30 de persoane au fost arestate în Spania în cadrul unei anchete privind o fraudă în valoare de 17 milioane de euro / Rețea transnațională implicată în vânzarea de mașini de lux cu eludarea TVA

În cadrul unei anchete conduse de Parchetul European (EPPO) din Madrid (Spania), autoritățile de aplicare a legii au dezmembrat o rețea infracțională transnațională implicată în vânzarea de mașini de lux cu eludarea TVA. Prejudiciul estimat numai în Spania se ridică la 17 milioane EUR, se arată într-un comunicat al Parchetului.

Potrivit sursei citate, treizeci de persoane au fost arestate, inclusiv presupusul lider al rețelei. Agenții de aplicare a legii au confiscat 34 de proprietăți, în valoare de aproximativ 11 milioane EUR, 20 de mașini de lux, bijuterii și ceasuri de lux, precum și peste 300 000 EUR în numerar. Cel puțin 200 de conturi bancare au fost, de asemenea, blocate în Germania, Lituania, Portugalia și Spania.

Acestea sunt rezultatele preliminare ale 17 percheziții efectuate în Spania și Germania la 18 și 19 decembrie 2024, la domiciliile suspecților și la sediile dealerilor auto care fac obiectul anchetei.

Presupusul lider al organizației criminale, care se sustrăgea cu succes arestării într-o anchetă separată, a fost în cele din urmă arestat în Germania în cadrul anchetei EPPO și se așteaptă predarea sa în Spania. Persoana în cauză face, de asemenea, obiectul a 18 hotărâri judecătorești în Spania referitoare la diverse cazuri de trafic de droguri și fraudă fiscală.

Potrivit anchetei, liderul organizației criminale opera din Germania, de unde trimitea instrucțiuni pentru a furniza vehicule dealerilor auto din Spania. Vehiculele erau distribuite din Germania prin intermediul a două filiale ale organizației, care se ocupau de transportul și livrarea autovehiculelor către dealeri situați în regiunile Levante și Córdoba-Costa del Sol, în Spania.