rambursare TVA

Percheziții DNA într-un dosar care vizează rambursări de TVA și spălare de bani / Prejudiciul estimat, 9 milioane de euro

•
28 iul.
Procurorii DNA efectuează luni nouă percheziții într-un dosar de rambursare de TVA și spălarea banilor, cu un prejudiciu estimat de aproximativ 9 milioane de euro, au declarat pentru G4Media surse apropiate anchetei. Potrivit surselor citate, în acest dosar sunt vizați 12 suspecți persoane fizice și trei persoane juridice. Faptele ar fi fost comise în perioada […]
Percheziții DNA într-un dosar care vizează rambursări de TVA și spălare de bani / Prejudiciul estimat, 9 milioane de euro

Inspector ANAF, anchetat și plasat sub control judiciar pentru trafic de influență și fals în declarații / Ar fi acceptat să primească un milion de euro pentru a determina funcționari ANAF să aprobe rambursări de TVA de 2.000.000 euro

•
07 iul. • 2
Florin Sârbu, inspector superior din cadrul ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, este acuzat de către DNA de trafic de influență, fals în declarații și folosire de informații nedestinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Corupției au […]
Inspector ANAF, anchetat și plasat sub control judiciar pentru trafic de influență și fals în declarații / Ar fi acceptat să primească un milion de euro pentru a determina funcționari ANAF să aprobe rambursări de TVA de 2.000.000 euro