Parchetul European, anchetă în șapte țări privind o fraudă de tip carusel de TVA cu pierderi de 80 de milioane de euro. Arestări și percheziții în România

O investigație a Parchetului European (EPPO) din Munchen a dus la descoperirea unei scheme de fraudă de tip carusel de TVA în care sunt implicați 21 de suspecți, cu activități în Germania, Italia, Malta, Portugalia, România, Suedia și Marea Britanie, potrivit unui comunicat al instituției.

Doi dintre suspecți, care erau responsabili de organizarea documentelor activității infracționale, sunt stabiliți în România, iar unul dintre ei a fost arestat miercuri. Au fost efectuate percheziții simultane și au fost colectate cu succes date, e-mail-uri, chat-uri și documente.

Nucleul activității infracționale a grupului de crimă organizată a fost localizat în Berlin și Leipzig (Germania), unde principalii suspecți au organizat o schemă de fraudă de tip „carusel” privind TVA.

Cei 21 de suspecți au creat facturi false pentru servicii VoIP (Voice over Internet Protocol), iar apoi au solicitat TVA de la autoritățile fiscale. Ca urmare, aceștia au cauzat fiscului german pierderi fiscale estimate la 80 de milioane de euro.