frauda
21 de apicultori, trimiși în judecată de DNA pentru fraudă cu fonduri europene / Ar fi obţinut fără drept fonduri de la APIA prin Programul Naţional Apicol
DNA anunţă, joi, trimiterea în judecată a 21 de persoane, pentru fraudă cu fonduri europene, fiind acuzate că ar fi…
O magnată imobiliară din Vietnam a fost condamnată la moarte, în cea mai mare fraudă financiară din ţară
Magnata imobiliară vietnameză Truong My Lan a fost condamnată la moarte, joi, pentru implicarea sa în cel mai mare caz de fraudă financiară din ţară,...
Donald Trump plăteşte o cauţiune de 175 de milioane de dolari în cazul de fraudă din New York
Fostul preşedinte american Donald Trump a depus o cauţiune de 175 de milioane de dolari (140 de milioane de lire sterline) în cazul său de...
Condamnat pe viață pentru uciderea soției și fiului, fostul avocat Alex Murdaugh a mai primit 40 de ani de închisoare pentru fraudă și spălare de bani
Criminalul condamnat Alex Murdaugh a primit luni o nouă sentință la închisoare, de data aceasta la un tribunal federal, unde…
Parchetul European a pus sub acuzare un individ care a obținut 220.000 de euro, fonduri pentru agricultură, folosind informații false
Parchetul European (EPPO) a pus sub acuzare un individ care a folosit documente false pentru a obține fonduri europene pentru agricultură în valoare de 220.000...
Descinderi ale DIICOT în 3 dosare de înșelăciuni cibernetice cu pagube de 2,5 milioane de euro / 22 de percheziții în județele Vâlcea, Argeș și Sibiu
Procurorii DIICOT au efectuat astăzi 22 de percheziții în județele Vâlcea, Argeș și Sibiu, într-o cauză vizând destructurarea a 3…
O nouă metodă de înșelătorie: Infractorii sună clienții băncilor şi cer date personale pentru a verifica ”plăți suspecte”
Poliţiştii atrag atenţia asupra unei noi metode de fraudă care are drept ţinte clienţii băncilor. Aceştia pot fi contactaţi prin e-mail sau SMS de către...
O tentativă de fraudă de tip phishing periculoasă, care folosește identitatea vizuală a eMAG, este derulată acum / Victimele sunt abordate prin SMS
Directoratul Naţional de Securitate cibernetică avertizează în legătură cu o tentativă de fraudă de tip phishing prin folosirea identităţii vizuale…
Prefectura Braşov reclamă o tentativă de fraudă: persoane necunoscute cer bani pentru cazuri sociale, în numele prefectului
Prefectura Braşov anunţă că persoane neidentificate încearcă să obţină sume de bani, folosindu-se de numele instituţiei şi al prefectului şi pretinzând că acestea sunt pentru...
Fraudă de 15.000.000 euro la vânzarea fără TVA a mașinilor second hand / Au vândut autoturisme în valoare de 80 de milioane de euro
Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au reușit să identifice și să destructureze o grupare infracțională specializată în tranzacționarea ilegală a mijloacelor de...
SURSE Curtea de Justiție a UE dezbate pe 10 mai în procedură de urgență o sesizare a Curții de Apel Brașov privind neaplicarea deciziilor CCR privind prescripția
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) dezbate pe 10 mai în procedură de urgență o sesizare a Curții de…
Parchetul European a arestat două persoane în Olanda, acuzate de fraudă în vederea obținerii de subvenții UE în valoare de 500 000 de euro
Doi suspecți au fost arestați în această dimineață, 16 martie 2023, în Olanda, fiind suspectați de comiterea unei fraude în vederea obținerii de subvenții UE...
SVB Financial Group şi doi directori de top ai băncii insolvente, daţi în judecată de acţionari pentru fraudă
SVB Financial Group şi doi directori de top au fost daţi în judecată, luni, de acţionari, care îi acuză că au ascuns modul în care...
VIDEO INTERVIUL INTEGRAL Laura Codruța Kovesi: Cel mai mare dosar anchetat de Parchetul European este un caz de fraudă cu TVA, cu prejudiciu de sute de milioane de euro/ Faptele au fost comise pe teritoriul tuturor celor 22 de state membre EPPO, inclusiv în România
…
Percheziţii în Capitală şi cinci judeţe, într-un caz de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2 milioane lei
Poliţiştii au efectuat joi 13 percheziţii în Capitală şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Ialomiţa, Galaţi şi Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de...
REFERAT DNA Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu, acuzat de procurori că i-ar fi dat subiectele pentru concursul de angajare ”pilei” lui ”nea Petrică”, actualul ministru al Agriculturii Petre Daea / Chesnoiu, în interceptări: „Crede-mă că-i ştiu cât dă proşti sunt”
…
Om de afaceri brașovean, condamnat la 6 ani închisoare pentru fraude cu fonduri europene / A obținut 3 milioane de euro
Omul de afaceri Florin Macovei din Braşov a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la şase ani închisoare într-un dosar de corupţie şi...
Opt elevi, eliminaţi pentru tentativă de fraudă la proba obligatorie a profilului din cadrul simulării examenului de bacalaureat
Opt elevi au fost eliminaţi marţi, pentru tentativă de fraudă, de la proba obligatorie a profilului din cadrul simulării examenului de bacalaureat, la care au...
Opozantul rus Aleksei Navalnîi, condamnat la încă nouă ani de închisoare pentru „fraudă” și „sfidare” a instanței
Cea mai importantă figură a opoziției din Rusia, Alexei Navalnîi, a fost condamnat la încă nouă ani de închisoare de maximă securitate, într-un caz de...
Fostul premier ceh Andrej Babis, inculpat pentru fraudă cu subvenţii europene privind proprietatea sa agricolă
Parchetul ceh a anunţat luni că l-a inculpat pe fostul premier Andrej Babis într-un dosar de fraudă cu subvenţii europene privind proprietatea sa agricolă, relatează...
Mamă și fiică, acuzate că făceau estetică medicală fără a avea studii / Dosar de evaziune fiscală şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi
O femeie în vârstă de 43 de ani a fost reţinută pentru că efectua, alături de fiica sa, activităţi de…
Dosar de fraudă, încheiat după șase ani: Închisoare cu suspendare după ce statul a fost păgubit cu 5,2 milioane de lei
Inspectorul Ioan Teodorescu, de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc – Serviciul Teritorial Nord-Est Suceava, afaceriștii Costel Calistru, Stefan Dănuță și Silviu Spiridon, toți...
Suspiciuni de fraudă în procesul de vaccinare de la DSP Suceava / Poliția a deschis dosar penal pentru fals intelectual
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Suceava, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, desfăşoară...
VIDEO Bani, manele și Tik Tok / O româncă se laudă cu banii furați de la statul italian / 16 persoane au fost arestate joi pentru o fraudă de 15 milioane de euro
Izabela Stelica, o femeie de 31 de ani, care stă în Italia fără forme legale, s-a filmat într-un clip postat…
Fostul primar al comunei Balș, Constantin Apostol, trimis în judecată de DNA pentru fraudă cu fonduri europene
Fostul primar al comunei Balș din județul Iași, Constantin Apostol, a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) într-un dosar în care...
CERT-RO, avertisment privind o nouă serie de e-mailuri care pretind a fi trimise clienților de către Banca Transilvania
O serie de e-mailuri care pretind a fi transmise clienţilor de Banca Transilvania au fost reclamate recent de către utilizatorii de internet, scrie Centrul Naţional...
Președintele Braziliei se îndoiește de sistemul electoral / El vrea ca fiecare vot electronic să fie validat cu o chitanţă tipărită
Preşedintele Jair Bolsonaro a pus la îndoială alegerile din Brazilia, declarând în faţa câtorva sute de mii de partizani reuniţi pentru o zi mare de...
Kaspersky a descoperit peste 1.500 de site-uri frauduloase care vizau potenţialii investitori în criptomonede. Care erau cele mai frecvente scheme de înșelare
Kaspersky, companie de soluţii de securitate cibernetică, a detectat la nivel global mai mult de 1.500 de site-uri frauduloase care…
Opozantul rus Aleksei Navalnîi, inculpat pentru un nou delict: atingere adusă identităţii şi drepturilor cetăţenilor / Riscă alți trei ani de închisoare
Opozantul rus Aleksei Navalnîi, deja întemniţat pentru fraudă, a fost inculpat pentru atingere adusă identităţii şi drepturilor cetăţenilor, faptă pasibilă…
Un magistrat de la Vatican a dispus judecarea unui cardinal italian, concediat de Papa Francisc, într-un dosar de delapidare, spălare de bani și abuz în serviciu
Un judecător de la Vatican a ordonat sâmbătă ca 10 persoane, între care un cardinal italian, să fie judecate pentru…
Ministrul Agriculturii: Programul „Tomata” a avut impact zero, în foarte multe locuri a fost „fraudat masiv”
Programul „Tomata” a avut „impact zero” în patru ani în care s-au cheltuit aproape 200 de milioane de euro, pentru că importurile de roşii au...
Un trader din Singapore, autoproclamat „regele nichelului”, este suspectat de o fraudă de 740 de milioane de dolari
Ng Yu Zhi a reușit să atragă 740 de milioane de dolari de la investitori cărora le promitea un profit de 15 % pe bursa...
Companiile Petrotel Lukoil și Lukoil Olanda, achitate în dosarul de fraudă și spălare de bani cu prejudiciu de aproape 1,7 miliarde de euro
Tribunalul Prahova a dispus achitarea, în rejudecare, a companiilor Petrotel Lukoil și Lukoil Olanda în dosarul de fraudă și spălare de bani instrumentat de procurorul...
Percheziții DIICOT la o grupare care falsifica documentația de obținere a indemnizației pentru mame. Prejudiciul e de 1,7 milioane de euro
Procurorii DIICOT Călărași au făcut 50 de percheziții în această dimineață în Călărași, Ilfov și București într-un dosar privind o grupare care se ocupa cu...
Mentorul impostorilor. Scurt portret a lui Steve Bannon. Fostul strateg de campanie a lui Trump a fost arestat pentru fraudă
Steve Bannon a fost principalul strateg al campaniei care l-a adus pe Donald Trump la Casa Albă. Ideologul a arătat cum să se folosească rețelele...
Alianța USR PLUS acuză o tentativă de fraudă la o secție din Alba: 200 de buletine pentru referendum ștampilate greșit, buletinele pentru alegeri – corecte
Alianța USR PLUS semnalează nereguli la o secție de votare din județul Alba, unde 200 de buletine de vot aveau…
