evaziune

Percheziţii în Prahova în dosare de evaziune şi înşelăciune cu file CEC fără acoperire / Prejudiciu de 126.000 de lei

Percheziţii în Prahova în dosare de evaziune şi înşelăciune cu file CEC fără acoperire / Prejudiciu de 126.000 de lei

•
13 mai
Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, efectuează, miercuri, percheziţii în două dosare de evaziune şi înşelăciune cu file CEC fără acoperire, prejudiciul fiind estimat la 126.000 de lei, transmite Agerpres. Potrivit Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, două mandate de percheziţie domiciliară sunt puse în […]
Evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA şi suspiciuni de infracţiuni de serviciu cu prejudiciu de peste 30 de milioane de lei / Verificări ale ANAF și percheziții în 32 de locații

Evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA şi suspiciuni de infracţiuni de serviciu cu prejudiciu de peste 30 de milioane de lei / Verificări ale ANAF și percheziții în 32 de locații

•
24 mart.
•1357
•
A intrat în vigoare decizia Înaltei Curți care omoară dosare de evaziune fiscală, ca urmare a unui amendament depus de Laura Vicol

A intrat în vigoare decizia Înaltei Curți care omoară dosare de evaziune fiscală, ca urmare a unui amendament depus de Laura Vicol

•
26 feb.
•4391
•
În Monitorul Oficial a fost publicată joi decizia din 6 noiembrie anul trecut a Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care devine obligatorie efectuarea de expertize în dosarele penale de evaziune fiscală. Asta înseamnă că toate dosarele de evaziune fiscală aflate pe rolul instanțelor și în care procurorul nu a dispus efectuarea de expertize se întorc […]
Evaziune fiscală de peste 21 de milioane de lei în transportul de tip ride-sharing / Peste 1.000 de șoferi ar fi fost plătiți la negru pentru eludarea bugetului de stat cu taxele și contribuțiile salariale

Evaziune fiscală de peste 21 de milioane de lei în transportul de tip ride-sharing / Peste 1.000 de șoferi ar fi fost plătiți la negru pentru eludarea bugetului de stat cu taxele și contribuțiile salariale

•
16 dec.
•617
Trei administratori de firme, acuzaţi de evaziune fiscală şi delapidare, după ce ar fi supraevaluat, în acte, trufele şi fructele de pădure coletate de la diverse persoane / Prejudiciu imens / Aproape 80 de kilograme de trufe, ridicate la percheziţii

Trei administratori de firme, acuzaţi de evaziune fiscală şi delapidare, după ce ar fi supraevaluat, în acte, trufele şi fructele de pădure coletate de la diverse persoane / Prejudiciu imens / Aproape 80 de kilograme de trufe, ridicate la percheziţii

•
26 nov.
•1185
Dosar penal la CFR Călători: Compania este suspectată că nu a plătit în termen legal taxele datorate statului / S-au cerut mai multe documente

Dosar penal la CFR Călători: Compania este suspectată că nu a plătit în termen legal taxele datorate statului / S-au cerut mai multe documente

•
11 iul. • 1
Inspectorii antifraudă au depistat tranzacţii fictive în domeniul colectării deşeurilor, cu un prejudiciu de peste 9,37 milioane de lei

Inspectorii antifraudă au depistat tranzacţii fictive în domeniul colectării deşeurilor, cu un prejudiciu de peste 9,37 milioane de lei

•
10 iun.
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au depistat tranzacţii fictive în domeniul colectării deşeurilor, prejudiciul astfel creat depăşind 9,37 milioane de lei, informează, marţi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Astfel, în perioada noiembrie 2024 – iunie 2025, inspectorii DGAF au efectuat un control la patru societăţi comerciale din Bucureşti, dintre care trei în calitate […]
Nicușor Dan anunță posibila implicare a serviciilor secrete în marile dosare de evaziune. Discuție în viitoarea ședință a CSAT / Gest identic al președintelui Băsescu, în 2005, în privința marii corupții

Nicușor Dan anunță posibila implicare a serviciilor secrete în marile dosare de evaziune. Discuție în viitoarea ședință a CSAT / Gest identic al președintelui Băsescu, în 2005, în privința marii corupții

•
03 iun. • 20
VIDEO Inpectorul ANAF Andrei Petru Dimitriu a fost arestat preventiv pentru luare de mită / Stenogramele, în cazul său: Nu mai bine vorbești cu ăla - Bă băiatule… două salarii, decât să iau două salarii din alea, hai că… plătește și tu 1 milion

VIDEO Inpectorul ANAF Andrei Petru Dimitriu a fost arestat preventiv pentru luare de mită / Stenogramele, în cazul său: Nu mai bine vorbești cu ăla – Bă băiatule… două salarii, decât să iau două salarii din alea, hai că… plătește și tu 1 milion

•
23 mai • 11
Percheziţii la persoane şi firme din Bucureşti şi Ilfov suspectate de evaziune fiscală / Ar fi înregistrat în contabilitate facturi de la firme fantomă, în valoare de 14 milioane de lei

Percheziţii la persoane şi firme din Bucureşti şi Ilfov suspectate de evaziune fiscală / Ar fi înregistrat în contabilitate facturi de la firme fantomă, în valoare de 14 milioane de lei

•
06 nov.
Guvernul pregătește „creditul fiscal”. Românii își vor putea primi banii înapoi pentru unele bonuri de cumpărături

Guvernul pregătește „creditul fiscal”. Românii își vor putea primi banii înapoi pentru unele bonuri de cumpărături

•
30 iun.
Românii care cer bonul fiscal la anumite servicii și magazine, precum coafor, service auto sau magazine de cartier, ar putea primi reduceri de taxe, și chiar și sume de bani înapoi, scrie Antena 3. Prin această măsură, statul își dorește să elimine evaziunea uriașă din aceste domenii. Anunțul a făcut chiar de ministrul Marcel Boloș, […]
Percheziţii în judeţele Timiş şi Arad, la persoane suspectate de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste un milion de lei / Sunt vizate firme din domeniul exploatării agregatelor minerale, fabricarea betoanelor şi mortarelor, dar şi de contabilitate

Percheziţii în judeţele Timiş şi Arad, la persoane suspectate de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste un milion de lei / Sunt vizate firme din domeniul exploatării agregatelor minerale, fabricarea betoanelor şi mortarelor, dar şi de contabilitate

•
12 iun.
BREAKING A explodat numărul infracțiunilor de evaziune fiscală: o creștere cu 64%. Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și președintele Iohannis au dezincriminat evaziunea fiscală sub un milion de euro

BREAKING A explodat numărul infracțiunilor de evaziune fiscală: o creștere cu 64%. Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și președintele Iohannis au dezincriminat evaziunea fiscală sub un milion de euro

•
02 iun. • 19
Operațiune împotriva criminalităţii economice şi corupţiei: Zeci de percheziţii au loc în toată ţara, fiind vizate în special contrabanda, evaziunea fiscală, înşelăciunile şi infracţiunile de mediu

Operațiune împotriva criminalităţii economice şi corupţiei: Zeci de percheziţii au loc în toată ţara, fiind vizate în special contrabanda, evaziunea fiscală, înşelăciunile şi infracţiunile de mediu

•
27 mai • 3
Curtea Constituţională amână sesizarea privind legea care dezincriminează evaziunea sub un milion de euro pentru data de 19 martie

Curtea Constituţională amână sesizarea privind legea care dezincriminează evaziunea sub un milion de euro pentru data de 19 martie

•
14 feb. • 1
Curtea Constituţională a amânat, miercuri, pentru 19 martie, sesizarea depusă de USR şi Forţa Dreptei privind neconstituţionalitatea proiectului de lege prin care se dezincriminează evaziunea fiscală cu prejudiciu sub un milion de euro dacă în cursul urmăririi penale prejudiciul cauzat majorat cu 25% din valoarea acestuia, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile, este acoperit […]
Peste 400 milioane de euro recuperate în Italia printr-o operaţiune împotriva fraudelor la ajutoare de stat în pandemie / Au fost confiscate mai ales criptomonede, aur, platină şi ceasuri de lux

Peste 400 milioane de euro recuperate în Italia printr-o operaţiune împotriva fraudelor la ajutoare de stat în pandemie / Au fost confiscate mai ales criptomonede, aur, platină şi ceasuri de lux

•
13 apr. • 1
Mamă și fiică, acuzate că făceau estetică medicală fără a avea studii / Dosar de evaziune fiscală şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi

Mamă și fiică, acuzate că făceau estetică medicală fără a avea studii / Dosar de evaziune fiscală şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi

•
26 ian. • 6
Ministrul Finanțelor, control în Vama Giurgiu: ”2022 este anul în care ținta strategică este să creștem semnificativ gradul de colectare a TVA”

Ministrul Finanțelor, control în Vama Giurgiu: ”2022 este anul în care ținta strategică este să creștem semnificativ gradul de colectare a TVA”

•
08 ian. • 1
Olanda vrea să interzică bancnotele de 500 de euro sau „bancnotele bin Laden”. Motivul pentru care bancnota este denumită în acest fel

Olanda vrea să interzică bancnotele de 500 de euro sau „bancnotele bin Laden”. Motivul pentru care bancnota este denumită în acest fel

•
20 sept. • 11