spălare a banilor

Şase persoane au fost duse, miercuri, la audieri într-un dosar de delapidare, evaziune fiscală şi spălare a banilor, cu un prejudiciu total de peste 31 de milioane de lei, instrumentat de anchetatorii prahoveni, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea procurorului […]

Poliţiştii au efectuat, marţi, 12 percheziţii domiciliare în judeţele Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Maramureş, la persoane bănuite de infracţiuni informatice şi spălarea banilor, prejudiciul cauzat prin comiterea faptelor fiind de aproximativ 700.000 de dolari, transmite Agerpres. Potrivit comunicatului remis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, percheziţiile au fost efectuate pentru documentarea şi administrarea probelor în […]

Judecătorii Tribunalului Constanţa au decis joi plasarea primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, cercetat pentru luare de mită şi spălare a banilor, din arest preventiv în arest la domiciliu, transmite Agerpres. Decizia magistraţilor nu este definitivă, ea putând fi atacată de către procurorii anticorupţie la Curtea de Apel. Conform Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), primarul municipiului […]

Procurorii din cadrul DNA Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu 21 august, a lui Radu Cristian, primar al municipiului Mangalia, pentru comiterea a cinci infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată și o infracțiune de spălare a banilor. „În perioada […]

Poliţiştii au efectuat, miercuri, opt percheziţii domiciliare în judeţele Bistriţa-Năsăud, Mureş şi Maramureş, într-un dosar penal de natură economică cu un prejudiciu de peste 844.000 de lei, transmite Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, acţiunea a avut loc în cadrul operaţiunii JUPITER şi a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud. […]