Percheziţii în patru judeţe, într-un dosar de înşelăciune şi spălare a banilor, în domeniul deşeurilor/ Administratorii unor societăţi comerciale, acuzaţi de achiziţii fictive/ Prejudiciul depăşeşte 21 de milioane de lei

Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, 13 percheziţii în judeţele Gorj, Mehedinţi, Dolj şi Ilfov, într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune şi spălare a banilor, în domeniul deşeurilor, informează DIICOT. Potrivit sursei citate, administratorii unor societăţi comerciale sunt acuzaţi că au obţinut, în mod fraudulos, sume importante de bani de la mai multe OIREP-uri (Organizaţii de Îndeplinire a Răspunderii Extinse a Producătorilor) raportând cantităţi fictive de deşeuri provenite din ambalaje, presupus reciclate. Prejudiciul în acest caz depăşeşte 21 de milioane de lei, transmite News.ro.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism informează că miercuri, 11 iunie, procurorii Biroului Teritorial Gorj al DIICOT, împreună cu poliţişti ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Gorj au pus în aplicare 13 mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Gorj, Mehedinţi, Dolj şi Ilfov, într-o cauză penală având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune şi spălare a banilor.

Din cercetările efectuate a reieşit că, în perioada 2021 – iunie 2024, cinci persoane au sprijinit un grup infracţional organizat, constituit în anul 2021 (destructurat în luna iunie 2024) în scopul obţinerii, în mod fraudulos, a unor sume importante de bani de la mai multe O.I.R.E.P.-uri (Organizaţii de Îndeplinire a Răspunderii Extinse a Producătorilor) prin raportarea unor cantităţi fictive de deşeuri provenite din ambalaje, presupus reciclate/valorificate.

De asemenea, aceştia i-au determinat, cu intenţie, pe reprezentanţii O.I.R.E.P.-urilor să inducă în eroare, fără vinovăţie, Administraţia Fondului pentru Mediu prin sustragerea de la plata taxei de 2 lei  pentru un kilogram de deşeu provenit din ambalaje nereciclate sau nevalorificate.

Cei cinci, administratori ai unor societăţi comerciale sau persoane fizice, au întocmit în fals documente financiar contabile care să justifice achiziţiile fictive de deşeuri, efectuate de societăţile comerciale controlate de liderii grupului infracţional.

Prin aceste acţiuni au facilitat înregistrarea achiziţiilor fictive în evidenţele contabile ale firmelor şi transmiterea de  raportări nereale către O.I.R.E.P.-uri.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat, aferent activităţii infracţionale, este de 21.139.080 lei.

Audierile au loc la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –  Biroul Teritorial Gorj.

Activităţile judiciare sunt realizate împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Gorj. Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Mehedinţi şi Ilfov, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, precum şi al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mehedinţi, Grupării de Jandarmi Mobile „Fraţii Buzeşti” Craiova şi Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ilfov ,,Lascăr Catargiu”.