evaziune fiscală

Poliţiştii au efectuat, miercuri, opt percheziţii domiciliare în judeţele Bistriţa-Năsăud, Mureş şi Maramureş, într-un dosar penal de natură economică cu un prejudiciu de peste 844.000 de lei, transmite Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, acţiunea a avut loc în cadrul operaţiunii JUPITER şi a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud. […]

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au efectuat opt percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Arad şi Cluj la domiciliile unor persoane şi sedii de firme în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de transport prin intermediul platformei de ride-sharing Bolt, transmite Agerpres. În urma punerii […]

Poliţiştii bucureşteni fac, miercuri, percheziţii în Capitală şi în judeţul Dâmboviţa la persoane suspectate de evaziune fiscală în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019 – 2020, cinci bărbaţi, reprezentanţi a trei societăţi comerciale cu obiect de activitate construcţii civile, s-ar fi sustras de la plata taxelor şi impozitelor, declarând la Fisc achiziţii fictive, în […]

Autorităţile indiene au emis o notificare către producătorul german de automobile Volkswagen, acuzându-l că a evitat în mod intenţionat taxe de import în valoare de 1,4 miliarde de dolari, transmite News.ro, care citează Reuters. Conform documentelor oficiale, Volkswagen a declarat importuri de componente auto pentru mărcile Audi, VW şi Skoda la o taxă preferenţială de […]

Aproximativ 40 de mandate de arestare au fost emise şi s-au confiscat bunuri în valoare de 520 de milioane de euro într-o operaţiune – denumită ”Moby Dick” – în care s-au făcut percheziţii în întreaga Europă, care a destructurat o reţea de fraudare a TVA – prin facturi false estimate la 1,3 miliarde de euro […]