Prejudiciu de peste 31 de milioane de lei într-un dosar de delapidare, evaziune şi spălare a banilor în Prahova / 6 persoane duse la audieri

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Urmărește-ne in Discover

Şase persoane au fost duse, miercuri, la audieri într-un dosar de delapidare, evaziune fiscală şi spălare a banilor, cu un prejudiciu total de peste 31 de milioane de lei, instrumentat de anchetatorii prahoveni, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, au pus în executare cinci mandate de percheziţie domiciliară, în judeţ, în cadrul operaţiunii Jupiter.

Descinderile au avut loc în municipiile Ploieşti (4) şi Câmpina (1), iar patru femei şi doi bărbaţi au fost duşi la audieri, au menţionat, pentru Agerpres, surse judiciare.

Percheziţiile domiciliare au ca scop identificarea şi ridicarea de înscrisuri, documente financiar-contabile, medii de stocare a datelor informatice, precum şi a oricăror alte mijloace materiale de probă necesare pentru stabilirea situaţiei de fapt, documentarea întregii activităţi infracţionale şi recuperarea prejudiciului cauzat.

„Din actele de urmărire penală administrate până în prezent a rezultat bănuiala rezonabilă că, în perioada 2020 – prezent, persoanele cercetate ar fi constituit şi implementat un mecanism infracţional prin intermediul căruia şi-ar fi însuşit sume importante de bani provenite din activitatea de emitere şi comercializare a poliţelor de asigurare a capacităţii financiare a transportatorilor auto (ROTR), fără evidenţierea integrală a veniturilor realizate şi fără achitarea către bugetul de stat a obligaţiilor fiscale aferente, respectiv impozitul pe profit şi impozitul pe dividende”, arată IPJ.

Din probatoriul administrat până la acest moment, activitatea infracţională cercetată ar fi generat un prejudiciu total estimat la peste 31 de milioane de lei.

Astfel, prejudiciul cauzat prin infracţiunea de delapidare este de aproximativ 15.600.000 de lei, prejudiciul aferent infracţiunii de evaziune fiscală de aproximativ 315.000 de lei, iar valoarea sumelor ce fac obiectul operaţiunilor de spălare a banilor este de aproximativ 15.500.000 de lei.