delapidare

Judecătoria Galați a încetat procesul penal în cazul fostului rector al Universității Dunărea de Jos, Lucian Georgescu, judecat pentru delapidare / Decizia instanței nu este definitivă

Judecătoria Galați a încetat procesul penal în cazul fostului rector al Universității Dunărea de Jos, Lucian Georgescu, judecat pentru delapidare / Decizia instanței nu este definitivă

•
07 apr.
•11814
•
DNA confirmă că a fost începută urmărirea penală „in rem” în cazul delapidării în formă continuată de peste 7 milioane de euro la Inspectoratul Școlar Județean Constanța

DNA confirmă că a fost începută urmărirea penală „in rem” în cazul delapidării în formă continuată de peste 7 milioane de euro la Inspectoratul Școlar Județean Constanța

•
25 feb.
•43541
•
Trei administratori de firme, acuzaţi de evaziune fiscală şi delapidare, după ce ar fi supraevaluat, în acte, trufele şi fructele de pădure coletate de la diverse persoane / Prejudiciu imens / Aproape 80 de kilograme de trufe, ridicate la percheziţii

Trei administratori de firme, acuzaţi de evaziune fiscală şi delapidare, după ce ar fi supraevaluat, în acte, trufele şi fructele de pădure coletate de la diverse persoane / Prejudiciu imens / Aproape 80 de kilograme de trufe, ridicate la percheziţii

•
26 nov.
•1185
SURSE Partenerul francez de afaceri al mercenarului Horațiu Potra și-a achitat partea de prejudiciu din dosarul de evaziune fiscală / Silli Rodolphe Paul Antoine a plătit aproape 1,7 milioane de dolari

SURSE Partenerul francez de afaceri al mercenarului Horațiu Potra și-a achitat partea de prejudiciu din dosarul de evaziune fiscală / Silli Rodolphe Paul Antoine a plătit aproape 1,7 milioane de dolari

•
18 nov.
Firmele fraților miliardari Ioan și Viorel Micula, vizate de percheziții în dosarul privind plata a aproape 400 de milioane de euro din partea României / Prejudiciu de 163 de milioane de lei / Bunuri ale firmelor celor doi, blocate de ANAF

Firmele fraților miliardari Ioan și Viorel Micula, vizate de percheziții în dosarul privind plata a aproape 400 de milioane de euro din partea României / Prejudiciu de 163 de milioane de lei / Bunuri ale firmelor celor doi, blocate de ANAF

•
03 nov.
Percheziţii la locuinţele unor bărbaţi din Bistriţa-Năsăud, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare şi abuz de încredere, cu un prejudiciu de 1,6 milioane de lei

Percheziţii la locuinţele unor bărbaţi din Bistriţa-Năsăud, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare şi abuz de încredere, cu un prejudiciu de 1,6 milioane de lei

•
30 oct.
Percheziţii în judeţele Giurgiu, Constanţa, Călăraşi şi Buzău, într-un dosar de abuz în serviciu şi delapidare

Percheziţii în judeţele Giurgiu, Constanţa, Călăraşi şi Buzău, într-un dosar de abuz în serviciu şi delapidare

•
29 oct.
 Poliţiştii au pus în executare, miercuri, 14 mandate de percheziţie domiciliară pe raza judeţelor Giurgiu, Constanţa, Călăraşi şi Buzău, printre cei vizaţi numărându-se funcţionari şi o instituţie publică din localitatea Stăneşti, transmite Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Giurgiu, acţiunile au loc în cadrul unui dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunilor de abuz în […]
Şef de biroul din cadrul ADP Sector 6, reţinut, fiind acuzat că şi-ar fi însuşit peste 330.000 de lei / Ar fi întocmit borderouri de predare false pentru autoturisme ridicate de pe domeniul public, iar banii i-ar fi pierdut la pariuri sportive

Şef de biroul din cadrul ADP Sector 6, reţinut, fiind acuzat că şi-ar fi însuşit peste 330.000 de lei / Ar fi întocmit borderouri de predare false pentru autoturisme ridicate de pe domeniul public, iar banii i-ar fi pierdut la pariuri sportive

•
23 oct.
Percheziţii de amploare în Bucureşti şi 8 judeţe / Se fac cercetări într-un dosar de spălare de bani și delapidare de 35.000.000 de lei

Percheziţii de amploare în Bucureşti şi 8 judeţe / Se fac cercetări într-un dosar de spălare de bani și delapidare de 35.000.000 de lei

•
23 oct.
Banca Naţională a Ungariei a făcut plângere la poliţie cu privire la renovarea sediului său / Invocă suspiciuni de delapidare, neglijenţă, fraudă şi abuz în serviciu

Banca Naţională a Ungariei a făcut plângere la poliţie cu privire la renovarea sediului său / Invocă suspiciuni de delapidare, neglijenţă, fraudă şi abuz în serviciu

•
16 oct.
Economistul unei companii deţinute de Complexul Energetic Oltenia, acuzat că a delapidat peste 300.000 de lei

Economistul unei companii deţinute de Complexul Energetic Oltenia, acuzat că a delapidat peste 300.000 de lei

•
27 aug.
Un bărbat care deţine funcţia de economist în cadrul companiei Medserv Min, unde acţionar majoritar este Complexul Energetic Oltenia, a fost reţinut sub acuzaţia de delapidare, fiind suspectat că a transferat peste 300.000 de lei din banii societăţii în conturile unor apropiaţi de-ai săi. Compania Medserv Min, la care Complexul Energetic Oltenia deţine peste 98% […]
Aproape 3 ani de închisoare cu suspendare pentru contabila unor şcoli din Timiş care ar fi falsificat documente şi şi-ar fi virat sume de bani, în propriul cont, de peste 600 de ori

Aproape 3 ani de închisoare cu suspendare pentru contabila unor şcoli din Timiş care ar fi falsificat documente şi şi-ar fi virat sume de bani, în propriul cont, de peste 600 de ori

•
20 aug.
Angajata unei instituţii financiare nebancare din Bistrița-Năsăud, reţinută pentru delapidarea a circa 176.000 de lei

Angajata unei instituţii financiare nebancare din Bistrița-Năsăud, reţinută pentru delapidarea a circa 176.000 de lei

•
29 iul.
O femeie de 48 de ani, angajată a unei instituţii financiare nebancare (IFN), a fost reţinută de poliţişti pentru 24 de ore sub acuzaţia că ar fi delapidat circa 176.000 de lei din patrimoniul societăţii, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud. Femeia ar fi transferat banii către propriul cont şi către contul unui bărbat […]
SURSE Percheziții la firmele lui Vasile Pușcaș, sponsorul lui George Simion / Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor anchetează o înșelăciune și o delapidare cu consecințe deosebit de grave / Prejudiciul, peste 800.000 de euro

SURSE Percheziții la firmele lui Vasile Pușcaș, sponsorul lui George Simion / Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor anchetează o înșelăciune și o delapidare cu consecințe deosebit de grave / Prejudiciul, peste 800.000 de euro

•
05 iun. • 3
Percheziţii în judeţele Bistriţa-Năsăud, Mureş şi Maramureş într-un dosar de evaziune fiscală, înșelăciune, fals, delapidare și spălare a banilor / Prejudiciul este estimat la peste 844.000 de lei

Percheziţii în judeţele Bistriţa-Năsăud, Mureş şi Maramureş într-un dosar de evaziune fiscală, înșelăciune, fals, delapidare și spălare a banilor / Prejudiciul este estimat la peste 844.000 de lei

•
04 iun.
Angajaţi ai unei unităţi militare din Sibiu, suspectaţi că au furat în mod repetat combustibil şi alte bunuri din gestiuni, falsificând documente/ Cinci suspecţi, reţinuţi

Angajaţi ai unei unităţi militare din Sibiu, suspectaţi că au furat în mod repetat combustibil şi alte bunuri din gestiuni, falsificând documente/ Cinci suspecţi, reţinuţi

•
30 apr.
Primarul unei comune din județul Cluj, cercetat sub control judiciar după ce ar fi furat motorină din staţia de carburant aparţinând Primăriei şi ar fi folosit în interes personal autoutilitare ale instituţiei/ El are interdicţie să îşi exercite funcţia

Primarul unei comune din județul Cluj, cercetat sub control judiciar după ce ar fi furat motorină din staţia de carburant aparţinând Primăriei şi ar fi folosit în interes personal autoutilitare ale instituţiei/ El are interdicţie să îşi exercite funcţia

•
16 apr. • 1
Anchetă a polițiștilor din București într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare / SURSE: Unul dintre suspecți ar fi liderul galeriei Rapid

Anchetă a polițiștilor din București într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare / SURSE: Unul dintre suspecți ar fi liderul galeriei Rapid

•
28 mart. • 1
Administratorii unei firme din judeţul Timiş, acuzaţi de delapidare şi spălare de bani / Şi-ar fi însuşit şi ar fi transferat în mod repetat criptomonede, producând un prejudiciu de 66 de milioane de lei / 66 de percheziţii în mai multe judeţe

Administratorii unei firme din judeţul Timiş, acuzaţi de delapidare şi spălare de bani / Şi-ar fi însuşit şi ar fi transferat în mod repetat criptomonede, producând un prejudiciu de 66 de milioane de lei / 66 de percheziţii în mai multe judeţe

•
26 mart.
17 percheziţii în Mureș, în patru dosare penale pentru delapidare / Sunt vizate presupuse nereguli referitoare la administrarea unor asociaţii de proprietari

17 percheziţii în Mureș, în patru dosare penale pentru delapidare / Sunt vizate presupuse nereguli referitoare la administrarea unor asociaţii de proprietari

•
26 mart.
Contabila-şefă a Teatrului Municipal ”Lucia Sturdza-Bulandra” din Bucureşti şi încă o femeie, trimise în judecată pentru delapidare şi complicitate la această infracţiune, într-un dosar cu un prejudiciu de aproape 4 milioane de lei

Contabila-şefă a Teatrului Municipal ”Lucia Sturdza-Bulandra” din Bucureşti şi încă o femeie, trimise în judecată pentru delapidare şi complicitate la această infracţiune, într-un dosar cu un prejudiciu de aproape 4 milioane de lei

•
18 mart.