frauda

Un bancher fugar din Republica Moldova, condamnat pentru orchestrarea unei fraude de un milliard de dolari, ar putea ajuta firmele rusești să evite sancțiunile impuse de SUA

Un bancher fugar din Republica Moldova, condamnat pentru orchestrarea unei fraude de un milliard de dolari, ar putea ajuta firmele rusești să evite sancțiunile impuse de SUA

•
22 ian.
Doi bărbați condamnați în Regatul Unit pentru o fraudă de 1 milion de lire sterline bazată pe scrisori bancare furate

Doi bărbați condamnați în Regatul Unit pentru o fraudă de 1 milion de lire sterline bazată pe scrisori bancare furate

•
19 ian.
Doi bărbați au fost condamnați după o fraudă de 1 milion de lire sterline în care scrisori de la bănci au fost interceptate și folosite pentru a fura bani din conturile oamenilor. Cei doi bărbați în vârstă de 42, respectiv 30 de ani, au lucrat împreună la schema prin care victimelor li se fura corespondența […]
30 de persoane au fost arestate în Spania în cadrul unei anchete privind o fraudă în valoare de 17 milioane de euro / Rețea transnațională implicată în vânzarea de mașini de lux cu eludarea TVA

30 de persoane au fost arestate în Spania în cadrul unei anchete privind o fraudă în valoare de 17 milioane de euro / Rețea transnațională implicată în vânzarea de mașini de lux cu eludarea TVA

•
07 ian. • 1
Retururile din retail au atins 685 de miliarde de dolari în 2024, fraudele rămân o problemă majoră

Retururile din retail au atins 685 de miliarde de dolari în 2024, fraudele rămân o problemă majoră

•
07 ian.
Un nou raport realizat de Appriss Retail arată că valoarea totală a retururilor de produse în 2024 a ajuns la 685 de miliarde de dolari, reprezentând 13,2% din vânzările totale din retail, estimate la 5,19 trilioane de dolari. În ciuda acestei cifre impresionante, există și vești bune: rata retururilor a scăzut față de 2023, când […]
Procurorii din Turcia cer o pedeapsă de 72 până la 240 de ani de închisoare pentru directorul unei bănci acuzat că a comis escrocherii ale căror victime sunt vedete din fotbal

Procurorii din Turcia cer o pedeapsă de 72 până la 240 de ani de închisoare pentru directorul unei bănci acuzat că a comis escrocherii ale căror victime sunt vedete din fotbal

•
20 nov.
CNN: Cum riscă să fraudeze „banii murdari” ai Rusiei alegerile prezidenţiale din Moldova / Analist: "Dacă favoriţii Rusiei preiau controlul deplin asupra Parlamentului, vor lichida treptat orice instituţii democratice"

CNN: Cum riscă să fraudeze „banii murdari” ai Rusiei alegerile prezidenţiale din Moldova / Analist: „Dacă favoriţii Rusiei preiau controlul deplin asupra Parlamentului, vor lichida treptat orice instituţii democratice”

•
02 nov.
Trump susţine, fără dovezi, că este în avantaj şi că doar frauda îl va opri

Trump susţine, fără dovezi, că este în avantaj şi că doar frauda îl va opri

•
01 nov. • 6
Candidatul republican la alegerile prezidenţiale din SUA din 5 noiembrie, Donald Trump, alimentează din nou în rândul susţinătorilor săi temerea că singurul mod în care ar putea pierde scrutinul de marţea viitoare este dacă ar exista fraude, potrivit agenției DPA, citate de Agerpres. Este practic aceeaşi afirmaţie pe care a făcut-o acum patru ani, când […]
Percheziții la Jandarmeria Bihor / SURSE Trei subofițeri sunt bănuiți de fraudă cu certificate medicale pentru a ajunge în Congo, ca mercenari în echipa lui Horațiu Potra

Percheziții la Jandarmeria Bihor / SURSE Trei subofițeri sunt bănuiți de fraudă cu certificate medicale pentru a ajunge în Congo, ca mercenari în echipa lui Horațiu Potra

•
29 oct. • 2
Moldova acuză Rusia că încearcă să fraudeze referendumul ce vizează aderarea la Uniunea Europeană

Moldova acuză Rusia că încearcă să fraudeze referendumul ce vizează aderarea la Uniunea Europeană

•
28 sept. • 1
Kremlinul folosește dezinformarea și banii în timp ce Moldova se îndreaptă spre urne, spune șeful securității naționale din Chișinău pentru Politico. Moscova a deblocat milioane de euro în numerar și o armată de conturi pe rețelele de socializare pentru a încerca să împiedice aderarea Moldovei la UE, a avertizat unul dintre oficialii de top ai […]
Muzicianul acuzat de fraudă de 10 milioane de dolari cu streamuri false generate de AI pledează nevinovat

Muzicianul acuzat de fraudă de 10 milioane de dolari cu streamuri false generate de AI pledează nevinovat

•
22 sept.
Un muzician pus sub acuzare de guvernul SUA la începutul acestei luni pentru o presupusă fraudă de 10 milioane de dolari în domeniul streamingului a pledat nevinovat, scrie Music Business Worldwide. După cum a raportat Law360, Michael Smith, în vârstă de 52 de ani, rezident în Carolina de Nord, a pledat joi în fața judecătorului […]
Rusia: Un cetăţean israeliano-canadian căutat de SUA pentru fraudă, reţinut la Sankt Petersburg

Rusia: Un cetăţean israeliano-canadian căutat de SUA pentru fraudă, reţinut la Sankt Petersburg

•
22 aug.
Poliţia din Sankt Petersburg a reţinut un cetăţean israeliano-canadian căutat de Statele Unite pentru o prezumtivă fraudă pe scară largă legată de o schemă ilegală de tranzacţionare online de acţiuni, a anunţat miercuri seară justiţia locală, transmite joi Reuters. Joshua Cartu, pilot de curse, este căutat, împreună cu fraţii săi David şi Jonathan, şi de […]
Rată de participare de 84,7% la proba de limba română a sesiunii din august a examenului de Bacalaureat. 25 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă

Rată de participare de 84,7% la proba de limba română a sesiunii din august a examenului de Bacalaureat. 25 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă

•
19 aug.
Pedepse cu suspendare pentru doi directori ai companiei Tel Drum, acuzaţi de o fraudă de un milion euro

Pedepse cu suspendare pentru doi directori ai companiei Tel Drum, acuzaţi de o fraudă de un milion euro

•
14 aug. • 2
Doi directori ai companiei Tel Drum – despre care DNA susţine că era controlată de Liviu Dragnea – au fost condamnaţi definitiv, miercuri, de Curtea de Apel Bucureşti la pedepse cu suspendare, într-un dosar privind fraude cu fonduri europene, cu prejudiciu de aproape un milion de euro, transmite Agerpres. Conform deciziei instanţei, Petre Pitiş a […]
150 de români ar fi fost păgubiți cu 15 milioane de lei de către o rețea infracțională de moldoveni. Li s-ar fi promis câștiguri substanțiale și rapide prin „investiții” pe platforme de tranzacționare on-line, dar în realitate li s-au furat datele personale și apoi banii din conturi

150 de români ar fi fost păgubiți cu 15 milioane de lei de către o rețea infracțională de moldoveni. Li s-ar fi promis câștiguri substanțiale și rapide prin „investiții” pe platforme de tranzacționare on-line, dar în realitate li s-au furat datele personale și apoi banii din conturi

•
08 aug. • 4
Fraudă la Evaluarea Națională și în județul Iași. Mai mulți elevi de la Școala „Garabet Ibrăileanu” din Târgu Frumos ar fi aflat răspunsurile corecte de la profesoara șefă de comisie

Fraudă la Evaluarea Națională și în județul Iași. Mai mulți elevi de la Școala „Garabet Ibrăileanu” din Târgu Frumos ar fi aflat răspunsurile corecte de la profesoara șefă de comisie

•
02 aug.
BREAKING E oficial: Parchetul european acuză o persoană din România de fraudă cu fonduri europene pentru agricultură

BREAKING E oficial: Parchetul european acuză o persoană din România de fraudă cu fonduri europene pentru agricultură

•
18 iul.
Parchetul European (EPPO) din București anunță că a inițiat săptămâna trecută o acțiune penală împotriva unei persoane, acuzată că a obținut ilegal aproape 2 milioane euro din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). G4Food a transmis informația, pe surse, ieri. Ancheta indică faptul că suspectul a obținut în mod fraudulos finanțare nerambursabilă în 2017 […]
Radu Mihaiu: Poliţia a început o anchetă privind buletinele preştampilate; Sectorul 2 are 3% voturi nule

Radu Mihaiu: Poliţia a început o anchetă privind buletinele preştampilate; Sectorul 2 are 3% voturi nule

•
18 iun. • 4
Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, s-a prezentat marţi la Secţia de Poliţie nr. 8 din capitală, pentru a oferi detalii cu privire la plângerea penală referitoare la buletinele de vot preştampilate cu sigla PSD. Potrivit Agerpres, Mihaiu a precizat că au fost raportate şapte astfel de buletine, dar a opinat că ar fi putut exista […]
Clotilde Armand reclamă încă o fraudă la Secţia 144, unde afirmă că ar fi dispărut 196 de voturi

Clotilde Armand reclamă încă o fraudă la Secţia 144, unde afirmă că ar fi dispărut 196 de voturi

•
11 iun. • 5
Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, reclamă, marţi seaăr, o nouă fraudă, afirmând că la Secţia 144 lipsesc 196 de voturi, transmite News.ro. Armand a scris, marţi seară, pe Facebook, că a descoperit încă un proces verbal cu probleme. ”La 144 Procesul-verbal este aşa: – Au primit 1.711 buletine şi au anulat 1.062 – Au folosit […]
Deputat REPER: Am votat împreună cu familia în Tunari, secția de vot are înregistrate pe procesul verbal ZERO voturi pentru partidul REPER / Este o fraudă evidentă

Deputat REPER: Am votat împreună cu familia în Tunari, secția de vot are înregistrate pe procesul verbal ZERO voturi pentru partidul REPER / Este o fraudă evidentă

•
10 iun. • 5
Operațiunea „Mâini unsuroase”: Parchetul European vizează o rețea criminală internațională, acuzată de o fraudă în valoare de 15 milioane de euro cu ulei de motor

Operațiunea „Mâini unsuroase”: Parchetul European vizează o rețea criminală internațională, acuzată de o fraudă în valoare de 15 milioane de euro cu ulei de motor

•
07 mai
Parchetul European cercetează funcționari publici în cadrul unei anchete privind o fraudă de 160.000 de euro în legătură cu fondurile de ocupare a forței de muncă

Parchetul European cercetează funcționari publici în cadrul unei anchete privind o fraudă de 160.000 de euro în legătură cu fondurile de ocupare a forței de muncă

•
18 apr.