Percheziţii în judeţele Bistriţa-Năsăud, Mureş şi Maramureş într-un dosar de evaziune fiscală, înșelăciune, fals, delapidare și spălare a banilor / Prejudiciul este estimat la peste 844.000 de lei

Poliţiştii au efectuat, miercuri, opt percheziţii domiciliare în judeţele Bistriţa-Năsăud, Mureş şi Maramureş, într-un dosar penal de natură economică cu un prejudiciu de peste 844.000 de lei, transmite Agerpres.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, acţiunea a avut loc în cadrul operaţiunii JUPITER şi a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud.

„Percheziţiile au vizat sediile unor persoane juridice şi domiciliile unor persoane fizice, cercetate pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, obţinere ilegală de fonduri, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare, evaziune fiscală, spălarea banilor şi transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia”, au precizat reprezentanţii IPJ.

Din investigaţii a reieşit faptul că, în perioada aprilie 2022 – aprilie 2024, o femeie de 28 de ani, din comuna bistriţeană Dumitra, ar fi constituit şi coordonat un grup infracţional organizat, format din alte cinci persoane din aceeaşi localitate, cu vârste între 24 şi 57 de ani, în scopul inducerii în eroare a reprezentanţilor unei bănci, pentru accesarea unor credite de investiţii destinate întreprinderilor mici şi mijlocii.

În anul 2022, cele şase persoane ar fi înfiinţat şi administrat societăţi comerciale, prin intermediul cărora ar fi efectuat angajări şi facturi fictive, ar fi simulat achiziţionarea unor echipamente şi ar fi transferat prin diverse conturi sume de bani, obţinând, în mod fraudulos, patru credite în valoare totală de aproximativ 800.000 de lei.

Ulterior, ar fi sustras fondurile obţinute ilegal prin transferul acestora în conturile unui furnizor fictiv, de unde mai apoi ar fi fost transferate fraudulos în patrimoniul membrilor grupului, cauzând un prejudiciu de peste 844.000 de lei.

Femeia ar fi coordonat cesionarea fictivă a părţilor sociale ale două dintre societăţile implicate, în scopul sustragerii de la urmărirea penală, ar fi schimbat în mod fictiv sediul social al altei societăţi, în scopul sustragerii de la verificările fiscale, şi ar fi întocmit în fals documente de înstrăinare a autoturismelor aparţinând unei societăţi comerciale, către alte două persoane, mai arată IPJ Bistriţa-Năsăud.

La percheziţii au fost ridicate documente şi înscrisuri relevante pentru cauză, sumele de 50.450 de lei şi 700 de euro, precum şi telefoane mobile şi laptopuri. De asemenea, s-a instituit măsura sechestrului asupra a patru autoturisme, în valoare estimativă de 80.000 de euro.

Opt persoane au fost conduse la audieri la sediul IPJ, dintre care trei au fost reţinute pentru 24 de ore, iar alte trei au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul mai multor structuri ale IPJ Bistriţa-Năsăud şi din inspectoratele judeţene Mureş şi Maramureş, precum şi al Serviciului pentru Acţiuni Speciale Bistriţa-Năsăud şi al Grupării Mobile de Jandarmi Târgu-Mureş.