G4Media.ro

Parchetul European, anchetă în șapte țări privind o fraudă de tip carusel…

Foto: Comisia Europeană

Parchetul European, anchetă în șapte țări privind o fraudă de tip carusel de TVA cu pierderi de 80 de milioane de euro. Arestări și percheziții în România

O investigație a Parchetului European (EPPO) din Munchen a dus la descoperirea unei scheme de fraudă de tip carusel de TVA în care sunt implicați 21 de suspecți, cu activități în Germania, Italia, Malta, Portugalia, România, Suedia și Marea Britanie, potrivit unui comunicat al instituției.

Doi dintre suspecți, care erau responsabili de organizarea documentelor activității infracționale, sunt stabiliți în România, iar unul dintre ei a fost arestat miercuri. Au fost efectuate percheziții simultane și au fost colectate cu succes date, e-mail-uri, chat-uri și documente.

Nucleul activității infracționale a grupului de crimă organizată a fost localizat în Berlin și Leipzig (Germania), unde principalii suspecți au organizat o schemă de fraudă de tip „carusel” privind TVA.

Cei 21 de suspecți au creat facturi false pentru servicii VoIP (Voice over Internet Protocol), iar apoi au solicitat TVA de la autoritățile fiscale. Ca urmare, aceștia au cauzat fiscului german pierderi fiscale estimate la 80 de milioane de euro.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

2 comentarii

  1. În Austria nimic, nimic ? Toți cei de acolo sunt perfecți sau nu este voie de la stăpânire ?

  2. Codruto, cere garzi de corp, sa nu ajungi precum Magistratii aia din Italia din CARACATITA care anchetau afacerile mafiei italiene si au sfarsit in mormant….