Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Guvernul nu are soft să urmărească tranzacțiile crypto - raport oficial

Guvernul nu are soft să urmărească tranzacțiile crypto – raport oficial

•
23 oct.
Oficiul care ar trebui să combată spălarea banilor în România nu are încă un software dedicat investigării blockchain, deși infracțiunile cu criptomonede sunt în continuă creștere, iar ultimul raport Moneyval realizat de experți europeni notează că acest sistem informatic trebuia implementat până la finalul anului 2022, începutul lui 2023, arată o analiză Context.ro. Moneyval este […]
Laurenţiu Barangă, fostul șef al Oficiului pentru combaterea Spălării Banilor, a fost trimis în judecată în dosarul falsificării diplomelor de studiu. Parchet: Inculpatul a recunoscut săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa, cu unele omisiuni și nuanțări

Laurenţiu Barangă, fostul șef al Oficiului pentru combaterea Spălării Banilor, a fost trimis în judecată în dosarul falsificării diplomelor de studiu. Parchet: Inculpatul a recunoscut săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa, cu unele omisiuni și nuanțări

•
18 dec. • 5
VIDEO Fostul șef de la Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor, acuzat că și-a falsificat diploma de bacalaureat, a fost reținut pentru 24 de ore

VIDEO Fostul șef de la Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor, acuzat că și-a falsificat diploma de bacalaureat, a fost reținut pentru 24 de ore

•
10 oct. • 78