G4Media.ro

☰

Decizie cu implicații majore privind calitatea lui Dan Voiculescu de beneficiar real…

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Decizie cu implicații majore privind calitatea lui Dan Voiculescu de beneficiar real al Crescent Cipru: Tribunalul a confiscat definitiv 100.000 de euro de la off-shore-ul cipriot în contul recuperării prejudiciului de peste 60 de milioane de euro din dosarul ICA

Anchete • 29 Mai 2020 • • 66 comentarii

Tribunalul București a respins joi cererea de revizuire formulată de avocații Crescent Commercial and Maritime Limited din Cipru a deciziei din data de 3 aprilie 2019 prin care un alt complet al tribunalului a menținut măsura ANAF de confiscare a sumei de 100.000 de euro dintr-un cont din România al off-shore-ului cipriot, pentru recuperarea prejudiciului de peste 60 de milioane de euro din dosarul ICA, în care mogulul Antenelor, Dan Voiculescu, a fost condamnat la 10 ani de detenție efectivă. Decizia de ieri este definitivă.

Centrul de Investigații Media (CIM) a dezvăluit încă din ianuarie 2020 că ANAF a confiscat banii din contul Crescent Cipru.

Potrivit CIM, Fiscul și-a bazat acțiunea pe un document clasificat: un Raport de Activitate Suspect (SAR), primit în toamna anului 2016 de Ministerul român al Justiției de la Unitatea de Combatere a Spălării banilor din Cipru. În document, funcționarii ciprioți avertizau că, pe 2 septembrie 2016, dintr-un cont al Crescent Cipru de la o bancă din București a fost făcută o plată de 51.854 de euro către o firmă cipriotă, cu destinația „plată taxe”.

Recomandări Video:

Articolul continuă mai jos...

Din scaunul rulant, campion național la raliu intrat în Cartea Recordurilor

4:58

Sfaturi pentru a evita să te simți prea plin după o masă

05;35

Dispozitivul care va fi obligatoriu pe mașinile înmatriculate începând cu 6 iulie 2024

2:50

Au fost operați primii pacienți în spitalul construit din donații de asociația „Dăruiește Viață”

23:06

Cine sunt trolii și cum îi identificăm?

6:57

Documentul, consultat de reporterii CIM, poartă numărul ROG0009-2015 și a fost transmis cu scopul de a informa autoritățile române despre faptul că acel cont aparține Crescent Cipru, „iar beneficiarul real este Dan Voiculescu”.

Avocații Crescent Cipru au contestat însă în Justiție executarea contului companiei. Judecătoria Sectorului 5 le-a respins contestația. (Sursa aici)

Avocații Crescent Cipru au făcut apel la Tribunal și, pe 3 aprilie 2019, au reușit să anuleze executarea silită pe un viciu de procedură, însă judecătorul nu a întors și executarea silită, adică nu i-a obligat pe cei de la Fisc să le dea banii înapoi celor de la Crescent Cipru.

Judecătorul de la Tribunal nu a contestat „calitatea de debitoare” a firmei Crescent în dosarul de executare silită a lui Dan Voiculescu, nici măcar calitatea acestuia de beneficiar real al offshore-ului. Doar a criticat faptul că ANAF ar fi încălcat procedura atunci când nu a transmis și Crescent Cipru titlul executoriu și somația, ci doar lui Dan Voiculescu (Sursa aici).

Avocații Crescent s-au adresat din nou Tribunalului cu o cerere de lămurire a dispozitivului, iar pe 23 octombrie 2019, judecătorul le-a explicat de ce nu le dă banii înapoi, deși a anulat executarea silită.

”Lămureşte considerentele pentru care prin decizia civilă nr. 1104A/3.04.2019 a fost menţinută soluţia de respingere a cererii de întoarcere a executării silite, în sensul că acest aspect se datorează lipsei de la dosarul cauzei a unor probe din care să rezulte valoarea sumelor efectiv poprite din conturile apelantei-contestatoare”, se arată în minuta instanței.

Mai departe, Crescent Cipru a formulat cerere de revizuire, care ieri, 28 mai 2020, a fost respinsă ca inadmisibilă, iar decizia de confiscare a sumei de 100.000 de euro de la Crescent Cipru în contul recuperării prejudiciului de la Dan Voiculescu a rămas definitivă.

Miza litigiului – a notat CIM – este însă mult mai mare decât cei 100.000 de euro pe care Fiscul i-a confiscat din contul Crescent. În joc este stabilirea clară a calității lui Dan Voiculescu de beneficiar real al firmei Crescent.

Cu acțiuni în valoare nominală de peste 3,5 milioane de euro, Crescent ar putea deveni ținta executării silite pentru întreaga sumă la plata căreia Voiculescu a fost condamnat în legătură cu privatizarea frauduloasă a Institutului de Cercetări Alimentare (ICA).

Context. G4Media.ro nota în septembrie 2019 că Fiscul a recuperat aproape 18 milioane de euro de la Dan Voiculescu din totalul de peste 80 de milioane de euro. Prejudiciul în dosarul ICA este de peste 60 de milioane de euro, însă judecătoarea Camelia Bogdan a dispus și confiscarea produsului infracțional (bunurile pe care Voiculescu le-a dobândit cu banii furați de la stat), evaluate la peste 20 de milioane de euro.

Produsul infracțional e compus din 4 imobile confiscate de la Dan Voiculescu, dar nevalorificate încă din cauza litigiilor deschise de mogulul Antenelor (cu excepția fostului sediu ICA vândut pe 20 august): fostul sediu al Antenelor din Șoseaua București-Ploiești, turnul Grivco, un teren din strada Gârlei 1B și fostul sediu ICA din strada Gârlei 1D (vândut Antenei Group).

Alex Costache este jurnalist și la Știrile TVR.

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Patronul magazinelor de încălțăminte Leonardo, trimis în judecată pentru evaziune fiscală / Prejudiciul estimat depășește 5 milioane de euro

Anchete • 11 Aprilie 2024 • • 1.501 vizualizări •
0 comentarii

Tribunalul București a admis în principiu o cerere de revizuire a sentinței definitive de condamnare din dosarul lui Dan Voiculescu / MIZA: Dacă va fi admisă și pe fond, condamnarea ar putea fi anulată, Voiculescu poate cere despăgubiri pentru pușcăria făcută, iar banii confiscați i se dau înapoi

Anchete • 13 Februarie 2024 • •
33 comentarii
sergiu mircea constantinescu
Sursa Foto: Facebook/ Sergiu Mircea Constantinescu

EXCLUSIV Un angajat al Trustului de presă Intact, numit în Consiliul de Administrație al unei societăți din subordinea Ministerului Transporturilor. Lista angajaților lui Dan Voiculescu ajunși în poziții publice de-a lungul timpului

Anchete • 12 Ianuarie 2024 • •
2 comentarii

66 comentarii

  1. Nu-mi vine sa cred ! S-a reusit totusi confiscarea a 18 milioane de euro de la bandit ! E ceva fata de faptul ca covarsitoarea majoritate a marilor talhari raman cu produsul furaciunilor inca intact !

    PS. Iata insa ca nu si Intact ! :)))))

    • cam putin, dar macar sa se mearga in continuare pe ideea de recuperare. problema e ca nu se prea vrea.

  2. 18 milioane pentru 60 de milioane.
    Cum s-ar zice statul a vandut 1 euro cu 30 de centi.
    Mai are euro de vanzare? La pretul asta or mai fi alti doritori, nu doar d-nul Voiculescu.

    • Excelenta observatia ta :). A mers cafeaua mai bine parca 🙂

    • cred ca nu cunosti 0 recuperari,ia cazul nicolaiciuc,in rest artisanul acestei recuperari este
      judecatoarea Camelia Bogdan pe care CSM s-a stradiut s-o scoata din magistratura si care
      a fost denigrata masiv in televiziunea lu’ felix

  4. in sfirsit o stire care mi-a luminat ziua,poate va fi stirea vizibila si pt pulime,sa-l intrebe pe mircea lu’ badea daca i-a scazut pretul la mincat cacat

  5. @Varane,
    Te asteaptă Ceașcă si Leana la o șeptică pe cash langa cazan. Te bagi? Cica vor sa-și recupereze banii din conturile secrete, ca are ala micu’- Nicu nevoie pentru o paranghelie cu dracoaice pe mese si cu whisky de 12 ani…

  6. oare spalatii pe creiere din fata a3 sunt informati in legatura cu acest aspect? …
    e cazul sa mai detaliez care a fost rolul a3-ului in ultimii 2-3ani?

  7. O veste proasta pentru profesorul uzurpator al economiei românești sugestiv intitulat ”motanul felix”

  8. Chiar va faceti ca nu stiti?

  10. Pai judecatorii si procurorii nu au recuperat nici macar salariul primit de la stat pentru perioada cat au lucrat la caz !
    Felicitari! F buna productivitatea voastra! Ia mergeti la privat sa lucrati, erati pusi pe liber imediat!

    • Recuperarea banilor e treaba ANAF, nu a procurorilor și judecătorilor.

    • esti cam praf, mai bine mergi tu, nu stiu unde, dar oricum undeva unde sa inveti despre ce e vorba in discutie. justitia a dat deciziile pentru recuperarea prejudiciului, altfel nu se recupera nici macar 1 euro. punctul in care se taraganeaza insa aplicarea esti in clipa de fata ANAF-ul, nu justitia. nu ca nu ar avea si justitia bube in cap. dar nu in cazul asta.

  11. Pentru Extirparea Pandemicului Cov(oiculescu)id(an) trebuie continuat acest demers :
    https://campaniamea.declic.ro/petitions/stop-publicitatii-pe-televiziunile-mincinoase

  12. Excelenta veste pentru astazi.

    Si multe felicitari inca o data dnei Camelia Bogdan, singurul judecator cu oo din RO!

    Speram sa o revedem rapid intoarsa in activitate. Probabil aia va fi ziua in care ii va cadea si a doua lentila ticalosului astuia de securist.

  13. omul nu are nicio legatura cu crescent sunteti spalati pe creier……

  14. de puiu popoviciu preferatul lui basescu nu se spune nimic?sau este ordin dat pe unitate sa se taca malc?sunteti sub orice critica dragi tovarasi.

    • D-na Miruna Stanculescu:
      Pe Puiu inca nu l-au gasit in hartiile Crescent ! :))

      PS. Dar au scris saptamana trecuta despre el !
      Cum ? Vreti sa scrie in fiecare zi ? Atunci cereti-le banditilor astia de Tapalaga si Pantazi… si Citre ! Dati cu pumnul in masa ! :))))))))))))))))

      PPS. Stiti sa cantati la flaut ?

    • @miruna
      Esti cu nr de ordine 3 dupa @alina si @savulesasca
      Incearca sa te comporti bland cu flautul meu

  15. intotdeauna presa din romania a lovit in persoane care dupa parerea mea s-au implicat in actiuni demne de toata lauda insa asa zisii jurnalisti sunt precum cainii salbatici musca din orice pentru bani si este trist si jalnic in acelasi timp.

  16. credeam ca am scapat de era basescu dar din cate se vede au mai ramas ceva reminiscente marinaresti prin justitia din romania.

  17. celebra camelia bogdan sa se apuce de agricultura adica de sapa ca nu are nicio treba cu justitia este tufa de venetia saraca se vede pe fata ei asta.

  18. se vede amatorismul vostru stimati jurnalisti de doi lei…eu zic sa va lasati de scris ca sunteti patetici rau de tot numai fake news imprastiati prin presa degeaba.

  19. Aici trebuie „săpat „adînc oameni buni !

  20. Te ia cu „frezoane” cand vezi cati postaci agramati si fara creier lucreaza numai pentru securistul de la Antene.
    Iti dai seama cati cretinei din astia care nici macar nu-si dau seama ca se fura singuri sunt in total?

    • isi dau seama foarte bine, sunt din familiile celor cateva sute de mii de securisti si turnatori, foste cadre comuniste, fosti militieni. Mama lui Mircea Badea de la latrina3 a fost si ea turnatoare la teatru. Multi au avut si au in continuare avantaje majore din furaciuni de la stat. Plus reteaua de politicieni corupti care au si ei odrasle samd! Sunt multi.

  21. haha, citi coi-escu pe aici trollind de zor pro varanul, pun pariu ca toti sint una si aceeasi persoana.

  22. Nu inteleg de ce nu se executa palatul in care locuieste acest infractor?!

  23. articolul de mai sus va depaseste pe voi pe toti inclusiv pe cel care l-a scris.nu puteti gestiona ceva ce este mai mare decat caciula voastra.eu as zice sa va opriti din a mai scrie asa ceva si sa incetati sa mai comentati aiurea pe langa subiect.

    • Toate angajatele Varanului care lustruiesc sarguincios Flautul sunt prezente ! Varanuu ia viagra ca aspirina

  24. maaaammmaaa ce pute a securisti pe aici….mai rasfirati baieti mai rasfirati ….pastrati distanta sociala sa nu va infectati intre voi.la cat jeg aveti in voi nici coronavirus nu se atinge de asa ceva.

  25. oare tatucul vostru basescu cu ce si-a platit terenurile alea de la nana?si sa nu imi spuneti ca a luat credit de la CEC ca astea sunt povesti……deci cine este artizanul si intemeitorul abuzului in romania?cine dansa cu sotiile de interlopi?cine a venit cu ,, mormanul,, ala de bani la mircea basescu?asa ca ciocu mic matelotilor si joc de glezne ca va arunca ,,marinarul,,peste bord daca nu spalati puntea bine.

  26. Mi-a spus mie gâdea, badea, ciuvică …. și multi altii mancători de kkk că domnu profesor este nevinovat; toată averea a câștigat-o cinstit, a muncit mai mult de 8 ore pe zi. Poate va organizeaza cineva o revenire la Rahova

  27. mai schizofrenicilor lasati omul in pace ca este retras demult timp din viata publica are o varsta ce aveti de loviti asa fomistilor….vai de capul vostru de scursuri ale societatii ce sunteti pai voi vorbiti de acum o suta de mii de ani de cand era voiculescu in clasa a treia?hai sa revenim in zilele noastre si sa lasam trecutul ca nu ne intereseaza asta mai intectualilor care sunteti.lumea moare de covid19 si voi tooott o dati cu crescent cu dracu sa va ia pe voi de gat.

    • Conteaza recuperarea prejudiciului de peste 60 de milioane de euro si nu faptul ca Felix s-a retras din viata politica. De altfel, practic, el nu s-a retras, ci pentru o anumita perioada a pierrdut dreptul de a alege sau de a fi ales….deci nu mai poate candida…nu ca nu mai vrea. Asa ca nu treceti, va rog, cu atata usurinta peste trecut pentru ca el afecteaza viitorul dvs si al copiilor dvs. Felix este un turnator si un infractor (instanta spune) si averea sa constituita prin furt si frauda trebuie confiscata. In rest, numai de bine!!

  28. ce ar mai putea fi spus despre asa ceva?se vede ca din lipsa de subiecte incepeti sa inventati tot felul de legaturi dubioase demne de filmele americane.totul este o mare fictiune pusa in scena de regizori amatori.

  29. Hai cu recuperarea prejudiciului!!!!

  30. daca ploua este de vina voiculescu,daca ninge este de vina voiculescu daca bate vantul …ghici ce?tot voiculescu este de vina.bai reveniti-va odata de pe campii cu floricele ce fumati?va intreb din curiozitate,delirul vostru este unul fara sfarsit.

  31. intrebare pentru acesti ,,academicieni,,care isi dau cu parerea despre orice pe aici..din cauza cui credeti voi ca a izbucnit primul razboi mondial?dar al doilea?eu va dau raspunsul meu….adica parerea mea ,eu cred ca din cauza lui voiculescu au inceput ambele.ce ziceti?se potriveste?pot ocupa un loc la voi in echipa?saracii de voi ma mir cum va mai tine pamantul asta ca oricum faceti umbra degeaba.

  32. oare madam udrea o sta bine in vilele alea furate de la statul roman,cu complicitatea lui basescu evident,mai stie cineva ceva de stimata doamna blonda de la cotroceni cu genunchii rosii de la covoarele persane de la cotroceni?sau si dansa a muncit mult….a stat peste program a facut ore suplimentare..intense.

  33. ,,pai eu stiu cine esti tu camelia bogdan,, oare cui apartine aceste vorbe?,,pai bai bogdane eu stiu cine esti tu,,….ce ziceti tovarasi?vi se pare o coincidenta sau nu?

  34. cine avea numele conspirativ de ,,petrov,, ?va spun eu daca va jenati sa spuneti…seful vostru traian basescu.sa intrati cu el toti la jilava ca acolo este locul vostru al tuturor celor care imprastie pe aici articole de doi lei.

  35. oare cand o sa integem ca marea problema a romaniei nu este aceasta ci actuala clasa politica cei care ne conduc acum intr-un mod defectuos si jenant.

  36. in ultima instanta fiecare va fi judecat de dumnezeu dupa faptele bune sau rele pe care le-a facut dar in cazul de fata mi se pare un mare abuz din partea justitiei din romania cea care trebuie sa fie echidistanta si transparenta cu noi toti.

  37. despre ,,baietii destepti din energie,, nu se spune nimic?sau nu este voie de la ,,imparatie,, ca de acolo va vin voua salariile mizere.

  38. mare iti este gradina si multi prosti sunt in ea.se vede ca nici scoala nu mai este ceea ce era odata niciunde nu se mai face carte si ies foarte multi prosti cu diplome si scriu astfel de articole

  39. sper ca romania sa treaca cu bine peste aceasta pandemie iar voua sa va intre mintile in cap si sa reveniti cu picioarele pe pamant si cu capul pe umeri si sa nu mai jucati dupa cum va canta pe la urechi niste neica nimeni.

  40. cred ca tarie ca marile dosarel din romania au avut asa un iz politic peste ele adica o mana invizibila care le-a dirijat,si stiti voi la cine ma refer.deci totul este cusut cu ata alba baieti nu va mai agitati atata.

  41. Dar ce-avem noi aici? Vreo 20 de comentarii pe același șablon: dar de ălalalt de ce nu ziceți, jurnaliștii ie răi, sunteți niște săraki invidioși. De unde trag concluzia că ori e mare supărare în curtea la văranului, ori mircea badea se plictisește fără motocicliști. Numai ca să vă enervez zic: Camelia Bogdan președinte!

  42. Regretabil este faptul ca institutul de chimie alimentara, a ajuns azi o ruina, cand ar fi fost atat de util in aceste vremuri , in care alimentatia ptr. oameni a ajuns o problema nationla si mondiala.Tov. „Scaraotchi „, nu-l asteapta numai Cesca si Leana ci si nea Marin .
    Crescentul a avut un reprezentat de nadejde in Agrentia Comercila dela Viena.

  43. Trebuie cunoscuta legea de recuperea banilor din prejudiciu creat.Nu se poate confisca ce nu apartine condamnatului., ptr.ca acesta a trecut toate bunurile materiale si nemateriale pe numele membrilor familiei , iar lacestuia i se retine o treime din pensia lunara.. Cred ca ptr. a achita suma de 60 mil. euro , poate ca ar fi necesari sute de ani.

    • Naționalizarea Latrinelor de la 1 la 3 ar aduce echipamente noi la TVR, este de luat in seama aceasta opțiune

      Iar ciuvicii, pastorii și ăla 5 secunde sa meargă la cules sparanghel

  44. Un dosar politic prin care, pentru a lovi in unul a mai tras 12 familii . Creat de judecători și procurori tip marioneta dovediți și dati afara din magistratura.
    Un prejudiciu dovedit fals creat deci imposibil de recuperat
    Și de aici, material pentru jurnaliști care pot fi corecți sau marionete