Un bijutier indian fugar, acuzat de implicarea într-o fraudă bancară de aproape 2 miliarde de dolari, a fost arestat în Belgia

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Urmărește-ne in Discover

Bijutierul fugar, Mehul Choksi, a fost arestat în Belgia, a declarat pentru Reuters o sursă din cadrul Enforcement Directorate din India, la șapte ani după ce detaliile implicării sale într-una dintre cele mai mari fraude bancare din India au devenit publice.

Guvernul indian a trimis o cerere de extrădare a lui Choksi înainte de arestarea sa, dar este probabil ca acesta să o conteste pe motive medicale, a adăugat sursa.

Punjab National Bank (PNB), al doilea cel mai mare creditor de stat din India după active, a anunțat în 2018 că a descoperit o presupusă fraudă în valoare de 1,8 miliarde de dolari la o singură sucursală din Mumbai.

Banca depusese o plângere penală la agenția federală de investigații din India împotriva mai multor entități, printre care bijutierul miliardar Nirav Modi și Choksi, unchiul său și directorul general al Gitanjali Gems, afirmând că aceștia au fraudat PNB.

Poliția federală indiană a depus acuzații de fraudă împotriva lui Choksi, Nirav Modi și a altor persoane în legătură cu presupusa implicare în tranzacții frauduloase care au condus la pierderi uriașe pentru PNB.

Cei doi magnați ai diamantelor au negat orice infracțiune.

Choksi a declarat într-o scrisoare din 2018 că „agențiile de investigare acționau cu minți predeterminate și interferau în cursul justiției”.

Reuters nu l-a putut contacta imediat pe avocatul său.

Nirav Modi a fugit din India în 2018 înainte ca detaliile presupusului său rol în acest caz să devină publice. El a fost arestat în Marea Britanie în 2019 și rămâne în custodie acolo, deși a pierdut un apel de extrădare.

Săptămâna trecută, un om de afaceri canadian de origine pakistaneză acuzat că a ajutat la orchestrarea atacurilor din 2008 din Mumbai a aterizat la New Delhi după ce SUA l-au extrădat în primul astfel de transfer într-un caz de terorism.