spalarea banilor

11 persoane reținute la Giurgiu după percheziții într-un dosar de înșelăciune și spălare a banilor / Prejudiciu de 3 milioane de lei

11 persoane reținute la Giurgiu după percheziții într-un dosar de înșelăciune și spălare a banilor / Prejudiciu de 3 milioane de lei

•
06 mai
•552
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval

România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval

•
26 iun.
Alte trei persoane au fost reţinute în dosarul de trafic de persoane, proxenetism şi spălarea banilor, în România şi Marea Britanie/ Investigaţiile au beneficiat de suportul Eurojust şi de sprijinul Europol

Alte trei persoane au fost reţinute în dosarul de trafic de persoane, proxenetism şi spălarea banilor, în România şi Marea Britanie/ Investigaţiile au beneficiat de suportul Eurojust şi de sprijinul Europol

•
13 iun.
SURSE Percheziții la firmele lui Horațiu Potra, susținător al lui Călin Georgescu, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor / Una dintre societăți ar fi încasat 7,2 milioane de dolari de la firme din Africa, care nu se regăsesc în declarațiile depuse la Fisc

SURSE Percheziții la firmele lui Horațiu Potra, susținător al lui Călin Georgescu, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor / Una dintre societăți ar fi încasat 7,2 milioane de dolari de la firme din Africa, care nu se regăsesc în declarațiile depuse la Fisc

•
19 feb.
Sectorul cel mai expus la spălare de bani și evaziune fiscală cel imobiliar dar și cel agricol, afirmă șeful Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Sectorul cel mai expus la spălare de bani și evaziune fiscală cel imobiliar dar și cel agricol, afirmă șeful Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

•
21 nov.
Consiliul Europei: România are o eficacitate moderată de combatere a spălării banilor / Dimensiunea economiei subterane este de 30% din PIB

Consiliul Europei: România are o eficacitate moderată de combatere a spălării banilor / Dimensiunea economiei subterane este de 30% din PIB

•
18 iul. • 3
Croația, adăugată pe lista gri a organismului care luptă împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului

Croația, adăugată pe lista gri a organismului care luptă împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului

•
23 iun.
Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), organismul interguvernamental care luptă împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului, a anunțat vineri că a adăugat Croația, Camerun și Vietnam pe lista sa gri de țări care fac obiectul unei supravegheri sporite, potrivit agenției Reuters, citată de boursorama.com. Croația devine singura țară din Uniunea Europeană care figurează pe […]
Grupul PPE din Parlamentul European cere Comisiei să "evalueze Elveția ca ţară cu risc ridicat de spălare a banilor", după seria de investigații "Suisse Secrets"

Grupul PPE din Parlamentul European cere Comisiei să „evalueze Elveția ca ţară cu risc ridicat de spălare a banilor”, după seria de investigații „Suisse Secrets”

•
22 feb. • 7
Emiratul Dubai a înfiinţat un tribunal specializat pe combaterea spălării banilor

Emiratul Dubai a înfiinţat un tribunal specializat pe combaterea spălării banilor

•
23 aug. • 3
Emiratul Dubai a înfiinţat un tribunal spcializat în combaterea spălării banilor, pentru ”a întări integritatea sistemului financiar”, potrivit biroului său de presă, transmite Reuters, citată de Agerpres. Emiratele Arabe Unite, din care face parte şi Dubai, a lucrat în ultimii ani pentru a lăsa în urmă percepţia să este un centru de atracţie pentru banii […]
Turcia a inclus platformele de tranzacţionare a criptomonedelor pe lista firmelor care trebuie să respecte legile de prevenire a spălării banilor

Turcia a inclus platformele de tranzacţionare a criptomonedelor pe lista firmelor care trebuie să respecte legile de prevenire a spălării banilor

•
29 apr.
Tranzacțiile cu criptomonede vor fi reglementate de Parlament pentru a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului. Sunt vizați furnizorii de portofele digitale și de servicii de schimb
Secțiune susținută delogo

Tranzacțiile cu criptomonede vor fi reglementate de Parlament pentru a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului. Sunt vizați furnizorii de portofele digitale și de servicii de schimb

•
19 mart. • 10
INTERVIU Raluca Prună: Nivelul de infracționalitate online a crescut în timpul pandemiei/ Cum răspunde Comisia Europeană noilor provocări apărute în lupta împotriva spălării banilor 

INTERVIU Raluca Prună: Nivelul de infracționalitate online a crescut în timpul pandemiei/ Cum răspunde Comisia Europeană noilor provocări apărute în lupta împotriva spălării banilor 

•
13 sept. • 2
Comisia Europeană a actualizat lista neagră a paradisurilor fiscale. Nicio țară din Europa nu mai figurează printre statele care permit spălarea banilor

Comisia Europeană a actualizat lista neagră a paradisurilor fiscale. Nicio țară din Europa nu mai figurează printre statele care permit spălarea banilor

•
07 mai • 2
România riscă o amendă de 3 milioane de euro pentru că nu a transpus la timp legislația europeană pentru prevenirea spălării banilor

România riscă o amendă de 3 milioane de euro pentru că nu a transpus la timp legislația europeană pentru prevenirea spălării banilor

•
05 mart. • 18
România ar trebui să fie obligată să plătească 3 milioane de euro pentru că nu a transpus la timp în legislația națională Directiva UE adoptată în 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, arată Avocatul General al Curții de Justiție a UE (CJUE) în poziția făcută publică azi, 5 […]