evaziune

Reţea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu, destructurată de ANAF / Peste 50 de firme ar fi implicate / Prejudiciu de peste 23 de milioane de lei

•
22 iun.
•978
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a identificat şi destructurat o reţea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu (food delivery) formată din peste 50 de societăţi, care a prejudiciat bugetul de stat cu peste 23 de milioane de lei, transmite Agerpres. „În urma activităţilor de monitorizare […]
Reţea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu, destructurată de ANAF / Peste 50 de firme ar fi implicate / Prejudiciu de peste 23 de milioane de lei

Trei administratori de firme ride sharing din Arad și Timiș, plasați sub control judiciar / Sunt suspectați de o evaziune de peste 13,5 milioane de lei

•
12 iun.
•556
Trei administratori de firme ride sharing din Arad și Timiș au fost plasați vineri sub control judiciar sub suspiciunea de evaziune fiscală. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile, începând cu data […]
Trei administratori de firme ride sharing din Arad și Timiș, plasați sub control judiciar / Sunt suspectați de o evaziune de peste 13,5 milioane de lei

Prejudiciu de peste 31 de milioane de lei într-un dosar de delapidare, evaziune şi spălare a banilor în Prahova / 6 persoane duse la audieri

•
10 iun.
•724
Şase persoane au fost duse, miercuri, la audieri într-un dosar de delapidare, evaziune fiscală şi spălare a banilor, cu un prejudiciu total de peste 31 de milioane de lei, instrumentat de anchetatorii prahoveni, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea procurorului […]
Prejudiciu de peste 31 de milioane de lei într-un dosar de delapidare, evaziune şi spălare a banilor în Prahova / 6 persoane duse la audieri

Percheziţii în Prahova în dosare de evaziune şi înşelăciune cu file CEC fără acoperire / Prejudiciu de 126.000 de lei

•
13 mai
Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, efectuează, miercuri, percheziţii în două dosare de evaziune şi înşelăciune cu file CEC fără acoperire, prejudiciul fiind estimat la 126.000 de lei, transmite Agerpres. Potrivit Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, două mandate de percheziţie domiciliară sunt puse în […]
Percheziţii în Prahova în dosare de evaziune şi înşelăciune cu file CEC fără acoperire / Prejudiciu de 126.000 de lei

Evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA şi suspiciuni de infracţiuni de serviciu cu prejudiciu de peste 30 de milioane de lei / Verificări ale ANAF și percheziții în 32 de locații

•
24 mart.
•1357
•
Inspectori antifraudă ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală – Structura centrală (DGAF) din cadrul ANAF, efectuează marţi verificări antifraudă, împreună cu lucrători de poliţie de la IPJ Călăraşi – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, care pun în executare mandate de percheziţie domiciliară. Conform unui comunicat al ANAF, aceste operaţiuni sunt desfăşurate sub coordonarea procurorului de […]
Evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA şi suspiciuni de infracţiuni de serviciu cu prejudiciu de peste 30 de milioane de lei / Verificări ale ANAF și percheziții în 32 de locații

A intrat în vigoare decizia Înaltei Curți care omoară dosare de evaziune fiscală, ca urmare a unui amendament depus de Laura Vicol

•
26 feb.
•4391
•
În Monitorul Oficial a fost publicată joi decizia din 6 noiembrie anul trecut a Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care devine obligatorie efectuarea de expertize în dosarele penale de evaziune fiscală. Asta înseamnă că toate dosarele de evaziune fiscală aflate pe rolul instanțelor și în care procurorul nu a dispus efectuarea de expertize se întorc […]
A intrat în vigoare decizia Înaltei Curți care omoară dosare de evaziune fiscală, ca urmare a unui amendament depus de Laura Vicol

Evaziune fiscală de peste 21 de milioane de lei în transportul de tip ride-sharing / Peste 1.000 de șoferi ar fi fost plătiți la negru pentru eludarea bugetului de stat cu taxele și contribuțiile salariale

•
16 dec.
•617
Administratorul mai multor firme de ride-sharing a fost plasat sub control judiciar și este anchetat de procurorii anticorupție pentru evaziune fiscală în formă continuată. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, au pus în mișcare acțiunea penală și l-au plasat sub control judiciar pentru o durată […]
Evaziune fiscală de peste 21 de milioane de lei în transportul de tip ride-sharing / Peste 1.000 de șoferi ar fi fost plătiți la negru pentru eludarea bugetului de stat cu taxele și contribuțiile salariale

Trei administratori de firme, acuzaţi de evaziune fiscală şi delapidare, după ce ar fi supraevaluat, în acte, trufele şi fructele de pădure coletate de la diverse persoane / Prejudiciu imens / Aproape 80 de kilograme de trufe, ridicate la percheziţii

•
26 nov.
•1185
Un italian şi doi români, administratori ai unor societăţi comerciale din judeţul Bihor, sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi delapidare, după ce ar fi creat un mecanism evazionist prin care ar fi supraevaluat în acte trufele, fructele de pădure şi alte produse de acest gen colectate de la persoane fizice în ultimii cinci ani. Astfel, […]
Trei administratori de firme, acuzaţi de evaziune fiscală şi delapidare, după ce ar fi supraevaluat, în acte, trufele şi fructele de pădure coletate de la diverse persoane / Prejudiciu imens / Aproape 80 de kilograme de trufe, ridicate la percheziţii

Dosar penal la CFR Călători: Compania este suspectată că nu a plătit în termen legal taxele datorate statului / S-au cerut mai multe documente

•
11 iul. • 1
Poliţiştii şi procurorii au deschis un dosar de cercetare penală, după ce CFR Călători nu ar fi plătit în termen legal taxele datorate statului, transmite News.ro. ”La data de 12 mai 2025, poliţiştii Direcţiei de Poliţie Transporturi – I.G.P.R. s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de reţinere şi neplată în cel mult […]
Dosar penal la CFR Călători: Compania este suspectată că nu a plătit în termen legal taxele datorate statului / S-au cerut mai multe documente

Inspectorii antifraudă au depistat tranzacţii fictive în domeniul colectării deşeurilor, cu un prejudiciu de peste 9,37 milioane de lei

•
10 iun.
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au depistat tranzacţii fictive în domeniul colectării deşeurilor, prejudiciul astfel creat depăşind 9,37 milioane de lei, informează, marţi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Astfel, în perioada noiembrie 2024 – iunie 2025, inspectorii DGAF au efectuat un control la patru societăţi comerciale din Bucureşti, dintre care trei în calitate […]
Inspectorii antifraudă au depistat tranzacţii fictive în domeniul colectării deşeurilor, cu un prejudiciu de peste 9,37 milioane de lei

Nicușor Dan anunță posibila implicare a serviciilor secrete în marile dosare de evaziune. Discuție în viitoarea ședință a CSAT / Gest identic al președintelui Băsescu, în 2005, în privința marii corupții

•
03 iun. • 20
Programată în luna iunie, prima ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) la care va participa noul președinte Nicușor Dan va aduce o noutate, solicitarea ca serviciile secrete să se implice în marile dosare de evaziune. Informația a fost confirmată marți dimineață de președintele Nicușor Dan. „Avem o mare problemă legată de deficit, […]
Nicușor Dan anunță posibila implicare a serviciilor secrete în marile dosare de evaziune. Discuție în viitoarea ședință a CSAT / Gest identic al președintelui Băsescu, în 2005, în privința marii corupții

VIDEO Inpectorul ANAF Andrei Petru Dimitriu a fost arestat preventiv pentru luare de mită / Stenogramele, în cazul său: Nu mai bine vorbești cu ăla – Bă băiatule… două salarii, decât să iau două salarii din alea, hai că… plătește și tu 1 milion

•
23 mai • 11
Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea preventivă a lui Andrei Petru Dimitriu, inspector superior la Direcția Antifraudă din cadrul ANAF București. El a fost prins în flagrant de luare de mită de procurorii DNA. Femeia de afaceri, acuzată de evaziune, care i-ar fi dat mită inspectorului ANAF, a primit arest la domiciliu. Andrei Petru Dimitriu este […]
VIDEO Inpectorul ANAF Andrei Petru Dimitriu a fost arestat preventiv pentru luare de mită / Stenogramele, în cazul său: Nu mai bine vorbești cu ăla - Bă băiatule… două salarii, decât să iau două salarii din alea, hai că… plătește și tu 1 milion

Percheziţii la persoane şi firme din Bucureşti şi Ilfov suspectate de evaziune fiscală / Ar fi înregistrat în contabilitate facturi de la firme fantomă, în valoare de 14 milioane de lei

•
06 nov.
Poliţiştii şi procurorii fac, miercuri, percheziţii la persoane şi firme din Bucureşti şi Ilfov suspectate de evaziune fiscală. Suspecţii ar fi înregistrat în contabilitate facturi de la firme fantomă, în valoare de 14 milioane de lei, producând un prejudiciu bugetului statului estimat la 2,6 milioane de lei. Şapte persoane vor fi duse la audieri, transmite […]
Percheziţii la persoane şi firme din Bucureşti şi Ilfov suspectate de evaziune fiscală / Ar fi înregistrat în contabilitate facturi de la firme fantomă, în valoare de 14 milioane de lei

Guvernul pregătește „creditul fiscal”. Românii își vor putea primi banii înapoi pentru unele bonuri de cumpărături

•
30 iun.
Românii care cer bonul fiscal la anumite servicii și magazine, precum coafor, service auto sau magazine de cartier, ar putea primi reduceri de taxe, și chiar și sume de bani înapoi, scrie Antena 3. Prin această măsură, statul își dorește să elimine evaziunea uriașă din aceste domenii. Anunțul a făcut chiar de ministrul Marcel Boloș, […]
Guvernul pregătește „creditul fiscal”. Românii își vor putea primi banii înapoi pentru unele bonuri de cumpărături

Percheziţii în judeţele Timiş şi Arad, la persoane suspectate de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste un milion de lei / Sunt vizate firme din domeniul exploatării agregatelor minerale, fabricarea betoanelor şi mortarelor, dar şi de contabilitate

•
12 iun.
Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, nouă percheziţii în judeţele Timiş şi Arad, la persoane suspectate de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste un milion de lei, transmite News.ro. ”La data de 12 iunie 2024, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Timiş, sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, au pus în […]
Percheziţii în judeţele Timiş şi Arad, la persoane suspectate de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste un milion de lei / Sunt vizate firme din domeniul exploatării agregatelor minerale, fabricarea betoanelor şi mortarelor, dar şi de contabilitate

BREAKING A explodat numărul infracțiunilor de evaziune fiscală: o creștere cu 64%. Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și președintele Iohannis au dezincriminat evaziunea fiscală sub un milion de euro

•
02 iun. • 19
Numărul infracţiunilor de evaziune fiscală este în creştere rapidă în primele patru luni ale anului, potrivit unui bilanţ făcut public duminică de Poliţia Română. „Se constată un trend ascendent în cazul infracţiunilor economico-financiare”, este una dintre concluziile bilanțului făcut public duminică de Poliţia Română. Conform datelor furnizate de instituţie, anul acesta au fost constatate cu […]
BREAKING A explodat numărul infracțiunilor de evaziune fiscală: o creștere cu 64%. Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și președintele Iohannis au dezincriminat evaziunea fiscală sub un milion de euro

Operațiune împotriva criminalităţii economice şi corupţiei: Zeci de percheziţii au loc în toată ţara, fiind vizate în special contrabanda, evaziunea fiscală, înşelăciunile şi infracţiunile de mediu

•
27 mai • 3
Zeci de percheziţii au loc luni în toată ţara, fiind vizate în special contrabanda, evaziunea fiscală, înşelăciunile şi infracţiunile de mediu. Într-o operaţiune naţională împotriva criminalităţii economice şi corupţiei, desfăşurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au loc: 91 de percheziţii şi sunt puse în aplicare 25 de mandate […]
Operațiune împotriva criminalităţii economice şi corupţiei: Zeci de percheziţii au loc în toată ţara, fiind vizate în special contrabanda, evaziunea fiscală, înşelăciunile şi infracţiunile de mediu

Curtea Constituţională amână sesizarea privind legea care dezincriminează evaziunea sub un milion de euro pentru data de 19 martie

•
14 feb. • 1
Curtea Constituţională a amânat, miercuri, pentru 19 martie, sesizarea depusă de USR şi Forţa Dreptei privind neconstituţionalitatea proiectului de lege prin care se dezincriminează evaziunea fiscală cu prejudiciu sub un milion de euro dacă în cursul urmăririi penale prejudiciul cauzat majorat cu 25% din valoarea acestuia, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile, este acoperit […]
Curtea Constituţională amână sesizarea privind legea care dezincriminează evaziunea sub un milion de euro pentru data de 19 martie

Peste 400 milioane de euro recuperate în Italia printr-o operaţiune împotriva fraudelor la ajutoare de stat în pandemie / Au fost confiscate mai ales criptomonede, aur, platină şi ceasuri de lux

•
13 apr. • 1
O operaţiune de poliţie împotriva unei reţele de fraudare a ajutoarelor de stat pentru firmele în dificultate din cauza pandemiei a permis să se recupereze mai mult de 400 milioane de euro, a anunţat miercuri garda financiară printr-un comunicat, transmite Agerpres, care citează AFP. Operaţiunea “Free credit” s-a desfăşurat pe întreg teritoriul naţional, din Campania […]
Peste 400 milioane de euro recuperate în Italia printr-o operaţiune împotriva fraudelor la ajutoare de stat în pandemie / Au fost confiscate mai ales criptomonede, aur, platină şi ceasuri de lux

Mamă și fiică, acuzate că făceau estetică medicală fără a avea studii / Dosar de evaziune fiscală şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi

•
26 ian. • 6
O femeie în vârstă de 43 de ani a fost reţinută pentru că efectua, alături de fiica sa, activităţi de estetică medicală, prin folosirea unor substanţe specifice, fără a deţine atestate de studii care să le confere competenţa şi fără a declara veniturile obţinute în urma acestor activităţi, informează Agerpres. „Poliţiştii Serviciului de Investigare a […]
Mamă și fiică, acuzate că făceau estetică medicală fără a avea studii / Dosar de evaziune fiscală şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi

Ministrul Finanțelor, control în Vama Giurgiu: ”2022 este anul în care ținta strategică este să creștem semnificativ gradul de colectare a TVA”

•
08 ian. • 1
UPDATE, ora 16 Adrian Câciu, ministrul Finanțelor a anunțat sâmbătă după-amiază că a avut o discuție ”onestă și extrem de utilă” la Biroul Vamal Giurgiu și vizita sa e motivată de o dorință de a cunoaște ”realitatea concretă” ”Am avut astăzi o scurtă discuție cu colegii din cadrul Biroului Vamal și din punctul de trecere […]
Ministrul Finanțelor, control în Vama Giurgiu: ”2022 este anul în care ținta strategică este să creștem semnificativ gradul de colectare a TVA”