frauda

Mecanicul preferat al americanilor care dețin mașini Ferrari de epocă, acuzat de furt și fraudă/ El a fost promovat și de fostul star tv Jay Leno, cunoscut colecționar de mașini

Mecanicul preferat al americanilor care dețin mașini Ferrari de epocă, acuzat de furt și fraudă/ El a fost promovat și de fostul star tv Jay Leno, cunoscut colecționar de mașini

•
11 apr. • 1
21 de apicultori, trimiși în judecată de DNA pentru fraudă cu fonduri europene / Ar fi obţinut fără drept fonduri de la APIA prin Programul Naţional Apicol

21 de apicultori, trimiși în judecată de DNA pentru fraudă cu fonduri europene / Ar fi obţinut fără drept fonduri de la APIA prin Programul Naţional Apicol

•
11 apr. • 2
O magnată imobiliară din Vietnam a fost condamnată la moarte, în cea mai mare fraudă financiară din ţară

O magnată imobiliară din Vietnam a fost condamnată la moarte, în cea mai mare fraudă financiară din ţară

•
10 apr.
Magnata imobiliară vietnameză Truong My Lan a fost condamnată la moarte, joi, pentru implicarea sa în cel mai mare caz de fraudă financiară din ţară, a informat publicaţia de stat Thanh Nien, citată de Reuters, transmite News.ro. Lan a fost găsit vinovată de delapidare, luare de mită şi încălcarea regulilor bancare privind creditarea. Ea a […]
Puiu Popoviciu a câștigat definitiv procesul prin care a cerut anularea a două hotărâri de Guvern / Instanța a stabilit că terenul din Băneasa nu face parte din domeniul public al statului / DNA își bazează acuzațiile împotriva magnatului și pe statutul terenului de proprietate publică a statului

Puiu Popoviciu a câștigat definitiv procesul prin care a cerut anularea a două hotărâri de Guvern / Instanța a stabilit că terenul din Băneasa nu face parte din domeniul public al statului / DNA își bazează acuzațiile împotriva magnatului și pe statutul terenului de proprietate publică a statului

•
09 apr. • 10
Doi cetăţeni străini, reținuți de polițiștii din Ilfov pentru că ar fi indus în eroare o persoană, convingând-o să îşi instaleze o aplicaţie pe telefonul mobil, prin care i-ar fi sustras din cont 43.000 de lei

Doi cetăţeni străini, reținuți de polițiștii din Ilfov pentru că ar fi indus în eroare o persoană, convingând-o să îşi instaleze o aplicaţie pe telefonul mobil, prin care i-ar fi sustras din cont 43.000 de lei

•
06 apr.
Donald Trump plăteşte o cauţiune de 175 de milioane de dolari în cazul de fraudă din New York

Donald Trump plăteşte o cauţiune de 175 de milioane de dolari în cazul de fraudă din New York

•
02 apr.
Fostul preşedinte american Donald Trump a depus o cauţiune de 175 de milioane de dolari (140 de milioane de lire sterline) în cazul său de fraudă civilă din New York, evitând astfel confiscarea bunurilor de către stat, transmite News.ro. Iniţial, Trump a fost obligat să plătească întreaga sumă de 464 de milioane de dolari, dar […]
Condamnat pe viață pentru uciderea soției și fiului, fostul avocat Alex Murdaugh a mai primit 40 de ani de închisoare pentru fraudă și spălare de bani

Condamnat pe viață pentru uciderea soției și fiului, fostul avocat Alex Murdaugh a mai primit 40 de ani de închisoare pentru fraudă și spălare de bani

•
01 apr.
Parchetul European a pus sub acuzare un individ care a obținut 220.000 de euro, fonduri pentru agricultură, folosind informații false

Parchetul European a pus sub acuzare un individ care a obținut 220.000 de euro, fonduri pentru agricultură, folosind informații false

•
21 mart. • 1
Parchetul European (EPPO) a pus sub acuzare un individ care a folosit documente false pentru a obține fonduri europene pentru agricultură în valoare de 220.000 de euro, transmite G4Food. Potrivit anchetatorilor, suspectul a depus, electronic, un proiect la Fondul de Stat pentru Agricultură din Bulgaria pentru construcția unei instalații de încălzire, ventilație și aer condiționat, […]
Descinderi ale DIICOT în 3 dosare de înșelăciuni cibernetice cu pagube de 2,5 milioane de euro / 22 de percheziții în județele Vâlcea, Argeș și Sibiu

Descinderi ale DIICOT în 3 dosare de înșelăciuni cibernetice cu pagube de 2,5 milioane de euro / 22 de percheziții în județele Vâlcea, Argeș și Sibiu

•
19 mart. • 2
O nouă metodă de înșelătorie: Infractorii sună clienții băncilor şi cer date personale pentru a verifica ”plăți suspecte”

O nouă metodă de înșelătorie: Infractorii sună clienții băncilor şi cer date personale pentru a verifica ”plăți suspecte”

•
17 mart. • 2
Poliţiştii atrag atenţia asupra unei noi metode de fraudă care are drept ţinte clienţii băncilor. Aceştia pot fi contactaţi prin e-mail sau SMS de către persoane care pretind că sunt de la departamente antifraudă ale băncilor şi care, sub pretextul unei plăţi „suspecte”, cer date de pe card şi codul de securitate. Poliţia precizează că […]
O tentativă de fraudă de tip phishing periculoasă, care folosește identitatea vizuală a eMAG, este derulată acum / Victimele sunt abordate prin SMS
Secțiune susținută delogo

O tentativă de fraudă de tip phishing periculoasă, care folosește identitatea vizuală a eMAG, este derulată acum / Victimele sunt abordate prin SMS

•
15 mart.
Pachetul European a descoperit o fraudă de 220 de milioane de euro la exporturile de băuturi alcoolice / Schemă de 30 de milioane de euro, bazată pe fraude în domeniul TVA, demascată în Sicilia

Pachetul European a descoperit o fraudă de 220 de milioane de euro la exporturile de băuturi alcoolice / Schemă de 30 de milioane de euro, bazată pe fraude în domeniul TVA, demascată în Sicilia

•
27 feb.
Prefectura Braşov reclamă o tentativă de fraudă: persoane necunoscute cer bani pentru cazuri sociale, în numele prefectului

Prefectura Braşov reclamă o tentativă de fraudă: persoane necunoscute cer bani pentru cazuri sociale, în numele prefectului

•
21 dec.
Prefectura Braşov anunţă că persoane neidentificate încearcă să obţină sume de bani, folosindu-se de numele instituţiei şi al prefectului şi pretinzând că acestea sunt pentru ”cazuri sociale”, relatează Brașov.net. Nici Instituţia Prefectului Judeţul Braşov, ca instituţie, nici vreun angajat al acesteia nu au întreprins şi nu întreprind un asemenea demers”, anunţă Prefectura, care solicită celor […]
Fraudă de 15.000.000 euro la vânzarea fără TVA a mașinilor second hand / Au vândut autoturisme în valoare de 80 de milioane de euro

Fraudă de 15.000.000 euro la vânzarea fără TVA a mașinilor second hand / Au vândut autoturisme în valoare de 80 de milioane de euro

•
04 dec.
Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au reușit să identifice și să destructureze o grupare infracțională specializată în tranzacționarea ilegală a mijloacelor de transport din spațiul intracomunitar. Potrivit Direcției generale antifraudă fiscal din cadrul ANAF, această grupare a reușit să efectueze tranzacții în valoare totală de peste 80 milioane de euro, fără să […]
„Hoția imobiliară din Parcul Herăstrău era vizibilă pentru toți” / Clotilde Armand, despre ancheta DNA cu fraude de terenuri în cea mai scumpă zonă a Capitalei

„Hoția imobiliară din Parcul Herăstrău era vizibilă pentru toți” / Clotilde Armand, despre ancheta DNA cu fraude de terenuri în cea mai scumpă zonă a Capitalei

•
28 nov. • 3
Parchetul European: Fostul președinte al clubului de fotbal Dinamo București, Dorin Șerdean, pus sub acuzare pentru fraudă / Cum funcționa schema prin care ar fi obținut nejustificat peste 13 milioane de euro

Parchetul European: Fostul președinte al clubului de fotbal Dinamo București, Dorin Șerdean, pus sub acuzare pentru fraudă / Cum funcționa schema prin care ar fi obținut nejustificat peste 13 milioane de euro

•
06 sept.
Surse: Orice sistem de conexiuni cu exteriorul, senzori, camere, căști și alte aparate de tipul „Internet of Things” – IoT, interzise la examenul de Bacalaureat 2024

Surse: Orice sistem de conexiuni cu exteriorul, senzori, camere, căști și alte aparate de tipul „Internet of Things” – IoT, interzise la examenul de Bacalaureat 2024

•
31 aug.
Primarul orașului bulgar General Toshevo, reținut de Parchetul European pentru o presupusă fraudă într-un proiect de creștere a eficienței energetice în locuințele sociale

Primarul orașului bulgar General Toshevo, reținut de Parchetul European pentru o presupusă fraudă într-un proiect de creștere a eficienței energetice în locuințele sociale

•
10 aug.
Trafic cu mașini de lux printr-un labirint de firme din Germania, Cehia și Polonia / Parchetul European a pus sub acuzare opt persoane, acuzate de o fraudă de 80 de milioane de euro la plata TVA

Trafic cu mașini de lux printr-un labirint de firme din Germania, Cehia și Polonia / Parchetul European a pus sub acuzare opt persoane, acuzate de o fraudă de 80 de milioane de euro la plata TVA

•
27 iul.
Existau două metode de trucare a concursurilor de angajare ca mecanici de locomotivă la Metrorex. Șpaga pentru un post era între 6.000 și 7.500 de euro / Acord de recunoaștere Parchetul de pe lângă Tribunalul București

Existau două metode de trucare a concursurilor de angajare ca mecanici de locomotivă la Metrorex. Șpaga pentru un post era între 6.000 și 7.500 de euro / Acord de recunoaștere Parchetul de pe lângă Tribunalul București

•
21 iul.
SURSE Curtea de Justiție a UE dezbate pe 10 mai în procedură de urgență o sesizare a Curții de Apel Brașov privind neaplicarea deciziilor CCR privind prescripția

SURSE Curtea de Justiție a UE dezbate pe 10 mai în procedură de urgență o sesizare a Curții de Apel Brașov privind neaplicarea deciziilor CCR privind prescripția

•
26 mart. • 6