finantarea terorismului
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
- 26 Iun 2025
- 0
- 220
România a luat mai multe măsuri pentru a-și consolida măsurile de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a…
Comisia Europeană a actualizat lista neagră a paradisurilor fiscale. Nicio țară din Europa nu mai figurează printre statele care permit spălarea banilor
- 7 Mai 2020
- 2
Comisia Europeană a adoptat joi şi o nouă listă a ţărilor terţe ale căror cadre de combatere a spălării banilor…
