UPDATE Percheziţii DNA la firme de ridesharing din Timișoara, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 30 de milioane de lei / 800 de șoferi ar fi fost convinși să își cedeze gratuit mașinile către operatori de transport, care le înscriau apoi pe platformele de ridesharing

Procurorii DNA fac miercuri nouă percheziţii în Timişoara. într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 30 de milioane de lei, transmite News.ro.

UPDATE Ora 14.25 În perioada 2021-2024 au fost înființate mai multe societăți de transport alternativ de persoane care au colaborat cu peste 800 de șoferi. Șoferilor li se oferea posibilitatea de a obține venituri mai mari decât cele realizate prin încheierea contractelor de muncă.

După recrutarea șoferilor, aceștia încheiau fie contracte de închiriere a autoturismelor deținute de suspecți, fie contracte de comodat, prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor către societățile comerciale- operatori de transport, care se ocupau de obținerea autorizațiilor de transport de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), precum și de înscrierea pe platformele de ride-sharing.

Societățile comerciale nu aveau angajați proprii, figurând cu sedii pe raza jud.Timiș, în patru locații și un punct de lucru/ sediu secundar pe raza mun.Arad, jud.Arad.

În timpul derulării activității de transport alternativ de persoane, săptămânal, din sumele încasate de la companiile deținătoare ale platformelor de ride-sharing, cei patru administratori de fapt, care coordonau societățile de transport, își rețineau un comision de 10 %, plus achitarea unei sume fixe de 70 lei, cu titlu de servicii de contabilitate, iar restul sumelor de bani le era remis în numerar șoferilor.

Suma reținută săptămânal fiecărui șofer, în cuantum de 70 lei, sub pretextul achitării unor servicii de contabilitate, în fapt nu era virată vreunui contabil, ci însușită tot de către administratorii de fapt.

Fondurile obtinute erau retrase în numerar din conturile societăților comerciale controlate sume importante de bani, de ordinul milioanelor de lei, cu care făcea diverse plăți, în interesul și scopul de activitate al societăților comerciale, iar restul era împărțit cu ceilalți trei participanți. Din banii încasați aceștia achiziționau imobile, autoturisme de lux, precum și autoturisme folosite pentru activitățile comerciale de transport.

Activitatea se desfășura în modalitatea descrisă mai sus pe o perioadă de maxim un an, până când societatea intra în atenția organelor fiscale, după care, activitatea, inclusiv flota de autoturisme, era mutată pe altă societate comercială.

Pentru eludarea răspunderii penale, societățile comerciale erau fie înființate pe numele unor persoane interpuse, fie cesionate în ultima parte a activității, când se proceda, în schimbul oferirii unor sume de bani (1000 lei/săptămânal sau lunar), la desemnarea altor reprezentanți legali. Cardurile bancare atașate conturilor deschise pe numele societăților comerciale erau preluate de la administratorii formali și folosite.

Prejudiciul adus bugetului de stat de natura TVA și impozit pe profit este estimat la 30.504.383,25 lei.

Știrea inițială

Insoţiţi de jandarmii de la trupele speciale, oamenii legii au făcut percheziţii la 9 adrese din Timişoara – sedii de firmă şi locuinţe ale suspecţilor –  într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 30 milioane de lei, relatează Opinia Timişoarei.

Potrivit anchetatorilor, la mai multe firme care aveau platforme digitale, care ofereau servicii de transport alternativ de persoane de tip ridesharing, au depistat nereguli legate de plata TVA şi a impozitului pe profit.

Veniturile obţinute de companii erau retrase frecvent în numerar, direct de la bancomate.

O firmă vizată de ancheta procurorilor anticrupţie nu şi-a declarat veniturile în ultimii doi ani.

În atenţia procurorilor se află atât patronii din acte ai societăţilor din Timiş, cât şi 4 persoane care ar fi coordonat întreaga operaţiune din umbră.

Şase persoane vor fi duse la audieri la sediul Directiei Nationale Anticorupţie Timişoara.