Cetățean român, condamnat în SUA la un an și jumătate de închisoare într-un dosar de fraudă bancară / Intrase ilegal în SUA cu dispozitive care copiau datele de pe carduri

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Urmărește-ne in Discover

Un cetățean român, Marius Cătălin Trica, a fost condamnat în Statele Unite la 18 luni de închisoare pentru fraudă bancară, în urma unei anchete derulate de Homeland Security Investigations (HSI) Los Angeles, structură din cadrul U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), care a destructurat o rețea criminală transnațională cu origini în România.

Potrivit unui comunicat al ICE, Trica și-a recunoscut vinovăția în fața unei instanțe federale la data de 24 noiembrie 2025, condamnarea fiind pronunțată pe 6 martie.

Cazul face parte dintr-o investigație mai amplă care a vizat o grupare implicată în fraude cu carduri și date financiare, activă pe mai multe teritorii.

Ancheta HSI Los Angeles a arătat că rețeaua din care făcea parte Trica ar fi introdus ilegal pe teritoriul Statelor Unite dispozitive de tip „skimming” și documente de identitate false, utilizate pentru copierea datelor de pe carduri.

Membrii grupării ar fi instalat astfel de echipamente în puncte comerciale și ar fi folosit informațiile obținute pentru a crea carduri clonate.

Conform anchetatorilor, datele compromise proveneau inclusiv din conturi EBT ale unor beneficiari din statul New York, fonduri care ar fi fost ulterior retrase de la bancomate din Los Angeles.

Schema viza în special programe de asistență socială destinate persoanelor vulnerabile, ceea ce a amplificat impactul social al fraudei.

HSI a precizat că Trica a intrat ilegal în Statele Unite în mod repetat, cea mai recentă tentativă fiind în iunie 2025, când ar fi utilizat o ambulanță din Mexic pentru a trece frontiera. Autoritățile susțin că acesta ar fi folosit fondurile obținute fraudulos pentru a-și susține șederea în SUA.

„Agenții noștri speciali HSI sunt hotărâți nu doar să-i aducă pe infractorii de acest gen în fața justiției, ci și să se asigure că cetățenii noștri cei mai vulnerabili sunt protejați de amploarea globală a fraudei”, a declarat Eddy Wang, agent special șef al HSI Los Angeles.

În paralel, autoritățile americane au subliniat că ancheta a beneficiat de cooperarea mai multor instituții, inclusiv HSI San Diego, HSI București, Direcția Națională de Combatere a Criminalității Organizate din România și Brigada de Combatere a Criminalității Organizate din Galați, precum și Departamentul de Investigații și Departamentul de Servicii Sociale al orașului New York, NYPD și Poliția din Beverly Hills.

Oficialii au explicat că metoda de „skimming” presupune instalarea unor dispozitive discrete pe cititoarele de carduri sau ATM-uri, care pot copia datele stocate pe banda magnetică a cardurilor. Aceste informații sunt apoi utilizate pentru realizarea de carduri falsificate sau sunt vândute pe piața neagră.

Autoritățile americane atrag atenția că victimele acestor scheme se pot confrunta cu epuizarea fondurilor din conturile de beneficii sociale, ceea ce poate genera dificultăți financiare semnificative, în special pentru persoanele dependente de programele de asistență alimentară.

Anchetatorii recomandă utilizatorilor să verifice cu atenție terminalele de plată înainte de utilizare și să raporteze orice suspiciune de manipulare către autoritățile competente, ca măsură de prevenire a fraudelor de acest tip.