VIDEO Percheziții DIICOT la membrii unei grupări care ar fi înșelat peste 5.000 de persoane cu anunțuri online fictive / Prejudiciul estimat este de peste 2 milioane de euro

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au efectuat, joi, 13 percheziţii domiciliare vizând presupuşi membri ai unei grupări care ar fi înşelat peste 5.000 de persoane, în special din străinătate, cu anunţuri fictive de vânzare bunuri, postate online, prejudiciul fiind de peste 2.000.000 de euro.

Conform unui comunicat de presă transmis de Poliţia Română, ancheta vizează fraude informatice şi spălare de bani, infracţiuni care ar fi fost comise de grupare, ai cărei membri ar fi din judeţele Sibiu, Vâlcea, Hunedoara, Dolj, Ilfov, Călăraşi şi din municipiul Bucureşti.

Percheziţiile au avut loc pentru completarea probatoriului, gruparea fiind în atenţia anchetatorilor încă de anul trecut.

În 2020, anchetatorii au stabilit că membrii grupării ar fi modificat conturi legitime de pe portaluri de comerţ online, prin schimbarea datelor personale ale titularilor, vizând în principal conturile bancare asociate. Victimele expediau sumele de bani aferente bunurilor promise/oferite spre vânzare, în conturi bancare controlate de către membrii grupării infracţionale.

De asemenea, gruparea ar fi postat anunţuri fictive pe site-uri internaţionale specializate în vânzarea de autoturisme sau închirieri imobile, şi, ulterior, ar fi deschis sau intermediat deschiderea de conturi bancare necesare pentru transferul banilor proveniţi din infracţiuni, atât în România, cât şi în Marea Britanie şi Italia, folosindu-se de documente de identitate falsificate.

Pe parcursul cercetărilor efectuate până în noiembrie 2020, au fost identificate peste 2.000 de victime, în special din Germania, dar şi din Finlanda, Olanda, Marea Britanie, Spania, Cehia, Norvegia, Polonia şi Italia.

Sumele de bani obţinute din săvârşirea acestui gen de infracţiuni ar fi fost disimulate de către membrii grupării, fiind, în final, folosite la achiziţionarea unor imobile şi autoturisme de lux.

În cursul anului 2021, faţă de 12 membri identificaţi iniţial, au mai fost identificaţi 14 membri ai grupării infracţionale organizate.

Pe parcursul cercetărilor efectuate în acest an, au fost identificate încă 3.000 de victime, în special din Germania, dar şi din Finlanda, Olanda, Marea Britanie, Spania, Cehia, Norvegia, Polonia Italia şi S.U.A., numărul total al acestora fiind de aproximativ 5.000 de persoane.

„Până în prezent, s-a conturat un prejudiciu de aproximativ 2.000.000 de euro”, a precizat Poliţia Română.

Conform sursei citate, în urma percheziţiilor au fost ridicaţi 44.928 de lei, 870 de euro, 70 de lire sterline, patru laptop-uri, cinci stick-uri de memorie, opt pliculeţe care conţin o substanţă pulverulentă de culoare albă, 10 telefoane mobile, un card de memorie, o tabletă, 13 cartele SIM, o unitate tip desktop, înscrisuri şi patru carduri bancare.

Şase persoane au fost ridicate şi duse la audieri.

Recomandate

Ziua 128 de război. Rușii au atacat Odesa, după ce Ucraina i-a alungat de pe Insula Șerpilor / Cel puțin 18 morți, printre care 2 copii / Ucraina a început să exporte energie electrică spre UE, prin România, anunță Zelenski / Serghei Lavrov anunță o nouă ”cortină de fier” între Rusia și Occident

Sursa foto: Poliția Română

Citește și...

Alexandru Jizdan, fost ministru de Interne de pe vremea oligarhului Plahotniuc, percheziționat de procurorii anticorupție din Republica Moldova pentru îmbogățire ilicită

Analize, Republica Moldova • 29 Iunie 2022 • Mădălin Necșuțu • 201 vizualizări •

0 comentarii

13 percheziţii la persoane şi firme acuzate de evaziune fiscală/ Au fost făcute înscrieri fictive la masa credală de trei milioane de euro

Analize • 27 Iunie 2022 • Redacția • 1.166 vizualizări •

1 comentariu

Vicepremierul ucrainean nu se așteaptă la „anunțuri strălucitoare”, în ciuda „întâlnirii istorice” dintre liderii UE la Kiev

Analize • 16 Iunie 2022 • Redacția • 992 vizualizări •

3 comentarii