Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală, înşelăciune şi abuz în serviciu, cu prejudiciu de 30 de milioane de lei / Angajaţii unei companii naţionale sunt suspectaţi că au efectuat plăţi către o firmă, deşi lucrările nu au fost realizate corespunzător

Poliţiştii şi procurorii fac, joi, 8 percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Mureş, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune şi abuz în serviciu, prejudiciul fiind estimat la 30 de milioane de lei, transmite News.ro.

”Percheziţiile sunt efectuate la sediul unei companii naţionale, la domiciliile persoanelor cercetate, precum şi la sediile/punctele de lucru ale societăţilor comerciale implicate în cauza în care se efectuează investigaţii.  Din materialul probator administrat până în acest moment, a reieşit că, în perioada 2015 – 2024, persoane cu atribuţii de conducere din cadrul unei companii naţionale au decontat mai multe plăţi către un operator economic, deşi prestatorul a efectuat doar parţial lucrările contractate, iar unele dintre acestea nu ar fi fost efectuate corespunzător cerinţelor tehnice contractuale”, a transmis Poliţia Română.

De asemenea, din investigaţiile efectuate până în prezent, a rezultat că reprezentanţii operatorului economic, pentru a putea deconta aceste lucrări realizate la alţi parametri calitativi, ar fi întocmit în fals unele devize şi ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive.

”Scopul acestor activităţi ar fi fost acela de a justifica cantităţile de materiale facturate şi diminuarea bazei impozabile. Astfel, prin activitatea infracţională derulată, ar fi fost decontate anumite contracte de prestări servicii unor persoane juridice în valoare de aproximativ 30.000.000 lei (6 milioane de euro)”, a mai transmis sursa citată.

Acţiunea se desfăşoară cu sprijinul poliţiştilor din cadrul I.P.J. Mureş, al specialiştilor din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică şi al luptătorilor Serviciului de Intervenţii şi Acţiuni Speciale.