Parchetul European: Doi condamnați pentru fraudă la TVA în cadrul unei anchete în Germania / Pierderi de TVA estimate la peste 33 de milioane de euro dintr-o afacere fictivă cu servicii de voce prin protocol internet

În urma unei anchete efectuate de Parchetul European (EPPO) din Frankfurt am Main (Germania), doi suspecți au fost condamnați săptămâna trecută (15 februarie 2023) de către Tribunalul Regional din Frankfurt (Landgericht Frankfurt) pentru fraudă în materie de TVA, se arată într-un comunicat al Parchetului European.

Unul dintre cei doi inculpați a fost condamnat la 5 ani și 9 luni de închisoare, iar celălalt a fost condamnat la doi ani cu suspendare condiționată.

Primul inculpat făcea parte dintr-o organizație care a obținut rambursări frauduloase de TVA în valoare de peste 33 de milioane de euro, prin comercializarea de servicii de voce prin protocol internet (VoIP). Acesta acționa în calitate de administrator al unor societăți care erau pur fictive. Singurul scop al societăților era să emită facturi care să permită destinatarului facturilor – o altă societate fictivă – să solicite autorităților fiscale plata taxei în amonte, fără nicio justificare.

Recomandări Video:

Articolul continuă mai jos...

Sfaturi pentru a evita să te simți prea plin după o masă

05;35

Dispozitivul care va fi obligatoriu pe mașinile înmatriculate începând cu 6 iulie 2024

2:50

Au fost operați primii pacienți în spitalul construit din donații de asociația „Dăruiește Viață”

23:06

Cine sunt trolii și cum îi identificăm?

6:57

Satoshi, despre ce înseamnă Europa pentru artiștii moldoveni

10:12

În plus, primul infractor a acționat, de asemenea, ca director general de facto al unei alte societăți implicate în comerțul cu bunuri electronice. Ca și în cazul tranzacțiilor VoIP, comerțul nu a avut loc așa cum arătau facturile. Societatea inculpatului doar a întocmit facturi, a transmis plăți și a acționat ca punct de contact în Germania pentru presupușii organizatori principali ai tuturor lanțurilor de aprovizionare cu bunuri electronice, care operau din Regatul Unit. Între aprilie 2018 și martie 2021, directorul general de facto nu a declarat și nici nu a plătit impozite pentru tranzacțiile enumerate de la societatea sa de bunuri electronice.

Cel de-al doilea infractor a acționat din decembrie 2018 până în august 2020 în calitate de director formal al societății implicate în comerțul fraudulos cu bunuri electronice. Chiar dacă primul inculpat a controlat ceea ce s-a întâmplat cu această societate, în calitate de director general, și a fost persoana de contact pentru principalii organizatori din Regatul Unit, cel de-al doilea inculpat a avut cunoștință de activitățile frauduloase și nu a asigurat impozitarea corespunzătoare a tranzacțiilor menționate în facturi.

Mai multe birouri de investigații fiscale din Germania au fost implicate în această investigație EPPO, și anume Biroul de investigații fiscale din Frankfurt (Steuerfahndung Frankfurt am Main), Biroul de investigații fiscale din Leipzig (Steuerfahndung Leipzig) și Biroul de investigații fiscale din Braunschweig (Steuerfahndung Braunschweig).