Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Oficiul care ar trebui să combată spălarea banilor în România nu are încă un software dedicat investigării blockchain, deși infracțiunile cu criptomonede sunt în continuă creștere, iar ultimul raport Moneyval realizat de experți europeni notează că acest sistem informatic trebuia implementat până la finalul anului 2022, începutul lui 2023, arată o analiză Context.ro. Moneyval este […]

Laurențiu Barangă, fostul șef al Serviciului pentru Combaterea Spălării Banilor, a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru acuzații de înșelăciune, fals în declarații, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii. Potrivit anchetatorilor, Barangă și-a falsificat mai multe acte de studii, pe baza cărora ulterior a ocupat mai multe funcții publice, […]

Fostul șef al Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Laurențiu Baranga a fost reținut, sâmbăta seară, de polițiști și procurori, pentru 24 de ore, potrivit unui comunicat al Poliției Române. Reținerea are loc la capătul a aproape 7 ore de audieri, după ce anterior au avut loc percheziții la domiciliul lui Barangă din […]