G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

☰

spalarea banilor

Alte trei persoane au fost reţinute în dosarul de trafic de persoane, proxenetism şi spălarea banilor, în România şi Marea Britanie/ Investigaţiile au beneficiat de suportul Eurojust şi de sprijinul Europol

Alte trei persoane au fost reţinute în dosarul de trafic de persoane, proxenetism şi spălarea banilor, în România şi Marea Britanie/ Investigaţiile au beneficiat de suportul Eurojust şi de sprijinul Europol

…

horatiu potra, politie, mercenari congo, calin georgescu

SURSE Percheziții la firmele lui Horațiu Potra, susținător al lui Călin Georgescu, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor / Una dintre societăți ar fi încasat 7,2 milioane de dolari de la firme din Africa, care nu se regăsesc în declarațiile depuse la Fisc

…

Sectorul cel mai expus la spălare de bani și evaziune fiscală cel imobiliar dar și cel agricol, afirmă șeful Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Sectorul cel mai expus la spălare de bani și evaziune fiscală cel imobiliar dar și cel agricol, afirmă șeful Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

…

spalare bani evaziune fiscala dna constanta

Consiliul Europei: România are o eficacitate moderată de combatere a spălării banilor / Dimensiunea economiei subterane este de 30% din PIB

Într-un raport publicat astăzi, MONEYVAL, organismul de combatere a spălării banilor al Consiliului Europei, solicită autorităților române să consolideze măsurile de combatere a spălării banilor...  

Croația, adăugată pe lista gri a organismului care luptă împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului

Croația, adăugată pe lista gri a organismului care luptă împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului

Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), organismul interguvernamental care luptă împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului, a anunțat vineri că a adăugat Croația, Camerun...  

Grupul PPE din Parlamentul European cere Comisiei să „evalueze Elveția ca ţară cu risc ridicat de spălare a banilor”, după seria de investigații „Suisse Secrets”

Grupul PPE din Parlamentul European cere Comisiei să „evalueze Elveția ca ţară cu risc ridicat de spălare a banilor”, după seria de investigații „Suisse Secrets”

…

dubai

Emiratul Dubai a înfiinţat un tribunal specializat pe combaterea spălării banilor

Emiratul Dubai a înfiinţat un tribunal spcializat în combaterea spălării banilor, pentru ”a întări integritatea sistemului financiar”, potrivit biroului său de presă, transmite Reuters, citată...  

Turcia a inclus platformele de tranzacţionare a criptomonedelor pe lista firmelor care trebuie să respecte legile de prevenire a spălării banilor

Turcia a inclus platformele de tranzacţionare a criptomonedelor pe lista firmelor care trebuie să respecte legile de prevenire a spălării banilor

Turcia a inclus platformele de tranzacţionare a criptomonedelor pe lista firmelor care trebuie să respecte legile de prevenire a spălării banilor şi a finanţării terorismului,...  

Tranzacțiile cu criptomonede vor fi reglementate de Parlament pentru a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului. Sunt vizați furnizorii de portofele digitale și de servicii de schimb

Tranzacțiile cu criptomonede vor fi reglementate de Parlament pentru a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului. Sunt vizați furnizorii de portofele digitale și de servicii de schimb

…

INTERVIU Raluca Prună: Nivelul de infracționalitate online a crescut în timpul pandemiei/ Cum răspunde Comisia Europeană noilor provocări apărute în lupta împotriva spălării banilor 

INTERVIU Raluca Prună: Nivelul de infracționalitate online a crescut în timpul pandemiei/ Cum răspunde Comisia Europeană noilor provocări apărute în lupta împotriva spălării banilor 

…

Comisia Europeană a actualizat lista neagră a paradisurilor fiscale. Nicio țară din Europa nu mai figurează printre statele care permit spălarea banilor

Comisia Europeană a actualizat lista neagră a paradisurilor fiscale. Nicio țară din Europa nu mai figurează printre statele care permit spălarea banilor

Comisia Europeană a adoptat joi şi o nouă listă a ţărilor terţe ale căror cadre de combatere a spălării banilor…

România riscă o amendă de 3 milioane de euro pentru că nu a transpus la timp legislația europeană pentru prevenirea spălării banilor

România ar trebui să fie obligată să plătească 3 milioane de euro pentru că nu a transpus la timp în legislația națională Directiva UE adoptată...