frauda

Un trader din Singapore, autoproclamat „regele nichelului”, este suspectat de o fraudă de 740 de milioane de dolari

Un trader din Singapore, autoproclamat „regele nichelului”, este suspectat de o fraudă de 740 de milioane de dolari

•
18 apr.
Ng Yu Zhi a reușit să atragă 740 de milioane de dolari de la investitori cărora le promitea un profit de 15 % pe bursa nichelului. Autoritățile din Singapore îl suspectează pe trader că a deturnat o mare parte a acestor bani, într-un scandal care ilustrează încă o dată opacitatea pieței materiilor prime, scrie Les […]
Companiile Petrotel Lukoil și Lukoil Olanda, achitate în dosarul de fraudă și spălare de bani cu prejudiciu de aproape 1,7 miliarde de euro

Companiile Petrotel Lukoil și Lukoil Olanda, achitate în dosarul de fraudă și spălare de bani cu prejudiciu de aproape 1,7 miliarde de euro

•
10 dec. • 7
Percheziții DIICOT la o grupare care falsifica documentația de obținere a indemnizației pentru mame. Prejudiciul e de 1,7 milioane de euro

Percheziții DIICOT la o grupare care falsifica documentația de obținere a indemnizației pentru mame. Prejudiciul e de 1,7 milioane de euro

•
03 nov. • 5
Percheziţii în Capitală şi 19 judeţe / Permise false obţinute de cetăţeni români într-o ţară africană, care erau preschimbate apoi cu permise de conducere românești autentice

Percheziţii în Capitală şi 19 judeţe / Permise false obţinute de cetăţeni români într-o ţară africană, care erau preschimbate apoi cu permise de conducere românești autentice

•
14 oct. • 3
Orban, despre acuzațiile de fraudă din sectorul 1: Nu înțeleg de ce s-a acceptat ca biroul electoral să își desfășoare activitatea într-o clădire a primăriei, unde la etajul 2 era o echipă de campanie a primarului Tudorache

Orban, despre acuzațiile de fraudă din sectorul 1: Nu înțeleg de ce s-a acceptat ca biroul electoral să își desfășoare activitatea într-o clădire a primăriei, unde la etajul 2 era o echipă de campanie a primarului Tudorache

•
01 oct. • 9
Mentorul impostorilor. Scurt portret a lui Steve Bannon. Fostul strateg de campanie a lui Trump a fost arestat pentru fraudă

Mentorul impostorilor. Scurt portret a lui Steve Bannon. Fostul strateg de campanie a lui Trump a fost arestat pentru fraudă

•
24 aug. • 27
Steve Bannon a fost principalul strateg al campaniei care l-a adus pe Donald Trump la Casa Albă. Ideologul a arătat cum să se folosească rețelele pentru a răspândi ura și dezinformarea. A contribuit la transformarea unui magnat popular într-un fenomen electoral. Trump a câștigat voturi cu promisiuni mirobolante, cum ar fi construirea unui zid la […]
Steve Bannon, fost consilier al președintelui american Donald Trump, a fost arestat sub acuzaţia de fraudă, în dosarul campaniei de strângere de fonduri pentru construirea zidului la graniţa Statelor Unite cu Mexicul

Steve Bannon, fost consilier al președintelui american Donald Trump, a fost arestat sub acuzaţia de fraudă, în dosarul campaniei de strângere de fonduri pentru construirea zidului la graniţa Statelor Unite cu Mexicul

•
20 aug. • 20
Polițiștii italieni au prins un român condamnat pentru fraudă în Statele Unite / L-au verificat la secție din cauză că și-a completat greșit declarația de ieșire din locuință

Polițiștii italieni au prins un român condamnat pentru fraudă în Statele Unite / L-au verificat la secție din cauză că și-a completat greșit declarația de ieșire din locuință

•
16 apr. • 2
Alianța USR PLUS acuză o tentativă de fraudă la o secție din Alba: 200 de buletine pentru referendum ștampilate greșit, buletinele pentru alegeri - corecte

Alianța USR PLUS acuză o tentativă de fraudă la o secție din Alba: 200 de buletine pentru referendum ștampilate greșit, buletinele pentru alegeri – corecte

•
26 mai