Parchetul european condus de Kovesi: Fraudă vamală în industria modei din Franța / Două mașini de lux , bijuterii și ceasuri de mare valoare confiscate / Prejudiciul estimat la aproape un milion de euro

Autoritățile vamale franceze, sub conducerea Parchetului European (EPPO), au efectuat mai multe percheziții în Franța la data de 15 noiembrie 2022, în cadrul unei anchete în curs de desfășurare privind un presupus grup infracțional organizat care ar fi importat articole de modă dintr-o țară terță, subevaluând în mod substanțial valoarea justă a mărfurilor pentru a se sustrage de la plata taxelor vamale și a TVA-ului,, se arată într-un comunicat al instituției conduse de Laura Codruța Kovesi.

Potrivit sursei citate, bunurile au fost importate în UE în principal prin Franța și Belgia.

Potrivit anchetei, operațiunea a fost derulată din birouri și depozite din Franța. Începând din 2018, cel puțin două societăți, cu sediul în regiunea pariziană, sunt suspectate că au fraudat taxe vamale în valoare totală de 681 195 de euro și TVA la import în valoare totală de 136 239 de euro. Prejudiciul total este estimat, în acest stadiu, la 817 434 de euro.

În urma unor investigații suplimentare asupra documentelor contabile, a fluxurilor financiare și a moștenirilor persoanelor și societăților, autoritățile vamale franceze au confiscat două mașini de lux – inclusiv un Porsche – și aproximativ 40 000 de euro în numerar, precum și obiecte de lux, bijuterii de lux și ceasuri de mare valoare.

Presupusa fraudă a fost inițial detectată și raportată la EPPO de către Direcția Națională de Investigații și Informații Vamale din Franța (DNRED), care se ocupă de acest caz sub conducerea EPPO.

Ancheta în acest caz continuă, iar suspecții au dreptul la prezumția de nevinovăție.