banca

Un bijutier indian fugar, acuzat de implicarea într-o fraudă bancară de aproape 2 miliarde de dolari, a fost arestat în Belgia

Un bijutier indian fugar, acuzat de implicarea într-o fraudă bancară de aproape 2 miliarde de dolari, a fost arestat în Belgia

•
14 apr.
Bijutierul fugar, Mehul Choksi, a fost arestat în Belgia, a declarat pentru Reuters o sursă din cadrul Enforcement Directorate din India, la șapte ani după ce detaliile implicării sale într-una dintre cele mai mari fraude bancare din India au devenit publice. Guvernul indian a trimis o cerere de extrădare a lui Choksi înainte de arestarea […]
Banca americană Citigroup i-a trimis din greșeală unui client 81 de trilioane de dolari

Banca americană Citigroup i-a trimis din greșeală unui client 81 de trilioane de dolari

•
01 mart.
Citigroup a creditat din greșeală contul unui client cu 81 de trilioane de dolari, deși intenționa să trimită doar 280 de dolari, acesta fiind cel mai recent incident într-o serie de erori care afectează reputația băncii, conform The New York Times. Această tranzacție masivă, care a avut loc în aprilie anul trecut și depășește cu […]
Băncile noi din liceele din Iași sunt prea mici pentru elevi. Primar: ”Nu trebuie să exagerăm pe subiecte de acest fel”

Băncile noi din liceele din Iași sunt prea mici pentru elevi. Primar: ”Nu trebuie să exagerăm pe subiecte de acest fel”

•
21 feb. • 3
Printr-un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 1.150 de săli de clasă din 63 de unități de învățământ din municipiul Iași au fost dotate cu mobilier nou. Deși investiția era așteptată, unii directori semnalează probleme de adaptabilitate, mai ales în cazul liceenilor, pentru care băncile și scaunele sunt prea mici, chiar […]
Doi bărbați condamnați în Regatul Unit pentru o fraudă de 1 milion de lire sterline bazată pe scrisori bancare furate

Doi bărbați condamnați în Regatul Unit pentru o fraudă de 1 milion de lire sterline bazată pe scrisori bancare furate

•
19 ian.
Doi bărbați au fost condamnați după o fraudă de 1 milion de lire sterline în care scrisori de la bănci au fost interceptate și folosite pentru a fura bani din conturile oamenilor. Cei doi bărbați în vârstă de 42, respectiv 30 de ani, au lucrat împreună la schema prin care victimelor li se fura corespondența […]
”Metoda accidentul” în Italia: un fals polițist a fost prins după ce funcționarul unei bănci a convins o italiancă să verifice informațiile / Escrocul i-a spus la telefon că soțul său a avut un accident și trebuie să plătească daunele

”Metoda accidentul” în Italia: un fals polițist a fost prins după ce funcționarul unei bănci a convins o italiancă să verifice informațiile / Escrocul i-a spus la telefon că soțul său a avut un accident și trebuie să plătească daunele

•
28 iun.
Bloomberg: Germania acceptă planul SUA de a utiliza activele rusești pentru Ucraina / Folosirea activelor înghețate a devenit urgentă, având în vedere incertitudinea din jurul alegerilor din SUA

Bloomberg: Germania acceptă planul SUA de a utiliza activele rusești pentru Ucraina / Folosirea activelor înghețate a devenit urgentă, având în vedere incertitudinea din jurul alegerilor din SUA

•
21 mai • 1
Trei instituții atrag atenția asupra riscului de fraudă prin apeluri telefonice false (spoofed): Această metodă este utilizată pentru a induce în eroare victima, determinând-o să creadă că interlocutorul reprezintă o entitate legitimă, cum ar fi o bancă

Trei instituții atrag atenția asupra riscului de fraudă prin apeluri telefonice false (spoofed): Această metodă este utilizată pentru a induce în eroare victima, determinând-o să creadă că interlocutorul reprezintă o entitate legitimă, cum ar fi o bancă

•
14 mai • 4
O magnată imobiliară din Vietnam a fost condamnată la moarte, în cea mai mare fraudă financiară din ţară

O magnată imobiliară din Vietnam a fost condamnată la moarte, în cea mai mare fraudă financiară din ţară

•
10 apr.
Magnata imobiliară vietnameză Truong My Lan a fost condamnată la moarte, joi, pentru implicarea sa în cel mai mare caz de fraudă financiară din ţară, a informat publicaţia de stat Thanh Nien, citată de Reuters, transmite News.ro. Lan a fost găsit vinovată de delapidare, luare de mită şi încălcarea regulilor bancare privind creditarea. Ea a […]
Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, anunță că deciziile privind acordarea de credite întreprinderilor vor fi luate folosind inteligenţa artificială

Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, anunță că deciziile privind acordarea de credite întreprinderilor vor fi luate folosind inteligenţa artificială

•
05 mart. • 1
Un muncitor italian găsește în pereții casei sale un miliard de lire în bonuri poștale / Valoarea la zi ajunge la câteva milioane de euro / O decizie a Băncii Italiei spune că banii nu mai pot fi încasați

Un muncitor italian găsește în pereții casei sale un miliard de lire în bonuri poștale / Valoarea la zi ajunge la câteva milioane de euro / O decizie a Băncii Italiei spune că banii nu mai pot fi încasați

•
10 iun. • 4
China Construction Bank, a doua cea mai mare instituție de credit din lume, a deschis o sucursală la Budapesta / Ungaria are datorii la bănci gigantice de stat din China, din cauza achiziției Vodafone

China Construction Bank, a doua cea mai mare instituție de credit din lume, a deschis o sucursală la Budapesta / Ungaria are datorii la bănci gigantice de stat din China, din cauza achiziției Vodafone

•
20 apr. • 5
Banca Internațională de Investiții din Ungaria, considerată o „bancă rusească de spionaj”, inclusă pe lista de sancțiuni a Statelor Unite

Banca Internațională de Investiții din Ungaria, considerată o „bancă rusească de spionaj”, inclusă pe lista de sancțiuni a Statelor Unite

•
12 apr.
Saudi National Bank, acţionarul principal al Credit Suisse, pierde 1 miliard de dolari din investiţie, în urma preluării forţate a acesteia de către UBS / În ciuda pierderii, Saudi National Bank spune că strategia sa mai largă rămâne neschimbată

Saudi National Bank, acţionarul principal al Credit Suisse, pierde 1 miliard de dolari din investiţie, în urma preluării forţate a acesteia de către UBS / În ciuda pierderii, Saudi National Bank spune că strategia sa mai largă rămâne neschimbată

•
21 mart.
Financial Times: UBS se oferă să cumpere Credit Suisse pentru până la un miliard de dolari / Prețul este de opt ori sub valoarea de piață a băncii

Financial Times: UBS se oferă să cumpere Credit Suisse pentru până la un miliard de dolari / Prețul este de opt ori sub valoarea de piață a băncii

•
19 mart. • 1
Conducerea Credit Suisse poartă discuţii cruciale în acest weekend despre viitorul băncii / Autorităţile de reglementare elveţiene încurajează UBS şi Credit Suisse să fuzioneze, dar niciuna dintre ele nu a dorit să facă acest lucru

Conducerea Credit Suisse poartă discuţii cruciale în acest weekend despre viitorul băncii / Autorităţile de reglementare elveţiene încurajează UBS şi Credit Suisse să fuzioneze, dar niciuna dintre ele nu a dorit să facă acest lucru

•
18 mart.
Dezvăluiri despre prăbușirea unei bănci conduse de ruși la Budapesta: ”Trebuie să facem presiuni asupra ungurilor"

Dezvăluiri despre prăbușirea unei bănci conduse de ruși la Budapesta: ”Trebuie să facem presiuni asupra ungurilor”

•
16 mart. • 2
O serie de documente scurse despre Banca Internațională de Investiții (IIB) și publicate de portalul Telex.hu arată nu numai că banca se afla într-o situație catastrofală din cauza războiului, ci și că Ungaria a fost principalul aliat și sprijin al rușilor, care dețineau majoritatea acțiunilor. Telex susține că oficialii din guvernul Orbán au încercat să […]
Sistemul bancar american este „solid”, asigură Joe Biden după falimentul SVB: „Depozitele voastre vor fi disponibile când veţi avea nevoie de ele”

Sistemul bancar american este „solid”, asigură Joe Biden după falimentul SVB: „Depozitele voastre vor fi disponibile când veţi avea nevoie de ele”

•
13 mart. • 1
Directorii companiilor de tehnologie din SUA şi fondatori precum şeful OpenAI, Sam Altman, au încercat în weekend să salveze firmele rămase fără bani după prăbuşirea SVB / Peste 100.000 de locuri de muncă ar putea fi în pericol

Directorii companiilor de tehnologie din SUA şi fondatori precum şeful OpenAI, Sam Altman, au încercat în weekend să salveze firmele rămase fără bani după prăbuşirea SVB / Peste 100.000 de locuri de muncă ar putea fi în pericol

•
12 mart. • 2
Guvernul american nu are în vedere o salvare a Silicon Valley Bank / ”Vrem să ne asigurăm că problemele care există la o bancă nu se răspândesc la altele care sunt sănătoase"

Guvernul american nu are în vedere o salvare a Silicon Valley Bank / ”Vrem să ne asigurăm că problemele care există la o bancă nu se răspândesc la altele care sunt sănătoase”

•
12 mart. • 1
Austria susține că nu este îngrijorată că Trezoreria SUA analizează afacerile din Rusia ale Raiffeisen Bank International

Austria susține că nu este îngrijorată că Trezoreria SUA analizează afacerile din Rusia ale Raiffeisen Bank International

•
02 mart.
Ministerul austriac al Finanţelor a minimalizat joi îngrijorările cu privire la anunţul că oficialii americani analizează afacerile din Rusia ale grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI), transmite Reuters, citată de Agerpres. Acţiunile Raiffeisen au înregistrat o scădere semnificativă luna trecută, după ce banca austriacă a dezvăluit că a primit o solicitate de la Biroul […]
Acţiunile Raiffeisen, în cădere după anunţul că autorităţile americane pun întrebări cu privire la afacerile din Rusia

Acţiunile Raiffeisen, în cădere după anunţul că autorităţile americane pun întrebări cu privire la afacerile din Rusia

•
20 feb.
Acţiunile grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International au înregistrat luni dimineaţa o cădere de peste 7% la debutul tranzacţiilor, după ce vineri banca a recunoscut că a primit o solicitare de la Biroul de control al activelor străine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC), cu privire la afacerile sale din Rusia, transmite Reuters, citată de Agerpres. […]