moneyval

România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval

România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval

•
26 iun.
Primarul din Monaco, în funcție de 20 de ani, şi alte patru persoane sunt acuzate de corupţie

Primarul din Monaco, în funcție de 20 de ani, şi alte patru persoane sunt acuzate de corupţie

•
16 dec.
Primarul oraşului Monaco, Georges Marsan, a fost inculpat alături de alte patru persoane pentru corupţie şi trafic de influenţă, a anunţat sâmbătă Parchetul principatului, refuzând să facă mai multe comentarii, relatează News.ro. Marsan e primar din 2003 și a fost reales în acest an pentru un nou mandat, concurând singur pentru șefia orașului cu cea […]
Guvernul nu are soft să urmărească tranzacțiile crypto - raport oficial

Guvernul nu are soft să urmărească tranzacțiile crypto – raport oficial

•
23 oct.
Oficiul care ar trebui să combată spălarea banilor în România nu are încă un software dedicat investigării blockchain, deși infracțiunile cu criptomonede sunt în continuă creștere, iar ultimul raport Moneyval realizat de experți europeni notează că acest sistem informatic trebuia implementat până la finalul anului 2022, începutul lui 2023, arată o analiză Context.ro. Moneyval este […]
Consiliul Europei: România are o eficacitate moderată de combatere a spălării banilor / Dimensiunea economiei subterane este de 30% din PIB

Consiliul Europei: România are o eficacitate moderată de combatere a spălării banilor / Dimensiunea economiei subterane este de 30% din PIB

•
18 iul. • 3