G4Media.ro

EXCLUSIV Parchetul General a clasat dosarul de spălare de bani în care…

EXCLUSIV Parchetul General a clasat dosarul de spălare de bani în care erau vizați compania omului de afaceri Costel Comana și actualul ministru al Justiției, Cătălin Predoiu

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) a clasat dosarul de spălare de bani în care erau vizați compania Rail Force a omului de afaceri Costel Comana, dar și actualul ministru al Justiției, avocatul Cătălin Predoiu, potrivit unui răspuns oficial al PG la o solicitare a G4media.ro. Vezi aici, la punctul 2.

Clasarea a fost dispusă la data de 4 august 2020 de către procurorul Rodica Hondor, potrivit unor documente consultate de G4media.ro.

Potrivit riseproject.ro, Costel Comana a fost unul dintre prietenii buni ai lui Liviu Dragnea, cu care fostul lider PSD își petrecea vacanțele în Casa Grande din Fortalezza, Brazilia.

Pe 25 februarie 2015, Costel Comana s-a sinucis în toaleta unui avion pe ruta Brazilia-Costa Rica, după ce DNA începuse urmărirea penală împotriva lui.

Povestea dosarului în care a fost vizat și ministrul Predoiu. Pe 29 iunie 2012, omul de afaceri Costel Comana – la data respectivă, unul dintre acționarii companiei Rail Force – a angajat cabinetul de avocatură al lui Cătălin Predoiu pentru asistență juridică în vederea vânzării operațiunilor sale către Deutsche Bahn (Căile Ferate Germane), potrivit documentelor consultate de G4media.ro.

Onorariul avocatului a fost de 50.000 de euro. Predoiu nu mai era ministru, cu o lună în urmă, Guvernul MRU căzuse la moțiunea de cenzură.

La data de 11.07.2012, avocatul a încasat de la compania Rail Force suma de 111.103,71 de lei, iar la data de 3.08.2012, suma de 116.043,69 de lei.

În urma unui control din 2015, ANAF-Brașov a sesizat parchetul cu privire la infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani în cazul companiei Rail Force.

Un prim dosar penal a fost soluționat de DNA la data de 23 martie 2018. Companiile feroviare ale oamenilor de afaceri, Costel Comana și Iorgu Ganea – Regiotrans, Rail Force și RC CF Trans – au fost trimise în judecată pentru că ar fi primit subvenții ilegale de la stat în valoare de 54 de milioane de euro. Și patronul Iorgu Ganea a fost deferit justiției, mai puțin Costel Comana, care s-a sinucis în 2015. Vezi aici.

În cadrul rechizitoriului din martie 2018, procurorii DNA au dispus însă clasarea acuzației de evaziune fiscală adusă companiei Rail Force în legătură cu mai multe facturi emise de companii ale grupului controlat de Iorgu Ganea și Costel Comana, dar și de către cabinetul de avocatură al lui Cătălin Predoiu. Motivul: fapta nu ar fi prevăzută de legea penală.

Acuzația clasată se referea la faptul că, între 2009-2015, Rail Force ar fi înregistrat în contabilitate ”cheltuieli fictive în baza unor operațiuni fictive facturate de (…) și de Cabinetul de avocatură Predoiu Cătălin”. Prejudiciul reclamat de ANAF ar fi fost de peste 7,3 milioane de lei, din care aproape 900 de mii de lei ar fi reprezentat TVA și peste 6,4 milioane de lei – impozit pe profit.

În cazul celor 2 facturi emise de cabinetul lui Predoiu, prejudiciul ar fi fost de 36.027 de lei, reprezentând impozit pe profit diminuat și neachitat de către compania Rail Force.

DNA nu a găsit însă aici nicio problemă penală, ci doar una fiscală, în ce privește compania Rail Force.

Analizând în schimb din punct de vedere penal, nu fiscal, relațiile comerciale dintre SC Rail Force SRL cu acele societăți, constatăm că există fapta în sens material, cu implicații sub aspectul răspunderii fiscale, însă nu există probe certe care să permită a se contura dincolo de orice dubiu rezonabil că operațiunile descrise în facturile emise de (…), de Cabinetul de avocatură Predoiu Cătălin, au caracter de operațiuni fictive (…)

Deductibilitatea sau nedeductibilitatea unor operațiuni nu are caracter infracțional. Simpla atribuire eronată a caracterului deductibil fiscal unor operațiuni reale nedeductibile nu poate atrage răspunderea penală pentru săvârșirea unei infracțiuni de evaziune fiscală, ci atrage consecințe de ordin fiscal, prin recalcularea impozitelor datorate de contribuabil”, au arătat procurorii DNA în rechizitoriul din martie 2018 în care au dispus clasarea acuzației de evaziune fiscală care făcea referire la facturile emise de cabinetul de avocatură al lui Cătălin Predoiu.

Potrivit documentelor consultate de G4media.ro, ANAF-Brașov nu a fost mulțumită de decizia de clasare și a atacat-o în justiție, însă contestația i-a fost respinsă.

În acest context, pe 19 ianuarie 2017, ANAF-Brașov a formulat o nouă plângere penală împotriva companiei Rail Force privind infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani la Parchetul Tribunalului Brașov. Dosarul a fost preluat apoi de Parchetul general.

Pe 14 martie 2019, Cătălin Predoiu a fost audiat la poliție în acest caz.

Astăzi am fost audiat, în calitate de martor, la Inspectoratul General al Poliției. Am fost întrebat și am dat lămuriri despre prezența mea ca avocat într-un proiect de achiziție a unui grup de companii românești de către o societate străină. Negocierile celor două părți au fost purtate în perioada 2012 (vara) – 2013 (primăvara), în prezența a două societăți de avocatură și consultanță internaționale și s-au soldat cu un eșec, cele două părți neajungând la un acord de realizare a proiectului.

În calitate de avocat, am consiliat partea română în materie de drept societar în privința documentelor contractuale de achiziție. Contractul de asistență juridică a fost legal încheiat, onorariul facturat legal, încasat prin virament și fiscalizat”, a scris atunci Predoiu pe Facebook.

Surse judiciare au explicat pentru G4media.ro că Predoiu ar fi prezentat la poliție documente care atestă caracterul real al serviciilor sale prestate către compania Rail Force: 20 de volume de acte, peste 200 de mailuri.

Un an și jumătate mai târziu, pe 4 august 2020, după ce Cătălin Predoiu a devenit ministrul Justiției, Parchetul Înaltei Curți a clasat și acuzația de spălare de bani pe motiv că fapta nu există.

Din moment ce infracțiunea predicat pentru presupusa spălare de bani, adică infracțiunea de evaziune fiscală a fost clasată pe motiv că fapta nu este prevăzută de legea penală, este limpede că în cazul infracțiunii de spălare de bani, fapta nu există – a conluzionat procurorul Rodica Hondor în ordonanța de clasare.

Context.

Dosarul Regiotrans trimis de DNA pe masa Tribunalului București la data de 22 martie 2010 este încă în procedură de cameră preliminară (procedură în care se verifică legalitatea administrării probelor). Următorul termen de judecată este pe data de 9 decembrie 2020.

Între timp, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a vândut la licitație mai multe locomotive și vagoane Regiotrans, aflate sub sechestru în dosarul cu prejudiciu de 54 de milioane de euro. Vezi aici.

Notă: Alex Costache este jurnalist și la Știrile TVR. 

sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Donează prin PayPal paypal icon
Donație recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Abonează-te la newsletter

34 comentarii

  1. Acm 2 ani ieseam in strada ca sa aparam independenta magistratilor. Dar cine zice ca vor sa fie independenti? Ei, daca nu sunt slugi la stapan, nu se simt bine.

    • Daca nu sunt stapani nu se simt bine, nu slugi…

    • Carmen, acun 2,3 ani ati iesit in strada, de PROSTI, nu ca sa aparati justitia.

    • Parchetele cu sefi impiedicati numiti special de Predoiu si Iohanis isi fac datoria. Ii spala de dosare.

    • Ati iesit de fraieri si degeaba. Idiotii utili ai globalistilor de la Davos. Bine ca si Dragnie era tot un idiot util ghidonat de SRI, ca sa distruga PSD fara sa isi dea seama macar. GHINION!!!

  2. Idem dosarul flota, cu alti actori!Condamnati sa ne invirtim in cerc!

    • Astfel se explica pasivitatea lui Predoiu, care a fost de fapt o sabotare a reformei in Justitie in timpul acestui mandat al lui Predoiu.
      Se pune intrebarea: cu o asemenea tinichea de coada, de ce a fost numit ministru? Ca sa-si aranjeze clasarea dosarului?

  3. de aia a iesit predoiu in conferinta sa vorbeasca despre nimic si neputintele lui in incercarea de a lasa impresia ca face ceva util societstii in afara de a servi mafia alaturi de alt neputincios vela…ciuma rosie amestecata cu cea galbena dau ciuma portocalie, adica tot USL

  4. Justiția română se pricepe nemaipomenit de bine la clasat dosare și nu la soluționarea lor cu sentințele cuvenite. Poate pentru acest fapt merită imensele pensii speciale și privilegiile aferente. Să nu ne trezim cu niște dosare apărute în această campanie, folosite pe post de a manipula populația sau pe cei slabi de înger, iar mai apoi, după stilul brevetat arhicunoscut, să se aștearnă praful, uitarea și, evident, clasarea lor. Să trăiască pensiile speciale și să fie cât mai babane! Dumnezeu să ierte și să odihnească justiția românească, multe a tras și mult s-a mai făcut de râs!

  5. Si va intrebati de ce au fost numiti Scutea si Licu la conducerera parchetului general?

  6. Asta propune sef la PG , ca să ii albească dosarul. Pe fata . Ba da chiar asa hidioti sunt votanții penele . Votat i dreaq usr plus si iesiti din bula voastră fixa . Realitatea e alta decât credeți voi .

  7. Synopsis
    via Vodafone Greece

    New Delhi tribunal said the identity, creditworthiness and genuineness of the transaction were validated by the Supreme Court and therefore, the assessing officer cannot question them.
    In a relief to Vodafone India, the Mumbai bench of the Income Tax Appellate Tribunal has deleted the addition of Rs 795 crore by tax authorities as income received from nine Mauritian entities that subscribed to the company’s rights issue in assessment year 2006-07.

    Read more at:
    https://economictimes.indiatimes.com/industry/telecom/telecom-news/itat-nixes-tax-claim-on-voda-rights-issue/articleshow/78113272.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

  8. Daca Licu s-a asigurat ca doamna Carmen scapa de smekeria cu casele, acuma este randul lui Scutea sa de ofranda stapanilor.

  9. New Delhi tribunal said the identity, creditworthiness and genuineness of the transaction were validated by the Supreme Court and therefore, the assessing officer cannot question them.
    In a relief to Vodafone India, the Mumbai bench of the Income Tax Appellate Tribunal has deleted the addition of Rs 795 crore by tax authorities as income received from nine Mauritian entities that subscribed to the company’s rights issue in assessment year 2006-07.

    Vodafone India had argued that the tax authorities’ case did not hold water due to two reasons non-rezidencial diligence, off-shores…..

  10. Tot Dragnea conduce Justiția. Comana n-a avut răbdare și s-a spânzurat.

    • Mafia este transpartinica: Dragnea- Comana si cinstitul Predoiu. Cel din urma a venit si si-a pus procurorii pe functii sa inchida balul. Hotii raman cu banii si noi, contribuabilii platim. Dragnea si altii fura, se indestuleaza si Predoiu ii salveaza. Pe bani frumosi.

  11. Adica Predoiu cu fata lui de profesionist ingandurat ciordeste bani de la stat cu nesimtire? Si isi pune procuror general care sa il scape de dosare?

  12. Predoiu e un gunoi corupt. Dar voi tot PNL votati, inteligentilor.

    • Predoiu nu este singurul corupt din PNL. El insa se da trandafir de primavara. Nu iese Dogioiu pe Facebook sa ii mai inchine o oda?

  13. Fără penali ..bla bla bla..
    Păi cum vine tov Presedinte ați numit un sinistru care era cercetat pentru corupție.
    Nu mai exista în Romania un om care să ocupe acest loc..Adică Predoiul supraveghează procurori care-l cercetează penal. Un mare profesor spune că Predoiul a plecat de laa facultatea de drept deoarece râdeau studenti de el.Confirm .Marele sinistru era total paralel.Băieții din padure știu de ce.
    PEESEEEDEEEE.
    Pas cu pas.

  14. Cum, Predoiu era vizat într-un dosar penal? Pe lângă trădarea cu alegerile locale în București și alte păcate politice majore?
    Iohanis si Orban, unde v-a fost capul când ați numit lepra asta la justiție?
    Demisia toți trei!

    Nici nu contează dacă e sau nu vinovat, nu numești la justiție pe unul care e vulnerabil! Ati mai făcut mizeria asta și cu șefa DIICOT, cat de bou poți sa fii ca președinte și prim ministru!

    • F:
      Crezi că slugoiul a fost numit din întâmplare? Crezi că scopul acestui sinistru nu a fost bine determinat și comunicat acestuia anterior propunerii ca sinistru la justiție? Crezi că slugoiul a fost pus acolo să managerieze un sistem independent al justiției? Crezi că nu i-au fost trasate sarcini clare la numire? Crezi că dacă n-ar fi fost al sistemului și dispus la spălarea de cadavre și la executat ordine ar mai fi fost numit? Crezi că insul acesta infect face ce face de capul său? Crezi că el dinpropria sa inițiativă a numit circurile de magistrați de la parchete? Iartă-mă, dacă tu crezi așa ceva, îmi pare rău să-ți spun, ești un mare naiv. Cu pnl-ul, gașca petroviană și dama de companie maghiară la guvernare în noua formulă parlamentară, ne așteaptă exact vremurile tulburi și negre trăite în perioada psd-ald, să nu ziceți că nu v-am avertizat, veți vedea voi!

  15. Săracii n-au ieșit de voie bună.
    Sefii de la multinaționale i-au mânat ca pe niște oi.
    Ori la miting ori pă făraș.
    Acu presedintele închide piețele tot la ordinul lor.
    Neam de slugi și iude.
    Noi ca nație suntem de plâns.
    Dormim și aplaudăm cum suntem tratați mai rău ca niște vite.
    Pardon n-am auzit de vaci sau capre să poarte nască.
    Stați în casee mâine poimâne vine vaccinu cu armata cum zice telectualul Tătaru.
    Când vă face vaccinul să-i pupați mana ori ….
    La alegere.

  16. Cine vrea sa fie magistrat de rang inalt trebuie sa dea numai clasare, achitare, renuntare la urmarire, renuntare la probe si foarte rar pedepse cu suspendare. Dar voi ce credeati? Piramida spagilor cu clasari se tine. Clasari pentru mafioti si securisti bogati. Avem un ministru al nonjustitiei afacerist si smenar. Tara de doi lei am ajuns.

  17. Îmi pare rău pentru cei care au ieșit în frig să protesteze pentru justiție. Aveau speranța că vor avea o țară mai bună pentru copiii lor. Un viitor. Viitorul nu a mai fost. Am scăpat de Tudorel pentru a veni unul și mai corupt decât el. Cine vrea să știe ce fel de om este Predoiu și ce fel de interese are, să caute cine este socrul lui – un individ implicat în devalizarea mai multor bănci în anii 90 și într-o galaxie de afaceri dubioase. Se spune că banul este ochiul dracului. Cu un astfel de ministru al „justiției” și cu un procuror general adjunct cu media 5 la drept penal la o fabrică de diplome, putem să facem parastasul justiției românești.

  18. Mai exista o singura sansa, avand in vedere ca Iohannis mai are 4 ani de mandat, ca sa avem cat de cat o speranta, pe 6 decembrie ar trebui votat orice (personal votez USRPlus) numai PNL/PSD/PMP/Ponta, NU! In caz contrar, va fi vai si amar, mult mai rau decat azi! Ganditi-va ca astia au promis si n-au dat curs celor mai importante solicitari populare (in sens de „popor”): anularea modificarilor in justitie facute de mafiotii PSD si a pensiilor speciale (nu cele de servici, ca alea sunt altceva..). Ne-au mintit si o vor face in continuare!

  19. Astept numirea D..nei Birchall in postul de Ministru al justitiei, Se impune urgenta. Oamenii slabi , cu bube-n cap, nu au ce cauta in acel scaun

  20. Duamna Birchall este perfectă.
    Trebuie luate niște referinte,
    E cea mai îndreptățită.
    Prietenii știu de ce.
    Ana Pauker dacă ar trăi ar fi invidioasă.
    Drepturile omului zicea madam Prună sunt un lux.
    Și preferata lui Aurel gândește la fel.
    Apropo măi Aurel de ce nu o înfiezi tu să scăpăm de ea ???
    Ela fel de expertă ca arafat .
    În nimic.

  21. Peneleprele au venit la putere folosindu-se de valul de revoltă generat de 10 August. În frunte cu prompterista Rareș Bogdan acuzau și promiteau justiție. Asta până a venit un băiat de mare angajament la „justiție” și s-a ales praful de Dosarul 10 August. Nu că ar fi prima oară. Dosarul Revoluției este rușinea internațională a „justiției” de carton. La fel și Dosarul Mineriadei.

    Ca printr-o coincidență, băiatul de mare angajament și perspectivă de la „justiție” era chiar același băiat care făcea afaceri pe zeci de mii de euro la vedere cu prietenul „sinucis” al comanditarului represiunii de la 10 August. Ce coincidență! Cine-ar fi crezut?

    Acesta este „justiția” din România. Lor le plătim pensii speciale.

    La alegerile parlamentare eu votez: „NICIUN CANDIDAT NU MĂ REPREZINTĂ”.

  22. Predoiule, sa iti fie rusine pt ce parteneri de faceri ai avut. Acuma intelegem de ce Licu; Hosu si Scutea sunt atat de importanti pentru tine.

  23. Aaaaaaaaaaaaaaaa,de asta era așa liniște în justiție.Votati PSD și PNL iar apoi incepem sa ne plângem…

  24. talentatul domn predoiu….

    vrujan vozganian: „SCAPAM TOTI”

  25. Clasare si prescrierea , domenii noi, supervizate de Ministrul justitiei. Decizie care revolta cetateanul cinstit si de bun simt. Dl Rares Bogdan, dece ne-ati spus ca vor plati pana la ultimul? Cred ca noi vom plati in continuare pana l ultimul.hotiile si furaciunile hotilor care ne-au condus, ne conduc si care azi fac justitie

Adaugă un comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.