frauda

Doi foşti angajaţi eMAG, cercetaţi pentru fraudarea companiei, timp de peste 2 ani / Ar fi creat peste 70 de adrese de e-mail și plasau produse la easy-box-uri amplasate în Ploieşti

Doi foşti angajaţi eMAG, cercetaţi pentru fraudarea companiei, timp de peste 2 ani / Ar fi creat peste 70 de adrese de e-mail și plasau produse la easy-box-uri amplasate în Ploieşti

•
16 mart.
Parchetul European a arestat două persoane în Olanda, acuzate de fraudă în vederea obținerii de subvenții UE în valoare de 500 000 de euro

Parchetul European a arestat două persoane în Olanda, acuzate de fraudă în vederea obținerii de subvenții UE în valoare de 500 000 de euro

•
16 mart.
SVB Financial Group şi doi directori de top ai băncii insolvente, daţi în judecată de acţionari pentru fraudă

SVB Financial Group şi doi directori de top ai băncii insolvente, daţi în judecată de acţionari pentru fraudă

•
14 mart.
SVB Financial Group şi doi directori de top au fost daţi în judecată, luni, de acţionari, care îi acuză că au ascuns modul în care creşterea ratelor dobânzilor face ca divizia sa Silicon Valley Bank (SVB), care s-a prăbuşit săptămâna trecută, să fie ”vulnerabilă în mod special” la retragerile masive de fonduri de către deponenţi, […]
ANAF avertizează că există persoane care solicită bani în numele instituţiei/ Prin email s-au transmis: un termen limită pentru depunerea banilor, suma solicitată (2178 USD!) precum şi metoda de plată, crypto monede

ANAF avertizează că există persoane care solicită bani în numele instituţiei/ Prin email s-au transmis: un termen limită pentru depunerea banilor, suma solicitată (2178 USD!) precum şi metoda de plată, crypto monede

•
13 mart.
Parchetul European anunță că investighează o fraudă de 25 de milioane de euro în domeniul TVA în opt țări: 17 arestări, inclusiv a presupusului conducător al rețelei

Parchetul European anunță că investighează o fraudă de 25 de milioane de euro în domeniul TVA în opt țări: 17 arestări, inclusiv a presupusului conducător al rețelei

•
22 feb.
Percheziții în Maramureș la persoane care ar fi obținut ilegal bani pentru cazarea refugiaților / Peste 100 de persoane sunt vizate că ar fi obținut ilegal aproape 10 milioane de lei

Percheziții în Maramureș la persoane care ar fi obținut ilegal bani pentru cazarea refugiaților / Peste 100 de persoane sunt vizate că ar fi obținut ilegal aproape 10 milioane de lei

•
09 feb.
Companie italiană pusă sub acuzare de Parchetul condus de Kovesi pentru fraudă privind lucrări de modernizare a drumurilor din România / Antreprenorul ar fi pretins că a construit straturi de fundație cu o lățime de 7 metri, deși măsura doar 5 metri

Companie italiană pusă sub acuzare de Parchetul condus de Kovesi pentru fraudă privind lucrări de modernizare a drumurilor din România / Antreprenorul ar fi pretins că a construit straturi de fundație cu o lățime de 7 metri, deși măsura doar 5 metri

•
10 ian. • 7
Trump Organization a fost găsită vinovată de toate capetele de acuzare pentru fraudă fiscală penală / Donald Trump şi familia sa nu au fost inculpaţi / Compania ar putea primi amenzi de maximum 1,61 milioane de dolari

Trump Organization a fost găsită vinovată de toate capetele de acuzare pentru fraudă fiscală penală / Donald Trump şi familia sa nu au fost inculpaţi / Compania ar putea primi amenzi de maximum 1,61 milioane de dolari

•
07 dec. • 2
Un avocat şi un poliţist sunt cercetaţi de DIICOT pentru că au sprijinit o grupare infracţională să obţină ilegal 16 milioane de euro de la o bancă/ Cei doi spuneau că sunt angajații unui serviciu de informații și au conexiuni politice și bancare

Un avocat şi un poliţist sunt cercetaţi de DIICOT pentru că au sprijinit o grupare infracţională să obţină ilegal 16 milioane de euro de la o bancă/ Cei doi spuneau că sunt angajații unui serviciu de informații și au conexiuni politice și bancare

•
20 oct.
VIDEO INTERVIUL INTEGRAL Laura Codruța Kovesi: Cel mai mare dosar anchetat de Parchetul European este un caz de fraudă cu TVA, cu prejudiciu de sute de milioane de euro/ Faptele au fost comise pe teritoriul tuturor celor 22 de state membre EPPO, inclusiv în România

VIDEO INTERVIUL INTEGRAL Laura Codruța Kovesi: Cel mai mare dosar anchetat de Parchetul European este un caz de fraudă cu TVA, cu prejudiciu de sute de milioane de euro/ Faptele au fost comise pe teritoriul tuturor celor 22 de state membre EPPO, inclusiv în România

•
20 oct. • 12
Parchetul European acuză o fraudă de 700 000 de euro în Italia privind fondurile de reconstrucție după cutremurele din 2012 din Emilia-Romagna / O fermă care nu mai era funcțională ar fi primit ajutor pentru reconstrucție

Parchetul European acuză o fraudă de 700 000 de euro în Italia privind fondurile de reconstrucție după cutremurele din 2012 din Emilia-Romagna / O fermă care nu mai era funcțională ar fi primit ajutor pentru reconstrucție

•
13 oct.
După Transelectrica, și Electrica Furnizare anunță o tentativă de fraudă prin SMS/ ”Electrica nu va solicita prin aplicații sau SMS plăți prin accesarea de link-uri”

După Transelectrica, și Electrica Furnizare anunță o tentativă de fraudă prin SMS/ ”Electrica nu va solicita prin aplicații sau SMS plăți prin accesarea de link-uri”

•
09 sept.
Guvernul britanic a clasificat drept suspecte de fraudă mai multe credite garantate de stat în valoare de 1,1 miliarde de lire sterline acordate de bănci unor firme mici în contextul Covid-19

Guvernul britanic a clasificat drept suspecte de fraudă mai multe credite garantate de stat în valoare de 1,1 miliarde de lire sterline acordate de bănci unor firme mici în contextul Covid-19

•
04 sept. • 1
Percheziţii în Capitală şi cinci judeţe, într-un caz de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2 milioane lei

Percheziţii în Capitală şi cinci judeţe, într-un caz de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2 milioane lei

•
01 sept.
Poliţiştii au efectuat joi 13 percheziţii în Capitală şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Ialomiţa, Galaţi şi Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2 milioane lei, anunță Agerpres. Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei, în cursul anului 2017, reprezentanţii a 11 societăţi comerciale ar fi declarat achiziţii fictive de bunuri şi/sau servicii de […]
Fraudă la Bacalaureat, anchetată de corpul de control al Ministerului Educației la Drobeta Turnu Severin după ce cinci elevi au fost prinși că aveau foi cu subiectele deja rezolvate

Fraudă la Bacalaureat, anchetată de corpul de control al Ministerului Educației la Drobeta Turnu Severin după ce cinci elevi au fost prinși că aveau foi cu subiectele deja rezolvate

•
26 aug. • 3
REFERAT DNA Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu ar fi intervenit şi la preşedintele Agenţiei Funcţionarilor Publici pentru concursul de angajare a unui fost ofiţer STS care nu luase nota de trecere, deşi i se dăduseră subiectele (stenograme)

REFERAT DNA Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu ar fi intervenit şi la preşedintele Agenţiei Funcţionarilor Publici pentru concursul de angajare a unui fost ofiţer STS care nu luase nota de trecere, deşi i se dăduseră subiectele (stenograme)

•
15 iul. • 61
REFERAT DNA Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu, acuzat de procurori că i-ar fi dat subiectele pentru concursul de angajare ”pilei” lui ”nea Petrică”, actualul ministru al Agriculturii Petre Daea / Chesnoiu, în interceptări: „Crede-mă că-i ştiu cât dă proşti sunt”

REFERAT DNA Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu, acuzat de procurori că i-ar fi dat subiectele pentru concursul de angajare ”pilei” lui ”nea Petrică”, actualul ministru al Agriculturii Petre Daea / Chesnoiu, în interceptări: „Crede-mă că-i ştiu cât dă proşti sunt”

•
14 iul. • 50
Șase persoane au fost reținute în dosarul DIICOT al fraudei de 70 de milioane de lei/ Măsuri asiguratorii asupra a 50 de imobile, 17 terenuri, 20 de autoturisme şi a 110 conturi la 13 unităţi bancare

Șase persoane au fost reținute în dosarul DIICOT al fraudei de 70 de milioane de lei/ Măsuri asiguratorii asupra a 50 de imobile, 17 terenuri, 20 de autoturisme şi a 110 conturi la 13 unităţi bancare

•
07 mai • 1
Om de afaceri brașovean, condamnat la 6 ani închisoare pentru fraude cu fonduri europene / A obținut 3 milioane de euro

Om de afaceri brașovean, condamnat la 6 ani închisoare pentru fraude cu fonduri europene / A obținut 3 milioane de euro

•
04 apr. • 3
Omul de afaceri Florin Macovei din Braşov a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la şase ani închisoare într-un dosar de corupţie şi obţinerea frauduloasă de fonduri europene în valoare de 3 milioane de euro, informează Agerpres. În acest dosar au fost implicaţi şi doi angajaţi ai Ministerului Agriculturii acuzaţi că au primit […]
Opt elevi, eliminaţi pentru tentativă de fraudă la proba obligatorie a profilului din cadrul simulării examenului de bacalaureat

Opt elevi, eliminaţi pentru tentativă de fraudă la proba obligatorie a profilului din cadrul simulării examenului de bacalaureat

•
29 mart. • 5
Opt elevi au fost eliminaţi marţi, pentru tentativă de fraudă, de la proba obligatorie a profilului din cadrul simulării examenului de bacalaureat, la care au fost prezenţi 116.692 de elevi din cei peste 150.000 de elevi înscrişi la începutul anului şcolar. „Conform informaţiilor transmise de inspectoratele şcolare judeţene (ora de referinţă: 16:00), au fost prezenţi […]
Opozantul rus Aleksei Navalnîi, condamnat la încă nouă ani de închisoare pentru „fraudă” și „sfidare” a instanței

Opozantul rus Aleksei Navalnîi, condamnat la încă nouă ani de închisoare pentru „fraudă” și „sfidare” a instanței

•
22 mart. • 12
Cea mai importantă figură a opoziției din Rusia, Alexei Navalnîi, a fost condamnat la încă nouă ani de închisoare de maximă securitate, într-un caz de fraudă respins de susținătorii săi ca fiind fabricat și motivat politic, relatează BBC. El ispășește deja trei ani și jumătate de închisoare pentru că a încălcat condițiile de eliberare pe […]