parchetul european

Parchetul European a arestat două persoane în Olanda, acuzate de fraudă în vederea obținerii de subvenții UE în valoare de 500 000 de euro

Parchetul European a arestat două persoane în Olanda, acuzate de fraudă în vederea obținerii de subvenții UE în valoare de 500 000 de euro

•
16 mart.
Parchetul European investighează în România o fraudă cu fonduri UE legată de un proiect IT de 1 milion de euro

Parchetul European investighează în România o fraudă cu fonduri UE legată de un proiect IT de 1 milion de euro

•
14 mart.
Parchetul European, biroul din București, a anunțat marți că investighează în România o fraudă cu fonduri UE legată de un proiect IT de 1 milion de euro. Joi, 9 martie. trei suspecți au fost prinși în flagrant când au primit aproximativ 70.000 de euro (350 000 RON) cash ca parte a profitului presupusei lor fraude. […]
Kovesi vrea să investigheze persoanele care subminează sancțiunile impuse Rusiei

Kovesi vrea să investigheze persoanele care subminează sancțiunile impuse Rusiei

•
02 mart.
Procurorul-șef al Europei, Laura Codruța Kovesi, a declarat pentru Agenția France-Presse că dorește să investigheze persoanele care subminează sancțiunile impuse împotriva Rusiei, transmite The Guardian. Parchetul European este însărcinat să investigheze orice infracțiune care se consideră că a prejudiciat banii UE, ceea ce înseamnă adesea urmărirea bandelor criminale internaționale și a operațiunilor sofisticate de fraudă […]
Raport anual al Parchetului European: Peste 1100 de investigații cu daune în valoare de 14,1 miliarde de euro / Kovesi: Avem nevoie de investigatori specializați și dedicați în domeniul fraudei financiare în toate statele membre participante

Raport anual al Parchetului European: Peste 1100 de investigații cu daune în valoare de 14,1 miliarde de euro / Kovesi: Avem nevoie de investigatori specializați și dedicați în domeniul fraudei financiare în toate statele membre participante

•
01 mart.
Parchetul European investighează o fraudă de mai multe milioane de euro în Bulgaria / O firmă responsabilă cu verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră ale centralelor termice este anchetată pentru că ar fi prezentat rapoarte falsificate

Parchetul European investighează o fraudă de mai multe milioane de euro în Bulgaria / O firmă responsabilă cu verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră ale centralelor termice este anchetată pentru că ar fi prezentat rapoarte falsificate

•
28 feb.
Europarlamentar italian cercetat de Parchetul condus de Kovesi pentru fraudă cu indemnizații parlamentare / Parchetul European confiscă peste 170 000 de euro

Europarlamentar italian cercetat de Parchetul condus de Kovesi pentru fraudă cu indemnizații parlamentare / Parchetul European confiscă peste 170 000 de euro

•
27 feb.
Parchetul European: Doi condamnați pentru fraudă la TVA în cadrul unei anchete în Germania / Pierderi de TVA estimate la peste 33 de milioane de euro dintr-o afacere fictivă cu servicii de voce prin protocol internet

Parchetul European: Doi condamnați pentru fraudă la TVA în cadrul unei anchete în Germania / Pierderi de TVA estimate la peste 33 de milioane de euro dintr-o afacere fictivă cu servicii de voce prin protocol internet

•
24 feb.
Parchetul European anunță că investighează o fraudă de 25 de milioane de euro în domeniul TVA în opt țări: 17 arestări, inclusiv a presupusului conducător al rețelei

Parchetul European anunță că investighează o fraudă de 25 de milioane de euro în domeniul TVA în opt țări: 17 arestări, inclusiv a presupusului conducător al rețelei

•
22 feb.
Presa bulgărească: Procuratura lui Kovesi din Bulgaria este pe cale să se năruie / Doi din cei nouă procurori europeni delegați numiți au părăsit postul. Un al treilea este de așteptat să plece foarte curând / Și mai mulți vor pleca pe parcursul acestui an

Presa bulgărească: Procuratura lui Kovesi din Bulgaria este pe cale să se năruie / Doi din cei nouă procurori europeni delegați numiți au părăsit postul. Un al treilea este de așteptat să plece foarte curând / Și mai mulți vor pleca pe parcursul acestui an

•
22 feb.
Surse judiciare: Ministerul Finanțelor încă nu a transpus corect directiva europeană privind fraudele transfontaliere de TVA mai mari de 10 milioane de euro

Surse judiciare: Ministerul Finanțelor încă nu a transpus corect directiva europeană privind fraudele transfontaliere de TVA mai mari de 10 milioane de euro

•
16 feb.
Parchetul European anunță că a  descoperit o fraudă de 1,6 milioane de euro cu aparate futuriste de purificare a apei / Stațiile de tratare a apei nu au fost niciodată finalizate iar pentru a păcăli Comisia Europeană suspecții ar fi falsificat analizele de apă

Parchetul European anunță că a  descoperit o fraudă de 1,6 milioane de euro cu aparate futuriste de purificare a apei / Stațiile de tratare a apei nu au fost niciodată finalizate iar pentru a păcăli Comisia Europeană suspecții ar fi falsificat analizele de apă

•
10 feb. • 3
Parchetul European descoperă o fraudă de 580 000 de euro în Lituania la achiziția de aparatură industrială / Fondurile UE recuperate în totalitate

Parchetul European descoperă o fraudă de 580 000 de euro în Lituania la achiziția de aparatură industrială / Fondurile UE recuperate în totalitate

•
31 ian. • 1
Operațiune de amploare a Parchetului European în Italia: 18 persoane reținute la Veneția, suspectate că au dezvoltat un sistem complex de fraudă pentru a evita plata TVA / Prejudiciul este estimat la 58 de milioane de euro

Operațiune de amploare a Parchetului European în Italia: 18 persoane reținute la Veneția, suspectate că au dezvoltat un sistem complex de fraudă pentru a evita plata TVA / Prejudiciul este estimat la 58 de milioane de euro

•
26 ian.
Companie italiană pusă sub acuzare de Parchetul condus de Kovesi pentru fraudă privind lucrări de modernizare a drumurilor din România / Antreprenorul ar fi pretins că a construit straturi de fundație cu o lățime de 7 metri, deși măsura doar 5 metri

Companie italiană pusă sub acuzare de Parchetul condus de Kovesi pentru fraudă privind lucrări de modernizare a drumurilor din România / Antreprenorul ar fi pretins că a construit straturi de fundație cu o lățime de 7 metri, deși măsura doar 5 metri

•
10 ian. • 7
Germania: Prima condamnare în cazul fraudei de tip "carusel" privind TVA-ul pentru mașini de lux la un an de la începerea investigațiilor / Prejudiciul este calculat la 13 milioane de euro/ Trei dintre cei zece suspecți au legături cu organizația mafiotă italiană 'Ndrangheta

Germania: Prima condamnare în cazul fraudei de tip „carusel” privind TVA-ul pentru mașini de lux la un an de la începerea investigațiilor / Prejudiciul este calculat la 13 milioane de euro/ Trei dintre cei zece suspecți au legături cu organizația mafiotă italiană ‘Ndrangheta

•
22 dec. • 1
Parchetul european condus de Kovesi: Fraudă vamală în industria modei din Franța / Două mașini de lux , bijuterii și ceasuri de mare valoare confiscate / Prejudiciul estimat la aproape un milion de euro

Parchetul european condus de Kovesi: Fraudă vamală în industria modei din Franța / Două mașini de lux , bijuterii și ceasuri de mare valoare confiscate / Prejudiciul estimat la aproape un milion de euro

•
22 dec. • 4
Kovesi cere ridicarea imunității europarlamentarelor Eva Kaili și Maria Spyraki, într-un dosar privind remunerarea asistenților

Kovesi cere ridicarea imunității europarlamentarelor Eva Kaili și Maria Spyraki, într-un dosar privind remunerarea asistenților

•
15 dec.
Procurorul-șef european, Laura Codruţa Kovesi, a solicitat joi ridicarea imunității pentru Eva Kaili și Maria Spyraki, membre ale Parlamentului European, potrivit unui comunicat al Parchetului European. Pe baza unui raport de investigație primit de la Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), există o suspiciune de fraudă în detrimentul bugetului UE, în legătură cu gestionarea indemnizației […]
Cea mai mare fraudă în materie de TVA investigată în UE: 24 de arestări, 312 percheziții domiciliare și confiscări în valoare de 67 de milioane de euro operate de Parchetul European

Cea mai mare fraudă în materie de TVA investigată în UE: 24 de arestări, 312 percheziții domiciliare și confiscări în valoare de 67 de milioane de euro operate de Parchetul European

•
13 dec. • 2
Parchetul European, anchetă în șapte țări privind o fraudă de tip carusel de TVA cu pierderi de 80 de milioane de euro. Arestări și percheziții în România

Parchetul European, anchetă în șapte țări privind o fraudă de tip carusel de TVA cu pierderi de 80 de milioane de euro. Arestări și percheziții în România

•
08 dec. • 2
Suspiciuni de angajare fictivă la Parlamentul European: Un vicepreședinte al partidului lui Le Pen și un fost europarlamentar, vizați de o anchetă a Parchetului European 

Suspiciuni de angajare fictivă la Parlamentul European: Un vicepreședinte al partidului lui Le Pen și un fost europarlamentar, vizați de o anchetă a Parchetului European 

•
05 dec.
BREAKING Parchetul European ar putea investiga persoanele și firmele care încalcă sancțiunile UE pentru Rusia / Propunere oficială a Comisiei Europene de incriminare a nerespectării sancțiunilor / Pedepse până la 5 ani de închisoare

BREAKING Parchetul European ar putea investiga persoanele și firmele care încalcă sancțiunile UE pentru Rusia / Propunere oficială a Comisiei Europene de incriminare a nerespectării sancțiunilor / Pedepse până la 5 ani de închisoare

•
02 dec. • 18