frauda

O femeie din Australia care se prezenta drept ghicitoare şi maestră feng shui a fost arestată pentru o presupusă fraudă de 46 de milioane de dolari

O femeie din Australia care se prezenta drept ghicitoare şi maestră feng shui a fost arestată pentru o presupusă fraudă de 46 de milioane de dolari

•
13 nov.
Meta a lansat noi instrumente anti-înșelătorie pentru WhatsApp și Messenger
Secțiune susținută delogo

Meta a lansat noi instrumente anti-înșelătorie pentru WhatsApp și Messenger

•
26 oct.
Marți, Meta a introdus noi funcții de detectare a înșelătoriilor pentru aplicațiile sale de mesagerie, WhatsApp și Messenger, ca parte a inițiativei sale mai ample de combatere a fraudelor online care vizează persoanele în vârstă. Compania a declarat că va începe să afișeze avertismente în WhatsApp atunci când utilizatorii încearcă să partajeze ecranul în timpul […]
EPPO: O fermă de midii din Marea Neagră, finanțată cu bani europeni, ar putea fi, de fapt, doar un strat de nisip

EPPO: O fermă de midii din Marea Neagră, finanțată cu bani europeni, ar putea fi, de fapt, doar un strat de nisip

•
20 oct.
O fermă de midii din Marea Neagră, finanțată cu bani europeni, ar putea fi, de fapt, doar un strat de nisip, conform unei anchete desfășurate de Parchetul Europeană (EPPO) în Bulgaria.
Banca Naţională a Ungariei a făcut plângere la poliţie cu privire la renovarea sediului său / Invocă suspiciuni de delapidare, neglijenţă, fraudă şi abuz în serviciu

Banca Naţională a Ungariei a făcut plângere la poliţie cu privire la renovarea sediului său / Invocă suspiciuni de delapidare, neglijenţă, fraudă şi abuz în serviciu

•
16 oct.
Dacă primești acest mesaj pe WhatsApp, este tentativă de înselătorie: ”Bună! Poți vota și tu pentru Adelina în acest concurs? E fiica unei prietene, poate câștiga o bursă. Mulțumesc mult!”

Dacă primești acest mesaj pe WhatsApp, este tentativă de înselătorie: ”Bună! Poți vota și tu pentru Adelina în acest concurs? E fiica unei prietene, poate câștiga o bursă. Mulțumesc mult!”

•
09 oct.
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare: Fraudă la Craiova descoperită de ANAF. Ies la iveală jafurile cu complici din interior / Am dispus urgent controale de integritate la Trezoreria Craiova

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare: Fraudă la Craiova descoperită de ANAF. Ies la iveală jafurile cu complici din interior / Am dispus urgent controale de integritate la Trezoreria Craiova

•
08 oct. • 1
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică atenţionează în legătură cu tentative de fraudă în numele Poliţiei de Frontieră

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică atenţionează în legătură cu tentative de fraudă în numele Poliţiei de Frontieră

•
23 iul.
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică atrage atenţia în legătură cu tentative de fraudă în numele Poliţiei de Frontieră şi recomandă să nu fie furnizate informaţii personale, transmite Agerpres. „Atenţie – Tentative de fraudă în numele Poliţiei de Frontieră! Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică atrage atenţia asupra unei campanii de apeluri telefonice frauduloase, în care cetăţenii […]
Fraudă cu un colet fictiv în București. Atacatorii au încercat să golească un cont Revolut după un simplu SMS
Secțiune susținută delogo

Fraudă cu un colet fictiv în București. Atacatorii au încercat să golească un cont Revolut după un simplu SMS

•
18 iul.
Incidentul a avut loc recent în București și a fost confirmat de autoritățile naționale de securitate cibernetică, care atrag atenția asupra unei campanii active de smishing ce vizează direct utilizatorii de aplicații financiare.
Cinci funcţionari bancari, cercetaţi pentru că au sprijinit o grupare să obţină credite de 18 milioane de lei cu acte false / Doi dintre funcţionari au fost reţinuţi

Cinci funcţionari bancari, cercetaţi pentru că au sprijinit o grupare să obţină credite de 18 milioane de lei cu acte false / Doi dintre funcţionari au fost reţinuţi

•
12 iun.
Fraudă de 100 de milioane de dolari/ Cum s-au transformat apelurile prin internet într-o schemă de evaziune fiscală

Fraudă de 100 de milioane de dolari/ Cum s-au transformat apelurile prin internet într-o schemă de evaziune fiscală

•
05 iun.
Comunicațiile VoIP devin teren fertil pentru una dintre cele mai sofisticate fraude fiscale din Europa. Biroul Procurorului Public European (EPPO) din München a obținut, pe 2 iunie 2025, două noi condamnări într-o anchetă extinsă privind evaziunea masivă de TVA în sectorul telecomunicațiilor digitale. Prejudiciul total? Aproximativ 100 de milioane de euro. Tribunalul Regional Landshut a […]
Percheziţii ale Parchetului European la primăria şi spitalul din Oraviţa într-un dosar de fraudă cu fonduri europene de aproape 2 milioane de euro

Percheziţii ale Parchetului European la primăria şi spitalul din Oraviţa într-un dosar de fraudă cu fonduri europene de aproape 2 milioane de euro

•
29 mai
VIDEO/FOTO Instructaj primit de delegați ai partidului extremist POT să depună „întâmpinări” în secțiile de votare unde rezultatul este „prost” pentru George Simion sau există diferențe între Turul I și II

VIDEO/FOTO Instructaj primit de delegați ai partidului extremist POT să depună „întâmpinări” în secțiile de votare unde rezultatul este „prost” pentru George Simion sau există diferențe între Turul I și II

•
16 mai • 6
Fraudă de peste 5 milioane de lei, identificată în tranzacţii cu firme fantomă la un constructor din Bucureşti

Fraudă de peste 5 milioane de lei, identificată în tranzacţii cu firme fantomă la un constructor din Bucureşti

•
13 mai
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat o fraudă de peste 5 milioane de lei în tranzacţii cu firme fantomă la o societate din domeniul construcţiilor din Bucureşti, informează marţi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), transmite Agerpres. „Ca urmare a valorificării rezultatelor digitalizării, respectiv prelucrării datelor din RO e-Factura, inspectorii antifraudă din cadrul […]
Avertisment al Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică: Scenariu de fraudă în creştere – apeluri telefonice false în numele Poliţiei şi al BNR / Cum funcţionzează schema

Avertisment al Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică: Scenariu de fraudă în creştere – apeluri telefonice false în numele Poliţiei şi al BNR / Cum funcţionzează schema

•
22 apr.
Fraudă de peste 5 milioane de lei în comerţul cu piese auto, descoperită de ANAF la trei societăţi din Timiş / Firmele nu aveau deschise conturi la bănci și făceau încasările exclusiv în numerar

Fraudă de peste 5 milioane de lei în comerţul cu piese auto, descoperită de ANAF la trei societăţi din Timiş / Firmele nu aveau deschise conturi la bănci și făceau încasările exclusiv în numerar

•
14 apr.
Un bijutier indian fugar, acuzat de implicarea într-o fraudă bancară de aproape 2 miliarde de dolari, a fost arestat în Belgia

Un bijutier indian fugar, acuzat de implicarea într-o fraudă bancară de aproape 2 miliarde de dolari, a fost arestat în Belgia

•
14 apr.
Bijutierul fugar, Mehul Choksi, a fost arestat în Belgia, a declarat pentru Reuters o sursă din cadrul Enforcement Directorate din India, la șapte ani după ce detaliile implicării sale într-una dintre cele mai mari fraude bancare din India au devenit publice. Guvernul indian a trimis o cerere de extrădare a lui Choksi înainte de arestarea […]
ANAF a descoperit un prejudiciu de peste 3,6 milioane lei la o companie din domeniul ride-sharing

ANAF a descoperit un prejudiciu de peste 3,6 milioane lei la o companie din domeniul ride-sharing

•
31 mart.
ANAF anunţă că a descoperit un prejudiciu de peste 3,6 milioane lei în urma unui control antifraudă efectuat la o societate cu sediul în Bucureşti care desfăşoară activitatea de transport alternativ de persoane prin intermediul platformelor Uber şi Bolt. Fiscul a constatat că, între 30 ianuarie 2023 – 31 ianuarie 2024, compania nu a respectat […]
CCR analizează, miercuri, o contestaţie privind candidatura şefei POT / Anamaria Gavrilă este vizată de suspiciuni de fraudă electorală şi falsificarea listelor de semnături

CCR analizează, miercuri, o contestaţie privind candidatura şefei POT / Anamaria Gavrilă este vizată de suspiciuni de fraudă electorală şi falsificarea listelor de semnături

•
19 mart. • 5
Fraudă cu tichete de masă în valoare de 100.000 euro, la DRDP Timișoara / ”Facem în continuare verificările interne pentru stabilirea întinderii în timp a prejudiciului”

Fraudă cu tichete de masă în valoare de 100.000 euro, la DRDP Timișoara / ”Facem în continuare verificările interne pentru stabilirea întinderii în timp a prejudiciului”

•
18 mart.
ANAF atrage atenţia asupra unei noi tentative de fraudă financiară: Contribuabilii sunt contactaţi telefonic sau prin mesaje de pretinşi angajaţi ANAF, fiindu-le solicitate date bancare sau personale

ANAF atrage atenţia asupra unei noi tentative de fraudă financiară: Contribuabilii sunt contactaţi telefonic sau prin mesaje de pretinşi angajaţi ANAF, fiindu-le solicitate date bancare sau personale

•
13 mart.
ANAF: fraudă de 21 milioane lei cu deşeuri metalice neferoase / O companie din Timiş e acuzată că a colectat şi comercializat ilegal aproximativ 420.000 kg de aliaje

ANAF: fraudă de 21 milioane lei cu deşeuri metalice neferoase / O companie din Timiş e acuzată că a colectat şi comercializat ilegal aproximativ 420.000 kg de aliaje

•
18 feb. • 1