Home » Anchete » Guvernul nu are soft să urmărească tranzacțiile crypto – raport oficial

Guvernul nu are soft să urmărească tranzacțiile crypto – raport oficial

•
Guvernul nu are soft să urmărească tranzacțiile crypto - raport oficial
Foto: Unsplash
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover
Ascultă articolul

Oficiul care ar trebui să combată spălarea banilor în România nu are încă un software dedicat investigării blockchain, deși infracțiunile cu criptomonede sunt în continuă creștere, iar ultimul raport Moneyval realizat de experți europeni notează că acest sistem informatic trebuia implementat până la finalul anului 2022, începutul lui 2023, arată o analiză Context.ro.

- articolul continuă mai jos -

Moneyval este denumirea comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțarea terorismului.

La sfârșitul lunii iunie 2023, Context.ro a realizat un raport în care arăta cum România nu știe câți bani se spală prin criptomonede pentru că, deși fenomenul infracțiunilor cu monezi virtuale este în creștere, instituțiile statului nu au statistici despre noul trend penal.

Experții Moneyval au întărit concluzia în ultimul lor raport și, mai mult, spun că investigatorii români nici măcar nu deschid anchete privind spălarea banilor în domeniul criminalității cibernetice și nici nu au încă un software dedicat investigării blockchain.

În perioada 21 septembrie – 4 octombrie 2022, o delegație MONEYVAL a vizitat România pentru a documenta modul în care țara noastră se luptă cu rețelele de criminalitate financiară. MONEYVAL emite un raport important, o analiză globală a instituțiilor din România care sunt implicate în combaterea spălării banilor. Scopul MONEYVAL este să analizeze progresele sau regresele pe care le fac țările în acest domeniu.

“Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (instituție cheie în lupta împotriva spălării banilor, n.red.) nu are acces la instrumente analitice dedicate blockchain, care i-ar putea ajuta în activitățile de supraveghere și în analizarea rapoartelor de risc legate de tranzacțiile cu active virtuale. În prezent, nu există instrumente de vizualizare, iar extrasele de cont sunt analizate în Microsoft Excel. Schemele lanțurilor de tranzacții sunt desenate în Microsoft Word sau Microsoft Excel. Acest lucru are impedimente serioase în ceea ce privește calitatea analizei, precum și oportunitatea și pare să fie unul dintre principalele motive pentru care, până în 2021, informațiile pe care Oficiul le-a diseminat către parchete au fost în principal despre tranzacții individuale, lipsind modelele de tranzacții, precum și schemele de tranzacții și persoanele conectate. Oficiul nu are acces la instrumente analitice dedicate blockchain, care i-ar putea ajuta în activitățile de supraveghere și în analizarea rapoartelor de risc legate de tranzacțiile cu active virtuale”, precizează experții europeni în raportul Moneyval.

Mai mult, experții subliniază faptul că, deși fenomenul criminalității cibernetice este în creștere în România, instituțiile de la București nu urmăresc penal aceste cazuri.

Citește tot articolul pe Context.ro

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.
•
07 iul. • 1
SURSE: Decizia Pfizer de a pune sechestru pe conturile Romatsa ar fi fost luată după ce România ar fi încălcat confidențialitatea negocierilor. Pfizer pentru G4Media.ro: ”Hotărârea instanței belgiene reflectă importanța obligațiilor contractuale”
SURSE: Decizia Pfizer de a pune sechestru pe conturile Romatsa ar fi fost luată după ce România ar fi încălcat confidențialitatea negocierilor. Pfizer pentru G4Media.ro: ”Hotărârea instanței belgiene reflectă importanța obligațiilor contractuale”
•
07 iul.
Șefa Direcției de Asistență Specială din Sibiu denunță operațiunea de relocare a bolnavilor din azilele lui Pașca: Procesul de preluare a beneficiarilor a ridicat provocări semnificative, generate de lipsa documentelor medicale şi sociale
Șefa Direcției de Asistență Specială din Sibiu denunță operațiunea de relocare a bolnavilor din azilele lui Pașca: Procesul de preluare a beneficiarilor a ridicat provocări semnificative, generate de lipsa documentelor medicale şi sociale
•
07 iul. • 7
Cine e Alexandra Zară, PSD-ista care a știut înaintea ministrului Muncii despre operațiunea militarizată DIICOT împotriva azilelor lui Viorel Pașca: Promovată de Marcel Ciolacu, șefă la tineretul PSD
Cine e Alexandra Zară, PSD-ista care a știut înaintea ministrului Muncii despre operațiunea militarizată DIICOT împotriva azilelor lui Viorel Pașca: Promovată de Marcel Ciolacu, șefă la tineretul PSD
•
06 iul.
Grupare cu peste 180 de persoane care înșela clienți ai băncilor din statele UE, majoritatea din România, destructurată în Republica Moldova
Grupare cu peste 180 de persoane care înșela clienți ai băncilor din statele UE, majoritatea din România, destructurată în Republica Moldova
•
06 iul. • 6
EXCLUSIV SURSE Motivarea instanței în cazul respingerii arestării preventive a lui Viorel Pașca în dosarul azilelor de la Bihor: „Probele administrate nu relevă situația unor persoane abandonate în condiții incompatibile cu existența umană”
EXCLUSIV SURSE Motivarea instanței în cazul respingerii arestării preventive a lui Viorel Pașca în dosarul azilelor de la Bihor: „Probele administrate nu relevă situația unor persoane abandonate în condiții incompatibile cu existența umană”
•
05 iul. • 8
Vine decizia LIN II: Curtea de Justiție a UE va tranșa pe 16 iulie controversa prescripției din România / Miza: Dacă faptele penale se prescriu atât de repede așa cum a stabilit Înalta Curte? / Fosta judecătoare Daniela Panioglu: Spre exemplu, dosarul Burci nu ar fi fost prescris dacă instanța aplica decizia LIN I a CJUE
Vine decizia LIN II: Curtea de Justiție a UE va tranșa pe 16 iulie controversa prescripției din România / Miza: Dacă faptele penale se prescriu atât de repede așa cum a stabilit Înalta Curte? / Fosta judecătoare Daniela Panioglu: Spre exemplu, dosarul Burci nu ar fi fost prescris dacă instanța aplica decizia LIN I a CJUE
•
04 iul. • 1
EXCLUSIV | Trimiși în judecată pentru că au participat la comemorarea lui Codreanu, la Tâncăbești: Un consilier superior din Casa Națională de Pensii, fostul președinte al Partidului Totul pentru Țară și șef al Fundației Ogoranu, un lider al Mișcării Legionare și alții
EXCLUSIV | Trimiși în judecată pentru că au participat la comemorarea lui Codreanu, la Tâncăbești: Un consilier superior din Casa Națională de Pensii, fostul președinte al Partidului Totul pentru Țară și șef al Fundației Ogoranu, un lider al Mișcării Legionare și alții
•
03 iul. • 8
EXCLUSIV | Câți bani primea lunar de la primării Viorel Pașca, pentru oamenii pe care îi avea în grijă / Primarii din comunele în care asociația lui Pașca avea case: Nu le-am plătit niciun fel de ajutor / Director AJPIS Bihor: 74 din cei 400 de oameni aveau indemnizații de handicap
EXCLUSIV | Câți bani primea lunar de la primării Viorel Pașca, pentru oamenii pe care îi avea în grijă / Primarii din comunele în care asociația lui Pașca avea case: Nu le-am plătit niciun fel de ajutor / Director AJPIS Bihor: 74 din cei 400 de oameni aveau indemnizații de handicap
•
03 iul. • 19
EXCLUSIV | Motivarea deciziei Tribunalului Ilfov pronunțată în timp record chiar în ziua depunerii acțiunii de către puciștii din PNL: Parlamentarii sunt în serviciul întregului popor, iar nu al formaţiunii politice pe listele căreia au candidat / De ce nu a fost citat PNL
EXCLUSIV | Motivarea deciziei Tribunalului Ilfov pronunțată în timp record chiar în ziua depunerii acțiunii de către puciștii din PNL: Parlamentarii sunt în serviciul întregului popor, iar nu al formaţiunii politice pe listele căreia au candidat / De ce nu a fost citat PNL
•
03 iul.
Scandal cu săbii și bâte în Sibiu: Patru adolescenți au fost reținuți pentru tentativă de omor
Scandal cu săbii și bâte în Sibiu: Patru adolescenți au fost reținuți pentru tentativă de omor

Top Articole

Dominic Fritz, după ce viceprimarul Timişoarei Paula Romocean a fost declarată incompatibilă: Regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese în România a scăpat de sub control
Dominic Fritz, după ce viceprimarul Timişoarei Paula Romocean a fost declarată incompatibilă: Regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese în România a scăpat de sub control
Cine e Alexandra Zară, PSD-ista care a știut înaintea ministrului Muncii despre operațiunea militarizată DIICOT împotriva azilelor lui Viorel Pașca: Promovată de Marcel Ciolacu, șefă la tineretul PSD
Cine e Alexandra Zară, PSD-ista care a știut înaintea ministrului Muncii despre operațiunea militarizată DIICOT împotriva azilelor lui Viorel Pașca: Promovată de Marcel Ciolacu, șefă la tineretul PSD
Reacția unor lideri liberali, după atacul lui Sorin Grindeanu la adresa lui Ilie Bolojan: „Coaliția cu PSD e un capitol încheiat”. „Propunerea noastră este clară, guvern minoritar PNL-USR-UDMR într-o primă etapă, urmat de o alternanță la guvernare cu un guvern minoritar PSD”
Reacția unor lideri liberali, după atacul lui Sorin Grindeanu la adresa lui Ilie Bolojan: „Coaliția cu PSD e un capitol încheiat”. „Propunerea noastră este clară, guvern minoritar PNL-USR-UDMR într-o primă etapă, urmat de o alternanță la guvernare cu un guvern minoritar PSD”
Marc Pierini, fostul ambasador al UE în Turcia: Să-i acorzi lui Erdogan un rol central în arhitectura europeană de securitate ar însemna să legi apărarea continentului de un șef de stat care respinge statul de drept
Marc Pierini, fostul ambasador al UE în Turcia: Să-i acorzi lui Erdogan un rol central în arhitectura europeană de securitate ar însemna să legi apărarea continentului de un șef de stat care respinge statul de drept
Nicuşor Dan cere Parlamentului reexaminarea Legii pentru completarea OG privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
Nicuşor Dan cere Parlamentului reexaminarea Legii pentru completarea OG privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică