscală din lumea filmului / SURSE Vlad Păunescu de la Castel Film sau Andrei Boncea de la Studiourile Media Pro, printre suspecți / Lista completă

DOCUMENT EXCLUSIV Acuzațiile DIICOT din dosarul privind presupusa evaziune fiscală din lumea filmului / SURSE Vlad Păunescu de la Castel Film sau Andrei Boncea de la Studiourile Media Pro, printre suspecți / Lista completă

•
23 oct. • 13
SURSE Regizorul Corneliu Porumboiu și producătorul de film Ada Solomon, puși sub acuzare de DIICOT pentru presupusă evaziune fiscală și spălare de bani. Sunt suspecte o factură de 2.000 de lei și una de 200 de lei în cazul Adei Solomon

SURSE Regizorul Corneliu Porumboiu și producătorul de film Ada Solomon, puși sub acuzare de DIICOT pentru presupusă evaziune fiscală și spălare de bani. Sunt suspecte o factură de 2.000 de lei și una de 200 de lei în cazul Adei Solomon

•
18 oct. • 69
Magnați și politicieni, unii străini, dețin  peste 1.500 de proprietăți în Marea Britanie folosind firme offshore, în valoare estimată de peste patru miliarde de lire sterline - BBC

Magnați și politicieni, unii străini, dețin  peste 1.500 de proprietăți în Marea Britanie folosind firme offshore, în valoare estimată de peste patru miliarde de lire sterline – BBC

•
05 oct. • 1