frauda

Fostul premier ceh Andrej Babis, inculpat pentru fraudă cu subvenţii europene privind proprietatea sa agricolă

Fostul premier ceh Andrej Babis, inculpat pentru fraudă cu subvenţii europene privind proprietatea sa agricolă

•
21 mart. • 2
Parchetul ceh a anunţat luni că l-a inculpat pe fostul premier Andrej Babis într-un dosar de fraudă cu subvenţii europene privind proprietatea sa agricolă, relatează AFP, citată de Agerpres. Poliţia cehă susţine că în 2007 Andrej Babis, numărul cinci pe lista celor mai bogaţi cehi şi presupus candidat la alegerile prezidenţiale de anul trecut, şi-a […]
Un complice al ”regelui puilor” Rami Ghaziri, trimis în judecată pentru fraude cu fonduri europene / L-ar fi ajutat pe libanez să obțină ilegal peste un milion de euro

Un complice al ”regelui puilor” Rami Ghaziri, trimis în judecată pentru fraude cu fonduri europene / L-ar fi ajutat pe libanez să obțină ilegal peste un milion de euro

•
07 mart. • 3
Mamă și fiică, acuzate că făceau estetică medicală fără a avea studii / Dosar de evaziune fiscală şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi

Mamă și fiică, acuzate că făceau estetică medicală fără a avea studii / Dosar de evaziune fiscală şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi

•
26 ian. • 6
Dosar de fraudă, încheiat după șase ani: Închisoare cu suspendare după ce statul a fost păgubit cu 5,2 milioane de lei

Dosar de fraudă, încheiat după șase ani: Închisoare cu suspendare după ce statul a fost păgubit cu 5,2 milioane de lei

•
07 ian. • 12
Inspectorul Ioan Teodorescu, de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc – Serviciul Teritorial Nord-Est Suceava,  afaceriștii Costel Calistru, Stefan Dănuță și Silviu Spiridon, toți inculpați în dosarul “mafia păcănelelor”, în urmă cu șase ani, au fost condamnați la închisoare cu suspendare, anunță Obiectiv de Suceava. Aceștia sunt acuzați de infracțiuni de corupție, legate de […]
Primar trimis în judecată într-un dosar de fraudă cu fonduri UE în valoare de 22 de milioane de lei/ Este acuzat că a ajutat o Asociație de fermieri să obțină bani europeni pentru suprafețe de teren pe care nu le deținea în realitate

Primar trimis în judecată într-un dosar de fraudă cu fonduri UE în valoare de 22 de milioane de lei/ Este acuzat că a ajutat o Asociație de fermieri să obțină bani europeni pentru suprafețe de teren pe care nu le deținea în realitate

•
06 ian. • 4
Suspiciuni de fraudă în procesul de vaccinare de la DSP Suceava / Poliția a deschis dosar penal pentru fals intelectual

Suspiciuni de fraudă în procesul de vaccinare de la DSP Suceava / Poliția a deschis dosar penal pentru fals intelectual

•
18 nov. • 14
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Suceava, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, desfăşoară cercetări în cazul unui dosar penal ce vizează comiterea infracţiunii de fals intelectual, a informat, joi, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, Ionuţ Epureanu. Potrivit sursei citate, verificările vizează suspiciuni […]
Bancher chinez acuzat de o fraudă cu sute de milioane de euro, extrădat de Statele Unite în China / Autoritățile chineze încercau de 20 de ani să îl readucă în țară

Bancher chinez acuzat de o fraudă cu sute de milioane de euro, extrădat de Statele Unite în China / Autoritățile chineze încercau de 20 de ani să îl readucă în țară

•
15 nov. • 3
VIDEO Bani, manele și Tik Tok / O româncă se laudă cu banii furați de la statul italian / 16 persoane au fost arestate joi pentru o fraudă de 15 milioane de euro

VIDEO Bani, manele și Tik Tok / O româncă se laudă cu banii furați de la statul italian / 16 persoane au fost arestate joi pentru o fraudă de 15 milioane de euro

•
12 nov. • 12
16 români arestați după ce au fraudat statul italian cu 15 milioane de euro / Au cerut ajutor social pentru 9 mii de români ”fantomă” / În total, aveau documente în urma cărora puteau primi 60 de milioane de euro

16 români arestați după ce au fraudat statul italian cu 15 milioane de euro / Au cerut ajutor social pentru 9 mii de români ”fantomă” / În total, aveau documente în urma cărora puteau primi 60 de milioane de euro

•
11 nov. • 8
Operațiune a Parchetului European în Croația: Un fost ministru și alte patru persoane, arestați într-un dosar privind posibile fraude cu fonduri UE / Suspecții ar fi fost implicați în achiziția unui software în valoare de peste două milioane de euro

Operațiune a Parchetului European în Croația: Un fost ministru și alte patru persoane, arestați într-un dosar privind posibile fraude cu fonduri UE / Suspecții ar fi fost implicați în achiziția unui software în valoare de peste două milioane de euro

•
10 nov. • 11
Submarinele nucleare ale US Navy, construite în ultimii 30 de ani cu oţel neconform / Un inginer pledează vinovat pentru falsificarea testelor de rezistenţă / Frauda a fost descoperită de un stagiar

Submarinele nucleare ale US Navy, construite în ultimii 30 de ani cu oţel neconform / Un inginer pledează vinovat pentru falsificarea testelor de rezistenţă / Frauda a fost descoperită de un stagiar

•
10 nov. • 22
34 de persoane, trimise în judecată pentru fraude la examenele pentru permisul auto, în Suceava / Metodele ”Șopteala” și ”Vesta de blugi” erau folosite pentru a ajuta unii candidați / Prețul: 100 de euro / întrebare

34 de persoane, trimise în judecată pentru fraude la examenele pentru permisul auto, în Suceava / Metodele ”Șopteala” și ”Vesta de blugi” erau folosite pentru a ajuta unii candidați / Prețul: 100 de euro / întrebare

•
27 oct. • 9
Fostul primar din Baia de Aramă, condamnat la 4 ani şi 4 luni de închisoare pentru fraudă cu fonduri europene / Este la a doua condamnare, prima fiind pentru tăierea unei păduri a orașului

Fostul primar din Baia de Aramă, condamnat la 4 ani şi 4 luni de închisoare pentru fraudă cu fonduri europene / Este la a doua condamnare, prima fiind pentru tăierea unei păduri a orașului

•
22 oct. • 4
Fostul primar al comunei Balș, Constantin Apostol, trimis în judecată de DNA pentru fraudă cu fonduri europene

Fostul primar al comunei Balș, Constantin Apostol, trimis în judecată de DNA pentru fraudă cu fonduri europene

•
05 oct. • 3
Fostul primar al comunei Balș din județul Iași, Constantin Apostol, a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) într-un dosar în care este acuzat de complicitate la fraudă cu fonduri europene. Potrivit unui comunicat transmis marți de DNA, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus trimiterea în […]
Suceava: Două femei au fost reținute pentru fraudă cu indemnizațiile de creștere a copilului / Peste 30 de persoane ar fi beneficiat de indemnizații bazate pe contracte de muncă false

Suceava: Două femei au fost reținute pentru fraudă cu indemnizațiile de creștere a copilului / Peste 30 de persoane ar fi beneficiat de indemnizații bazate pe contracte de muncă false

•
24 sept. • 5
CERT-RO, avertisment privind o nouă serie de e-mailuri care pretind a fi trimise clienților de către Banca Transilvania

CERT-RO, avertisment privind o nouă serie de e-mailuri care pretind a fi trimise clienților de către Banca Transilvania

•
23 sept.
O serie de e-mailuri care pretind a fi transmise clienţilor de Banca Transilvania au fost reclamate recent de către utilizatorii de internet, scrie Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO), pe pagina sa de Facebook. „Verificaţi cu atenţie sursa mesajului, iar atunci când nu sunteţi siguri, verificaţi transmiterea lui cu expeditorul. Infractorii […]
Președintele Braziliei se îndoiește de sistemul electoral / El vrea ca fiecare vot electronic să fie validat cu o chitanţă tipărită

Președintele Braziliei se îndoiește de sistemul electoral / El vrea ca fiecare vot electronic să fie validat cu o chitanţă tipărită

•
08 sept. • 6
Preşedintele Jair Bolsonaro a pus la îndoială alegerile din Brazilia, declarând în faţa câtorva sute de mii de partizani reuniţi pentru o zi mare de mobilizare la Sao Paulo că nu poate „participa la o farsă”, notează AFP. Preşedintele de extremă dreaptă, căruia toate sondajele îi prezic o înfrângere la alegerile din octombrie 2022 împotriva […]
Kaspersky a descoperit peste 1.500 de site-uri frauduloase care vizau potenţialii investitori în criptomonede. Care erau cele mai frecvente scheme de înșelare

Kaspersky a descoperit peste 1.500 de site-uri frauduloase care vizau potenţialii investitori în criptomonede. Care erau cele mai frecvente scheme de înșelare

•
23 aug. • 2
Opozantul rus Aleksei Navalnîi, inculpat pentru un nou delict: atingere adusă identităţii şi drepturilor cetăţenilor / Riscă alți trei ani de închisoare

Opozantul rus Aleksei Navalnîi, inculpat pentru un nou delict: atingere adusă identităţii şi drepturilor cetăţenilor / Riscă alți trei ani de închisoare

•
11 aug. • 7
Un magistrat de la Vatican a dispus judecarea unui cardinal italian, concediat de Papa Francisc, într-un dosar de delapidare, spălare de bani și abuz în serviciu

Un magistrat de la Vatican a dispus judecarea unui cardinal italian, concediat de Papa Francisc, într-un dosar de delapidare, spălare de bani și abuz în serviciu

•
04 iul.
Ministrul Agriculturii: Programul „Tomata” a avut impact zero, în foarte multe locuri a fost „fraudat masiv"

Ministrul Agriculturii: Programul „Tomata” a avut impact zero, în foarte multe locuri a fost „fraudat masiv”

•
02 iul. • 26
Programul „Tomata” a avut „impact zero” în patru ani în care s-au cheltuit aproape 200 de milioane de euro, pentru că importurile de roşii au crescut în toată această perioadă, iar programul a fost fraudat „în foarte multe locuri”, susţine ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, relatează Agerpres. Prezent, vineri, într-o vizită în judeţul […]