spalarea banilor
Consiliul Europei: România are o eficacitate moderată de combatere a spălării banilor / Dimensiunea economiei subterane este de 30% din PIB
Într-un raport publicat astăzi, MONEYVAL, organismul de combatere a spălării banilor al Consiliului Europei, solicită autorităților române să consolideze măsurile de combatere a spălării banilor...
Croația, adăugată pe lista gri a organismului care luptă împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului
Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), organismul interguvernamental care luptă împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului, a anunțat vineri că a adăugat Croația, Camerun...
Emiratul Dubai a înfiinţat un tribunal specializat pe combaterea spălării banilor
Emiratul Dubai a înfiinţat un tribunal spcializat în combaterea spălării banilor, pentru ”a întări integritatea sistemului financiar”, potrivit biroului său de presă, transmite Reuters, citată...
Turcia a inclus platformele de tranzacţionare a criptomonedelor pe lista firmelor care trebuie să respecte legile de prevenire a spălării banilor
Turcia a inclus platformele de tranzacţionare a criptomonedelor pe lista firmelor care trebuie să respecte legile de prevenire a spălării banilor şi a finanţării terorismului,...
Comisia Europeană a actualizat lista neagră a paradisurilor fiscale. Nicio țară din Europa nu mai figurează printre statele care permit spălarea banilor
Comisia Europeană a adoptat joi şi o nouă listă a ţărilor terţe ale căror cadre de combatere a spălării banilor…
România riscă o amendă de 3 milioane de euro pentru că nu a transpus la timp legislația europeană pentru prevenirea spălării banilor
România ar trebui să fie obligată să plătească 3 milioane de euro pentru că nu a transpus la timp în legislația națională Directiva UE adoptată...
