frauda
Fraudă de 100 de milioane de dolari/ Cum s-au transformat apelurile prin internet într-o schemă de evaziune fiscală
- 5 Iun
- 0
Comunicațiile VoIP devin teren fertil pentru una dintre cele mai sofisticate fraude fiscale din Europa. Biroul Procurorului Public European (EPPO) din München a obținut, pe...
Percheziţii ale Parchetului European la primăria şi spitalul din Oraviţa într-un dosar de fraudă cu fonduri europene de aproape 2 milioane de euro
- 29 Mai 2025
- 0
- 1.569
Procurorii Parchetului European au făcut percheziţii la Primăria Oraviţa şi la Spitalul Orăşenesc Oraviţa din judeţul Caraş-Severin, într-un dosar în…
Fraudă de peste 5 milioane de lei, identificată în tranzacţii cu firme fantomă la un constructor din Bucureşti
- 13 Mai 2025
- 0
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat o fraudă de peste 5 milioane de lei în tranzacţii cu firme fantomă la o societate din...
Un bijutier indian fugar, acuzat de implicarea într-o fraudă bancară de aproape 2 miliarde de dolari, a fost arestat în Belgia
- 14 Apr 2025
- 0
Bijutierul fugar, Mehul Choksi, a fost arestat în Belgia, a declarat pentru Reuters o sursă din cadrul Enforcement Directorate din India, la șapte ani după...
ANAF a descoperit un prejudiciu de peste 3,6 milioane lei la o companie din domeniul ride-sharing
- 31 Mar 2025
- 0
ANAF anunţă că a descoperit un prejudiciu de peste 3,6 milioane lei în urma unui control antifraudă efectuat la o societate cu sediul în Bucureşti...
Doi bărbați condamnați în Regatul Unit pentru o fraudă de 1 milion de lire sterline bazată pe scrisori bancare furate
- 19 Ian 2025
- 0
Doi bărbați au fost condamnați după o fraudă de 1 milion de lire sterline în care scrisori de la bănci au fost interceptate și folosite...
Retururile din retail au atins 685 de miliarde de dolari în 2024, fraudele rămân o problemă majoră
- 7 Ian 2025
- 0
Un nou raport realizat de Appriss Retail arată că valoarea totală a retururilor de produse în 2024 a ajuns la 685 de miliarde de dolari,...
Trump susţine, fără dovezi, că este în avantaj şi că doar frauda îl va opri
- 1 Noi 2024
- 6
Candidatul republican la alegerile prezidenţiale din SUA din 5 noiembrie, Donald Trump, alimentează din nou în rândul susţinătorilor săi temerea că singurul mod în care...
Moldova acuză Rusia că încearcă să fraudeze referendumul ce vizează aderarea la Uniunea Europeană
- 28 Sep 2024
- 1
Kremlinul folosește dezinformarea și banii în timp ce Moldova se îndreaptă spre urne, spune șeful securității naționale din Chișinău pentru Politico. Moscova a deblocat milioane...
Muzicianul acuzat de fraudă de 10 milioane de dolari cu streamuri false generate de AI pledează nevinovat
- 22 Sep 2024
- 0
Un muzician pus sub acuzare de guvernul SUA la începutul acestei luni pentru o presupusă fraudă de 10 milioane de dolari în domeniul streamingului a...
Rusia: Un cetăţean israeliano-canadian căutat de SUA pentru fraudă, reţinut la Sankt Petersburg
- 22 Aug 2024
- 0
Poliţia din Sankt Petersburg a reţinut un cetăţean israeliano-canadian căutat de Statele Unite pentru o prezumtivă fraudă pe scară largă legată de o schemă ilegală...
Pedepse cu suspendare pentru doi directori ai companiei Tel Drum, acuzaţi de o fraudă de un milion euro
- 14 Aug 2024
- 2
Doi directori ai companiei Tel Drum – despre care DNA susţine că era controlată de Liviu Dragnea – au fost condamnaţi definitiv, miercuri, de Curtea...
BREAKING E oficial: Parchetul european acuză o persoană din România de fraudă cu fonduri europene pentru agricultură
- 18 Iul 2024
- 0
Parchetul European (EPPO) din București anunță că a inițiat săptămâna trecută o acțiune penală împotriva unei persoane, acuzată că a obținut ilegal aproape 2 milioane...
Radu Mihaiu: Poliţia a început o anchetă privind buletinele preştampilate; Sectorul 2 are 3% voturi nule
- 18 Iun 2024
- 4
Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, s-a prezentat marţi la Secţia de Poliţie nr. 8 din capitală, pentru a oferi detalii cu privire la plângerea penală...
Clotilde Armand reclamă încă o fraudă la Secţia 144, unde afirmă că ar fi dispărut 196 de voturi
- 11 Iun 2024
- 5
Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, reclamă, marţi seaăr, o nouă fraudă, afirmând că la Secţia 144 lipsesc 196 de voturi, transmite News.ro. Armand a scris,...
21 de apicultori, trimiși în judecată de DNA pentru fraudă cu fonduri europene / Ar fi obţinut fără drept fonduri de la APIA prin Programul Naţional Apicol
- 11 Apr 2024
- 2
DNA anunţă, joi, trimiterea în judecată a 21 de persoane, pentru fraudă cu fonduri europene, fiind acuzate că ar fi…
O magnată imobiliară din Vietnam a fost condamnată la moarte, în cea mai mare fraudă financiară din ţară
- 10 Apr 2024
- 0
Magnata imobiliară vietnameză Truong My Lan a fost condamnată la moarte, joi, pentru implicarea sa în cel mai mare caz de fraudă financiară din ţară,...
Puiu Popoviciu a câștigat definitiv procesul prin care a cerut anularea a două hotărâri de Guvern / Instanța a stabilit că terenul din Băneasa nu face parte din domeniul public al statului / DNA își bazează acuzațiile împotriva magnatului și pe statutul terenului de proprietate publică a statului
- 9 Apr 2024
- 10
…
Donald Trump plăteşte o cauţiune de 175 de milioane de dolari în cazul de fraudă din New York
- 2 Apr 2024
- 0
Fostul preşedinte american Donald Trump a depus o cauţiune de 175 de milioane de dolari (140 de milioane de lire sterline) în cazul său de...
Condamnat pe viață pentru uciderea soției și fiului, fostul avocat Alex Murdaugh a mai primit 40 de ani de închisoare pentru fraudă și spălare de bani
- 1 Apr 2024
- 0
Criminalul condamnat Alex Murdaugh a primit luni o nouă sentință la închisoare, de data aceasta la un tribunal federal, unde…
Parchetul European a pus sub acuzare un individ care a obținut 220.000 de euro, fonduri pentru agricultură, folosind informații false
- 21 Mar 2024
- 1
Parchetul European (EPPO) a pus sub acuzare un individ care a folosit documente false pentru a obține fonduri europene pentru agricultură în valoare de 220.000...
Descinderi ale DIICOT în 3 dosare de înșelăciuni cibernetice cu pagube de 2,5 milioane de euro / 22 de percheziții în județele Vâlcea, Argeș și Sibiu
- 19 Mar 2024
- 2
Procurorii DIICOT au efectuat astăzi 22 de percheziții în județele Vâlcea, Argeș și Sibiu, într-o cauză vizând destructurarea a 3…
O nouă metodă de înșelătorie: Infractorii sună clienții băncilor şi cer date personale pentru a verifica ”plăți suspecte”
- 17 Mar 2024
- 2
Poliţiştii atrag atenţia asupra unei noi metode de fraudă care are drept ţinte clienţii băncilor. Aceştia pot fi contactaţi prin e-mail sau SMS de către...
O tentativă de fraudă de tip phishing periculoasă, care folosește identitatea vizuală a eMAG, este derulată acum / Victimele sunt abordate prin SMS
- 15 Mar 2024
- 0
Directoratul Naţional de Securitate cibernetică avertizează în legătură cu o tentativă de fraudă de tip phishing prin folosirea identităţii vizuale…
Prefectura Braşov reclamă o tentativă de fraudă: persoane necunoscute cer bani pentru cazuri sociale, în numele prefectului
- 21 Dec 2023
- 0
Prefectura Braşov anunţă că persoane neidentificate încearcă să obţină sume de bani, folosindu-se de numele instituţiei şi al prefectului şi pretinzând că acestea sunt pentru...
Fraudă de 15.000.000 euro la vânzarea fără TVA a mașinilor second hand / Au vândut autoturisme în valoare de 80 de milioane de euro
- 4 Dec 2023
- 0
Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au reușit să identifice și să destructureze o grupare infracțională specializată în tranzacționarea ilegală a mijloacelor de...
SURSE Curtea de Justiție a UE dezbate pe 10 mai în procedură de urgență o sesizare a Curții de Apel Brașov privind neaplicarea deciziilor CCR privind prescripția
- 26 Mar 2023
- 6
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) dezbate pe 10 mai în procedură de urgență o sesizare a Curții de…
Parchetul European a arestat două persoane în Olanda, acuzate de fraudă în vederea obținerii de subvenții UE în valoare de 500 000 de euro
- 16 Mar 2023
- 0
Doi suspecți au fost arestați în această dimineață, 16 martie 2023, în Olanda, fiind suspectați de comiterea unei fraude în vederea obținerii de subvenții UE...
SVB Financial Group şi doi directori de top ai băncii insolvente, daţi în judecată de acţionari pentru fraudă
- 14 Mar 2023
- 0
SVB Financial Group şi doi directori de top au fost daţi în judecată, luni, de acţionari, care îi acuză că au ascuns modul în care...
Percheziţii în Capitală şi cinci judeţe, într-un caz de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2 milioane lei
- 1 Sep 2022
- 0
Poliţiştii au efectuat joi 13 percheziţii în Capitală şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Ialomiţa, Galaţi şi Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de...
Om de afaceri brașovean, condamnat la 6 ani închisoare pentru fraude cu fonduri europene / A obținut 3 milioane de euro
- 4 Apr 2022
- 3
Omul de afaceri Florin Macovei din Braşov a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la şase ani închisoare într-un dosar de corupţie şi...
Opt elevi, eliminaţi pentru tentativă de fraudă la proba obligatorie a profilului din cadrul simulării examenului de bacalaureat
- 29 Mar 2022
- 5
Opt elevi au fost eliminaţi marţi, pentru tentativă de fraudă, de la proba obligatorie a profilului din cadrul simulării examenului de bacalaureat, la care au...
Opozantul rus Aleksei Navalnîi, condamnat la încă nouă ani de închisoare pentru „fraudă” și „sfidare” a instanței
- 22 Mar 2022
- 12
Cea mai importantă figură a opoziției din Rusia, Alexei Navalnîi, a fost condamnat la încă nouă ani de închisoare de maximă securitate, într-un caz de...
Fostul premier ceh Andrej Babis, inculpat pentru fraudă cu subvenţii europene privind proprietatea sa agricolă
- 21 Mar 2022
- 2
Parchetul ceh a anunţat luni că l-a inculpat pe fostul premier Andrej Babis într-un dosar de fraudă cu subvenţii europene privind proprietatea sa agricolă, relatează...
Mamă și fiică, acuzate că făceau estetică medicală fără a avea studii / Dosar de evaziune fiscală şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi
- 26 Ian 2022
- 6
O femeie în vârstă de 43 de ani a fost reţinută pentru că efectua, alături de fiica sa, activităţi de…
Dosar de fraudă, încheiat după șase ani: Închisoare cu suspendare după ce statul a fost păgubit cu 5,2 milioane de lei
- 7 Ian 2022
- 12
Inspectorul Ioan Teodorescu, de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc – Serviciul Teritorial Nord-Est Suceava, afaceriștii Costel Calistru, Stefan Dănuță și Silviu Spiridon, toți...
Suspiciuni de fraudă în procesul de vaccinare de la DSP Suceava / Poliția a deschis dosar penal pentru fals intelectual
- 18 Noi 2021
- 14
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Suceava, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, desfăşoară...
VIDEO Bani, manele și Tik Tok / O româncă se laudă cu banii furați de la statul italian / 16 persoane au fost arestate joi pentru o fraudă de 15 milioane de euro
- 12 Noi 2021
- 12
Izabela Stelica, o femeie de 31 de ani, care stă în Italia fără forme legale, s-a filmat într-un clip postat…
Fostul primar al comunei Balș, Constantin Apostol, trimis în judecată de DNA pentru fraudă cu fonduri europene
- 5 Oct 2021
- 3
Fostul primar al comunei Balș din județul Iași, Constantin Apostol, a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) într-un dosar în care...
CERT-RO, avertisment privind o nouă serie de e-mailuri care pretind a fi trimise clienților de către Banca Transilvania
- 23 Sep 2021
- 0
O serie de e-mailuri care pretind a fi transmise clienţilor de Banca Transilvania au fost reclamate recent de către utilizatorii de internet, scrie Centrul Naţional...
Președintele Braziliei se îndoiește de sistemul electoral / El vrea ca fiecare vot electronic să fie validat cu o chitanţă tipărită
- 8 Sep 2021
- 6
Preşedintele Jair Bolsonaro a pus la îndoială alegerile din Brazilia, declarând în faţa câtorva sute de mii de partizani reuniţi pentru o zi mare de...
Kaspersky a descoperit peste 1.500 de site-uri frauduloase care vizau potenţialii investitori în criptomonede. Care erau cele mai frecvente scheme de înșelare
- 23 Aug 2021
- 2
Kaspersky, companie de soluţii de securitate cibernetică, a detectat la nivel global mai mult de 1.500 de site-uri frauduloase care…
Opozantul rus Aleksei Navalnîi, inculpat pentru un nou delict: atingere adusă identităţii şi drepturilor cetăţenilor / Riscă alți trei ani de închisoare
- 11 Aug 2021
- 7
Opozantul rus Aleksei Navalnîi, deja întemniţat pentru fraudă, a fost inculpat pentru atingere adusă identităţii şi drepturilor cetăţenilor, faptă pasibilă…
Un magistrat de la Vatican a dispus judecarea unui cardinal italian, concediat de Papa Francisc, într-un dosar de delapidare, spălare de bani și abuz în serviciu
- 4 Iul 2021
- 0
Un judecător de la Vatican a ordonat sâmbătă ca 10 persoane, între care un cardinal italian, să fie judecate pentru…
Ministrul Agriculturii: Programul „Tomata” a avut impact zero, în foarte multe locuri a fost „fraudat masiv”
- 2 Iul 2021
- 26
Programul „Tomata” a avut „impact zero” în patru ani în care s-au cheltuit aproape 200 de milioane de euro, pentru că importurile de roşii au...
Un trader din Singapore, autoproclamat „regele nichelului”, este suspectat de o fraudă de 740 de milioane de dolari
- 18 Apr 2021
- 0
Ng Yu Zhi a reușit să atragă 740 de milioane de dolari de la investitori cărora le promitea un profit de 15 % pe bursa...
Companiile Petrotel Lukoil și Lukoil Olanda, achitate în dosarul de fraudă și spălare de bani cu prejudiciu de aproape 1,7 miliarde de euro
- 10 Dec 2020
- 7
Tribunalul Prahova a dispus achitarea, în rejudecare, a companiilor Petrotel Lukoil și Lukoil Olanda în dosarul de fraudă și spălare de bani instrumentat de procurorul...
Percheziții DIICOT la o grupare care falsifica documentația de obținere a indemnizației pentru mame. Prejudiciul e de 1,7 milioane de euro
- 3 Noi 2020
- 5
Procurorii DIICOT Călărași au făcut 50 de percheziții în această dimineață în Călărași, Ilfov și București într-un dosar privind o grupare care se ocupa cu...
Mentorul impostorilor. Scurt portret a lui Steve Bannon. Fostul strateg de campanie a lui Trump a fost arestat pentru fraudă
- 24 Aug 2020
- 27
Steve Bannon a fost principalul strateg al campaniei care l-a adus pe Donald Trump la Casa Albă. Ideologul a arătat cum să se folosească rețelele...
Alianța USR PLUS acuză o tentativă de fraudă la o secție din Alba: 200 de buletine pentru referendum ștampilate greșit, buletinele pentru alegeri – corecte
- 26 Mai 2019
- 0
Alianța USR PLUS semnalează nereguli la o secție de votare din județul Alba, unde 200 de buletine de vot aveau…
