Evaziune fiscală de milioane de lei prin intermediul platformei Bolt / Opt percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Arad şi Cluj la domiciliile unor persoane şi sedii de firme

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au efectuat opt percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Arad şi Cluj la domiciliile unor persoane şi sedii de firme în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de transport prin intermediul platformei de ride-sharing Bolt, transmite Agerpres.

În urma punerii în aplicare a mandatelor de percheziţie domiciliară, au fost identificate şi ridicate documente şi înscrisuri, precum şi sumele de 35.400 lei, 4.570 euro, 2.070 USD şi 380 lire sterline.

Descinderile au loc după ce, în octombrie 2024, procurorii au pus sub acuzare administratorul unei firme pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala în formă continuată şi agravantă (35 acte materiale).

În sarcina acestuia s-a reţinut că, în calitate de administrator în fapt al unei societăţi comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, în perioada ianuarie 2022 – aprilie 2024, a omis înregistrarea în documentele contabile a tuturor operaţiunilor comerciale şi a veniturilor în cuantum total de 14.023.724 lei, inclusiv TVA, realizate în urma prestărilor de servicii de transport prin intermediul platformei Bolt, cauzând un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în cuantum de 2.946.649 lei, dintre care 1.113.046 lei impozit pe profit şi 1.833.603 lei reprezentând TVA colectată.

Faţă de un inculpat s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

De asemenea, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului şi părţii responsabile civilmente, până la concurenţa sumei de 2.946.649 lei, fiind efectiv instituită asupra unor imobile şi autoturisme evaluate la valoarea totală de 2 600.000 lei şi asupra sumelor de bani identificate/ridicate cu ocazia percheziţiilor domiciliare.