Percheziții DNA într-un dosar care vizează rambursări de TVA și spălare de bani / Prejudiciul estimat, 9 milioane de euro

Procurorii DNA efectuează luni nouă percheziții într-un dosar de rambursare de TVA și spălarea banilor, cu un prejudiciu estimat de aproximativ 9 milioane de euro, au declarat pentru G4Media surse apropiate anchetei.

Potrivit surselor citate, în acest dosar sunt vizați 12 suspecți persoane fizice și trei persoane juridice.

Faptele ar fi fost comise în perioada 2022 – 2024. În total, suma vizată este de 46,5 milioane de lei.

Dosarul este instrumentat de DNA Argeș iar activitățile pentru care s-a efectuat rambursarea de TVA sunt legate de transporturi, produse alimentare, achiziții intracomunitare naționale.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție –  Serviciul teritorial Pitești efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022-2024, a unor infracțiuni prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și de Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 9.000.000 de euro.

În cursul zilei de 28 iulie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 9 locații situate pe raza județului Argeș, dintre care șase sunt sediile unor societăți comerciale, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice”, a precizat DNA.