Raportul Kroll 2: Grupul Shor a primit împrumuturi de aproape 3 miliarde de dolari SUA/ Dodon și Greceanîi, posibili beneficiari ai schemelor de împrumut

Conform raportului Kroll 2, în perioada 1 ianuarie 2012 – 26 noiembrie 2014, grupul Shor a beneficiat de împrumuturi în valoare de 2 miliarde 973,7 milioane dolari SUA. Aceste împrumuturi au fost repartizate către 77 de companii din grupul Shor, transmite Unimedia.info

Destinația inițială a banilor

Ulterior, aceste fonduri au ajuns în primă fază pe conturile mai multor bănci, în special ABLV și PrivatBank din Letonia – în total peste 2,5 miliarde dolari SUA. De asemenea, au fost transferate pe conturi din bănci din Republica Moldova, inclusiv cele trei devalizate ulterior – peste 200 milioane dolari, Rusia – circa 100 milioane de dolari și alte jurisdicții – 8,4 milioane de dolari.

Raportul Kroll-2 arată în detaliu modul cum Banca de Economii a fost efectiv devalizată de un grup de companii denumit grupul Shor. Potrivit raportului, schema era extrem de simplă. Toate deciziile de acordare a creditelor se luau de către Comitetul Executiv al Băncii condus la acea vreme de Ilan Șor. (Sursa: Unimedia.info)

Potrivit timpul.md, și apropiații președintelui Igor Dodon și ai președintelui Parlamentului moldovean, Zinaida Grecianîi, ar fi beneficiat de scheme de creditare.

Timpul scrie că s-a găsit urma mai multor firme off-shore înregistrate în Cipru, precum „Alsvit-Print”, fondată și din urma căreia beneficiază familia Zinaidei Greceanîi. Această firmă off-shore a beneficiat de mai multe credite în valoare de zeci de milioane de dolari de la BEM.

Astfel, pe timpul când Zinaida Grecianîi era ministru al finanțelor, iar Igor Dodon era prim-vice-prim-ministru al Republicii Moldova și ministru al economiei, au avut loc scheme de creditare a companiilor conduse de persoanele afiliate celor doi.