Home » Analize » Croația, adăugată pe lista gri a organismului care luptă împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului

Croația, adăugată pe lista gri a organismului care luptă împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului

•
Croația, adăugată pe lista gri a organismului care luptă împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului
Sursa foto: hnb.hr
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover
Ascultă articolul

Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), organismul interguvernamental care luptă împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului, a anunțat vineri că a adăugat Croația, Camerun și Vietnam pe lista sa gri de țări care fac obiectul unei supravegheri sporite, potrivit agenției Reuters, citată de boursorama.com.

Croația devine singura țară din Uniunea Europeană care figurează pe această listă, care mai include Emiratele Arabe Unite, Panama și Mali.

- articolul continuă mai jos -

GAFI, cu sediul la Paris, a reafirmat, de asemenea, că toate jurisdicțiile ar trebui să fie vigilente cu privire la riscurile actuale sau emergente care decurg din utilizarea abuzivă a sancțiunilor împotriva Rusiei.

Gafi a suspendat Rusia din calitatea de membru în luna februarie.

Știri video

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.
•
04 iun.
Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan: Basarabean venit în România la 17 ani, pentru mulți ani „omul lui Băsescu”, acuzat de Curtea de conturi în 2012 că ar fi cheltuit ilegal 2,3 milioane de lei / Soția și cumnata în funcții publice, iar soacra beneficiară de bani din PNRR
Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan: Basarabean venit în România la 17 ani, pentru mulți ani „omul lui Băsescu”, acuzat de Curtea de conturi în 2012 că ar fi cheltuit ilegal 2,3 milioane de lei / Soția și cumnata în funcții publice, iar soacra beneficiară de bani din PNRR
•
04 iun.
Imagini fără precedent de pe Marte: Roverul Perseverance surprinde un cer neobișnuit de senin
Imagini fără precedent de pe Marte: Roverul Perseverance surprinde un cer neobișnuit de senin
•
04 iun.
FOTO | Descoperire spectaculoasă în Angola: Cercetătorii au identificat zeci de specii noi, inclusiv un păianjen fluorescent
FOTO | Descoperire spectaculoasă în Angola: Cercetătorii au identificat zeci de specii noi, inclusiv un păianjen fluorescent
•
04 iun.
Ungaria și Ucraina au ajuns la un acord privind minoritatea maghiară
Ungaria și Ucraina au ajuns la un acord privind minoritatea maghiară
•
04 iun.
„Fuseseră devastate”: În Afganistan, pădurile renasc din cenușa războiului / Aproximativ 50% din suprafața forestieră a dispărut
„Fuseseră devastate”: În Afganistan, pădurile renasc din cenușa războiului / Aproximativ 50% din suprafața forestieră a dispărut
•
04 iun.
Meta începe să monetizeze AI-ul: Agenți inteligenți pentru companii pe WhatsApp
Meta începe să monetizeze AI-ul: Agenți inteligenți pentru companii pe WhatsApp
•
04 iun.
Este Putin în spatele dezastrului Germaniei la ONU?
Este Putin în spatele dezastrului Germaniei la ONU?
•
04 iun.
Tarantino atacă Hollywood: O „fabrică de cârnați fără gust” cu „interpreți distribuiți greșit”
Tarantino atacă Hollywood: O „fabrică de cârnați fără gust” cu „interpreți distribuiți greșit”
•
04 iun. • 4
SURSE | Bogdan Drăgoi, pe lista scurtă pentru viitorul ministru al Finanțelor
SURSE | Bogdan Drăgoi, pe lista scurtă pentru viitorul ministru al Finanțelor
•
04 iun.
Universitatea Ohio plătește despăgubiri de 100 de milioane de dolari pentru sute de foști studenți abuzați sexual timp de două decenii de un medic al instituției
Universitatea Ohio plătește despăgubiri de 100 de milioane de dolari pentru sute de foști studenți abuzați sexual timp de două decenii de un medic al instituției

Top Articole

EXCLUSIV: DNA a intrat „în raza” radarului militar de la Cârcea, care deservește și NATO / Procurorii investighează cum s-a aprobat construirea unui depozit Lidl în apropierea obiectivului militar, dar și tranzacția propusă de ministrul Apărării / Tribunalul Dolj judecă din nou anularea autorizației de construire
EXCLUSIV: DNA a intrat „în raza” radarului militar de la Cârcea, care deservește și NATO / Procurorii investighează cum s-a aprobat construirea unui depozit Lidl în apropierea obiectivului militar, dar și tranzacția propusă de ministrul Apărării / Tribunalul Dolj judecă din nou anularea autorizației de construire
Tomac a convocat, miercuri seara, ședință de partid / El este vehiculat pentru funcția de premier
Tomac a convocat, miercuri seara, ședință de partid / El este vehiculat pentru funcția de premier
USR acuză CNAIR de indolență pentru că Autostrada de Centură București A0 Nord a fost lăsată fără trei noduri de conexiune: „Este un exemplu clar de neglijență administrativă”
USR acuză CNAIR de indolență pentru că Autostrada de Centură București A0 Nord a fost lăsată fără trei noduri de conexiune: „Este un exemplu clar de neglijență administrativă”
EXCLUSIV Cum a ajuns fiica unui general să fie pregătită să devină ofițer de armată la o filieră nou-înființată de Universitatea de Educație Fizică, alături de viitori profesori de sport din școli / Rectorul Marius Stoica: Avem protocol și pentru SPP, SRI, SIE, Ministerul de Interne
EXCLUSIV Cum a ajuns fiica unui general să fie pregătită să devină ofițer de armată la o filieră nou-înființată de Universitatea de Educație Fizică, alături de viitori profesori de sport din școli / Rectorul Marius Stoica: Avem protocol și pentru SPP, SRI, SIE, Ministerul de Interne
Pomohaci, reținut cu propunere de arestare preventivă, după 14 ore de percheziții
Pomohaci, reținut cu propunere de arestare preventivă, după 14 ore de percheziții

Cele mai noi articole

Dominic Fritz: Vom sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac. Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă
Dominic Fritz: Vom sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac. Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă
BREAKNG | Grindeanu: PSD este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorității parlamentare
BREAKNG | Grindeanu: PSD este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorității parlamentare
Radu Mihai: Cu siguranță vom sta de vorbă cu domnul Tomac, decizia nu a fost luată că vom vota sau nu un astfel de guvern, dar USR își respectă angajamentele / Ne vom consulta cu PNL
Radu Mihai: Cu siguranță vom sta de vorbă cu domnul Tomac, decizia nu a fost luată că vom vota sau nu un astfel de guvern, dar USR își respectă angajamentele / Ne vom consulta cu PNL
SRI, comunicat despre contractul de 196 de milioane de euro semnat cu compania Digi România: „Decizia privind operatorul economic contractat a fost adoptată cu respectarea integrală a legislației aplicabile programului SAFE” / „Procedura a fost avizată de comisiile parlamentare de apărare, ordine publică și siguranță națională”
SRI, comunicat despre contractul de 196 de milioane de euro semnat cu compania Digi România: „Decizia privind operatorul economic contractat a fost adoptată cu respectarea integrală a legislației aplicabile programului SAFE” / „Procedura a fost avizată de comisiile parlamentare de apărare, ordine publică și siguranță națională”
Sighiartău arată că PNL nu are niciun motiv să susțină noul premier desemnat de Nicușor Dan: PNL nu face concesie. Dacă n-au soluție, probabil la un moment dat ne asumăm noi guvernarea
Sighiartău arată că PNL nu are niciun motiv să susțină noul premier desemnat de Nicușor Dan: PNL nu face concesie. Dacă n-au soluție, probabil la un moment dat ne asumăm noi guvernarea