ulei de motor

Operațiunea „Mâini unsuroase”: Parchetul European vizează o rețea criminală internațională, acuzată de o fraudă în valoare de 15 milioane de euro cu ulei de motor


0 comentarii 6522 vizualizări

eppo, frauda, fonduri europene, agricultura

Parchetul European cercetează funcționari publici în cadrul unei anchete privind o fraudă de 160.000 de euro în legătură cu fondurile de ocupare a forței de muncă


0 comentarii

Mecanicul preferat al americanilor care dețin mașini Ferrari de epocă, acuzat de furt și fraudă/ El a fost promovat și de fostul star tv Jay Leno, cunoscut colecționar de mașini

Mecanicul preferat al americanilor care dețin mașini Ferrari de epocă, acuzat de furt și fraudă/ El a fost promovat și de fostul star tv Jay Leno, cunoscut colecționar de mașini


1 comentariu

21 de apicultori, trimiși în judecată de DNA pentru fraudă cu fonduri europene / Ar fi obţinut fără drept fonduri de la APIA prin Programul Naţional Apicol

21 de apicultori, trimiși în judecată de DNA pentru fraudă cu fonduri europene / Ar fi obţinut fără drept fonduri de la APIA prin Programul Naţional Apicol


2 comentarii

DNA anunţă, joi, trimiterea în judecată a 21 de persoane, pentru fraudă cu fonduri europene, fiind acuzate că ar fi…

Truong My Lan vietnam

O magnată imobiliară din Vietnam a fost condamnată la moarte, în cea mai mare fraudă financiară din ţară


0 comentarii

Magnata imobiliară vietnameză Truong My Lan a fost condamnată la moarte, joi, pentru implicarea sa în cel mai mare caz de fraudă financiară din ţară,...  

Foto: Puiu Popoviciu / (Inquam Photos / George Călin)

Puiu Popoviciu a câștigat definitiv procesul prin care a cerut anularea a două hotărâri de Guvern / Instanța a stabilit că terenul din Băneasa nu face parte din domeniul public al statului / DNA își bazează acuzațiile împotriva magnatului și pe statutul terenului de proprietate publică a statului


10 comentarii

Politia Romana, politist, politie

Doi cetăţeni străini, reținuți de polițiștii din Ilfov pentru că ar fi indus în eroare o persoană, convingând-o să îşi instaleze o aplicaţie pe telefonul mobil, prin care i-ar fi sustras din cont 43.000 de lei


0 comentarii

donald trump, sua, statele unite, washington, new york, mar-a-lago, acuzare, prezidentiale, fost presedinte american, florida

Donald Trump plăteşte o cauţiune de 175 de milioane de dolari în cazul de fraudă din New York


0 comentarii

Fostul preşedinte american Donald Trump a depus o cauţiune de 175 de milioane de dolari (140 de milioane de lire sterline) în cazul său de...  

Condamnat pe viață pentru uciderea soției și fiului, fostul avocat Alex Murdaugh a mai primit 40 de ani de închisoare pentru fraudă și spălare de bani

Condamnat pe viață pentru uciderea soției și fiului, fostul avocat Alex Murdaugh a mai primit 40 de ani de închisoare pentru fraudă și spălare de bani


0 comentarii

Criminalul condamnat Alex Murdaugh a primit luni o nouă sentință la închisoare, de data aceasta la un tribunal federal, unde…

eppo, frauda, fonduri europene, agricultura

Parchetul European a pus sub acuzare un individ care a obținut 220.000 de euro, fonduri pentru agricultură, folosind informații false


1 comentariu

Parchetul European (EPPO) a pus sub acuzare un individ care a folosit documente false pentru a obține fonduri europene pentru agricultură în valoare de 220.000...  

Descinderi ale DIICOT în 3 dosare de înșelăciuni cibernetice cu pagube de 2,5 milioane de euro / 22 de percheziții în județele Vâlcea, Argeș și Sibiu

Descinderi ale DIICOT în 3 dosare de înșelăciuni cibernetice cu pagube de 2,5 milioane de euro / 22 de percheziții în județele Vâlcea, Argeș și Sibiu


2 comentarii

Procurorii DIICOT au efectuat astăzi 22 de percheziții în județele Vâlcea, Argeș și Sibiu, într-o cauză vizând destructurarea a 3…

frauda, baza date, hacker, IT

O nouă metodă de înșelătorie: Infractorii sună clienții băncilor şi cer date personale pentru a verifica ”plăți suspecte”


2 comentarii

Poliţiştii atrag atenţia asupra unei noi metode de fraudă care are drept ţinte clienţii băncilor. Aceştia pot fi contactaţi prin e-mail sau SMS de către...  

frauda, phishing, emag

O tentativă de fraudă de tip phishing periculoasă, care folosește identitatea vizuală a eMAG, este derulată acum / Victimele sunt abordate prin SMS


0 comentarii

Directoratul Naţional de Securitate cibernetică avertizează în legătură cu o tentativă de fraudă de tip phishing prin folosirea identităţii vizuale…

parchetul european, frauda, tva, sicilia

Pachetul European a descoperit o fraudă de 220 de milioane de euro la exporturile de băuturi alcoolice / Schemă de 30 de milioane de euro, bazată pe fraude în domeniul TVA, demascată în Sicilia


0 comentarii

frauda, baza date, hacker, IT

Prefectura Braşov reclamă o tentativă de fraudă: persoane necunoscute cer bani pentru cazuri sociale, în numele prefectului


0 comentarii

Prefectura Braşov anunţă că persoane neidentificate încearcă să obţină sume de bani, folosindu-se de numele instituţiei şi al prefectului şi pretinzând că acestea sunt pentru...  

masini second hand, trafic

Fraudă de 15.000.000 euro la vânzarea fără TVA a mașinilor second hand / Au vândut autoturisme în valoare de 80 de milioane de euro


0 comentarii

Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au reușit să identifice și să destructureze o grupare infracțională specializată în tranzacționarea ilegală a mijloacelor de...  

„Hoția imobiliară din Parcul Herăstrău era vizibilă pentru toți” / Clotilde Armand, despre ancheta DNA cu fraude de terenuri în cea mai scumpă zonă a Capitalei

„Hoția imobiliară din Parcul Herăstrău era vizibilă pentru toți” / Clotilde Armand, despre ancheta DNA cu fraude de terenuri în cea mai scumpă zonă a Capitalei


3 comentarii

Parchetul European: Fostul președinte al clubului de fotbal Dinamo București, Dorin Șerdean, pus sub acuzare pentru fraudă / Cum funcționa schema prin care ar fi obținut nejustificat peste 13 milioane de euro

Parchetul European: Fostul președinte al clubului de fotbal Dinamo București, Dorin Șerdean, pus sub acuzare pentru fraudă / Cum funcționa schema prin care ar fi obținut nejustificat peste 13 milioane de euro


0 comentarii

telefoane sms iphone gadget

Surse: Orice sistem de conexiuni cu exteriorul, senzori, camere, căști și alte aparate de tipul „Internet of Things” – IoT, interzise la examenul de Bacalaureat 2024


0 comentarii

Parchetul European Laura Codruta Kovesi

Primarul orașului bulgar General Toshevo, reținut de Parchetul European pentru o presupusă fraudă într-un proiect de creștere a eficienței energetice în locuințele sociale


0 comentarii

Trafic cu mașini de lux printr-un labirint de firme din Germania, Cehia și Polonia / Parchetul European a pus sub acuzare opt persoane, acuzate de o fraudă de 80 de milioane de euro la plata TVA

Trafic cu mașini de lux printr-un labirint de firme din Germania, Cehia și Polonia / Parchetul European a pus sub acuzare opt persoane, acuzate de o fraudă de 80 de milioane de euro la plata TVA


0 comentarii

metrorex, metrou

Existau două metode de trucare a concursurilor de angajare ca mecanici de locomotivă la Metrorex. Șpaga pentru un post era între 6.000 și 7.500 de euro / Acord de recunoaștere Parchetul de pe lângă Tribunalul București


0 comentarii

SURSE Curtea de Justiție a UE dezbate pe 10 mai în procedură de urgență o sesizare a Curții de Apel Brașov privind neaplicarea deciziilor CCR privind prescripția

SURSE Curtea de Justiție a UE dezbate pe 10 mai în procedură de urgență o sesizare a Curții de Apel Brașov privind neaplicarea deciziilor CCR privind prescripția


6 comentarii

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) dezbate pe 10 mai în procedură de urgență o sesizare a Curții de…

tableta, scoala online, educatie online

Doi foşti angajaţi eMAG, cercetaţi pentru fraudarea companiei, timp de peste 2 ani / Ar fi creat peste 70 de adrese de e-mail și plasau produse la easy-box-uri amplasate în Ploieşti


0 comentarii

Parchetul European a arestat două persoane în Olanda, acuzate de fraudă în vederea obținerii de subvenții UE în valoare de 500 000 de euro

Parchetul European a arestat două persoane în Olanda, acuzate de fraudă în vederea obținerii de subvenții UE în valoare de 500 000 de euro


0 comentarii

Doi suspecți au fost arestați în această dimineață, 16 martie 2023, în Olanda, fiind suspectați de comiterea unei fraude în vederea obținerii de subvenții UE...  

SVB Financial Group şi doi directori de top ai băncii insolvente, daţi în judecată de acţionari pentru fraudă

SVB Financial Group şi doi directori de top ai băncii insolvente, daţi în judecată de acţionari pentru fraudă


0 comentarii

SVB Financial Group şi doi directori de top au fost daţi în judecată, luni, de acţionari, care îi acuză că au ascuns modul în care...  

Antifrauda, ANAF, frauda, tva, evaziune

ANAF avertizează că există persoane care solicită bani în numele instituţiei/ Prin email s-au transmis: un termen limită pentru depunerea banilor, suma solicitată (2178 USD!) precum şi metoda de plată, crypto monede


0 comentarii

500 de euro, bani, bancnota, valuta, money, spalare de bani

Parchetul European anunță că investighează o fraudă de 25 de milioane de euro în domeniul TVA în opt țări: 17 arestări, inclusiv a presupusului conducător al rețelei


0 comentarii

Percheziții în Maramureș la persoane care ar fi obținut ilegal bani pentru cazarea refugiaților / Peste 100 de persoane sunt vizate că ar fi obținut ilegal aproape 10 milioane de lei

Percheziții în Maramureș la persoane care ar fi obținut ilegal bani pentru cazarea refugiaților / Peste 100 de persoane sunt vizate că ar fi obținut ilegal aproape 10 milioane de lei


0 comentarii

Companie italiană pusă sub acuzare de Parchetul condus de Kovesi pentru fraudă privind lucrări de modernizare a drumurilor din România / Antreprenorul ar fi pretins că a construit straturi de fundație cu o lățime de 7 metri, deși măsura doar 5 metri

Companie italiană pusă sub acuzare de Parchetul condus de Kovesi pentru fraudă privind lucrări de modernizare a drumurilor din România / Antreprenorul ar fi pretins că a construit straturi de fundație cu o lățime de 7 metri, deși măsura doar 5 metri


7 comentarii

Trump Organization a fost găsită vinovată de toate capetele de acuzare pentru fraudă fiscală penală / Donald Trump şi familia sa nu au fost inculpaţi / Compania ar putea primi amenzi de maximum 1,61 milioane de dolari

Trump Organization a fost găsită vinovată de toate capetele de acuzare pentru fraudă fiscală penală / Donald Trump şi familia sa nu au fost inculpaţi / Compania ar putea primi amenzi de maximum 1,61 milioane de dolari


2 comentarii

Un avocat şi un poliţist sunt cercetaţi de DIICOT pentru că au sprijinit o grupare infracţională să obţină ilegal 16 milioane de euro de la o bancă/ Cei doi spuneau că sunt angajații unui serviciu de informații și au conexiuni politice și bancare

Un avocat şi un poliţist sunt cercetaţi de DIICOT pentru că au sprijinit o grupare infracţională să obţină ilegal 16 milioane de euro de la o bancă/ Cei doi spuneau că sunt angajații unui serviciu de informații și au conexiuni politice și bancare


0 comentarii

VIDEO INTERVIUL INTEGRAL Laura Codruța Kovesi: Cel mai mare dosar anchetat de Parchetul European este un caz de fraudă cu TVA, cu prejudiciu de sute de milioane de euro/ Faptele au fost comise pe teritoriul tuturor celor 22 de state membre EPPO, inclusiv în România

VIDEO INTERVIUL INTEGRAL Laura Codruța Kovesi: Cel mai mare dosar anchetat de Parchetul European este un caz de fraudă cu TVA, cu prejudiciu de sute de milioane de euro/ Faptele au fost comise pe teritoriul tuturor celor 22 de state membre EPPO, inclusiv în România


12 comentarii

Parchetul European acuză o fraudă de 700 000 de euro în Italia privind fondurile de reconstrucție după cutremurele din 2012 din Emilia-Romagna / O fermă care nu mai era funcțională ar fi primit ajutor pentru reconstrucție

Parchetul European acuză o fraudă de 700 000 de euro în Italia privind fondurile de reconstrucție după cutremurele din 2012 din Emilia-Romagna / O fermă care nu mai era funcțională ar fi primit ajutor pentru reconstrucție


0 comentarii

După Transelectrica, și Electrica Furnizare anunță o tentativă de fraudă prin SMS/ ”Electrica nu va solicita prin aplicații sau SMS plăți prin accesarea de link-uri”

După Transelectrica, și Electrica Furnizare anunță o tentativă de fraudă prin SMS/ ”Electrica nu va solicita prin aplicații sau SMS plăți prin accesarea de link-uri”


0 comentarii

lire-sterline

Guvernul britanic a clasificat drept suspecte de fraudă mai multe credite garantate de stat în valoare de 1,1 miliarde de lire sterline acordate de bănci unor firme mici în contextul Covid-19


1 comentariu

perchezitii, politia, mascati

Percheziţii în Capitală şi cinci judeţe, într-un caz de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2 milioane lei


0 comentarii

Poliţiştii au efectuat joi 13 percheziţii în Capitală şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Ialomiţa, Galaţi şi Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de...  

Fraudă la Bacalaureat, anchetată de corpul de control al Ministerului Educației la Drobeta Turnu Severin după ce cinci elevi au fost prinși că aveau foi cu subiectele deja rezolvate

Fraudă la Bacalaureat, anchetată de corpul de control al Ministerului Educației la Drobeta Turnu Severin după ce cinci elevi au fost prinși că aveau foi cu subiectele deja rezolvate


3 comentarii

adrian chesnoiu ministerul agriculturii

REFERAT DNA Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu ar fi intervenit şi la preşedintele Agenţiei Funcţionarilor Publici pentru concursul de angajare a unui fost ofiţer STS care nu luase nota de trecere, deşi i se dăduseră subiectele (stenograme)


61 comentarii

REFERAT DNA Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu, acuzat de procurori că i-ar fi dat subiectele pentru concursul de angajare ”pilei” lui ”nea Petrică”, actualul ministru al Agriculturii Petre Daea / Chesnoiu, în interceptări: „Crede-mă că-i ştiu cât dă proşti sunt”

REFERAT DNA Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu, acuzat de procurori că i-ar fi dat subiectele pentru concursul de angajare ”pilei” lui ”nea Petrică”, actualul ministru al Agriculturii Petre Daea / Chesnoiu, în interceptări: „Crede-mă că-i ştiu cât dă proşti sunt”


50 comentarii

politist diicot perchezitii

Șase persoane au fost reținute în dosarul DIICOT al fraudei de 70 de milioane de lei/ Măsuri asiguratorii asupra a 50 de imobile, 17 terenuri, 20 de autoturisme şi a 110 conturi la 13 unităţi bancare


1 comentariu

Om de afaceri brașovean, condamnat la 6 ani închisoare pentru fraude cu fonduri europene / A obținut 3 milioane de euro

Om de afaceri brașovean, condamnat la 6 ani închisoare pentru fraude cu fonduri europene / A obținut 3 milioane de euro


3 comentarii

Omul de afaceri Florin Macovei din Braşov a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la şase ani închisoare într-un dosar de corupţie şi...  

Opt elevi, eliminaţi pentru tentativă de fraudă la proba obligatorie a profilului din cadrul simulării examenului de bacalaureat

Opt elevi, eliminaţi pentru tentativă de fraudă la proba obligatorie a profilului din cadrul simulării examenului de bacalaureat


5 comentarii

Opt elevi au fost eliminaţi marţi, pentru tentativă de fraudă, de la proba obligatorie a profilului din cadrul simulării examenului de bacalaureat, la care au...  

aleksei navalnîi

Opozantul rus Aleksei Navalnîi, condamnat la încă nouă ani de închisoare pentru „fraudă” și „sfidare” a instanței


12 comentarii

Cea mai importantă figură a opoziției din Rusia, Alexei Navalnîi, a fost condamnat la încă nouă ani de închisoare de maximă securitate, într-un caz de...  

Fostul premier ceh Andrej Babis, inculpat pentru fraudă cu subvenţii europene privind proprietatea sa agricolă

Fostul premier ceh Andrej Babis, inculpat pentru fraudă cu subvenţii europene privind proprietatea sa agricolă


2 comentarii

Parchetul ceh a anunţat luni că l-a inculpat pe fostul premier Andrej Babis într-un dosar de fraudă cu subvenţii europene privind proprietatea sa agricolă, relatează...  

Un complice al ”regelui puilor” Rami Ghaziri, trimis în judecată pentru fraude cu fonduri europene / L-ar fi ajutat pe libanez să obțină ilegal peste un milion de euro

Un complice al ”regelui puilor” Rami Ghaziri, trimis în judecată pentru fraude cu fonduri europene / L-ar fi ajutat pe libanez să obțină ilegal peste un milion de euro


3 comentarii

Mamă și fiică, acuzate că făceau estetică medicală fără a avea studii / Dosar de evaziune fiscală şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi

Mamă și fiică, acuzate că făceau estetică medicală fără a avea studii / Dosar de evaziune fiscală şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi


6 comentarii

O femeie în vârstă de 43 de ani a fost reţinută pentru că efectua, alături de fiica sa, activităţi de…

jocuri de noroc, pacanele, casino, cazino, pariuri

Dosar de fraudă, încheiat după șase ani: Închisoare cu suspendare după ce statul a fost păgubit cu 5,2 milioane de lei


12 comentarii

Inspectorul Ioan Teodorescu, de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc – Serviciul Teritorial Nord-Est Suceava,  afaceriștii Costel Calistru, Stefan Dănuță și Silviu Spiridon, toți...  

sigla dna, procurori, dosar

Primar trimis în judecată într-un dosar de fraudă cu fonduri UE în valoare de 22 de milioane de lei/ Este acuzat că a ajutat o Asociație de fermieri să obțină bani europeni pentru suprafețe de teren pe care nu le deținea în realitate


4 comentarii

vaccin, vaccinare, centru vaccinare, maraton vaccinare, pandemie, covid, Palatul Copiilor

Suspiciuni de fraudă în procesul de vaccinare de la DSP Suceava / Poliția a deschis dosar penal pentru fals intelectual


14 comentarii

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Suceava, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, desfăşoară...  

Bancher chinez acuzat de o fraudă cu sute de milioane de euro, extrădat de Statele Unite în China / Autoritățile chineze încercau de 20 de ani să îl readucă în țară

Bancher chinez acuzat de o fraudă cu sute de milioane de euro, extrădat de Statele Unite în China / Autoritățile chineze încercau de 20 de ani să îl readucă în țară


3 comentarii

VIDEO Bani, manele și Tik Tok / O româncă se laudă cu banii furați de la statul italian / 16 persoane au fost arestate joi pentru o fraudă de 15 milioane de euro

VIDEO Bani, manele și Tik Tok / O româncă se laudă cu banii furați de la statul italian / 16 persoane au fost arestate joi pentru o fraudă de 15 milioane de euro


12 comentarii

Izabela Stelica, o femeie de 31 de ani, care stă în Italia fără forme legale, s-a filmat într-un clip postat…

500 de euro, bani, bancnota, valuta, money, spalare de bani

16 români arestați după ce au fraudat statul italian cu 15 milioane de euro / Au cerut ajutor social pentru 9 mii de români ”fantomă” / În total, aveau documente în urma cărora puteau primi 60 de milioane de euro


8 comentarii

Operațiune a Parchetului European în Croația: Un fost ministru și alte patru persoane, arestați într-un dosar privind posibile fraude cu fonduri UE / Suspecții ar fi fost implicați în achiziția unui software în valoare de peste două milioane de euro

Operațiune a Parchetului European în Croația: Un fost ministru și alte patru persoane, arestați într-un dosar privind posibile fraude cu fonduri UE / Suspecții ar fi fost implicați în achiziția unui software în valoare de peste două milioane de euro


11 comentarii

submarin nuclear american, USS Connecticut, SUA

Submarinele nucleare ale US Navy, construite în ultimii 30 de ani cu oţel neconform / Un inginer pledează vinovat pentru falsificarea testelor de rezistenţă / Frauda a fost descoperită de un stagiar


22 comentarii

34 de persoane, trimise în judecată pentru fraude la examenele pentru permisul auto, în Suceava / Metodele ”Șopteala” și ”Vesta de blugi” erau folosite pentru a ajuta unii candidați / Prețul: 100 de euro / întrebare

34 de persoane, trimise în judecată pentru fraude la examenele pentru permisul auto, în Suceava / Metodele ”Șopteala” și ”Vesta de blugi” erau folosite pentru a ajuta unii candidați / Prețul: 100 de euro / întrebare


9 comentarii

Fostul primar din Baia de Aramă, condamnat la 4 ani şi 4 luni de închisoare pentru fraudă cu fonduri europene / Este la a doua condamnare, prima fiind pentru tăierea unei păduri a orașului

Fostul primar din Baia de Aramă, condamnat la 4 ani şi 4 luni de închisoare pentru fraudă cu fonduri europene / Este la a doua condamnare, prima fiind pentru tăierea unei păduri a orașului


4 comentarii

sigla dna, procurori, dosar

Fostul primar al comunei Balș, Constantin Apostol, trimis în judecată de DNA pentru fraudă cu fonduri europene


3 comentarii

Fostul primar al comunei Balș din județul Iași, Constantin Apostol, a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) într-un dosar în care...  

Suceava: Două femei au fost reținute pentru fraudă cu indemnizațiile de creștere a copilului / Peste 30 de persoane ar fi beneficiat de indemnizații bazate pe contracte de muncă false

Suceava: Două femei au fost reținute pentru fraudă cu indemnizațiile de creștere a copilului / Peste 30 de persoane ar fi beneficiat de indemnizații bazate pe contracte de muncă false


5 comentarii

CERT-RO, avertisment privind o nouă serie de e-mailuri care pretind a fi trimise clienților de către Banca Transilvania

CERT-RO, avertisment privind o nouă serie de e-mailuri care pretind a fi trimise clienților de către Banca Transilvania


0 comentarii

O serie de e-mailuri care pretind a fi transmise clienţilor de Banca Transilvania au fost reclamate recent de către utilizatorii de internet, scrie Centrul Naţional...  

Președintele Braziliei se îndoiește de sistemul electoral / El vrea ca fiecare vot electronic să fie validat cu o chitanţă tipărită

Președintele Braziliei se îndoiește de sistemul electoral / El vrea ca fiecare vot electronic să fie validat cu o chitanţă tipărită


6 comentarii

Preşedintele Jair Bolsonaro a pus la îndoială alegerile din Brazilia, declarând în faţa câtorva sute de mii de partizani reuniţi pentru o zi mare de...  

Kaspersky a descoperit peste 1.500 de site-uri frauduloase care vizau potenţialii investitori în criptomonede. Care erau cele mai frecvente scheme de înșelare

Kaspersky a descoperit peste 1.500 de site-uri frauduloase care vizau potenţialii investitori în criptomonede. Care erau cele mai frecvente scheme de înșelare


2 comentarii

Kaspersky, companie de soluţii de securitate cibernetică, a detectat la nivel global mai mult de 1.500 de site-uri frauduloase care…

Opozantul rus Aleksei Navalnîi, inculpat pentru un nou delict: atingere adusă identităţii şi drepturilor cetăţenilor / Riscă alți trei ani de închisoare

Opozantul rus Aleksei Navalnîi, inculpat pentru un nou delict: atingere adusă identităţii şi drepturilor cetăţenilor / Riscă alți trei ani de închisoare


7 comentarii

Opozantul rus Aleksei Navalnîi, deja întemniţat pentru fraudă, a fost inculpat pentru atingere adusă identităţii şi drepturilor cetăţenilor, faptă pasibilă…

Un magistrat de la Vatican a dispus judecarea unui cardinal italian, concediat de Papa Francisc, într-un dosar de delapidare, spălare de bani și abuz în serviciu


0 comentarii

Un judecător de la Vatican a ordonat sâmbătă ca 10 persoane, între care un cardinal italian, să fie judecate pentru…

Ministrul Agriculturii: Programul „Tomata” a avut impact zero, în foarte multe locuri a fost „fraudat masiv”

Ministrul Agriculturii: Programul „Tomata” a avut impact zero, în foarte multe locuri a fost „fraudat masiv”


26 comentarii

Programul „Tomata” a avut „impact zero” în patru ani în care s-au cheltuit aproape 200 de milioane de euro, pentru că importurile de roşii au...  

Un trader din Singapore, autoproclamat „regele nichelului”, este suspectat de o fraudă de 740 de milioane de dolari

Un trader din Singapore, autoproclamat „regele nichelului”, este suspectat de o fraudă de 740 de milioane de dolari


0 comentarii

Ng Yu Zhi a reușit să atragă 740 de milioane de dolari de la investitori cărora le promitea un profit de 15 % pe bursa...  

lukoil petrotel, rafinarie, ploiesti

Companiile Petrotel Lukoil și Lukoil Olanda, achitate în dosarul de fraudă și spălare de bani cu prejudiciu de aproape 1,7 miliarde de euro


7 comentarii

Tribunalul Prahova a dispus achitarea, în rejudecare, a companiilor Petrotel Lukoil și Lukoil Olanda în dosarul de fraudă și spălare de bani instrumentat de procurorul...  

politist diicot perchezitii

Percheziții DIICOT la o grupare care falsifica documentația de obținere a indemnizației pentru mame. Prejudiciul e de 1,7 milioane de euro


5 comentarii

Procurorii DIICOT Călărași au făcut 50 de percheziții în această dimineață în Călărași, Ilfov și București într-un dosar privind o grupare care se ocupa cu...  

Percheziţii în Capitală şi 19 judeţe / Permise false obţinute de cetăţeni români într-o ţară africană, care erau preschimbate apoi cu permise de conducere românești autentice

Percheziţii în Capitală şi 19 judeţe / Permise false obţinute de cetăţeni români într-o ţară africană, care erau preschimbate apoi cu permise de conducere românești autentice


3 comentarii

Orban, despre acuzațiile de fraudă din sectorul 1: Nu înțeleg de ce s-a acceptat ca biroul electoral să își desfășoare activitatea într-o clădire a primăriei, unde la etajul 2 era o echipă de campanie a primarului Tudorache

Orban, despre acuzațiile de fraudă din sectorul 1: Nu înțeleg de ce s-a acceptat ca biroul electoral să își desfășoare activitatea într-o clădire a primăriei, unde la etajul 2 era o echipă de campanie a primarului Tudorache


9 comentarii

Mentorul impostorilor. Scurt portret a lui Steve Bannon. Fostul strateg de campanie a lui Trump a fost arestat pentru fraudă

Mentorul impostorilor. Scurt portret a lui Steve Bannon. Fostul strateg de campanie a lui Trump a fost arestat pentru fraudă


27 comentarii

Steve Bannon a fost principalul strateg al campaniei care l-a adus pe Donald Trump la Casa Albă. Ideologul a arătat cum să se folosească rețelele...  

Steve Bannon, fost consilier al președintelui american Donald Trump, a fost arestat sub acuzaţia de fraudă, în dosarul campaniei de strângere de fonduri pentru construirea zidului la graniţa Statelor Unite cu Mexicul

Steve Bannon, fost consilier al președintelui american Donald Trump, a fost arestat sub acuzaţia de fraudă, în dosarul campaniei de strângere de fonduri pentru construirea zidului la graniţa Statelor Unite cu Mexicul


20 comentarii

Polițiștii italieni au prins un român condamnat pentru fraudă în Statele Unite / L-au verificat la secție din cauză că și-a completat greșit declarația de ieșire din locuință

Polițiștii italieni au prins un român condamnat pentru fraudă în Statele Unite / L-au verificat la secție din cauză că și-a completat greșit declarația de ieșire din locuință


2 comentarii

Alianța USR PLUS acuză o tentativă de fraudă la o secție din Alba: 200 de buletine pentru referendum ștampilate greșit, buletinele pentru alegeri – corecte

Alianța USR PLUS acuză o tentativă de fraudă la o secție din Alba: 200 de buletine pentru referendum ștampilate greșit, buletinele pentru alegeri – corecte


0 comentarii

Alianța USR PLUS semnalează nereguli la o secție de votare din județul Alba, unde 200 de buletine de vot aveau…