România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval

România a luat mai multe măsuri pentru a-și consolida măsurile de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile financiare specifice, dar trebuie să remedieze în continuare câteva deficiențe moderate, concluzionează Moneyval într-un raport de monitorizare publicat joi, 26 iunie.

Moneyval a constatat că România a înregistrat progrese limitate în remedierea deficiențelor de conformitate tehnică care afectează aplicarea recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) privind sancțiunile financiare specifice, activele virtuale și furnizorii de servicii de active virtuale, precum și statisticile.

Raportul subliniază că progresele înregistrate nu au fost suficiente pentru a îmbunătăți ratingurile de conformitate ale celor patru recomandări în cauză, care rămân evaluate ca „parțial conforme”.

Din cele 40 de recomandări ale FATF, România continuă să fie evaluată ca fiind conformă cu șapte recomandări, în mare măsură conformă cu 18 recomandări și parțial conformă cu 15 recomandări.

România va rămâne sub procedura de monitorizare consolidată a Moneyval. Se preconizează că țara noastră va raporta progresele generale înregistrate în consolidarea măsurilor de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă în mai 2026.

Moneyval, sau Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, este un organism de monitorizare permanent al Consiliului Europei.

Moneyval evaluează statele membre pentru a se asigura că au sisteme eficiente de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și pentru a evalua conformitatea cu standardele internaționale.